| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务报告》
5.00 《2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于提请股东大会审批2024年度获取股东借款的议案》
12.00 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举廖奕先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
9.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》
10.00 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
11.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于提请股东大会审批2023年度获取股东借款的议案》
13.00 《关于与电建保理公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《公司未来三年股东回报规划(2023-2025年)》
17.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举余振先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2022-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举李明轩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为泷悦泰恒提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及摘要》
4.00 《公司2021年度财务报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于对外担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
10.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》
11.00 《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》
12.00 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
13.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于调整董事会席位的议案》
15.00 《关于修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
19.00 《关于提请股东大会审批2022年度获取股东借款的议案》
20.00 《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》
21.00 《关于开展商业物业抵押贷款资产证券化的议案》
22.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
22.01 选举武琳女士为公司第六届董事会非独立董事
22.02 选举谈晓君先生为公司第六届董事会非独立董事
22.03 选举龚学武先生为公司第六届董事会非独立董事
22.04 选举胡泊先生为公司第六届董事会非独立董事
23.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
23.01 选举俞波先生为公司第六届董事会独立董事
23.02 选举蒋大兴先生为公司第六届董事会独立董事
23.03 选举梁伟为公司第六届董事会独立董事
24.00 《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
24.01 选举姚桂玲女士为第六届监事会非职工监事
24.02 选举宁晁先生为第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于增加经营范围暨同时修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
2.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及摘要》
4.00 《公司2020年度财务报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
8.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
9.00 《关于对外担保暨关联交易的议案(一)》
10.00 《关于对外担保暨关联交易的议案(二)》
11.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
12.00 《关于拟为新增项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》
13.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》
14.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
15.00 《关于全资子公司与中国电建集团财务有限责任公司签订<保函业务总协议>暨关联交易的议案》
16.00 《关于选举非独立董事的议案》
17.00 《关于调整董事会席位的议案》
18.00 《关于修改<公司章程>的议案》
19.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
20.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
21.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
22.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
23.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提请股东大会审批2021年度获取股东借款的议案》
2.00 《关于与电建保理公司开展商业保理融资业务暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与电建地产签署集中采购与管理服务补充协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于追加2020年度日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于为参股公司南京智盛提供融资担保的议案》
4.00 《关于为参股公司南京锦华提供融资担保的议案》
5.00 《关于为参股公司南京悦霖提供融资担保的议案》
6.00 《关于为参股公司提供融资担保的议案》
7.00 《关于提供反担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于设立南国置业资产支持专项计划(CMBS)的议案(一)》
9.00 《关于设立南国置业资产支持专项计划(CMBS)的议案(二)》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立申万宏源-电建南国疫后重振资产支持专项计划的议案》
2.00 《关于应对新冠疫情针对限制性业态减免租金的议案》
3.00 《关于应对新冠疫情实施减免租金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向南京市NO.新区2020G13地块项目公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于向南京市NO.新区2020G15地块项目公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于向南京市NO.新区2020G16地块项目公司提供财务资助的议案》
4.00 《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
5.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2020-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》
2.00 《关于对外担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易方案概述发行股份及支付现金吸收合并电建地产
2.02 交易对方与标的资产
2.03 交易对价及支付方式
2.04 发行股份的种类和面值
2.05 发行方式及发行对象
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行规模
2.08 发行股份的限售期
2.09 上市公司滚存未分配利润安排
2.10 上市地点
2.11 本次吸收合并涉及的异议股东保护机制
2.12 业绩承诺与补偿及减值测试
2.13 交割
2.14 过渡期安排
2.15 债权债务安排
2.16 职工安置
2.17 决议的有效期
3.00 《关于公司本次发行股份及支付现金吸收合并中国电建地产集团有限公司构成关联交易的议案》
4.00 《关于<南国置业股份有限公司吸收合并中国电建地产集团有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
6.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
10.00 《关于签署相关交易协议之补充协议的议案》
11.00 《关于提请股东大会审议同意中国电力建设股份有限公司及中电建建筑集团有限公司免于发出收购要约的议案》
12.00 《关于本次交易是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
13.00 《关于批准公司本次交易的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案》
14.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
15.00 《关于<未来三年股东回报规划(2020-2022年)>的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17.00 《关于控股股东重新出具相关承诺的议案》
18.00 《关于取消公司本次交易方案中有关募集配套资金的议案》
19.00 《关于取消募集配套资金不构成对公司本次交易方案的重大调整的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2020-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于为中文文化提供财务资助暨关联交易的议案》
3.00 《关于为电建中储房地产提供财务资助的议案》
4.00 《关于拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案》
5.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告及摘要》
4.00 《公司2019年度财务报告》
5.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2019年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会审批2020年度对外担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会审批2020年度获取股东委托贷款的议案》
9.00 《关于审批2020年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于南国置业发行物业费资产支持票据的议案》
11.00 《关于设立南国置业资产支持专项计划的议案》
12.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
13.00 《关于公司非公开发行公司债券的议案》
13.01 发行规模
13.02 债券期限
13.03 债券利率及其确定方式
13.04 债券票面金额及发行价格
13.05 发行方式与发行对象
13.06 还本付息的期限及方式
13.07 赎回条款或回售条款
13.08 担保条款
13.09 募集资金用途
13.10 偿债保障措施
13.11 挂牌转让安排
13.12 决议的有效期
13.13 对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2020-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2019-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行北金所债权融资计划的议案》
2.00 《关于开展供应链应付账款资产支持票据信托的议案》
3.00 《关于对外担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于提供财务资助暨关联交易的议案》
5.00 《关于拟新增与电建保理公司供应链融资业务额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及摘要》
4.00 《公司2018年度财务报告》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会审批2019年度对外担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会审批2019年度获取股东委托贷款的议案》
9.00 《关于审批2019年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
11.00 《关于拟与电建保理公司开展供应链融资业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修改<董事会提名与薪酬考核委员会实施细则>的议案》
17.00 《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》
18.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
19.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
19.01 选举薛志勇先生为公司第五届董事会非独立董事
19.02 选举秦普高先生为公司第五届董事会非独立董事
19.03 选举武琳女士为公司第五届董事会非独立董事
19.04 选举钟永红先生为公司第五届董事会非独立董事
19.05 选举谭永忠先生为公司第五届董事会非独立董事
19.06 选举刘异伟先生为公司第五届董事会非独立董事
19.07 选举李亚丹女士为公司第五届董事会非独立董事
20.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
20.01 选举吴建滨先生为公司第五届董事会独立董事
20.02 选举梁伟先生为公司第五届董事会独立董事
20.03 选举彭忠波先生为公司第五届董事会独立董事
20.04 选举俞波先生为公司第五届董事会独立董事
21.00 《关于选举公司第五届非职工监事的议案》
21.01 选举姚桂玲女士为第五届监事会非职工监事
21.02 选举宁晁先生为第五届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2019-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于设立天风-南国置业购房尾款资产支持专项计划的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行公司债券的议案》
3.01 发行规模
3.02 债券期限
3.03 债券利率及其确定方式
3.04 债券票面金额及发行价格
3.05 发行方式与发行对象
3.06 还本付息的期限及方式
3.07 赎回条款或回售条款
3.08 担保方式
3.09 募集资金用途
3.10 偿债保障措施
3.11 挂牌转让安排
3.12 决议的有效期
3.13 对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2018-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
2.00 《关于向关联方提供担保的议案》
3.00 《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度财务报告》
5.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会审批2018年度对外担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会审批2018年度获取股东委托贷款的议案》
9.00 《关于审批2018年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
12.00 《关于制订<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
13.00 《关于发行超短期融资券的议案》
14.00 《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》
15.00 《关于发行中期票据的议案》
16.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
17.00 《关于公司非公开发行公司债券的议案》
17.01 发行规模
17.02 债券期限
17.03 债券利率及其确定方式
17.04 债券票面金额及发行价格
17.05 发行方式与发行对象
17.06 还本付息的期限及方式
17.07 赎回条款或回售条款
17.08 担保条款
17.09 募集资金用途
17.10 偿债保障措施
17.11 挂牌转让安排
17.12 决议的有效期
17.13 对董事会的其他授权事项
18.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
2.00 《关于向关联方提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于出售全资子公司100%股权及债权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于对外投资暨关联交易的议案》
2.00《关于提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提供财务资助暨关联交易的议案（一）》；
2、审议《关于日常关联交易的议案》；
3、审议《关于提供财务资助暨关联交易的议案（二）》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2017-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举宁晁担任公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度报告及摘要》
4.00 《公司2016年度财务报告》
5.00 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司董事监事2016年度绩效薪酬方案的议案》
7.00 《关于提请股东大会审批2017年度对外担保的议案》
8.00 《关于提请股东大会审批2017年度获取股东委托贷款的议案》
9.00 《关于审批2017年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于向关联担保方支付担保费用的议案》
12.00 《关于发行超短期融资券的议案》
13.00 《关于调整外部董事、监事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提供对外担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2017-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中国电建集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》；
2、审议《关于向关联担保方支付担保费用的议案》；
3、审议《关于向关联方提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于选举姚桂玲担任公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》；
2、审议《关于提供财务资助及关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2015年度董事薪酬方案的议案》；
7、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
8、审议《关于审批2016年度对外担保的议案》；
9、审议《关于审批2016年度获取股东委托贷款的议案》；
10、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.1选举薛志勇先生为非独立董事
10.2选举秦普高先生为非独立董事
10.3选举吴咸发先生为非独立董事
10.4选举周涛先生为非独立董事
10.5选举谭永忠先生为非独立董事
10.6选举刘异伟先生为非独立董事
10.7选举李亚丹女士为非独立董事
11、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.1选举刘红霞女士为独立董事
11.2选举梁伟先生为独立董事
11.3选举吴建滨先生为独立董事
11.4选举彭忠波先生为独立董事
12、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
12.1选举高泽雄先生为监事
12.2选举涂晓莉女士为监事
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、审议《关于变更公司名称的议案》；
15、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2016-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于项目合作暨关联交易的议案
2关于提供财务资助暨关联交易的议案
3关于发行非公开定向债务融资工具的议案
4关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
5关于公司非公开发行公司债券的议案
5.01发行规模
5.02债券期限
5.03债券利率及其确定方式
5.04债券票面金额及发行价格
5.05发行方式与发行对象
5.06还本付息的期限及方式
5.07付息、兑付方式
5.08担保条款
5.09募集资金用途
5.10偿债保障措施
5.11挂牌转让安排
5.12决议的有效期
5.13对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于武汉城建职校项目对外投资暨关联交易的议案》；
2、审议《关于提供财务资助的议案》；
3、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2015-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行非公开定向债务融资工具的议案；
2、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案；
3、关于公司非公开发行公司债券的议案。
3.01发行规模
3.02发行方式
3.03向公司股东配售的安排
3.04债券期限
3.05募集资金用途
3.06债券利率
3.07担保事项
3.08发行债券的上市
3.09偿债保障措施
3.10股东大会决议的有效期
3.11对董事会的其他授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行数量与发行规模
2.05 认购方式
2.06 定价基准日与发行价格
2.07 限售期安排
2.08 股票上市地点
2.09 募集资金及用途
2.10 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.11 决议有效期限
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况的议案；
6、关于审议修改《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
7、关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案；
8、关于批准公司与中国电建地产集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案；
9、关于房地产业务开展情况的专项自查报告的议案；
10、关于公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员公开承诺的议案；
11、关于批准未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理与本次非公开发行股票相关事宜的议案；
13、关于提请股东大会同意中国电建地产集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度报告及摘要》；
4、审议《公司2014年度财务报告》；
5、审议《公司2014年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2014年度高管绩效薪酬方案的议案》；
7、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
8、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》；
10、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度获取股东委托贷款的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度日常关联交易的议案》；
12、审议《关于股东大会授权董事会审批2015年度子公司获取股东财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举薛志勇为公司第三届董事会非独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举吴咸发先生为非独立董事
1.2选举刘异伟先生为非独立董事
1.3选举李亚丹女士为非独立董事
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
2.1选举吴建滨先生为独立董事
2.2选举张峰先生为独立董事
3、审议《关于续聘大信会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告及摘要》；
4、审议《公司2013年度财务报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于公司2013年度高管绩效薪酬方案的议案》；
7、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
8、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》；
10、审议《关于股东大会授权董事会审批2014年度获取股东委托贷款的议案》；
11、审议《关于发行中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告及摘要》；
4、审议《公司2012年度财务报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配方案》；
6、审议《公司募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司2012年度高管绩效薪酬方案的议案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务所的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批2013年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》
12、审议《关于股东大会授权董事会审批2013年度获取股东委托贷款的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》；
本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
14、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；
14.1选举第三届董事会非独立董事
14.1.1选举夏进先生为董事
14.1.2选举许晓明先生为董事
14.1.3选举许建辉先生为董事
14.1.4选举王昌文先生为董事
14.1.5选举高秋洪先生为董事
14.1.6选举秦普高先生为董事
14.1.7选举郑克强先生为董事
14.2选举第三届董事会独立董事
14.2.1选举周绍朋先生为独立董事
14.2.2选举刘红霞女士为独立董事
14.2.3选举梅顺健先生为独立董事
14.2.4选举张天武先生为独立董事
15、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。
15.1选举高泽雄先生为监事
15.2选举涂晓莉女士为监事
16、审议《关于股东委托贷款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定分红管理制度的议案》
2、《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举谭永忠先生为公司第二届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配方案》；
6、审议《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2011年度高管绩效薪酬方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批2012年度获取经营性土地及项目等事项的议案》；
10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）审议《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划（草案）修订稿的议案》；具体包括以下十项内容：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划的股票种类、来源、数量及分配；
（3）股票期权计划相关日期、行权安排和禁售期；
（4）股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
（5）股票期权的获授条件和行权条件；
（6）股权激励计划的调整方法和程序；
（7）股票期权授予程序及激励对象行权的程序；
（8）公司与激励对象各自的权利和义务；
（9）股票期权计划的变更、终止及其他事项；
（10）会计处理与业绩影响。
（二）审议《关于武汉南国置业股份有限公司2011年股票期权激励计划考核办法的议案》；
（三）审议《关于提请武汉南国置业股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度财务报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配方案》；
6、审议《公司募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《公司2010年度董事薪酬绩效方案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》；
9、审议《关于股东大会授权董事会审批2011年度购买经营性土地事项的议案》；
10、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
11、审议《关于股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于选举武汉南国置业股份有限公司第二届董事会董事的议案》；
2.1 选举第二届董事会非独立董事
2.1.1 选举许晓明先生为董事
2.1.2 选举裴笑筝女士为董事
2.1.3 选举王昌文先生为董事
2.1.4 选举王一禾先生为董事
2.1.5 选举高秋洪先生为董事
2.1.6 选举袁良明先生为董事
2.2 选举第二届董事会独立董事
2.2.1 选举吕志伟先生为独立董事
2.2.2 选举向德伟先生为独立董事
2.2.3 选举许章华先生为独立董事
3、审议《关于选举武汉南国置业股份有限公司第二届监事会监事的议案》；
3.1 选举高泽雄先生为监事
3.2 选举王俊伟先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
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| 公司名称 | 南国置业 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度财务报告的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于公司募集资金年度使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于续聘大信会计师有限责任公司的议案》；
8、审议《关于聘任许章华先生为公司独立董事的议案》；
9、审议《关于聘任高泽雄先生为公司第一届监事会监事的议案》；
10、审议《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
11、审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
12、审议《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的议案》；
13、审议《关于股东大会授权董事会审批2010 年度购买经营性土地事项的议案》；
14、审议《关于股东大会授权董事会审批对外担保合同的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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