双箭股份

- 002381

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称双箭股份
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度报告及其摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-11
公司名称双箭股份
公告日期2017-04-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于转让北京约基工业股份有限公司58%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-21
公司名称双箭股份
公告日期2017-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.1、选举公司第六届董事会非独立董事;
2.1.1、选举沈耿亮先生为公司第六届董事会非独立董事;
2.1.2、选举沈会民先生为公司第六届董事会非独立董事;
2.1.3、选举沈凯菲女士为公司第六届董事会非独立董事;
2.1.4、选举沈洪发先生为公司第六届董事会非独立董事;
2.1.5、选举吴建琴女士为公司第六届董事会非独立董事;
2.1.6、选举虞炳仁先生为公司第六届董事会非独立董事;
2.2、选举公司第六届董事会独立董事;
2.2.1、选举范仁德先生为公司第六届董事会独立董事;
2.2.2、选举王红雯女士为公司第六届董事会独立董事;
2.2.3、选举袁坚刚先生为公司第六届董事会独立董事;
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3.1、选举严宏斌先生为公司第六届监事会股东代表监事;
3.2、选举钱英强先生为公司第六届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称双箭股份
公告日期2016-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度报告及其摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-30
公司名称双箭股份
公告日期2015-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》;
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及时间
2.3发行对象
2.4发行数量及发行规模
2.5发行价格与定价原则
2.6限售期
2.7募集资金用途
2.8未分配利润的安排
2.9决议的有效期
2.10股票上市地点
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告(修订稿)的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
7、《关于浙江双井投资有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》;
8、《关于泰达宏利基金管理有限公司认购本次发行的部分股票并与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案》;
9、《关于公司与马立民、马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的增资协议〉及其〈补充协议〉的议案》;
10、《关于公司与马立江、北京嘉值惟实投资中心(有限合伙)分别签订〈关于北京约基工业股份有限公司附条件生效的股份转让协议〉及其〈补充协议〉的议案》;
11、《关于同意沈耿亮及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
12、《关于本次募集资金拟收购北京约基工业股份有限公司58%股权相关审计、评估报告的议案》;
13、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》;
14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-28
公司名称双箭股份
公告日期2015-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年度报告及其摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《未来三年(2015~2017年)股东回报规划》;
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-27
公司名称双箭股份
公告日期2015-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于选举范仁德先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称双箭股份
公告日期2014-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于公司2014年度董事、监事薪酬的议案》;
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-24
公司名称双箭股份
公告日期2014-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第五届董事会非独立董事
1.1.1 选举沈耿亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2 选举沈会民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举沈洪发先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举俞明松先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举沈林泉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6 选举吴建琴女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.7 选举沈凯菲女士为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1 选举赵树高先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.2 选举罗培新先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3 选举陈勇先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.4 选举李鸿女士为公司第五届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举严宏斌先生为公司第五届监事会监事
2.2 选举虞炳仁先生为公司第五届监事会监事
3 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-28
公司名称双箭股份
公告日期2013-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
7、审议《关于公司董事长年薪及独立董事、担任行政职务的董事、监事津贴的议案》;
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-14
公司名称双箭股份
公告日期2012-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司未来三年(2012~2014年)股东回报规划的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-29
公司名称双箭股份
公告日期2012-02-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2011年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案》;
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于提名李鸿女士为公司第四届董事会独立董事的议案》;
8、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称双箭股份
公告日期2011-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年年度报告及摘要》;
2、审议《公司2010年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2010年度监事会工作报告》;
4、审议《公司2010年度财务决算报告》;
5、审议《关于公司2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、审议《修订<公司章程>的议案》;
7、审议《增加公司注册资本的议案》;
8、审议《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于续聘天健会师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-22
公司名称双箭股份
公告日期2011-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《浙江双箭橡胶股份有限公司累积投票制实施细则》
4、审议《浙江双箭橡胶股份有限公司对外投资管理制度》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-12
公司名称双箭股份
公告日期2010-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用超募资金5000 万元新建年产600 万平方米的PVC/PVG生产线的议案》;
2、审议《关于公司利用9600 万元超募资金偿还银行贷款的议案》
3、审议《关于公司利用5000 万元超募资金补充流动资金的议案》
4、《关于修订<公司章程>(草案)的议案》
5、审议《关于增加注册资本的议案》;
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
审议内容
返回页顶