| 股东大会通知 公告日期:2024-04-01 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2024-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
10.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
14.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划管理规则>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者9号员工持股计划相关事宜的议案》
16.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
17.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划管理规则>的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人4期员工持股计划相关事宜的议案》
19.00 《关于就公司及子公司销售业务为客户提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
8.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
9.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为公司及子公司设备销售向客户提供融资租赁业务担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划管理规则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司奋斗者8号员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
5.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划管理规则>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司事业合伙人3期员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事孙伟杰先生
1.02 非独立董事王坤晓先生
1.03 非独立董事刘贞峰先生
1.04 非独立董事王继丽女士
1.05 非独立董事李慧涛先生
1.06 非独立董事张志刚先生
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事王燕涛先生
2.02 独立董事王欣兰女士
2.03 独立董事张晓晓女士
3.00 监事选举
3.01 监事董婷婷女士
3.02 监事于晓先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4.00 《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8.00 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划管理规则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者7号”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
5.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划管理规则>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人2期”员工持股计划相关事宜的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
13.00 《关于修订<融资决策制度>的议案》
14.00 《关于修订<重大经营交易事项决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《关于2022年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2021年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者6号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者6号”员工持股计划管理规则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者6号”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人1期”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
5.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人1期”员工持股计划管理规则>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“事业合伙人1期”员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00 《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《关于2021年度公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2020-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司所属子公司德州联合石油科技股份有限公司符合分拆上市条件的议案》
2.00 《关于分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》
3.00 《关于分拆公司所属子公司德州联合石油科技股份有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》
4.00 《关于分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5.00 《关于分拆上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6.00 《关于分拆上市后公司能够保持独立性及持续经营能力的议案》
7.00 《关于德州联合石油科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分拆德州联合石油科技股份有限公司在创业板上市有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2020-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《关于2020年度公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划管理规则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
5.00 非独立董事选举
5.01 非独立董事孙伟杰先生
5.02 非独立董事王坤晓先生
5.03 非独立董事刘贞峰先生
5.04 非独立董事王继丽女士
5.05 非独立董事刘东先生
5.06 非独立董事张志刚先生
6.00 独立董事选举
6.01 独立董事王燕涛先生
6.02 独立董事王欣兰女士
6.03 独立董事张晓晓女士
7.00 监事选举
7.01 监事董婷婷女士
7.02 监事于晓先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于补选非独立董事的议案》
7.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
8.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
11.00 《关于2019年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划管理规则>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者4号”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《关于2018年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2018年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于2018年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
9.00 《关于2018年度公司开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者3号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
2.00《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者3号”员工持股计划管理规则>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者3号”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
5.00《关于修改<公司章程>的议案》
6.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2016年度董事会工作报告》
2、 审议《2016年度监事会工作报告》
3、 审议《2016年年度报告及摘要》
4、 审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、 审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
6、 审议《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
7、 审议《关于2017年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
8、 审议《关于2017年度董事薪酬的议案》
9、 审议《关于2017年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、审议《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2017-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者2号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者2号”员工持股计划管理规则>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“ 奋斗者2号”员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举孙伟杰为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.2选举王坤晓为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.3选举王继丽为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.4选举刘东为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.5选举何翌为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.6选举李雪峰为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举于建青为公司第四届董事会独立董事；
1.2.2选举于希茂为公司第四届董事会独立董事；
1.2.3选举姚秀云为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举胡文国为公司第四届监事会非职工代表监事；
2.2 选举刘玉桥为公司第四届监事会非职工代表监事。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-07 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2016-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年度董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年度报告及摘要》
4、 审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、 审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
6、 审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、 审议《关于2016年度公司开展外汇套期保值业务的议案》
8、 审议《关于2016年度董事薪酬的议案》
9、 审议《关于2016年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于发行超短期融资券的议案》
2、 审议《关于发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-29 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2015-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务预算报告》
4、审议《2014年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》
9、审议《关于2015年度董事薪酬的议案》
10、审议《关于2015年度监事薪酬的议案》
11、审议《关于选举于建青先生为公司独立董事的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
2、 《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划管理规则>的议案》
3、 《关于提请股东大会授权董事会办理烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者1号”员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-03 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2014-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于回购部分社会公众股份的议案》
1.1回购股份的方式
1.2回购股份的用途
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.5拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.6回购股份的期限 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2013年度董事会工作报告》
2、 审议《2013年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度财务预算报告》
4、 审议《2013年度报告及摘要》
5、 审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、 审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
7、 审议《关于2014年度预计日常关联交易额度的议案》
8、 审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
9、 审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
10、审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
11、 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1选举公司第三届董事会非独立董事人选
1.1.1选举孙伟杰为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.2选举王坤晓为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.3选举王继丽为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.4选举刘东为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.5选举赵卫东为公司第三届董事会非独立董事；
1.1.6选举李雪峰为公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举公司第三届董事会独立董事人选
1.2.1选举郭明瑞为公司第三届董事会独立董事；
1.2.2选举于希茂为公司第三届董事会独立董事；
1.2.3选举姚秀云为公司第三届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举胡文国为公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2 选举刘玉桥为公司第三届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-18 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2013-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司符合本次非公开发行股票条件的议案》
2、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司本次非公开发行股票方案>的议案》
2-1发行股票的种类和面值；
2-2发行方式；
2-3发行对象、认购方式及向原股东配售的安排；
2-4定价基准日和定价原则；
2-5发行数量；
2-6限售期；
2-7募集资金金额和用途；
2-8本次非公开发行前的滚存利润安排；
2-9关于本次非公开发行决议的有效期限；
2-10上市地点。
3、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
4、《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
5、《关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于制定<公司未来三年（2013-2015年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务预算报告》；
4、审议《2012年度报告及摘要》；
5、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于2012年度日常关联交易及2013年度预计额度的议案》；
8、审议《关于2013年度董事、高管薪酬的议案》；
9、审议《关于2013年度监事薪酬的议案》；
10、审议《关于授权公司总经理和财务总监办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
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| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司开立PDVSA项目预付款保函、履约保函提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2012-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会工作报告》
2、 审议《2011年度监事会工作报告》
3、 审议《2011年度财务决算报告》
4、 审议《2012年度财务预算报告》
5、 审议《2011年年度报告及摘要》
6、 审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、 审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
8、 审议《关于2012年度董事薪酬的议案》
9、 审议《关于2012年度监事薪酬的议案》
10、 审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2011-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务预算报告》
5、审议《2010年年度报告及摘要》
6、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于2011年度预计日常关联交易的议案》
9、审议《关于2011年度董事薪酬的议案》
10、审议《关于2011年度监事薪酬的议案》
11、审议《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2010-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1 以累积投票制选举公司第二届董事会非独立董事人选
2.1.1选举孙伟杰为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.2选举王坤晓为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.3选举刘贞峰为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.4选举王继丽为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.5选举刘东为公司第二届董事会非独立董事；
2.1.6选举吕燕玲为公司第二届董事会非独立董事；
2.2 以累积投票制选举公司第二届董事会独立董事人选
2.2.1选举王建国为公司第二届董事会独立董事；
2.2.2选举梁美健为公司第二届董事会独立董事；
2.2.3选举郭明瑞为公司第二届董事会独立董事。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票制进行。
3.1 选举周映为公司第二届监事会股东代表监事；
3.2 选举刘世杰为公司第二届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2010-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目的议案》
2、《关于使用超募资金实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 杰瑞股份 |
| 公告日期 | 2010-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、听取《2009 年度独立董事述职报告》（高德利、王建国、梁美健）
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度财务预算报告》
6、审议《2009 年年度报告及摘要》
7、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》
8、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》
9、审议《关于2010 年度董事薪酬的议案》
10、审议《关于2010 年度监事薪酬的议案》
11、审议《提请股东大会授权总经理王继丽和财务总监吕燕玲办理日常经营借款和日常经营贸易融资事宜的议案》
12、审议《关于使用超募资金购买经营用地及授权的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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