| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《公司<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
2.00 《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供日常经营担保的议案》
4.00 《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计日常关联交易的议案
7.00 关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供日常经营担保的议案》
3.00 《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》
4.00 《关于对子公司融资担保提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目部分变更、部分终止并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为辽宁中德开展供应链融资业务提供担保的议案》
2.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.01 选举王伟峰先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举陈辉先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举董曙光先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举陈波瀚先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举陈昆先生为公司第六届董事会非独立董事
2.06 选举程娴女士为公司第六届董事会非独立董事
3.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.01 选举蒋悟真先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举迟梁先生为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举李兴尧先生为公司第六届董事会独立董事
4.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举钱文庆先生为公司第六届监事会股东代表监事
4.02 选举陆健豪先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于补选第五届监事会监事的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供日常经营担保的议案》
3.00 《关于预计公司及子公司融资、权益转让担保额度的议案》
4.00 《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为已转让电站提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为已转让电站提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2021-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《公司<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于公司全资孙公司为孙公司提供担保的议案》
11.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为已转让电站提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为已转让电站提供对外担保的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举蒋悟真先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供日常经营担保的议案》
3.00 《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》
4.00 《关于预计参股公司2021年融资担保额度暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司及子公司土地房产征收及转让的议案》
6.00 《关于为已转让电站提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2020-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签订<常州市国有土地上企业房屋征收与补偿协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2020-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 本次发行申请有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<公司章程>的议案》
19.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
21.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
21.01 选举郭长兵先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2020-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为子公司提供日常经营担保的议案》
3.00 《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》
4.00 《关于向参股公司提供对外担保并预计2020年融资担保额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让江苏中利电子信息科技有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于新增孙公司之间日常经营担保额度的公告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王柏兴先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王伟峰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举周建新先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈波瀚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举马晓虹女士为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举陈昆先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举刘丹萍女士为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李丹云女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举迟梁先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李文嘉先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举宗珏女士为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司腾晖光伏开展2019年度外汇套期保值业务的议案》
2.00 《关于预计公司及子公司融资担保额度的议案》
3.00 《关于为子公司提供日常经营担保的议案》
4.00 《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2018-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次股票发行决议的有效期
3.00 《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2018年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2018-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年向民生银行苏州分行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司之间提供担保的议案》
2.00 《关于为已转让的电站提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《2017年年度报告及摘要》
6.00 《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《公司<未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为已转让的项目公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2018-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司腾晖光伏开展2018年度外汇套期保值业务的议案》
2.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司腾晖光伏及其各级子公司采购项目提供担保的议案》
4.00 《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》
5.00 《关于光纤预制棒及光纤募投项目变更实施主体和实施地点的议案》
6.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于提名陈波瀚先生为公司非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00、《关于拟申请非金融企业债务融资工具的议案》
2.00、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行债务融资工具授权事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于公司子公司之间提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
5.00 《2016年年度报告及摘要》
6.00 《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的议案》
7.00 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2017年向平安银行申请综合授信额度的议
案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2017-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2）议案：《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》；
3）议案：《关于<江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2017-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司开展2017年度外汇套期保值业务的议案》；
2）议案：《关于为子公司融资提供担保的议案》；
3）议案：《关于为全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司及其各级子公司采购项目提供担保的议案》；
4）议案：《关于公司2017年向银行申请综合授信额度的议案》；
5）议案：《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2017-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于调整非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
2）议案：《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
3）议案：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
4）议案：《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》；
5）议案：《关于中利腾晖转让子公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行短期公司债券及面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》
2.1本次非公开发行短期公司债券
2.1.1票面金额、发行价格及发行规模
2.1.2发行对象及向公司股东配售的安排
2.1.3债券的品种和期限
2.1.4债券利率确定及付息方式
2.1.5募集资金用途
2.1.6发行方式
2.1.7挂牌和转让场所
2.1.8承销方式
2.1.9增信机制及偿债保障措施
2.1.10本次短期公司债券决议的有效期
2.2面向合格投资者公开发行绿色公司债券
2.2.1票面金额、发行价格及发行规模
2.2.2发行对象及向公司股东配售的安排
2.2.3债券的品种和期限
2.2.4债券利率确定及付息方式
2.2.5募集资金用途
2.2.6发行方式
2.2.7上市和交易场所
2.2.8承销方式
2.2.9增信机制及偿债保障措施
2.2.10本次绿色公司债券决议的有效期
议案3《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开短期公司债券及面向合格投资者公开发行绿色公司债券发行相关事宜的议案》
议案4《关于拟变更公司名称的议案》
议案5《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于2016年向中国银行增加申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
1.1发行数量
1.2定价基准日、发行价格
1.3募集资金数额及用途
1.4决议有效期
2）议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
3）议案：《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
4）议案：《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
5）议案：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6）议案：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1）选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1)选举王柏兴先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2)选举龚茵女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3)选举周建新先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4)选举詹祖根先生为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5)选举马晓虹女士为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6)选举陈昆先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2）选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1）选举李莹女士为公司第四届董事会独立董事
1.2.2）选举金晓峰先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3）选举李永盛先生为公司第四届董事会独立董事
2）《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
2.1）选举李文嘉先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2）选举徐萍女士为公司第四届监事会股东代表监事
3）《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；
2）议案：《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于公司发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》；
2）议案：《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司融资提供股权抵押担保的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《2015年度董事会工作报告》；
2）议案：《2015年度监事会工作报告》
3）议案：《2015年度财务决算报告》；
4）议案：《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
5）议案：《2015年年度报告及摘要》；
6）议案：《关于确认公司2015年度关联交易执行情况的议案》；
7）议案：《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》；
8）议案：《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
9）议案：《关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
10）议案： 《关于2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司2016年向银行申请综合授信额度的议案》
议案2 《关于使用2014年非公开发行节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司开展2016年度外汇套期保值业务的议案》
议案2 《为控股子公司融资担保的方案》
议案3 《关于为参股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供融资担保暨关联交易的议案》
议案4 《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司采购项目提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2016-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于为已转让的项目公司提供对外担保的议案》
议案2《关于子公司转让150MW光伏项目公司全部股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.1交易对方
2.2标的资产
2.3交易方式
2.4发行股份
2.4.1发行股票的种类和面值
2.4.2发行方式
2.4.3发行对象
2.4.4发行价格及定价依据
2.4.5交易价格
2.4.6发行股份购买资产的股份发行数量
2.4.7股份锁定期安排
2.4.8评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.4.9权属转移的合同义务和违约责任
2.4.10上市地点
2.4.11本次发行前的滚存利润安排
2.5本次发行决议有效期
3《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
4《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
6《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
7《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》
8《关于本次交易构成关联交易的议案》
9《关于公司与国开金融、农银苏州投资、国联创投、农银无锡投资、农银国联签订附条件生效发行股份购买资产协议的议案》
10《关于<中利科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要>的议案》
11《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
13《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
14《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的明确意见议案》
15《关于填补每股收益措施的议案》
16《关于公司停牌前股票价格波动未达到第五条相关标准的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
议案2 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》
议案3 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于公司2015年度预计发生日常关联交易增加额度的议案》；
2）议案：《关于公司为控股子公司追加融资担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于修订公司章程的议案》
议案2 《关于公司拟申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2）议案：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4定价基准日、发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6限售期
2.7滚存未分配利润安排
2.8上市地点
2.9募集资金数额及用途
2.10本次股票发行决议的有效期
3）议案：《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4）议案：《关于非公开发行股票预案的议案》
5）议案：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6）议案：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7）议案：《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案》
8）议案：《关于拟以非公开发行募集资金对控股子公司中利腾晖增资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1 实施股权激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围；
1.3 激励计划标的股票的数量及来源；
1.4 限制性股票激励对象的分配情况；
1.5 股票激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.6 行权价格和行权价格的确定方法；限制性股票授予价格和授予价格的确定方法；
1.7 获授条件和行权条件；限制性股票的获授条件和解锁条件；
1.8 激励计划的调整方法和程序；
1.9 激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序；
1.10 公司与激励对象的权利与义务；
1.11 股权激励计划的变更、终止。
2）议案：《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3）议案：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4）议案：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5）议案：《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》
5.1 债券发行规模
5.2 票面金额和发行价格
5.3 发行方式及发行对象
5.4 挂牌转让方式
5.5 债券期限及品种
5.6 债券利率
5.7 担保方式
5.8 募集资金用途
5.9 偿债保障措施
5.10 决议有效期
6）议案：《关于授权公司董事会及董事长办理非公开发行公司债券有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于选举监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《2014年度董事会工作报告》；
2）议案：《2014年度监事会工作报告》
3）议案：《2014年度财务决算报告》；
4）议案：《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
5）议案：《2014年年度报告及摘要》；
6）议案：《关于确认公司2014年度关联交易执行情况的议案》；
7）议案：《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》；
8）议案：《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
9）议案：《关于2014年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
10）议案：《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；
11）议案：《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司采购项目付款提供担保的议案》；
12）议案：《关于为参股公司中利电子融资提供担保暨关联交易的议案》；
13）议案：《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
14）议案：《关于对参股公司江苏中利电子信息科技有限公司继续提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）《关于控股子公司辽宁中利购买房产暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）《关于子公司中利新能源（香港）投资有限公司拟增持联合光伏集团有限公司股份的议案》；
2）《中利科技关于2015年向银行申请综合授信额度的议案》
3）《关于开展2015年度外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为中利腾晖共和新能源有限公司提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于为全资子公司常熟新晖光伏电站开发有限公司所持有的光伏电站项目转让提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于为全资子公司常州中晖光伏科技有限公司所持有光伏电站项目转让提供担保的议案》；
2）议案：《关于吐鲁番市中晖光伏发电有限公司持有募投项目转让的议案》
3）议案：《关于调整发行公司债券股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于为控股子公司青海中利光纤技术有限公司融资提供担保的议案》；
2）议案：《关于2014年公司向银行增加申请综合授信额度的议案》；
3）议案：《关于为全资子公司融资增加提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）议案：《关于发行4亿元短期融资券的议案》；
（2）议案：《关于光伏电站转让收入确认暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2）议案：《关于发行公司债券的议案》；
（1）关于本次发行公司债券的发行规模；
（2）关于本次发行公司债券的债券品种和期限；
（3）关于本次发行公司债券的发行方式；
（4）关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排；
（5）关于还本付息方式；
（6）关于本次发行公司债券的债券利率；
（7）关于本次发行公司债券的募集资金用途；
（8）关于本次发行公司债券拟上市的交易所；
（9）关于本次发行公司债券决议的有效期；
（10）关于本次发行公司债券的授权事项；
（11）关于本次发行公司债券的偿债保障措施；
3）议案：《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于为西部光伏电站项目公司提供对外担保的议案》；
2）议案：《关于为参股子公司中利电子信息科技有限公司2014年度融资提供担保暨关联交易的议案》；
3）议案：《关于发行12亿元非公开定向债务融资工具的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为控股子公司中利腾晖2014年度融资提供担保暨关联交易的议案
2、关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2014年度采购项目付款提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于通过股权质押为控股子公司中利腾晖提供融资担保暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《2013年董事会工作报告》
议案二：《2013年监事会报告》
议案三：《2013年度财务决算报告》
议案四：《关于公司2013年度利润分配预案》
议案五：《2013年年度报告及摘要》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于确认2013年度关联交易执行情况及2014年度日常关联交易的报告》
议案八：《关于2013年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
议案九：《关于修改<公司章程>的议案》，此议案需要以特别决议审议通过
议案十：《关于收购中利腾晖光伏科技有限公司15.20%股权暨关联交易的议案》
议案十一：《关于为吐鲁番中利腾晖光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》
议案十二：《关于开展2014年度外汇套期保值业务的议案》
议案十三：《关于确认2013年度关联交易执行情况的议案》
议案十四：《关于2014年度预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-24 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2014-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《中利科技2014年向银行申请综合授信额度的议案》；
议案二：《关于为控股子公司2014年度融资提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2013-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于对控股子公司江苏中利电子信息科技有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于第三届董事会成员候选人提名的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1)选举公司第三届董事会六名非独立董事
1.1.1)选举王柏兴先生为公司第三届董事会董事
1.1.2)选举龚茵女士为公司第三届董事会董事
1.1.3)选举周建新先生为公司第三届董事会董事
1.1.4)选举詹祖根先生为公司第三届董事会董事
1.1.5)选举陈昆先生为公司第三届董事会董事
1.1.6)选举马晓虹女士为公司第三届董事会董事
1.2)选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1)选举赵世君先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2)选举金晓峰先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3)选举李永盛先生为公司第三届董事会独立董事
2）议案：《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1)选举李文嘉先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2)选举陈孝勇先生为公司第三届监事会股东代表监事
3）议案：《关于对控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-29 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2013-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于调整非公开发行方案的议案》；
①《本次发行募集资金金额》
②《定价基准日及发行价格》
③《募集资金用途》
④《本次发行决议有效期》
2）议案：《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
3）议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4）议案：《关于提请公司股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限议案》；
5）议案：《关于同意公司签订<中利科技集团股份有限公司与王柏兴先生之认购股份协议书>的议案》；
6）议案：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7）议案：《关于发行不超过6亿元非公开定向债务融资工具的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-17 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2013-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于为控股子公司中利腾晖及其各级子公司2013年度采购项目付款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《2012年董事会工作报告》
议案二：《2012年监事会报告》
议案三：《2012年度财务决算报告》
议案四：《关于公司2012年度利润分配预案》
议案五：《2012年年度报告及摘要》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于确认2012年度关联交易执行情况及2013年度日常关联交易的报告》
议案八：《关于2012年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司与中利腾晖共和光伏发电有限公司长期项目贷款提供担保的议案》；
2）议案：《关于开展2013年度外汇套期保值业务的议案》；
3）议案：《关于调整第二届董事会独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2013-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《中利科技2013年向银行申请综合授信的议案》
2）议案：《关于为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》
3）议案：《关于为控股子公司中利腾晖2013年度融资提供担保暨关联交易的议案》
4）议案：《关于为中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司提供担保的议案》
5）议案：《关于推选董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于调整非公开发行方案的议案》；
①《发行数量及募集资金总额》
②《定价基准日及发行价格》
③《募集资金用途》
④《本次发行决议有效期》
2）议案：《关于修订中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》；
3）议案：《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
4）《关于提请公司股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
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| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2）议案：《关于公司非公开发行股票方案的议案》
①发行股票的种类和面值
②发行方式和发行时间
③发行数量
④发行对象及认购方式
⑤定价基准日、发行价格及定价原则
⑥本次发行股票的限售期
⑦滚存未分配利润的安排
⑧上市地点
⑨募集资金数额及用途
⑩本次股票发行申请的有效期
3）议案：《关于同意公司签订<中利科技集团股份有限公司与王柏兴先生之认购股份协议书>的议案》
4）议案：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5）议案：《关于中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
6）议案：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7）议案：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8）议案：《关于公司非公开发行涉及关联交易的议案》
9）议案：《关于提名王柏兴先生为公司第二届董事会董事长候选人的议案》
10）议案：《关于中利科技集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于发行10亿元非公开定向债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2012-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《关于增加公司注册资本的议案》
2）议案：《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
3）议案：《《关于制定〈未来三年（2012年-2014年）股东回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《为控股子公司中利腾晖提供财务资助暨关联交易的议案》
2）议案：《为控股子公司中利腾晖银行融资提供担保暨关联交易的议案》
3）议案：《关于控股子公司中利腾晖为其子公司提供担保及反担保的议案》
4）议案：《关于对控股子公司中利腾晖光伏科技有限公司实收资本增加暨关联交易的议案》
5）议案：《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《2011年董事会报告》
议案二：《2011年监事会报告》
议案三：《2011年财务决算报告》
议案四：《关于公司2011年度利润分配预案》
议案五：《2011年年度报告及摘要》
议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案七：《关于确认2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易的报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2011-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《中利科技2012年向银行申请综合授信的议案》
2）议案：《关于为控股子公司2012年度银行融资提供担保的议案》
3）议案：《关于为控股子公司江苏腾晖2012年原材料采购付款提供担保暨关联交易的议案》
4）议案：《关于为控股子公司江苏腾晖提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2011-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
3、审议《关于增补王柏兴先生为公司第二届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1）议案：《向中国建设银行常熟市支行申请综合授信的议案》
2）议案：《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
3）议案：《关于为全资子公司深圳市中利科技有限公司银行融资提供担保的议案》
4）议案：《关于为控股子公司江苏腾晖电力科技有限公司银行融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于收购江苏腾晖电力科技有限公司51%股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《2010年董事会报告》
议案二：《2010年监事会报告》
议案三：《2010年财务决算报告》
议案四：《关于公司2010年度利润分配预案》
议案五：《2010年度内部控制自我评价报告》
议案六：《2010年年度报告及摘要》
议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案八：《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
议案九：《2010年度关联交易执行情况及2011年度日常关联交易的报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2010-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》。
议案二：《向银行申请综合授信议案》
议案三：《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2010-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2010-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司2010 年度日常关联交易议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。
议案二：《关于修改股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 中利集团 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一：《2009 年董事会报告》
议案二：《2009 年监事会报告》
议案三：《2009 年财务决算报告》
议案四：《关于公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案五：《2009 年度内部控制自我评价报告》
议案六：《2009 年年度报告及摘要》
议案七：《关于修订公司章程的议案》
议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案九：《关于调整独立董事津贴的议案》
议案十：《关于公司为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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