信邦制药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称信邦制药
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于2019年日常关联交易预计额度的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-27
公司名称信邦制药
公告日期2019-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2019年度向银行申请授信及担保事项的议案
2.00 关于为子公司提供财务资助的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称信邦制药
公告日期2019-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以集中竞价方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份事宜的具体授权
2.00 关于修订<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-27
公司名称信邦制药
公告日期2018-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于公司董事参与投资暨关联交易的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案
4.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
5.00 关于修订<对外投资管理办法>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-21
公司名称信邦制药
公告日期2018-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年日常关联交易预计额度的议案
8.00 关于为子公司提供财务资助的议案
9.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-02-11
公司名称信邦制药
公告日期2018-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案
2.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于2018年度向银行申请授信及担保事项的议案
4.00 关于拟发行中期票据的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称信邦制药
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于以集中竞价方式回购股份的议案》
1) 回购股份的方式
2) 回购股份的价格或价格区间、定价原则
3) 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
4) 回购股份的资金总额及资金来源
5) 回购股份的期限
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-17
公司名称信邦制药
公告日期2017-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
1)选举朱吉满先生为公司第七届董事会非独立董事
2)选举安怀略先生为公司第七届董事会非独立董事
3)选举Xiang Li先生为公司第七届董事会非独立董事
4)选举孔令忠女士为公司第七届董事会非独立董事
5)选举徐琪女士为公司第七届董事会非独立董事
6)选举胡晋先生为公司第七届董事会非独立董事
7)选举张洁卿先生为公司第七届董事会非独立董事
8)选举马晟先生为公司第七届董事会非独立董事
2、《关于董事会提前换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
1)选举田宇先生为公司第七届董事会独立董事
2)选举殷哲先生为公司第七届董事会独立董事
3)选举常国栋先生为公司第七届董事会独立董事
4)选举董延安先生为公司第七届董事会独立董事
3、《关于监事会提前换届暨选举股东代表监事的议案》
1)选举王鹏先生为第七届监事会股东代表监事
2)选举陈建平先生为第七届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称信邦制药
公告日期2017-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年度利润分配预案》
5、《2016年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》
8、《关于2017年日常关联交易预计额度的议案》
9、《关于为子公司提供财务资助的议案》
10、《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-27
公司名称信邦制药
公告日期2017-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2017年度向银行申请综合授信及担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-13
公司名称信邦制药
公告日期2016-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于选举独立董事候选人的议案》
独立董事候选人:董延安
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-05
公司名称信邦制药
公告日期2016-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-20
公司名称信邦制药
公告日期2016-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公开发行公司债券的议案》
1.1 发行规模
1.2 票面金额及发行价格
1.3 债券期限
1.4 投资者回售选择权
1.5 付息、兑付方式
1.6 担保安排
1.7 募集资金用途
1.8 发行对象
1.9 票面利率及确定方式
1.10 上市交易场所
1.11 偿债保障措施
1.12 决议的有效期
2、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券全部事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-06-19
公司名称信邦制药
公告日期2016-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更公司类型、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称信邦制药
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2015年度利润分配预案》
5、《2015年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》
8、《关于2016年日常关联交易预计额度的议案》
9、《关于为部分控股子公司提供财务资助的议案》
10、《关于超募资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》
11、《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-19
公司名称信邦制药
公告日期2016-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调减重大资产重组配套资金补充流动资金及支付中介机构费用金额的议案》
2、《关于独立董事津贴的议案》
3、《关于向2016年度银行申请授信及担保事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称信邦制药
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于公司及控股子公司拟为下属关联医院提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-13
公司名称信邦制药
公告日期2015-08-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司及控股子公司为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-25
公司名称信邦制药
公告日期2015-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于拟发行中期票据的议案》
(二)《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-09
公司名称信邦制药
公告日期2015-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
(二)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
(三)《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、发行股份购买资产并募集配套资金交易方案
2、发行股份购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
3、发行股份的种类和面值
4、发行对象
5、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
6、发行股份数量
7、上市地点
8、本次发行股份锁定期
9、标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
10、上市公司滚存未分配利润安排
11、发行股份募集资金的用途
12、决议的有效期
(四)《关于批准本次重组有关审计报告、评估报告的议案》
(五)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
(六)《关于<贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(七)《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之审慎判断的议案》
(八)《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
(九)《关于公司与新增配套融资认购方签署附条件生效之<非公开发行股票之股份认购协议>及公司与原认购方签署相关补充协议的议案》
(十)《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(十一)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
(十二)《关于控股股东向公司及子公司提供借款的议案》
(十三)《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称信邦制药
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年度报告及摘要》
6、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
6.1董事候选人: 张观福
6.2董事候选人: 杜建
6.3董事候选人: 安怀略
6.4董事候选人: 张侃
6.5董事候选人: 吕玉涛
6.6董事候选人: 孔令忠
6.7董事候选人: Xiang Li(中文名:李湘)
6.8董事候选人: 徐琪
7、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
7.1独立董事候选人: 吕晓翔
7.2独立董事候选人: 曹进
7.3独立董事候选人: 陈浩
7.4独立董事候选人: 王玲
8、《关于选举第六届监事会股东代表担任的监事的议案》
8.1监事候选人: 何文均
8.2监事候选人: 黎仕敏
9、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品议案》
11、《关于2015年日常关联交易预计额度的议案》
12、《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-13
公司名称信邦制药
公告日期2015-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-25
公司名称信邦制药
公告日期2015-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于终止非公开发行股票方案的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-21
公司名称信邦制药
公告日期2015-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为子公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于控股子公司为关联医院提供担保的议案》
4、《关于控股子公司为下属医院提供担保的议案》
5、《关于控股子公司为全资子公司提供担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-09
公司名称信邦制药
公告日期2014-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于控股子公司为其下属医院提供财务资助的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-15
公司名称信邦制药
公告日期2014-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于控股子公司为其下属医院提供担保的议案》
3、《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
4、《关于控股子公司为其控股子公司提供担保的议案》
5、《关于向交通银行申请综合授信的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-03
公司名称信邦制药
公告日期2014-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
3.1发行股票的种类和面值
3.2发行方式
3.3发行对象和认购方式
3.4定价基准日、发行价格
3.5发行数量
3.6锁定期安排
3.7募集资金数额及用途
3.8上市地点
3.9本次发行前滚存的未分配利润安排
3.10本次非公开发行决议有效期限
4、公司非公开发行A股股票预案
5、公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于公司与贵州贵安新区金域投资中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购合同的议案
8、关于公司与嘉兴瑞禾惠投资管理合伙企业(有限合伙)等认购方签署附条件生效的股份认购合同的议案
9、贵州信邦制药股份有限公司章程修正案
10、关于制订《贵州信邦制药股份有限公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《募集资金管理制度》的议案
13、公司前次募集资金使用情况报告
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-14
公司名称信邦制药
公告日期2014-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于为控股子公司下属医院提供担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-21
公司名称信邦制药
公告日期2014-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于2014年日常关联交易预计额度的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称信邦制药
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年度报告及摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买理财产品议案》
10、《关于推选新任董事候选人的议案》
10.1董事候选人:安怀略
10.2董事候选人:孔令忠
10.3董事候选人:阴哲民
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-28
公司名称信邦制药
公告日期2013-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》 ;
(三)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》;
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案
1.1 发行股份及支付现金购买资产方案
1.2 发行股份募集配套资金方案
2、发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
3、发行股份的种类和面值
4、发行对象
4.1 发行股份及支付现金购买资产的对象
4.2 发行股份募集配套资金的对象
5、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
6、发行股份数量
6.1 发行股份购买资产
6.2 发行股份募集配套资金
6.3 在定价基准日至发行日期间,如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时,发行数量亦将作相应调整。
7、上市地点
8、本次发行股份锁定期
9、标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
10、人员安置
11、上市公司滚存未分配利润安排
12、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
13、发行股份募集资金的用途
14、决议的有效期
(四)审议《关于调整本次重大资产重组方案不构成重大方案调整的议案》;
(五)审议《关于批准本次重组有关审计及盈利预测报告的议案》 ;
(六)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》;
(七)审议《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
(八)审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定之审慎判断的议案》;
(九)审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定之说明的议案》;
(十)审议《关于签署附生效条件之<贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
(十一)审议《关于签署附生效条件之<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
(十二)审议《关于本次发行股份募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》;
(十三)审议《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司5.24%股权的议案》;
(十四)审议《关于本次重大资产重组获得中国证监会批准后公司将收购科开医药剩余0.19%股权的议案》;
(十五)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
(十六)审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》;
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-02
公司名称信邦制药
公告日期2013-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称信邦制药
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告及摘要》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-13
公司名称信邦制药
公告日期2012-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于委派方推荐武彪先生担任公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-15
公司名称信邦制药
公告日期2012-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-10
公司名称信邦制药
公告日期2012-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-19
公司名称信邦制药
公告日期2012-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度报告及摘要》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于公司第五届董事会董事换届选举的议案》
6.1 董事候选人: 张观福先生
6.2 董事候选人: 杜健先生
6.3 董事候选人: 吕玉涛先生
6.4 董事候选人: 张侃先生
6.5 董事候选人: 杨俊先生
6.6 董事候选人: 王仕轩先生
6.7 董事候选人: 史剑先生
6.8 董事候选人: 梁军女士
6.9 独立董事候选人: 郝小江先生
6.10独立董事候选人: 童朋方先生
6.11独立董事候选人: 张建华先生
6.12独立董事候选人: 张英峰先生
7、《关于公司第五届监事会监事换届选举的议案》
7.1 监事候选人:何文均先生
7.2 监事候选人:孙廷华先生
7.3 监事候选人:安昊明先生
8、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-27
公司名称信邦制药
公告日期2011-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于委派方推荐王仕轩担任公司董事的议案》
3、《关于委派方推荐史剑担任公司董事的议案》
4、《关于委派方推荐梁军担任公司董事的议案》
5、《关于委派方推荐孙廷华担任公司监事的议案》
6、《关于委派方推荐何振峰担任公司监事的议案》
7、《关于制定公司<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于制定公司<对外投资管理办法>的议案》
9、《关于制定公司<风险投资管理制度>的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-09
公司名称信邦制药
公告日期2011-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-02
公司名称信邦制药
公告日期2011-03-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010 年董事会工作报告》
2、《2010 年监事会工作报告》
3、《2010 年财务决算报告》
4、《2010 年度利润分配预案》
5、《2010 年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
8、《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-13
公司名称信邦制药
公告日期2010-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-28
公司名称信邦制药
公告日期2010-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司章程》的议案;
2、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司募集资金管理制度》的议案;
3、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司信息披露管理制度》的议案;
4、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司股东大会议事规则》的议案;
5、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司董事会议事规则》的议案;
6、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司监事会议事规则》的议案;
7、关于修订《贵州信邦制药股份有限公司独立董事工作制度》的议案;
审议内容
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