| 关联交易 公告日期:2014-07-04 |
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| 甲公司 | 双箭股份 |
| 乙公司 | 浙江双井投资有限公司 |
| 定价依据 | 本次非公开发行股票发行价格为9.51元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“双箭股份”）拟向浙江双井投资有限公司（简称“双井投资”）、 泰达宏利基金管理有限公司（以下简称“泰达宏利”）两名特定对象非公开发行6,000万股A股股票，募集资金总额人民币57,060万元。双井投资拟现金出资人民币28,530万元认购本次非公开发行的3,000万股A股股票；泰达宏利拟现金出资人民币28,530万元认购本次非公开发行的3,000万股A股股票。
关联关系：双井投资的股东为沈耿亮（公司实际控制人、董事长），沈凯菲（沈耿亮与公司副总经理虞炳英之女、公司副董事长）及陈柏松（公司副总经理兼董事会秘书）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，双井投资与本公司存在关联关系，公司向双井投资非公开发行股票构成关联交易。泰达宏利与公司不存在关联关系。
本次关联交易已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事沈耿亮先生和沈凯菲女士对相关议案均已回避表决。本次关联交易尚待公司召开的股东大会批准，关联股东将回避表决。公司本次非公开发行需经股东大会、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准或核准后方可实施。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易目的及对公司影响
本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。
本次发行对象为双井投资和泰达宏利，新的投资者的引入，将有利于公司治理结构的进一步优化。同时，公司将增加6,000万股的有限售条件流通股份。
双井投资为公司实际控制人沈耿亮先生之女沈凯菲女士所控制的企业，根据《上市公司收购管理办法》关于一致行动人的定义，双井投资及虞炳英女士（系沈耿亮先生的妻子）构成沈耿亮先生的一致行动人。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 28530万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-12-31 |
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| 甲公司 | 双箭股份 |
| 乙公司 | 桐乡和济养老服务投资有限公司 |
| 定价依据 | 以和济公司股东全部权益评估价值24,970,414.48元为本次增资定价参考依据，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，各方确定以货币资金人民币1元认购和济公司注册资本人民币1元。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2013年12月30日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向桐乡和济养老服务投资有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金3000万元向桐乡和济养老服务投资有限公司（以下简称“和济公司”）增资。公司董事长沈耿亮先生担任和济公司董事长，且和济公司股东陈哲明先生为其妹夫，公司本次参与和济公司的增资事项属于关联交易。
关联交易的目的及影响：
1、本次增资的目的和对公司的影响
养老服务产业是国家政策支持发展的行业，具有良好的发展空间和市场前景，浙江省桐乡市是国家首批旅游经济综合改革试点县市，发展养老服务产业具有区位优势、环境优势和政策优势。
2012年10月23日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于使用自有资金1200万元参股设立桐乡和济养老服务投资有限公司的议案》,与其他4名自然人股东共同投资，于2012年11月5日领取了工商营业执照。2012年12月6日，和济公司通过公开拍卖形式以5,098万元的价格竟得桐乡市复兴康乐苑部分房产，房产面积共计9,239.64平方，拟用于桐乡和济养老服务中心及配套医疗服务机构经营场地，2013年8月28日，该房产已办理交接手续，截至2013年10月31日，和济公司已预付购房款3,848.50万元，房产证、土地证正在办理中。此次向和济公司增资是基于满足其未来经营需要，补充营运资金。同时通过增资，提高公司在和济公司的持股比例，增强公司对和济公司的控制力，积极培育新的利润增长点。目前和济公司在浙江省桐乡市区筹办的养老服务中心及配套医疗服务机构事项尚在论证阶段，公司董事会将督促和济公司审慎规划、科学决策。预计2014年底该养老服务中心进入营运阶段。
和济公司本次增资完成后，公司持股比例由48%增至70%，将纳入公司合并报表范围。本次增资不会对公司当前主营业务的发展构成重大影响，也不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。
2、存在的风险
我国养老服务产业尚处于起步阶段，商业模式、盈利模式尚需探索，同时，在今后的实际运营中，和济公司还将面临相关管理、技术、市场竞争等风险。后续运营是否顺利存在不确定因素。
公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-10-24 |
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| 甲公司 | 双箭股份 |
| 乙公司 | 陈哲明 |
| 定价依据 | 本公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
双箭股份拟与其他五名自然人股东共同设立桐乡和济养老服务投资有限公司（以下简称“和济公司”），其中公司出资1200万元，占注册资本的48%，其他五名自然人股东出资1300万元，占注册资本的52%。其中自然人股东陈哲明为双箭股份董事长沈耿亮先生的妹夫，其出资400万元，占注册资本的16%。
本次关联交易对公司的影响
公司与其他自然人股东共同设立和济公司，在业务上与公司是相互独立的，不会对公司的现有业务造成影响。同时为公司在养老产业发展上提供了一个发展平台。本次交易所涉事项，是国家产业政策支持发展的行业，根据现在养老产业的状况，市场需求旺盛，行业发展前景广阔，公司此次交易主要是为了满足公司的后续发展、拓展业务范围，为公司培育新的利润增长点。公司本次投资是根据自身实际情况并结合其他交易方的要求而采用的适当方式，投资该项目预计对公司2012年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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