| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
8.00 《2024年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案(一)》
10.00 《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案(二)》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值、上市地点
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 本次向特定对象发行股票限售期安排
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于公司〈未来三年(2023年-2025年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于设立2023年向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的议案》
12.00 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票之房地产业务专项自查报告及相关承诺的议案》
14.00 《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举张斌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举朱长江先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举于远征先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举夏鹏先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举王霞女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举黄国林先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举李斌先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举季红女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举张海霞女士为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举张大伟先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕淑珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.03 选举李志峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
9.00 《2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展永续债权融资的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于拟发行中期票据的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2021-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资长水机场至双龙高速公路特许经营项目暨关联交易的议案
2.00 关于为子公司提供担保额度的议案
3.00 关于补充预计2021年日常关联交易的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注册并发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2021-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举公司独立董事的议案
5.01 选举季红为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举李斌为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司三级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2020-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 议案1、2、3采用等额选举
1.00 关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
1.01 选举张斌先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱长江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举于远征先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李奇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王霞女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举汪智勇先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会独立董事换届选举的议案
2.01 选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举罗瑶女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举张海霞女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举张大伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨文成先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举苗丽敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资重庆巫溪至巫山高速公路巫溪至大昌段工程PPP项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于为子公司提供担保额度的议案
3.00 关于调整公司本次募集配套资金方案的议案
3.01 发行可转换债券-发行对象
3.02 发行可转换债券-转股价格
3.03 发行可转换债券-锁定期
3.04 发行可转换债券-转股价格向下修正条款
3.05 发行股份-发行对象
3.06 发行股份-发行数量
3.07 发行股份-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.08 发行股份-锁定期
4.00 关于更新<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01 发行可转换债券购买资产-种类和面值
2.02 发行可转换债券购买资产-发行方式
2.03 发行可转换债券购买资产-发行对象及认购方式
2.04 发行可转换债券购买资产-发行数量
2.05 发行可转换债券购买资产-转股价格
2.06 发行可转换债券购买资产-转股价格的调整
2.07 发行可转换债券购买资产-转股股份来源
2.08 发行可转换债券购买资产-债券期限
2.09 发行可转换债券购买资产-转股期限
2.10 发行可转换债券购买资产-锁定期
2.11 发行可转换债券购买资产-转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.12 发行可转换债券购买资产-到期赎回条款
2.13 发行可转换债券购买资产-转股价格向下修正条款
2.14 发行可转换债券购买资产-转股价格向上修正条款
2.15 发行可转换债券购买资产-有条件强制转股条款
2.16 发行可转换债券购买资产-提前回售条款
2.17 发行可转换债券购买资产-担保事项
2.18 发行可转换债券购买资产-评级事项
2.19 发行可转换债券购买资产-可转换债券转股年度有关股利的归属
2.20 发行可转换债券购买资产-其他事项
2.21 发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
2.22 发行股份购买资产-发行方式
2.23 发行股份购买资产-发行对象
2.24 发行股份购买资产-发行价格
2.25 发行股份购买资产-发行价格调整方案
2.26 发行股份购买资产-发行股份数量
2.27 发行股份购买资-锁定期安排
2.28 发行股份购买资产-上市地点
2.29 募集配套资金-非公开发行可转换债券募集配套资金-发行可转换债券的种类和面值
2.30 募集配套资金-非公开发行可转换债券募集配套资金-发行方式
2.31 募集配套资金-非公开发行可转换债券募集配套资金-发行对象
2.32 募集配套资金-非公开发行可转换债券募集配套资金-发行数量
2.33 募集配套资金-非公开发行可转换债券募集配套资金-转股价格
2.34 募集配套资金-非公开发行可转换债券募集配套资金-转股价格的调整
2.35 募集配套资金-非公开发行可转换债券募集配套资金-锁定期
2.36 募集配套资金-非公开发行可转换债券募集配套资金-其他事项
2.37 募集配套资金-非公开发行股份募集配套资金-种类与面值
2.38 募集配套资金-非公开发行股份募集配套资金-发行方式
2.39 募集配套资金-非公开发行股份募集配套资金-发行对象
2.40 募集配套资金-非公开发行股份募集配套资金-发行数量
2.41 募集配套资金-非公开发行股份募集配套资金-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.42 募集配套资金-非公开发行股份募集配套资金-锁定期安排
3.00 《关于<新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附生效条件的交易补充协议的议案》
5.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次募集配套资金符合相关规定的议案》
10.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》
11.00 《关于公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的议案》
12.00 《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺事项的议案》
14.00 《关于本次重组方案调整不构成原重组方案重大调整的议案》
15.00 《关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的议案》
16.00 《关于批准公司房地产业务的专项自查报告的议案》
17.00 《关于关于提请股东大会批准建工集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2019-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充预计2019年日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
11.00 《委托理财管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资韶关市武江市政工程PPP项目暨关联交易的议案》
2.00 《关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2018-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2018-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司申请银团贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补充预计2018年日常关联交易的议案》
2.00 《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00 《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00 《关于投资开发北新御龙湾五街区、二期六街区项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2018-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资开发北新雅居项目的议案》
2.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
3.01 发行规模
3.02 发行方式
3.03 发行对象及向公司股东配售的安排
3.04 债券品种及期限
3.05 债券利率
3.06 募集资金用途
3.07 增信机制
3.08 上市交易场所
3.09 承销方式
3.10 决议的有效期
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》
6.00 《关于拟发行中期票据的议案》
7.00 《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
8.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与专业机构合作投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于股权收购暨关联交易的议案》；
2、审议《关于投资G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目的议案》；
3、审议《关于投资开发北新御龙湾一期B组团、一街区项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | ?1.00 关于补选公司董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事汪伟
1.02 非独立董事唐飚
1.03 非独立董事孙杰
?2.00 关于补选公司监事会非职工代表监事的议案
3.00 关于拟发行永续票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
3、审议《关于投资BOT项目的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资广元至平武高速公路PPP项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2017年度财务预算报告》；
6、审议《2016年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《2017年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于拟签署施工总承包合同暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资开发北新御龙湾一期A组团项目的议案》
2、审议《关于公司二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》
3、审议《关于子公司投资设立北新巴蜀中学的议案》
4、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式；
2.3发行对象；
2.4发行股份的价格及定价原则；
2.5发行数量；
2.6除权除息安排；
2.7认购方式；
2.8发行股票的限售期；
2.9本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
2.10上市地点；
2.11本次发行申请有效期；
2.12 募集资金投向。
3、审议《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签署附条件生效股份认购协议的议案》；
7、审议《关于新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司就本次非公开发行股票免于发出收购要约的议案》；
9、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
10、审议《关于公司控股股东、董事、高级管理人员切实履行公司填补非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、审议《关于2016年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》；
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
14、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于控股子公司申请银团贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2016-2018年）分红回报规划（草案）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2016-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度财务预算报告》；
6、审议《2015年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《2016年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于为子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2015-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于子公司股权融资暨关联交易的议案》；
2．审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2015-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于控股子公司新疆鼎源融资租赁有限公司申请在新三板挂牌的议案》
议案2 《关于投资开发北新御龙湾一期A组团项目的议案》
议案3 《关于参与竞买国有土地使用权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2015-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；
2.审议《关于为关联方提供担保的议案》；
3.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
4.审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的的议案》；
5.审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2015-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于投资福建省南平市顺昌至邵武经营性高速公路建设项目的议案》；
2.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2015-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
1.1 选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举张杰先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举熊保恒先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举朱胜军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举周彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举黄为群先生为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
2.1 选举马洁先生为公司第五届董事会独立董事
2.2 选举黄健先生为公司第五届董事会独立董事
2.3 选举罗瑶女士为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.1 选举倪志江先生为公司第五届监事会监事
3.2 选举杨文成先生为公司第五届监事会监事
3.3 选举王翙女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2015-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度财务预算报告》；
6、审议《2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《2015年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2015-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》；
2、审议《关于更换监事的议案》；
3、审议《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2014-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2014-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告全文及正文》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《公司2014年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2014-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2013-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参与竞买国有土地使用权的议案》；
2、审议《关于子公司出资设立房地产开发公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2013-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加二级子公司参与土地竞拍授权额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2013-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司二级子公司参与竞买国有土地使用权的议案》；
2、审议《公司2013年度日常关联交易预计的议案》（审议此议案时，关联股东将回避表决）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度财务预算报告》；
6、审议《2012年度利润分配方案》；
7、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资参股河南禹亳铁路发展有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《新疆北新路桥集团股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划（草案）》；
3、审议《新疆北新路桥集团股份有限公司股东回报规划事宜的论证报告》；
4、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2012-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》，关联股东将回避表决。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2012-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司转让所持湖南华侨集团华侨投资有限公司股权关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》，独立董事将在股东大会上述职；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》；
8、审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-18 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2012-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
2、审议《公司董事、监事津贴的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》；
4、审议《关于公司名称变更的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-25 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2011-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-19 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2011-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
2、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-04 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2011-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及其摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2011年度财务预算报告》
6、审议《2010年度利润分配预案》
7、审议《关于希格玛会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》
8、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-14 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2011-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司公开增发A股股票募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司公开增发A股股票募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于为重庆北新路桥投资有限责任公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-22 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2010-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于公司符合公开增发A 股条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2010 年度公开增发A 股方案的议案》；
4、审议《关于公司本次增发募集资金可行性研究报告的议案》
5、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发相关事宜的议案》
7、审议《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订湖南省娄衡高速公路项目施工建设合同协议书的议案》
8、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年监事会工作报告》
3、审议《2009 年度报告及其摘要》
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2010 年度财务预算报告》
6、审议《2009 年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-08 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2010-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立重庆市合川区农民创业园建设有限公司（暂定名）的议案》
2、审议《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订新建兰新铁路第二双线<工程分包协议书>的议案》
3、审议《关于为实施重庆市合川区BT 项目向银行贷款筹措专项资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
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| 公司名称 | 北新路桥 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
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