| 关联交易 公告日期:2014-10-15 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 中国电建地产集团有限公司 |
| 定价依据 | 贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、2014年10月13日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）2亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限一年，贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-15 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 中国电建地产集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、2014年10月13日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）2亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限一年，贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、电建地产持有公司总股本的40.91%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股。本次交易构成关联交易，委托贷款属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。
3、公司于2014年8月6日召开的第三届董事会第十三次会议对上述关联交易事项进行了审议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-09-12 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 许晓明 |
| 定价依据 | 贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
1、2014年9月10日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司股东许晓明先生1.77亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限两年，贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、许晓明先生系公司联席董事长，持有公司总股本37.26%的股份。本次交易构成关联交易，委托贷款属于公司2013年股东大会授权董事会，自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。
3、公司于2014年8月6日召开的第三届董事会第十三次会议对上述关联交易事项进行了审议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
二、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 17700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-28 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 中国电建地产集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
1、2014年8月26日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行取得公司股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）1亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限一年，贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
2、电建地产持有公司总股本的 40.94%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份 20,881.06 万股。本次交易构成关联交易。
二、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-08-06 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 许晓明、中国电建地产集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、概述
1、根据整体战略的需要和资金安排，自本次董事会审议通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东许晓明先生及股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）及其关联企业，合计金额17亿元人民币的委托贷款，其中获取股东许晓明先生5亿元人民币的委托贷款，获取股东电建地产及其关联企业12亿元人民币的委托贷款；公司可以根据需要提前还贷。
2、许晓明先生系公司联席董事长，持有公司公司总股本的37.26%的股份；电建地产直接间接持有公司总股本的40.94%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股。本次交易构成关联交易。
二、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 170000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-06-18 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 中国水电建设集团房地产有限公司 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
武汉南国置业股份有限公司根据整体发展战略的需要和资金安排，通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行取得公司股东中国水电建设集团房地产有限公司3亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限两年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
二、交易协议的主要内容
1、委托贷款金额：3亿元。
2、委托贷款用途：补充流动资金。
3、委托贷款期限：两年。
4、委托贷款利率：中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。
5、委托贷款拟通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行发放。
6、生效条件：经公司董事会审议通过，委托贷款合同签署之日起生效。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-21 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 许晓明 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、概述
公司董事会拟提请股东大会授权董事会自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东许晓明先生及中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“中国水电地产”）合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款行使审批权；贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本；公司可以根据需要提前还贷。
二、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 100000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-21 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 中国水电地产公司及其关联企业 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、概述
公司董事会拟提请股东大会授权董事会自2013年度股东大会通过之日起，至2015年召开2014年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东许晓明先生及中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“中国水电地产”）合计金额不超过40亿元人民币的委托贷款行使审批权；贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本；公司可以根据需要提前还贷。
二、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 300000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-10 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 许晓明 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，拟通过湖北银行股份有限公司总行营业部取得公司股东许晓明先生1.3亿元（人民币，下同）的委托贷款，贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本，期限两年。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、许晓明先生系公司联席董事长，持有公司总股本的41.27%的股份，本次交易构成关联交易。本次关联交易额约2078.7万元，未达到公司净资产的5%，不需要提交股东大会审议。
3、公司于2014年4月9日召开的第三届董事会第三次临时会议对上述关联交易事项进行了审议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事许晓明回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
二、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 2078.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 许晓明 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、2014年1月2日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，通过湖北银行总行营业部取得公司股东许晓明1.7亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限两年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、许晓明先生系公司联席董事长，持有公司股份398,611,128股，占公司总股本的41.27%。本次交易构成关联交易，委托贷款属于公司2012年股东大会授权董事会，自2012年度股东大会通过之日起，至2014年召开2013年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东许晓明先生合计金额不超过7亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。
关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 170百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-01-02 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 许晓明 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）根据整体发展战略的需要和资金安排，拟通过湖北银行股份有限公司总行营业部取得公司股东许晓明先生2亿元（人民币，下同）的委托贷款，贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本，期限两年。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
许晓明先生系公司联席董事长，持有公司总股本的41.27%的股份，本次交易构成关联交易。
公司于2013年12月31日召开的第三届董事会第八次会议对上述关联交易事项进行了审议，以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事许晓明回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 200百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 中国水电建设集团房地产有限公司 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
1、2013年11月27日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据整体发展战略的需要和资金安排，通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司股东中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“中国水电地产”）6亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限两年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、中国水电地产持有公司总股本的29.57%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股。本次交易构成关联交易，委托贷款属于公司2012年股东大会授权董事会，自2012年度股东大会通过之日起，至2014年召开2013年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东中国水电地产合计金额不超过23亿元人民币的委托贷款的行使审批权的范围之内。
3、公司已于2013年8月26日召开的第三届董事会第五次会议对上述关联交易事项进行了审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高、郑克强回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 60000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-11-19 |
|---|
| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 许晓明 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2013年11月15日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据整体发展战略的需要和资金安排，通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司股东许晓明1.3亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限一年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
关联交易的目的及影响：
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 13000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-10-08 |
|---|
| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 中国水电建设集团房地产有限公司 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
1、2013年9月29日，武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据整体发展战略的需要和资金安排，通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行取得公司股东中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“中国水电地产”）2
亿元（人民币，下同）的委托贷款，期限两年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、中国水电地产持有公司总股本的29.59%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股。本次交易构成关联交易，委托贷款属于公司2012年股东大会授权董事会，自2012年度股东大会通过之日起，至2014年召开2013年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司股东中国水电地产合计金额不超过23亿元人民币的委托贷款行使审批权的范围之内。
3、公司已于2013年8月26日召开的第三届董事会第五次会议对上述关联交易事项进行了审议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审批股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事夏进、许晓明、许建辉、秦普高、郑克强回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可
并出具了独立意见。
关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 200百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-08-16 |
|---|
| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 许晓明 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据整体发展战略的需要和资金安排，拟通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司控股股东许晓明先生2亿元（人民币，下同）的委托贷款，贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本，期限一年。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、许晓明先生系公司董事长，持有公司股份398,611,128股，占公司总股本的41.52%，为公司控股股东。本次交易构成关联交易，需经股东大会批准。
3、公司于2013年2月4日召开的第二届董事会第二十一次会议对上述关联交易事项进行了审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事许晓明先生回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 200百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-08-06 |
|---|
| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 中国水电建设集团房地产有限公司 |
| 定价依据 | 公司与中国水电拟向成都海赋增资15,000万元，其中公司增资8,000万元，占注册资本的40%；中国水电增资7,000万元，合计投资金额为12,000万元，占注册资本的60%。 |
| 交易简介 | 一、对外投资概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司规模、扩展公司发展区域，与中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“中国水电”）达成协议，双方以向成都中水电海赋房地产有限公司(增资前注册资本5,000万元，中国水电持股100%)增资15,000万元的方式，共同开发成都泛悦国际项目。其中公司增资金额为8,000万元；中国水电增资金额为7,000万元。
2、2013年8月6日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于投资成都中水电海赋房地产有限公司的议案》，同意公司以自有资金投资成都中水电海赋房地产有限公司（以下简称“成都海赋”）。
对公司的影响
本次投资及合作开发成都泛悦国际项目是基于公司加快实施跨区域战略布局考虑，在稳步发展公司湖北地区商业地产项目的同时，实现跨省跨地区的商业地产开发和运营，将公司商业地产开发运营能力和中国水电资源有机结合，有利于进一步提升公司综合开发能力和公司竞争力，为公司股东创造更大的价值。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 许晓明 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”） 根据整体发展战略的需要和资金安排，拟通过中信银行股份有限公司武汉分行取得公司控股股东许晓明先生2亿元（人民币，下同）的委托贷款，贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本，期限一年。公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、许晓明先生系公司董事长，持有公司股份398,611,128股，占公司总股本的41.52%，为公司控股股东。本次交易构成关联交易，需经股东大会批准。
3、公司于2013年2月4日召开的第二届董事会第二十一次会议对上述关联交易事项进行了审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于股东委托贷款暨关联交易的议案》。关联董事许晓明先生回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 200百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 中国水电建设集团房地产有限公司 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本。 |
| 交易简介 | 概述
1、公司董事会拟提请股东大会授权董事会自2012年度股东大会通过之日起，至2014年召开2013年度股东大会止，对公司及下属公司在贷款利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本的前提下，通过相关银行，获取公司控股股东许贤明先生及第二大股东中国水电建设集团房地产有限公司（以下简称“中国水电地产公司”）合计金额不超过30亿元人民币的委托贷款行使审批权；贷款年利率为中国人民银行同期1-3年期贷款基准利率上浮不超过30%且不超过公司同期融资平均成本；公司可以根据需要提前还贷。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
2、许晓明先生系公司董事长，持有公司公司总股本的41.52%的股份，为公司控股股东；中国水电地产公司持有公司总股本的29.75%的股份，其中通过武汉新天地投资有限公司间接持有公司股份20,881.06万股，为公司第二大股东。本次交易构成关联交易。
3、公司于2013年2月4日召开的第二届董事会第二十一次会议对上述关联交易事项进行了审议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批2013年度获取股东委托贷款的预案》。关联董事许晓明先生回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。
关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 3000百万 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2011-10-10 |
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| 甲公司 | 南国置业 |
| 乙公司 | 武汉新天地投资有限公司 |
| 定价依据 | 本次委托贷款关联交易的贷款年利率为11.75%，不超过新天地公司通过中诚信托有限责任公司发行总额为17000万元信托的资金成本。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
根据武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）整体发展战略的需要和资金安排，公司子公司武汉大本营商业管理有限公司（以下简称“大本营公司”）拟通过交通银行股份有限公司武汉硚口支行取得武汉新天地投资有限公司（以下简称“新天地公司”）不超过17000万元（人民币，下同）的委托贷款，贷款年利率为11.75%，期限18个月。根据实际情况，大本营公司可分期取得上述贷款，并可提前还贷。
新天地公司持有公司股份208810656股，占公司总股本的21.75%，为公司第二大股东。本次交易构成关联交易。
关联交易目的和影响
本次关联交易的目的是补充流动资金，保证公司经营业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 17000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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