| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
15.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.00 《关于子公司签订债务清偿相关协议的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 上市地点
2.09 滚存利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 《关于〈2023年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》
4.00 《关于〈2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》
5.00 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》
6.00 《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于〈2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》
9.00 《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》
1.01 选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事
1.02 选举贡明为第六届董事会非独立董事
1.03 选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事
1.04 选举卞世军为第六届董事会非独立董事
1.05 选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事
1.06 选举罗田为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》
2.01 选举钱志昂为第六届董事会独立董事
2.02 选举朱永新为第六届董事会独立董事
2.03 选举刘胜军为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》
3.01 选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
9.00 《关于2022年度公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于2022年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止回购公司股份的议案》
2.00 《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
9.00 《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《章程修正案》
12.00 《关于修改公司<风险投资管理制度>的议案》
13.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》
14.00 《关于全资子公司签订<协议书>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于前次募集资金年度使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
3.00 《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
9.00 《关于公司为子公司、全资子公司之间提供融资担保的议案》
10.00 《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》
11.00 《章程修正案》
12.00 《关于补选第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2020-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补充协议(一)>暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
6.00 《关于提请股东大会批准苏州睿畅投资管理有限公司及其一致行动人免于作出要约收购的议案(修订稿)》
7.00 《关于变更第五届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
6.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《章程修正案》
8.00 审议《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举钱建蓉先生为公司第五届董事会非独立董事
8.02 选举孙鲲鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
8.03 选举胡俊先生为公司第五届董事会非独立董事
8.04 选举贡明先生为公司第五届董事会非独立董事
8.05 选举汤洪波先生为公司第五届董事会非独立董事
8.06 选举李海霞女士为公司第五届董事会非独立董事
9.00 审议《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事的议案》
9.01 选举杨强先生为公司第五届董事会独立董事
9.02 选举钱志昂先生为公司第五届董事会独立董事
9.03 选举朱永新先生为公司第五届董事会独立董事
10.00 审议《关于监事会换届及提名第五届监事会股东代表监事的议案》
10.01 选举田洪雷先生为公司第五届监事会股东代表监事
10.02 选举刘晨先生为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案》
2.00 《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
3.00 《章程修正案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.00 《关于批准公司与苏州睿畅投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 《关于提请股东大会批准苏州睿畅投资管理有限公司及其一致行动人免于作出要约收购的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2019-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7.00 关于公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于新任董事2019年目标薪酬方案的议案
10.00 《关于为华阴市双华城乡建设工程有限公司融资提供担保的议案》
11.00 《关于高级管理人员2019年目标薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2019年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8.00 《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员目标薪酬方案的议案》
9.00 《关于变更第四届董事会董事的议案》
9.01 提名胡俊先生为公司第四届董事会非独立董事
9.02 提名汤洪波先生为公司第四届董事会非独立董事
10.00 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
11.00 《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》
12.00 《章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 提名钱建蓉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名田洪雷先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 提名朱拓先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 审议《关于变更第四届董事会独立董事的议案》
2.01 提名杨强先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 审议《关于变更第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 提名高远女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 提名刘晨先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于2018年度向银行等金融机构申请融资的议案》
8.00 《关于公司2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
12.00 《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年年度报告及其摘要》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《公司2016年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
7 《关于2017年申请银行信用的议案》；
8 《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于2017年度公司监事薪酬的议案》
10 《公司2017年度财务预算报告》
11 《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
12 《关于为全资子公司银行授信继续提供担保的议案》
13 《关于公司符合公开发行绿色公司债券条件的议案》
14 《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券预案》
14.1 发行规模
14.2 债券品种及期限
14.3 债券利率及付息方式
14.4 募集资金用途
14.5 发行对象和发行方式
14.6 回售和赎回安排
14.7 增信方式
14.8 上市、挂牌转让场所
14.9 承销方式
14.10 偿债保障措施
14.11 股东大会决议有效期
15 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行绿色公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2016-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>部分条款的议案》
2.审议《关于使用募集资金向全资子公司重庆华宇园林增资及其资本公积金转增股本的议案》
3.审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
4.审议《关于公司董事会换届选举及选举第四届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）
4.1选举孙鲲鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；
4.2选举汤于先生为公司第四届董事会非独立董事；
4.3选举李海霞女士为公司第四届董事会非独立董事；
4.4选举李波先生为公司第四届董事会非独立董事；
4.5选举张本杰先生公司第四届董事会非独立董事：
4.6选举罗田先生为公司第四届董事会非独立董事；
5.审议《关于公司董事会换届选举及选举第四届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）
5.1选举王全宁先生为公司第四届董事会独立董事；
5.2选举秦华先生为公司第四届董事会独立董事；
5.3选举秦书尧先生为公司第四届董事会独立董事。
6.审议《关于监事会换届选举的议案》，本次选举股东代表监事将采用累积投票制。
6.1选举于善晓先生为公司第四届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年申请银行信用的议案》；
8、审议《关于2016年度公司董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2016年度公司监事薪酬的议案》；
10、审议《公司2016年度财务预算报告》；
11、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
12、审议《关于控股子公司使用自有资金进行风险投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2016-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案>
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行价格和定价原则
2.4发行对象及其与公司关系
2.5认购方式
2.6发行数量
2.7发行股票的限售期
2.8上市地点
2.9募集资金金额和用途
2.10本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
2.11本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
4、审议《关于山东丽鹏股份有限公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2015年申请银行信用的议案》；
8、审议《关于2015年度公司董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2015年度公司监事薪酬的议案》；
10、审议《公司2015年度财务预算报告》；
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
12、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12.1、发行股票的种类和面值
12.2、发行方式和发行时间
12.3、发行价格和定价原则
12.4、发行对象及其与公司关系
12.5、认购方式
12.6、发行数量
12.7、发行股票的限售期
12.8、上市地点
12.9、募集资金金额和用途
12.10、本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
12.11、本次非公开发行决议的有效期
13、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
14、审议《关于山东丽鹏股份有限公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
15、审议《关于公司与兰坤等5名特定对象签订附条件生效股份认购协议的议案》
16、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18、审议《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分董事及独立董事的议案》，本次提名非独立董事、独立董事将分别采用累积投票制。
1.1提名汤于先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2提名秦华先生为公司第三届董事会独立董事；
1.3提名秦书尧先生为公司第三届董事会独立董事；
2、审议《关于修改<山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
2.1方案概况
2.2发行股份及支付现金购买资产
2.2.1交易对方
2.2.2标的资产
2.2.3标的资产的定价原则和交易价格
2.2.4支付方式
2.2.5标的资产的交割及违约责任
2.2.6期间损益归属
2.2.7本次交易中的现金支付时间及方式
2.2.8发行股票的种类和面值
2.2.9发行方式及发行对象
2.2.10发行股份的定价原则及发行价格
2.2.11发行数量
2.2.12丽鹏股份滚存未分配利润的安排
2.2.13锁定期安排
2.2.14拟上市地点
2.3发行股份募集配套资金
2.3.1配套融资金额
2.3.2配套募集资金用途
2.3.3发行股票种类和面值
2.3.4发行方式及发行对象
2.3.5发行股份的定价原则和发行价格
2.3.6发行数量
2.3.7丽鹏股份滚存未分配利润的安排
2.3.8锁定期
2.3.9拟上市地点
2.4决议有效期
3、审议《关于公司本次交易构成重大资产重组且符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、审议《关于公司与重庆华宇园林股份有限公司58名股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
7、审议《关于公司与交易对方中的汤于等5名股东签署附生效条件<盈利预测补偿协议>的议案》；
8、审议《关于公司与孙世尧等9名特定投资者分别签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
9、审议《山东丽鹏股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
10、审议《关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
11、审议《关于公司聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》；
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年申请银行信用的议案》；
8、审议《关于2014年度公司董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2014年度公司监事薪酬的议案》；
10、审议《公司2014年度财务预算报告》；
11、审议《关于使用部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
12、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事：
1.1.1选举孙鲲鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举张本杰先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举李海霞女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举邢路坤先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举罗田先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举公司第三届董事会独立董事：
1.2.1选举葛江河先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举吴贤国先生为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举王全宁先生为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举于善晓先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2013年申请银行信用的议案》；
8、审议《关于2013年度公司董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2013年度公司监事薪酬的议案》；
10、审议《公司2013年度财务预算报告》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2012-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用募集资金向全资子公司亳州丽鹏制盖有限公司增资的议案》
2、审议《关于变更注册地址并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《山东丽鹏股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》；
8、审议《关于2012年度公司董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2012年度公司监事薪酬的议案》；
10、审议《公司2012年度财务预算报告》；
11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
12、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
13、审议《前次募集资金使用情况报告》；
14、审议《非公开发行股票预案》；
15、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》
4、审议《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2010 年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2010 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2011 年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2011 年向银行申请授信及流动资金贷款的议案》
8、审议《关于2011 年度公司董事薪酬的议案》
9、审议《关于2011 年度公司监事薪酬的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
独立董事将在公司2010 年年度股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）非独立董事候选人：
①选举孙世尧先生为公司第二届董事会董事；
②选举曲维强先生为公司第二届董事会董事；
③选举孙鲲鹏先生为公司第二届董事会董事；
④选举罗田先生为公司第二届董事会董事；
⑤选举杨宝泉先生为公司第二届董事会董事；
⑥选举刘宗江先生为公司第二届董事会董事；
（2）独立董事候选人：
①选举王利女士为公司第二届董事会独立董事；
②选举战淑萍女士为公司第二届董事会独立董事；
③选举吴贤国先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
选举霍文菊女士为公司第二届监事会监事；
3、审议《关于使用“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金实施“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2、审议《山东丽鹏股份有限公司股东大会议事规则（2010 年8 月修改）》
3、审议《山东丽鹏股份有限公司累积投票制实施细则》
4、审议《山东丽鹏股份有限公司对外担保管理制度（2010 年8 月修改）》
5、审议《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中锐股份 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对大冶市劲鹏制盖有限公司增资的议案》
2、审议《关于使用部分超募资金对外投资的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金实施组合式防伪瓶盖生产线扩建项目的议案》
4、审议《关于使用部分超募资金实施模具制造生产线扩建项目的议案》
5、审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配