大北农

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-10
公司名称大北农
公告日期2019-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-10
公司名称大北农
公告日期2019-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称大北农
公告日期2019-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度审计报告》
5.00 《2018年度财务决算报告》
6.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-02
公司名称大北农
公告日期2019-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于控股子公司为参股公司提供股权质押担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称大北农
公告日期2019-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-01
公司名称大北农
公告日期2019-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-10
公司名称大北农
公告日期2019-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
3.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-21
公司名称大北农
公告日期2018-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为参股公司之子公司农信(厦门)商业保理有限责任公司开展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的议案》
2.00 《关于与参股公司提供相互财务资助暨关联交易的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-06
公司名称大北农
公告日期2018-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于2018年前三季度利润分配预案的议案》
2 《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-11-16
公司名称大北农
公告日期2018-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-14
公司名称大北农
公告日期2018-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-28
公司名称大北农
公告日期2018-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-20
公司名称大北农
公告日期2018-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-03
公司名称大北农
公告日期2018-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于为参股子公司提供担保的议案》
5.00 《关于调整回购股份事项的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称大北农
公告日期2018-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份目的和用途
1.03 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.04 回购股份的期限、价格区间
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-31
公司名称大北农
公告日期2018-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告》及摘要
4.00 《2017年度审计报告》
5.00 《2017年度财务决算报告》
6.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9.00 《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》
10.00 《关于变更部分董事会成员的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称大北农
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>的议案(一)》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案(二)》
3.00 《关于申请新增注册发行超短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-06
公司名称大北农
公告日期2017-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》;
2、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》;
3、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-11
公司名称大北农
公告日期2017-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》;
2、审议《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
4、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
5、审议《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司发行中期票据的议案》;
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-20
公司名称大北农
公告日期2017-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为参股子公司提供财务资助的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称大北农
公告日期2017-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称大北农
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告》及摘要
4、审议《2016年度审计报告》
5、审议《2016年度财务决算报告》
6、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
8、审议《关于为参股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于对参股子公司提供财务资助的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-03
公司名称大北农
公告日期2017-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-17
公司名称大北农
公告日期2017-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-23
公司名称大北农
公告日期2017-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举
1.1非独立董事候选人:邵根伙先生;
1.2非独立董事候选人:薛素文先生;
1.3非独立董事候选人:张立忠先生;
2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举
2.1独立董事候选人:冯玉军先生;
2.2独立董事候选人:陈磊先生。
3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》;
4、审议《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-22
公司名称大北农
公告日期2016-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
议案2 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》
议案3 《关于授予公司董事长部分权限的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-29
公司名称大北农
公告日期2016-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为黑龙江大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-09
公司名称大北农
公告日期2016-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为安徽长风农牧科技有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-21
公司名称大北农
公告日期2016-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称大北农
公告日期2016-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告》及摘要
4、审议《2015年度审计报告》
5、审议《2015年度财务决算报告》
6、审议《关于2015年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-14
公司名称大北农
公告日期2016-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于向宁夏晓鸣农牧股份有限公司及其子公司增资扩股的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-12
公司名称大北农
公告日期2015-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-06
公司名称大北农
公告日期2015-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》;
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-07
公司名称大北农
公告日期2015-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更部分董事会成员的议案》;
2、审议《关于变更部分监事会成员的议案》;
3、审议《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-08
公司名称大北农
公告日期2015-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告》及摘要
4、审议《2014年度审计报告》
5、审议《2014年度财务决算报告》
6、审议《关于2014年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》
9、审议《关于提高自有资金投资银行理财产品和货币市场基金额度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-05
公司名称大北农
公告日期2015-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行股票的种类和面值;
(2)发行方式及发行时间;
(3)发行数量;
(4)发行对象及认购方式;
(5)定价原则及发行价格;
(6)限售期;
(7)募集资金数额及用途;
(8)上市地点;
(9)本次发行前的滚存利润安排;
(10)发行决议有效期。
3、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司2015年非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》;
5、审议《关于<北京大北农科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》;
6、审议《关于控股股东认购本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
7、审议《关于北京大北农科技集团股份有限公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;
8、审议《关于授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票有关事宜的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》;
12、审议《关于制定<北京大北农科技集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
13、审议《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-20
公司名称大北农
公告日期2014-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》及摘要;
4、审议《2013年度审计报告》;
5、审议《2013年度财务决算报告》;
6、审议《关于2013年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》;
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-30
公司名称大北农
公告日期2013-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举;
1.1非独立董事候选人:邵根伙先生;
1.2非独立董事候选人:邱玉文先生;
1.3非独立董事候选人:李绍明先生;
1.4非独立董事候选人:薛素文先生;
2、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举;
2.1独立董事候选人:秦玉昌先生;
2.2独立董事候选人:冯玉军先生;
2.3独立董事候选人:陈磊先生;
3、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》;
3.1股东代表监事候选人:王平先生;
4、审议《关于将部分募集资金及利息用于公司在建项目的议案》;
5、审议《关于授予公司法定代表人部分审批权限的议案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
8、审议《关于变更外部审计机构的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-02
公司名称大北农
公告日期2013-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于收购威海赛博迪种猪有限公司股权项目的议案》;
2、审议《关于江西浩森东方生态科技有限公司猪场租赁合作项目的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-13
公司名称大北农
公告日期2013-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》;
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
3、审议《关于发行公司债券方案的议案》:
(1)发行规模;
(2)债券期限;
(3)债券利率及确定方式;
(4)发行方式;
(5)向公司股东配售安排;
(6)募集资金用途;
(7)担保安排;
(8)发行债券的上市;
(9)决议有效期;
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》;
5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-07
公司名称大北农
公告日期2013-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告》及摘要;
4、审议《2012年度审计报告》;
5、审议《2012年度财务决算报告》;
6、审议《关于2012年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于授予公司董事长部分权限的议案》;
9、审议《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》;
10、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
11、《关于修改公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-21
公司名称大北农
公告日期2012-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程利润分配相关条款的议案》;
2、审议《关于湖北华占生产基地项目实施主体变更的议案》;
3、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-05-16
公司名称大北农
公告日期2012-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》
2、审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
3、审议《关于变更部分超募项目实施方式及实施地点的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称大北农
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告》及摘要;
4、审议《2011年度审计报告》;
5、审议《2011年度财务决算报告》;
6、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》;
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》;
8、审议《关于修改公司章程的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-25
公司名称大北农
公告日期2011-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要。
2、审议《北京大北农科技集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-27
公司名称大北农
公告日期2011-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更茂名大北农18万吨猪饲料项目的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-17
公司名称大北农
公告日期2011-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年年度报告》及摘要;
2、审议《2010年度董事会工作报告》;
3、审议《2010年度监事会工作报告》;
4、审议《2010年审计报告》;
5、审议《2010年度财务决算报告》;
6、审议《2010年利润分配方案的议案》;
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》;
8、审议《关于<对外担保管理制度>的议案》;
9、审议《关于变更部分超募资金使用项目实施主体的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-17
公司名称大北农
公告日期2010-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届提名候选人的议案》;
非独立董事候选人:
(1)选举邵根伙先生为公司第二届董事会董事;
(2)选举邱玉文先生为公司第二届董事会董事;
(3)选举甄国振先生为公司第二届董事会董事;
(4)选举赵雁青女士为公司第二届董事会董事;
(5)选举薛素文先生为公司第二届董事会董事;
(6)选举宋维平先生为公司第二届董事会董事;
独立董事候选人:
(1)选举王立彦先生为公司第二届董事会独立董事;
(2)选举李轩先生为公司第二届董事会独立董事;
(3)选举任发政先生为公司第二届董事会独立董事。
独立董事候选人以及非独立董事候选人采用累积投票方式分别进行表决,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
2、审议《关于监事会换届提名候选人的议案》;
监事候选人:
(1)选举吴文先生为公司第二届监事会监事;
(2)选举李树强先生为公司第二届监事会监事。
监事候选人采用累积投票方式进行选举。
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》,
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-09
公司名称大北农
公告日期2010-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-28
公司名称大北农
公告日期2010-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》;
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的2009年度中瑞岳华审字(2010)第00240 号审计报告》;
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》;
5、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2010 年度银行贷款授信总量及授权的议案》;
7、审议《关于变更募投项目实施方式及实施地点的议案》;
8、审议《关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案》;
9、审议《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称大北农
公告日期2010-04-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》
2、审议《公司章程(修正案)及办理工商变更登记的议案》
3、审议《大北农募集资金管理制度(修正案)》
审议内容
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