| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更注册地址的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度日常经营关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
4.00 关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案
5.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会报告的议案
3.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度日常经营关联交易预计的议案
8.00 关于调整独立董事津贴的议案
9.00 关于修订《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 定价基准日、发行价格和定价原则
2.02 发行数量
2.03 募集资金数量和用途
3.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
5.00 关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案
6.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 关于选举赵继增为董事的议案
1.02 关于选举赵伟为董事的议案
1.03 关于选举颜浩为董事的议案
1.04 关于选举何枫为董事的议案
1.05 关于选举郭鑫为董事的议案
1.06 关于选举高耸为董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 关于选举吴维春为独立董事的议案
2.02 关于选举梁永和为独立董事的议案
2.03 关于选举张国栋为独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01 关于选举李洛州为监事的议案
3.02 关于选举刘雷为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2021年度日常经营关联交易预计的议案
8.00 《董事、监事、中高级管理人员薪酬管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2021-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于终止回购公司股份的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<北京利尔第一期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》
2.00 《关于<北京利尔第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2020年度日常经营关联交易预计的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
7.00 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案
8.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
9.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
10.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
11.00 关于公司非公开发行股票涉及新增关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2019-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2019-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于2019年度日常经营关联交易预计的议案
8.00 关于公司符合配股条件的议案
9.00 2019年度配股公开发行证券方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式
9.03 配股基数、比例和数量
9.04 定价原则及配股价格
9.05 配售对象
9.06 本次配股募集资金投向
9.07 发行时间
9.08 承销方式
9.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
9.10 本次配股决议的有效期限
9.11 本次发行证券的上市流通
10.00 2019年度配股公开发行证券预案
11.00 2019年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告
12.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
13.00 关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
14.00 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理有关本次配股公开发行证券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会报告的议案
3.00 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度日常经营关联交易预计的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 关于选举赵继增为董事的议案
9.02 关于选举牛俊高为董事的议案
9.03 关于选举赵伟为董事的议案
9.04 关于选举汪正峰为董事的议案
9.05 关于选举颜浩为董事的议案
9.06 关于选举何枫为董事的议案
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 关于选举吴维春为独立董事的议案
10.02 关于选举柯昌明为独立董事的议案
10.03 关于选举樊淳飞为独立董事的议案
11.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
11.01 关于选举李洛州为监事的议案
11.02 关于选举刘雷为监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2017-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2017年度日常经营关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2016年度董事会报告的议案
2、关于公司2016年度监事会报告的议案
3、关于公司2016年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2016年度财务决算报告的议案
5、关于公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2017年度审计机构的议案
7、关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方李胜男回购注销应补偿股份的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于终止实施“5000吨/年多晶硅项目”并对洛阳利尔中晶光伏材料有限公司减资的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司2016年财务报表审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于同意宁波众利汇鑫投资合伙企业（有限合伙）成立电子商务公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2016-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为公司债提供增信措施的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会报告的议案
2、关于公司2015年度监事会报告的议案
3、关于公司2015年年度报告及摘要的议案
4、关于公司2015年度财务决算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2015-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于延期履行发行股份购买资产利润承诺的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2015-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年度董事会报告的议案
2、关于公司2014年度监事会报告的议案
3、关于公司2014年度报告及摘要的议案
4、关于公司2014年度财务决算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
7、关于补选李洛州为公司第三届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2、关于向合格投资者公开发行公司债券的议案
2.1 发行规模
2.2 发行对象及向公司股东配售的安排
2.3 债券期限
2.4 发行方式
2.5 募集资金用途
2.6 债券利率及确定方式
2.7 担保事项
2.8 发行债券的上市
2.9 偿债保障措施
2.10 决议的有效期
2.11 对董事会的其他授权事项
3、关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 辽宁镁质材料基地各业务单元整合的议案
2 关于变更2014年财务报表审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2014-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于补选郝不景、王金相为第三届董事会董事的议案；
2.1非独立董事候选人
选举郝不景先生为第三届董事会董事
2.2独立董事候选人
选举王金相先生为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
7、关于公司董事会换届选举的议案；
非独立董事候选人
赵继增
牛俊高
赵世杰
赵伟
汪正峰
李胜男
独立董事候选人
邱世中
柯昌明
郑伟
8、关于公司监事会换届选举的议案。
李苗春
寇志奇 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于变更部分募投项目的议案
议案二：关于终止“60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2013-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案。
议案二：关于部分募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-18 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2013-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2012年年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2012年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2012年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2013年度审计机构的议案；
7、关于变更部分募投项目的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：关于变更注册地址的议案
议案二：关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案。
2、关于公司发行股份购买资产方案的议案（各子议案需要逐项审议）。
2.1交易对方、交易标的、交易价格
2.2非公开发行股份方案
2.3相关期间损益的归属
2.4滚存利润的安排
2.5决议的有效期
3、关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
4、关于《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案。
5、公司与李胜男签署附生效条件的《北京利尔高温材料股份有限公司与李胜男之发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
6、公司与王生、李雅君签署附生效条件的《北京利尔高温材料股份有限公司与王生、李雅君之发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
7、公司与李胜男签署的《北京利尔高温材料股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案。
8、关于公司发行股份购买资产不构成关联交易的议案。
9、关于本次发行股份购买资产符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案。
10、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2012-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2011年年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2011年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2011年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-31 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2011-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更公司2011年度财务报表审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司2011年半年度资本公积转增股本预案的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对外投资实施5,000吨/年多晶硅项目的议案；
2、关于发行短期融资券的议案；
3、关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2010年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2010年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2010年年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2010年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2010年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2011年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-01 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2011-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案；
2、关于《公司累积投票实施细则》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-30 |
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| 公司名称 | 北京利尔 |
| 公告日期 | 2010-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2009 年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2009 年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2009 年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2009 年度利润分配方案的议案；
5、关于聘任公司2010 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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