| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2023年度借贷计划的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于制定未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举苏诚先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举周宇宾女士为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟出售参股公司部分股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江久立特材科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》
7.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2022年度远期结售汇计划的议案》
10.00 《关于为控股子公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作条例>的议案》
17.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
18.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
19.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目募集资金投资金额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向久立集团股份有限公司购买资产暨关联交易的议案》
2.00 《关于向浙江久立钢构工程有限公司购买资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于与湖州久立建设有限公司签署浙江久立特材金属材料研究院项目建设工程施工合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》
7.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司拟续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度远期结售汇计划的议案》
10.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举周志江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李郑周先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举章宇旭先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举徐阿敏先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举杨佩芬女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举蔡黎明先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举郑万青先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举缪兰娟女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举孙汉虹先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举施泉兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举沈宇峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》
2.00 《关于制定未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司拟聘请2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2020年度远期结售汇计划的议案》
10.00 《关于增补公司董事候选人的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2019-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2019-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及其摘要》
4.00 《关于公司2018年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》
7.00 《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司拟聘请2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江久立泰祜涂层技术有限公司的议案》
2.00 《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<授权管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6.00 《募集资金年度存放与使用情况的专项报告及鉴证报告》
7.00 《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司聘请2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00、《关于公司修订<募集资金专项存储制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1选举公司第五届董事会非独立董事
1.1.1选举周志江为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2选举李郑周为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3选举章宇旭为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4选举郑杰英为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5选举徐阿敏为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6选举杨佩芬为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举公司第五届董事会独立董事
1.2.1选举顾国兴为公司第五届董事会独立董事
1.2.2选举缪兰娟为公司第五届董事会独立董事
1.2.3选举郑万青为公司第五届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举潘佳燕为公司第五届监事会监事
2.2选举赵信华为公司第五届监事会监事
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
5、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.1发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4发行方式和发行对象
2.5债券期限
2.6债券利率
2.7利息支付
2.8担保事项
2.9转股期
2.10转股价格的确定
2.11转股价格的调整及计算方式
2.12转股价格向下修正条款
2.13转股时不足一股金额的处理方法
2.14赎回条款
2.15回售条款
2.16转股年度有关股利的归属
2.17向原股东配售的安排
2.18债券持有人会议相关事项
2.19本次募集资金用途
2.20募集资金存管
2.21本次决议的有效期
3《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析研究报告的议案》
6《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2017-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增补赵信华先生为公司第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2016年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《公司2017年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（修订）；
（二）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（修订）；
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式与发行时间
3.发行对象及认购方式
4.发行价格及定价原则
5.发行数量
6.限售期及上市地点
7.募集资金数量和用途
8.未分配利润的安排
9.发行决议有效期
（三）审议《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》（修订）；
（四）审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》（修订）；
（五）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（六）审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》（修订）；
（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（八）审议《关于拟制定<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》；
（九）审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》（修订）；
（十）审议《关于与本次非公开发行特定对象签署<2017年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》（修订）；
（十一）审议《关于提请股东大会批准久立集团股份有限公司免于发出收购要约的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式与发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期及上市地点
2.7募集资金数量和用途
2.8未分配利润的安排
2.9发行决议有效期
3《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施的议案》
7《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8《关于拟制定<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》
9《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10《关于与本次非公开发行特定对象签署<2017年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
11《关于提请股东大会批准久立集团股份有限公司免于发出收购要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》；
2、审议《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2016-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2016-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司吸收合并全资子公司湖州久立管件有限公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2015年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6、审议《公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《浙江久立特材科技股份有限公司关于2015年半年度利润分配预案的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补张海波先生为公司第四届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2015-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告全文及其摘要》；
4、审议《2014年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6、审议《公司2015年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2015-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2015-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<浙江久立特材科技股份有限公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2014-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举周志江为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2选举蔡兴强为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3选举章宇旭为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4选举芮勇为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5选举李郑周为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6选举郑杰英为公司第四届董事会非独立董事
1.1.7选举徐阿敏为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举严圣祥为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举徐亚明为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举王德忠为公司第四届董事会独立董事
1.2.4选举王剑敏为公司第四届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举潘佳燕为公司第四届监事会股东代表监事
2.2选举王学庚为公司第四届监事会股东代表监事
3、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订公司章程的议案》；
5、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2014-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司变更可转债募集资金投资项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年年度报告全文及其摘要》；
（四）审议《2013年度财务决算的议案》；
（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2014-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年年度报告及其摘要》；
（四）审议《2012年度财务决算的议案》；
（五）审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
（六）审议《公司2013年日常关联交易预计的议案》；
（七）审议《关于公司聘请2013年度审计机构的议案》；
（八）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2012-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案>部分条款的议案》
（1）发行规模
（2）担保事项
（3）本次募集资金用途
（4）本次决议的有效期 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2012-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补王德忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于增补潘佳燕女士为公司第三监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于对<公司章程>进行修正的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟制定浙江久立特材科技股份有限公司股东回报规划的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司为控股子公司久立美国公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司股权收购暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年年度报告及其摘要》
4、审议《2011年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》
6、审议《公司2012年日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于公司聘请2012年度审计机构的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
10、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、逐项表决《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
12、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性研究报告的议案》
13、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2011-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、 《关于监事会换届选举的议案》
5、审议《关于拟制订<公司董事、监事津贴制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2011-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及其摘要》；
4、审议《2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6、审议《公司2011年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司为控股子公司湖州久立挤压特殊钢有限公司、湖州久立穿孔有限公司及久立美国公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（2）《关于公司拟发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟制订<可享受年功奖励基金实施细则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；
（三）审议《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》；
（四）审议《关于增补芮勇先生、王学庚先生为公司董事的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年年度报告及其摘要》
4、《2009 年度财务决算的议案》
5、《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整独立董事年津贴的议案》
7、《关于聘请2010年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 久立特材 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金用于拟建项目的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于公司受让土地使用权的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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