| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配及公积金转增股本预案
6.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2023年度公司申请综合授信额度的议案
8.00 关于对子公司担保的议案
9.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10.00 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2023-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司非独立董事
1.01 选举赵晋荣先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举李前先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举陶海虹女士为公司第八届董事会董事
1.04 选举叶枫先生为公司第八届董事会董事
1.05 选举孙福清先生为公司第八届董事会董事
1.06 选举杨柳先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举欧阳昳昀女士为公司第八届董事会董事
2.00 选举公司独立董事
2.01 选举吴汉明先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举陈胜华先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举罗毅先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举刘怡女士为公司第八届董事会独立董事
议案 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
3.00 选举公司股东代表监事
3.01 选举王瑾女士为公司第八届监事会股东代表监事
3.02 选举郭郢女士为公司第八届监事会股东代表监事
4.00 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配及公积金转增股本预案
6.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司2022年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于对子公司提供担保的议案
9.00 关于为公司及公司董监事购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 选举叶枫先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举欧阳昳昀女士为公司第七届董事会董事
2.00 关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3.00 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配及公积金转增股本预案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2021年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于对子公司担保的议案
10.00 关于申请增加5亿元超短期融资券注册额度的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于《公司非公开发行股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于《公司2021年度非公开发行股票预案》的议案
4.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
5.00 关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8.00 关于公司《未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案
9.00 关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配及公积金转增股本预案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2020年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于对子公司提供担保的议案
10.00 关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的议案
2.00 关于《北方华创科技集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.00 关于《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.01 实施激励计划的目的
3.02 本激励计划的管理机构
3.03 激励对象的确定依据和范围
3.04 股权激励计划具体内容
3.05 本激励计划的实施、授予及激励对象行权/解除限售程序
3.06 公司与激励对象各自的权利义务
3.07 公司、激励对象发生异动的处理
4.00 关于《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于修改股东大会议事规则的议案
3.00 关于修改董事会议事规则的议案
4.00 关于修改投资决策管理制度的议案
5.00 关于修改关联交易管理制度的议案
6.00 关于修改监事会议事规则的议案
7.00 关于公司董事会换届选举的议案
7.01 选举赵晋荣先生为公司第七届董事会董事
7.02 选举潘金峰先生为公司第七届董事会董事
7.03 选举陶海虹女士为公司第七届董事会董事
7.04 选举徐涛先生为公司第七届董事会董事
7.05 选举张建辉先生为公司第七届董事会董事
7.06 选举杨征帆先生为公司第七届董事会董事
7.07 选举王梁先生为公司第七届董事会董事
7.08 选举刘越女士为公司第七届董事会独立董事
7.09 选举吴西彬先生为公司第七届董事会独立董事
7.10 选举为陈胜华先生公司第七届董事会独立董事
7.11 选举为吴汉明先生公司第七届董事会独立董事
8.00 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
8.01 选举赵学新先生为公司第七届监事会股东代表监事
8.02 选举吕玉梅女士为公司第七届监事会股东代表监事
9.00 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配及公积金转增股本预案
6.00 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于对子公司担保的议案
10.00 关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于《公司2019年度非公开发行股票方案》的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于《公司2019年度非公开发行股票预案》的议案
4.00 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
5.00 关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
6.00 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7.00 关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
8.00 关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.00 关于公司《未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2018-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
1.01 实施激励计划的目的
1.02 本激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 本计划所涉及的标的股票来源、数量和分配
1.05 本计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.06 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.07 本计划股票期权的授予条件、行权条件
1.08 本计划股票期权的调整方法和程序
1.09 股票期权的会计处理和对公司业绩的影响
1.10 公司授予权益、激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动的处理
2.00 《北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5.00 2017年度利润分配及公积金转增股本预案
6.00 关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于对子公司担保的议案
10.00 关于修改<公司章程>的议案
11.00 关于提名公司董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》
3、审议公司《2016年年度报告及摘要》
4、审议公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
5、审议公司《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议公司《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
7、审议公司《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议公司《关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
9、审议公司《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、审议公司《关于修改董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议（三）>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举非独立董事：
6.1 选举张劲松先生为公司第六届董事会董事
6.2 选举耿锦启先生为公司第六届董事会董事
6.3 选举谢小明先生为公司第六届董事会董事
6.4 选举赵晋荣先生为公司第六届董事会董事
6.5 选举张建辉先生为公司第六届董事会董事
6.6 选举杨征帆先生为公司第六届董事会董事
6.7 选举邓玉金先生为公司第六届董事会董事
（2）选举独立董事：
6.8 选举邹志文先生为公司第六届董事会独立董事
6.9 选举朱煜先生为公司第六届董事会独立董事
6.10 选举刘越女士为公司第六届董事会独立董事
6.11 选举吴西彬先生为公司第六届董事会独立董事
7、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
7.1 选举陈鸣先生为公司第六届监事会股东代表监事
7.2 选举吕玉梅女士为公司第六届监事会股东代表监事
8、审议《关于公司第六届董事会独立董事及其他外部董事津贴的议案》
9、审议《关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》
5、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）本次交易的整体方案
（2）本次交易中发行股票的方式及发行对象；
（3）本次交易中标的资产的作价方式及交易价格；
（4）本次交易中发行股票的种类和面值；
（5）本次交易发行股票价格；
（6）本次交易发行股票数量；
（7）本次交易发行股票的上市地点；
（8）锁定期安排；
（9）过渡期损益；
（10）上市公司滚存未分配利润安排；
（11）募集资金用途；
（12）本次交易决议有效期。
3、审议《关于〈北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
6、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》；
7、审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>及补充协议的议案》；
8、审议《关于公司与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议>的议案》；
9、审议《关于公司与北京芯动能投资基金（有限合伙）签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议>及补充协议的议案》；
10、审议《关于公司与北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议>的议案》；
11、审议《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
12、审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》；
13、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
14、审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2015-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司董事的议案》
1.1 选举张劲松先生为公司第五届董事会董事；
1.2 选举耿锦启先生为公司第五届董事会董事；
1.3 选举赵晋荣先生为公司第五届董事会董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2015-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于选举公司股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告及2014年财务预算报告》
5、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于2014年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2013-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人：
1.1 选举王彦伶先生为公司第五届董事会董事；
1.2 选举张建辉先生为公司第五届董事会董事；
1.3 选举杨世明先生为公司第五届董事会董事；
1.4 选举叶晨清先生为公司第五届董事会董事；
1.5 选举曹东英先生为公司第五届董事会董事；
1.6 选举赵义恒先生为公司第五届董事会董事。
独立董事候选人：
1.7 选举徐扬先生为公司第五届董事会独立董事；
1.8 选举冉来明先生为公司第五届董事会独立董事；
1.9 选举邹志文先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 刘卫国
3、审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于向中国建设银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
5、审议《关于向招商银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
6、审议《关于向中国民生银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告及摘要》
4、审议公司《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》
5、审议公司《2012年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
7、审议公司《关于关联交易协议及2013年度日常关联交易预计的议案》
8、审议公司《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
4、审议《关于修订投资决策管理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2012-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》
5、审议《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、审议《前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》
9、逐项审议《调整公司非公开发行股票方案》
10、审议《修订2011年非公开发行股票预案》
11、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜期限的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2011-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《公司非公开发行股票方案》
3、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
4、审议《公司前次募集资金使用情况的专项审核报告》
5、审议《公司2011年非公开发行股票预案》
6、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、审议《关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2011-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于收购北京飞行博达电子有限公司股权的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2010年年度报告及摘要》；
2、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2010年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；
5、审议公司《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议公司《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的议案》；
8、审议公司《关于制定独立董事工作制度的议案》；
9、审议公司《关于制定投资决策管理制度的议案》；
10、审议公司《关于制定对外担保管理制度的议案》；
11、审议公司《关于制定关联交易管理制度的议案》；
12、审议公司《关于制定关联方资金往来管理制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于募集资金投资项目部分变更的议案》；
2、审议《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2010-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
非独立董事候选人：
1.1 选举王彦伶先生为公司第四届董事会董事；
1.2 选举张建辉先生为公司第四届董事会董事；
1.3 选举严卫群先生为公司第四届董事会董事；
1.4 选举叶晨清先生为公司第四届董事会董事；
1.5 选举曹东英先生为公司第四届董事会董事；
1.6 选举赵义恒先生为公司第四届董事会董事；
独立董事候选人：
1.7 选举朱煜先生为公司第四届董事会独立董事；
1.8 选举郇绍奎先生为公司第四届董事会独立董事；
1.9 选举徐扬先生为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
4、审议《关于制订股东大会议事规则的议案》。
5、审议《关于制订董事会议事规则的议案》。
6、审议《关于制订监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北方华创 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于《购买电子通用厂房1号楼（M3楼）》的议案。
2、关于《申请银行综合授信额度》的议案。
3、关于《变更公司董事》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配