| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告》及摘要
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
7.00 《2024年度董事、高管薪酬议案》
8.00 《2024年度监事薪酬议案》
9.00 《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购专用证券账户股份的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2023-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告》及摘要
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
8.00 《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程%和%董事会议事规则>的议案》
9.00 《2023年度董事、高管薪酬议案》
10.00 《2023年度监事薪酬议案》
11.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
12.00 《关于购买监事责任保险的议案》
13.00 《对外投资管理办法》
14.00 非独立董事选举
14.01 《关于提名薛文女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》
15.00 独立董事选举
15.01 《关于提名吴文媛女士为第六届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.00 《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
5.00 选举第六届董事会6名非独立董事
5.01 选举胡嘉先生为公司第六届董事会董事
5.02 选举陈劲松先生为公司第六届董事会董事
5.03 选举朱敏女士为公司第六届董事会董事
5.04 选举任克雷先生为公司第六届董事会董事
5.05 选举裴书华女士为公司第六届董事会董事
5.06 选举陈卫城先生为公司第六届董事会董事
6.00 选举第六届董事会3名独立董事
6.01 选举马志达先生为公司第六届董事会独立董事
6.02 选举郭天武先生为公司第六届董事会独立董事
6.03 选举张建平先生为公司第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举的议案》
7.01 选举袁鸿昌先生为公司第六届监事会监事
7.02 选举霍佳震先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2022-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2022年度内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于董事会换届选举的议案》
4.00 选举第六届董事会6名非独立董事
4.01 选举胡嘉先生为公司第六届董事会董事
4.02 选举陈劲松先生为公司第六届董事会董事
4.03 选举邓峰先生为公司第六届董事会董事
4.04 选举任克雷先生为公司第六届董事会董事
4.05 选举陈卫城先生为公司第六届董事会董事
4.06 选举朱敏女士为公司第六届董事会董事
5.00 选举第六届董事会3名独立董事
5.01 选举马志达先生为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举郭天武先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举张建平先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 《关于监事会换届选举的议案》
6.01 选举袁鸿昌先生为公司第六届监事会监事
6.02 选举霍佳震先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告》及摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2022年会计师事务所的议案》
8.00 《2022年董事、高管薪酬的议案》
9.00 《2022年监事薪酬的议案》
10.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
11.00 《关于购买监事责任保险的议案》
12.00 《2022-2024年度股东分红回报规划》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
20.00 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为深圳世联松塔装饰科技有限责任公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2021年会计师事务所的议案》
8.00 《2021年董事、高管薪酬的议案》
9.00 《2021年监事薪酬的议案》
10.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
11.00 《关于购买监事责任保险的议案》
12.00 《关于2021年度预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于处置部分募集资金投资项目暨出售全资子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2018年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》
2.00 《关于与珠海大横琴集团有限公司签署资产管理委托服务框架协议暨日常关联交易的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2020-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新任董事、高管薪酬的议案》
2.00 《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
4.00 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议之补充协议(二)暨日常关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》
3.00 补选第五届董事会3名非独立董事
3.01 补选胡嘉先生为公司第五届董事会董事
3.02 补选田伟先生为公司第五届董事会董事
3.03 补选邓峰先生为公司第五届董事会董事
4.00 补选第五届董事会2名独立董事
4.01 补选郭天武先生为公司第五届董事会独立董事
4.02 补选马志达先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2020-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于终止公司公开发行A股可转换公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告》及摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2020年会计师事务所的议案》
8.00 《2020年董事、高管薪酬的议案》
9.00 《2020年监事薪酬的议案》
10.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
11.00 《关于购买监事责任保险的议案》
12.00 《关于2020年度预计担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于董事会换届选举的议案》
2.00 选举第五届董事会6名非独立董事
2.01 选举陈劲松先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举朱敏女士为公司第五届董事会董事
2.03 选举王正宇先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举任克雷先生为公司第五届董事会董事
2.05 选举郑伟鹤先生为公司第五届董事会董事
2.06 选举钟清宇女士为公司第五届董事会董事
3.00 选举第五届董事会3名独立董事
3.01 选举傅曦林先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举杨毅先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举张建平先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举的议案》
4.01 选举袁鸿昌先生为公司第五届监事会监事
4.02 选举季如进先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2019-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与上海更赢信息技术有限公司签署战略合作框架协议暨日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告》及摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2019会计师事务所的议案》
8.00 《2019年董事、高管薪酬的议案》
9.00 《2019年监事薪酬的议案》
10.00 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
11.00 《关于购买监事责任保险的议案》
12.00 《关于变更公司名称的议案》
13.00 《关于修改<公司章程>的议案》
14.00 《关于2019年度预计担保额度的议案》
15.00 《关于2019年度深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
3.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2018-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于深圳市盛泽融资担保有限责任公司预计对外担保总额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告》及摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2018会计师事务所的议案》
8.00 《2018年董事、高管薪酬的议案》
9.00 《2018年监事薪酬的议案》
10.00《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
11.00《关于购买监事责任保险的议案》
12.00《关于2018年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》
13.00《关于2018年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》
14.00《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2018-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为深圳世联君汇不动产运营管理股份有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于发行世联空间信托受益权一期资产支持专项计划的议案》
3.00 《关于为“世联空间信托受益权一期资产支持专项计划”提供担保的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本期资产支持专项计划相关事宜的议案》
5.00 《关于为重庆红璞公寓管理有限公司提供担保的议案》
6.00 《关于为深圳世联集房资产管理有限公司提供担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2018-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《补选董事的议案》
2.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
3.00 《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
3.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3.01本次发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04债券期限
3.05债券利率
3.06付息的期限和方式
3.07转股期限
3.08转股价格的确定和修正
3.09转股价格向下修正条款
3.10转股股数确定方式
3.11赎回条款
3.12回售条款
3.13转股年度有关股利的归属
3.14发行方式和发行对象
3.15向原A股股东配售的安排
3.16募集资金用途
3.17担保事项
3.18债券持有人及债券持有人会议
3.19募集资金管理及专项账户
3.20本次决议的有效期
4.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
6.00《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司深圳先锋居善科技有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》
2、审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
3、审议《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.00 《关于调整发行中期票据方案的议案》
4.00 《关于全资子公司与深圳市世联共享投资股份有限公司签署战略合作协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年年度报告》及摘要
2、审议《2016年度董事会工作报告》
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2017年会计师事务所的议案》
8、审议《关于补选独立董事的议案》
9、审议《2017年董事、高管薪酬的议案》
10、审议《2017年监事薪酬的议案》
11、审议《关于2017年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》
12、审议《关于2017年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》
13、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
14、审议《关于购买监事责任保险的议案》
15、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对外投资设立不动产基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2016-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1、选举第四届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举陈劲松先生为公司第四届董事会董事
1.1.2、选举朱敏女士为公司第四届董事会董事
1.1.3、选举范莹女士为公司第四届董事会董事
1.1.4、选举任克雷先生为公司第四届董事会董事
1.1.5、选举郑伟鹤先生为公司第四届董事会董事
1.1.6、选举钟清宇女士为公司第四届董事会董事
1.2、选举第四届董事会3名独立董事
1.2.1、选举傅曦林先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2、选举但斌先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3、选举陈杰平先生为公司第四届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1、选举滕柏松先生为公司第四届监事会监事
2.2、选举季如进先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2016-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及时间
（3）发行价格和定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象及认购方式
（6）限售期
（7）募集资金数额及用途
（8）股票上市地点
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润安排
（10）决议的有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、审议《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于为全资子公司深圳先锋居善科技有限公司向中信银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2016-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司深圳世联兴业资产管理有限公司启动改制设立股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年年度报告》及摘要
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2016年会计师事务所的议案》
8、审议《2016年董事、高管薪酬的议案》
9、审议《2016年监事薪酬的议案》
10、审议《关于2016年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于2016年度深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让额度的议案》
12、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
13、审议《关于购买监事责任保险的议案》
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》
15、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于签订<收购厦门市立丹行置业有限公司51%股权转让协议>之补充协议的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）本次发行股票的发行方式和发行时间
（3）发行价格及定价原则
（4）发行数量
（5）发行对象和认购方式
（6）限售期
（7）股票上市地点
（8）募集资金数额及用途
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）决议的有效期
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8、审议《关于董事、高级管理人员等关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于制定公司<未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划>的议案》
11、审议《关于重新制定公司<募集资金管理办法>的议案》
12、逐项审议《关于<深圳世联行地产顾问股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（1）激励对象的确定依据和范围
（2）限制性股票的来源和数量
（3）限制性股票的分配情况
（4）激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
（5）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
（6）限制性股票的授予与解锁条件
（7）限制性股票激励计划的调整方法和程序
（8）限制性股票的会计处理
（9）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
（10）公司/激励对象各自的权利义务
（11）限制性股票激励计划的变更与终止
（12）限制性股票回购注销原则
13、审议《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行中期票据的议案》
2、审议《关于发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2015-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《补选董事的议案》
3、审议《关于董事、高管薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2015-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年年度报告》及摘要
2、审议《2014年度董事会工作报告》
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2015年会计师事务所的议案》
8、审议《2015年董事、高管薪酬的议案》
9、审议《2015年监事薪酬的议案》
10、审议《关于2015年度为深圳市世联小额贷款有限公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
12、审议《关于购买监事责任保险的议案》
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2014-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权的议案》
3、审议《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购厦门立丹行置业有限公司51%股权的议案》
2、审议《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
3、审议《关于实际控制人为公司及子公司提供担保额度暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）认购方式
（6）定价基准日
（7）发行价格及定价方式
（8）限售期
（9）股票上市地点
（10）募集资金数额及用途
（11）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（12）决议的有效期
3、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》
4、审议《2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
6、审议《关于与北京搜房网络技术有限公司签署<搜房网-世联行股权投资与合作协议>的议案》
7、审议《关于与认购对象签署<股份认购合同>的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2014-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）认购方式
（6）定价基准日
（7）发行价格及定价方式
（8）限售期
（9）股票上市地点
（10）募集资金数额及用途
（11）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（12）决议的有效期
3、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》
4、审议《2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的
议案》
6、审议《关于与北京搜房网络技术有限公司签署<搜房网-世联行股权投资与合作协议>的议案》
7、审议《关于与认购对象签署<股份认购合同>的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2014-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与关联方共同投资关联交易事项的议案》
2、审议《关于公司向关联方提供物业管理服务关联交易事项的议案》
3、审议《关于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司24.5%股权的议案》
4、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年年度报告》及摘要
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘2014年会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《2014年董事、高管薪酬的议案》
10、审议《2014年监事薪酬的议案》
11、审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
12、审议《关于购买监事责任保险的议案》
13、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
14、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）认购方式
（6）定价基准日
（7）发行价格及定价方式
（8）限售期
（9）股票上市地点
（10）募集资金数额及用途
（11）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（12）决议的有效期
15、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》
16、审议《2014年度非公开发行A股股票预案》
17、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
18、审议《前次募集资金使用情况报告》
19、审议《关于公司与认购对象签署<股份认购合同>的议案》
20、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
21、审议《未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2013-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举陈劲松先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举周晓华先生为公司第三届董事会董事
1.3 选举朱敏女士为公司第三届董事会董事
1.4 选举莫天全先生为公司第三届董事会董事
1.5 选举姜汝祥先生为公司第三届董事会董事
1.6 选举邰宏伟先生为公司第三届董事会董事
1.7 选举张炯先生为公司第三届董事会独立董事
1.8 选举但斌先生为公司第三届董事会独立董事
1.9 选举陈杰平先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举滕柏松先生为公司第三届监事会监事
2.2 选举李娜女士为公司第三届监事会监事
3、审议《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司章程>的议案》
4、审议《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事制度>的议案》
7、审议《关于收购北京安信行物业管理有限公司60%股权的议案》
8、审议《关于部分变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年年度报告》及摘要
2、审议《2012年度董事会工作报告》
3、审议《2012年度监事会工作报告》
4、审议《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘2013年会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于补选董事的议案》
10、审议《2013年董事、监事、高管薪酬的议案》
11、审议《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选独立董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年年度报告》及摘要
2、审议《2011年度董事会工作报告》
3、审议《2011年度监事会工作报告》
4、审议《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘会计师事所的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司62.5%股权、收购深圳市世联小额信贷有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》
10、审议《关于补选董事的议案》
11、审议《关于董事、监事薪酬议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-22 |
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| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2011-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止<深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿>的议案》
2、审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
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| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告》及摘要
2、审议《2010年度董事会工作报告》
3、审议《2010年度监事会工作报告》
4、审议《2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘会计师事所的议案》
8、审议《关于董事、监事、高管薪酬议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-12 |
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| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2011-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》
1.1股票期权激励对象的确定依据和范围
1.2股票期权激励计划的股票种类、来源、数量
1.3股票期权激励对象的分配情况
1.4股票期权计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排和标的股票的禁售期
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件和行权条件
1.7股票期权计划的调整方法和程序
1.8股票期权授予程序及激励对象行权的程序
1.9公司与激励对象各自的权利和义务
1.10股票期权计划的变更、终止及其他事项
《股票期权激励计划（草案）修订稿》已经中国证券监督管理委员会备案无异议。
2、审议《深圳世联地产顾问股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
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| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举陈劲松先生为公司第二届董事会董事
1.2 选举周晓华先生为公司第二届董事会董事
1.3 选举梁兴安先生为公司第二届董事会董事
1.4 选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事
1.5 选举张艾艾女士为公司第二届董事会董事
1.6 选举朱敏女士为公司第二届董事会董事
1.7 选举苏锡嘉先生公司为第二届董事会独立董事
1.8 选举范仁达先生为公司第二届董事会独立董事
1.9 选举张炯先生为公司第二届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
2.1 选举滕柏松先生为公司第二届监事会监事
2.2 选举苏静女士为公司第二届监事会监事
3、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司章程〉的议案》
4、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
5、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事制度〉的议案》
8、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
9、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
10、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
11、审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》
12、审议关于修改《深圳世联地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的议案
13、审议通过《关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
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| 公司名称 | 世联行 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年年度报告》及摘要
2、审议《2009 年度董事会工作报告》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》
4、审议《2009 年度利润分配预案》
5、审议《2009 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
6、审议《关于使用部分超募资金收购济南信立怡高物业顾问有限公司的议案》
7、审议《关于使用部分超募资金对深圳盛泽担保有限公司增资扩股暨关联交易的议案》
8、审议《会计师事务所选聘制度》
9、审议《关于续聘会计师事所的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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