三泰控股

- 002312

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称三泰控股
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司本次重大资产购买方案(调整后)的议案
2.01 交易方式
2.02 交易对方
2.03 标的资产
2.04 审计、评估基准日
2.05 交易价格、定价依据
2.06 过渡期间损益的归属
2.07 人员安置
2.08 利润承诺及资产减值补偿
2.09 超额业绩奖励
2.10 资产交割义务及违约责任
2.11 决议的有效期
3.00 关于本次交易调整不构成重组方案重大调整的议案
4.00 关于《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
6.00 关于本次交易不构成重组上市的议案
7.00 关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
9.00 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
10.00 关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
11.00 关于签署附条件生效的《股权收购协议》的议案
12.00 关于签署《股权收购协议》之补充协议的议案
13.00 关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
14.00 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
15.00 关于本次交易中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
17.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-03
公司名称三泰控股
公告日期2019-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-10
公司名称三泰控股
公告日期2019-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于提请股东大会免去台大春、曾彬董事职务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-02
公司名称三泰控股
公告日期2018-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于申请综合授信的议案
3.00 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于与补建先生签署股权转让协议之补充协议的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-22
公司名称三泰控股
公告日期2018-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举台大春先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举曾彬先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于调整董事长薪酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-04
公司名称三泰控股
公告日期2018-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案
2.00 关于减少注册资本的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于调整董事津贴的议案
5.00 关于调整监事津贴的议案
6.00 关于向关联方提供担保的议案
7.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
8.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
8.01 选举朱江先生为第五届董事会非独立董事
8.02 选举杨东先生为第五届董事会非独立董事
8.03 选举张桥云先生为第五届董事会非独立董事
8.04 选举胡志浩先生为第五届董事会非独立董事
8.05 选举贺晓静女士为第五届董事会非独立董事
9.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
9.01 选举陈宏民先生为第五届董事会独立董事
9.02 选举吴越先生为第五届董事会独立董事
9.03 选举罗宏先生为第五届董事会独立董事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称三泰控股
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2017年度利润分配预案》的议案
6.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
7.00 关于《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-23
公司名称三泰控股
公告日期2018-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案
2.00 关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案
3.00 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称三泰控股
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于补选第四届董事会非独立董事的议案
1.01补选张桥云先生为第四届董事会非独立董事
1.02补选朱江先生为第四届董事会非独立董事
2.00关于调整监事会成员构成的议案
3.00关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00关于变更注册资本的议案
6.00关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-11
公司名称三泰控股
公告日期2017-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于使用部分结余募集资金购买保本型理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-14
公司名称三泰控股
公告日期2017-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、 《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、 《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-07
公司名称三泰控股
公告日期2017-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于公司重大资产重组方案的议案
2.01 交易对方和标的股权
2.02 交易方式
2.03 交易价格及定价方式
2.04 过渡期间损益的归属
2.05 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.06 决议有效期
2.07 对董事会办理本次交易事宜的具体授权
3.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
5.00 关于签署附生效条件的《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资产重组协议》及相关协议的议案
6.00 关于《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
8.00 关于公司本次重大资产重组涉及的摊薄即期回报分析的议案
9.00 关于公司《未来三年(2018年-2020年)发展规划(框架)》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-12
公司名称三泰控股
公告日期2017-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称三泰控股
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2016年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
7、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-07
公司名称三泰控股
公告日期2017-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案
2、 关于全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司减资的议案
3、 关于拟出售部分房产的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-01-18
公司名称三泰控股
公告日期2017-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案
2、 关于向关联方提供担保的议案
3、 关于预计2017年度日常性关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-05
公司名称三泰控股
公告日期2016-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案
2关于使用暂时闲置募集资金进行国债逆回购理财的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称三泰控股
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于《2015年年度报告及摘要》的议案
2、 关于《2015年度董事会工作报告》的议案
3、 关于《2015年度监事会工作报告》的议案
4、 关于《2015年度财务决算报告》的议案
5、 关于《2015年度利润分配预案》的议案
6、 关于《2016年度财务预算报告》的议案
7、 关于2016年度银行综合授信的议案
8、 关于续聘2016年度财务审计机构的议案
9、 关于向关联方深圳辰通智能股份有限公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-16
公司名称三泰控股
公告日期2016-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-03
公司名称三泰控股
公告日期2016-02-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 关于向关联方四川金投金融电子服务股份有限公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-30
公司名称三泰控股
公告日期2015-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-14
公司名称三泰控股
公告日期2015-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于补选第四届董事会董事的议案
2、关于补选第四届董事会独立董事的议案
3、关于制定《对外投资管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-22
公司名称三泰控股
公告日期2015-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于控股股东、实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3 关于调整董事薪酬的议案
4 关于监事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-06
公司名称三泰控股
公告日期2015-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于对外投资暨收购烟台伟岸信息科技有限公司100%股权的议案
2、《2015年员工持股计划(草案)》及摘要
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案
4、关于董事会换届选举的议案
非独立董事候选人
4.01选举补建先生为第四届董事会非独立董事;
4.02选举陈延明先生为第四届董事会非独立董事;
4.03选举贾勇先生为第四届董事会非独立董事;
4.04选举夏予柱建先生为第四届董事会非独立董事;
4.05选举张桥云先生为第四届董事会非独立董事;
4.06选举李小毅先生为第四届董事会非独立董事;
独立董事候选人
4.07选举马永强先生为第四届董事会独立董事;
4.08选举陈宏民先生为第四届董事会独立董事;
4.09选举吴越先生为第四届董事会独立董事;
5、关于监事会换届选举的议案
非职工代表监事候选人
5.01选举贺丹女士为第四届监事会非职工代表监事;
5.02选举郝敬霞女士为第四届监事会非职工代表监事;
5.03选举左晓蕾女士为第四届监事会非职工代表监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-23
公司名称三泰控股
公告日期2015-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于《2014年年度报告及摘要》的议案
2.关于《2014年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2014年度监事会工作报告》的议案
4.关于《2014年度财务决算报告》的议案
5.关于《2014年度利润分配预案》的议案
6.关于《2015年度财务预算报告》的议案
7.关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
8.关于2015年度银行综合授信的议案
9.关于聘请2015年度财务审计机构的议案
10. 关于回购注销部分限制性股票的议案
11. 关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案
12.关于变更公司注册资本的议案
13.关于修订《公司章程》的议案
14.关于参与设立并购基金的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-23
公司名称三泰控股
公告日期2015-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于《成都三泰电子实业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》的议案
3.1本次非公开发行股票的种类、面值
3.2本次非公开发行股票的方式和发行时间
3.3本次非公开发行股票募集资金数额及用途
3.4本次非公开发行股票的价格和定价原则
3.5本次非公开发行股票的数量
3.6发行对象及认购方式
3.7锁定期安排
3.8本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
3.9上市地点
3.10本次非公开发行股票相关决议的有效期
4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案
6.关于增加公司经营范围的议案
7.关于修订公司章程的议案
8.关于公司更名的议案
9.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
审议内容公司名称更名的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-27
公司名称三泰控股
公告日期2014-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于回购注销部分限制性股票的议案
2.关于减少注册资本的议案
3.关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-27
公司名称三泰控股
公告日期2014-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于《2013年年度报告及摘要》的议案
2.关于《2013年度董事会工作报告》的议案
3.关于《2013年度监事会工作报告》的议案
4.关于《2013年度财务决算报告》的议案
5.关于《2013年度利润分配预案》的议案
6.关于《2014年度财务预算报告》的议案
7.关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案
8.关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
9.关于2014年度银行综合授信的议案
10.关于续聘2014年度财务审计机构的议案
11.关于修订《公司章程》的议案
12.关于全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司申请信贷业务并向子公司提供担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-29
公司名称三泰控股
公告日期2013-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司符合申请配股条件的议案
2.关于公司配股方案的议案
2.1 本次配股的种类.面值
2.2 本次配股的基数.比例及数量
2.3 本次配股的价格和定价原则
2.4 本次配股的发行对象
2.5 本次配股的募集资金用途
2.6 本次配股前滚存未分配利润的分配安排
2.7 本次配股的承销方式
2.8 本次配股的发行时间
2.9 本次配股相关决议的有效期
3.关于前次募集资金使用情况的报告的议案
4.关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股事宜的议案
6.关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-15
公司名称三泰控股
公告日期2013-11-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于变更公司财务审计机构的议案》
2.审议《关于增补公司董事的议案》
3.审议《关于投资三泰电子工业性科研用房及配套设施(二期)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称三泰控股
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2012年年度报告及摘要》
2.审议《2012年度董事会工作报告》
3.审议《2012年度监事会工作报告》
4.审议《2012年度财务决算报告》
5.审议《2012年度利润分配预案》
6.审议《2013年度财务预算报告》
7.审议《关于2013年度银行综合授信的议案》
8.审议《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》
9.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》、
10.审议《关于变更公司注册资本的议案》
11.审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-26
公司名称三泰控股
公告日期2012-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设24小时自助便民服务网格及平台建设项目的议案;
2、关于制定未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-29
公司名称三泰控股
公告日期2012-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-22
公司名称三泰控股
公告日期2012-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增加公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-23
公司名称三泰控股
公告日期2012-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》;
2、审议《2011年度监事会工作报告》;
3、审议《2011年年度报告及摘要》;
4、审议《2011年度财务决算报告》;
5、审议《2011年度权益分配方案》;
6、审议《2012年度财务预算报告》;
7、审议《2011年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于2012年度银行综合授信的议案》;
10、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-06
公司名称三泰控股
公告日期2012-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于《2012年限制性股票激励计划(草案)修订稿》的议案
2、关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法(草案)》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4、关于修订《监事会议事规则》的议案
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案
6、关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-16
公司名称三泰控股
公告日期2012-02-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于董事会换届选举的议案》
2 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.关于向成都三泰电子产品销售有限责任公司提供担保的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-20
公司名称三泰控股
公告日期2011-12-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》;
2.审议《关于修订公司章程的议案》;
3.审议《关于修订股东大会议事规则的议案》;
4.审议《关于修订董事会议事规则的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-28
公司名称三泰控股
公告日期2011-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于增补公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-30
公司名称三泰控股
公告日期2011-04-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于独立董事变更为非独立董事的议案》;
4、审议《关于选举独立董事的议案》;
5、审议《关于选举监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-25
公司名称三泰控股
公告日期2011-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》;
2、审议《2010年度监事会工作报告》;
3、审议《2010年年度报告及摘要》;
4、审议《2010年度财务决算报告》;
5、审议《2010年度权益分配方案》;
6、审议《2011年度财务预算报告》;
7、审议《2010年度内部控制自我评价报告》;
8、审议《2010年度募集资金使用情况的专项报告》;
9、审议《关于2011年度向银行申请融资额度授权的议案》;
10、审议《关于聘请2011年度财务审计机构的议案》;
公司独立董事王治安、张桥云、周友苏先生将在本次股东大会上作独立董事述职工作报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-04
公司名称三泰控股
公告日期2010-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于选举独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-30
公司名称三泰控股
公告日期2010-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》;
(二)审议《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-24
公司名称三泰控股
公告日期2010-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于增加公司经营范围的议案》;
2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-17
公司名称三泰控股
公告日期2010-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2009 年度董事会工作报告》;
2.审议《2009 年年度报告及摘要》;
3.审议《2009 年度财务决算报告》;
4.审议《2009 年度利润分配方案》;
5.审议《2010 年度财务预算报告》;
6.审议《2009 年度内部控制自我评价报告》;
7.审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》;
8.审议《关于向银行申请2010 年度信贷支持额度的议案》;
9.审议《关于聘请2010 年度财务审计机构的议案》;
10.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
11.审议《关于调整独立董事津贴及修改〈董事、监事津贴制度〉的议案》;
12.审议《2009 年度监事会工作报告》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-18
公司名称三泰控股
公告日期2010-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
2、审议《关于选举独立董事的议案》;
3、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》;
4、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
6、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;
7、审议《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。
审议内容
返回页顶