天润工业

- 002283

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-22
公司名称天润工业
公告日期2022-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2021年度报告》全文及摘要
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称天润工业
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度报告》全文及摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》
9.00 《关于选举独立董事候选人的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称天润工业
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度报告》全文及摘要
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-08
公司名称天润工业
公告日期2020-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-29
公司名称天润工业
公告日期2019-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举邢运波为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举孙海涛为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举徐承飞为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举刘立为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举周先忠为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举于秋明为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举魏安力为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举姜爱丽为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举曲国霞为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举于树明为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄志强为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称天润工业
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度报告》全文及摘要
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称天润工业
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度报告》全文及摘要
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称天润工业
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-04-10
公司名称天润工业
公告日期2017-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2016年度报告》全文及摘要;
2、《2016年度董事会工作报告》;
3、《2016年度监事会工作报告》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、《关于终止重大资产重组事项的议案》;
8、《关于与相关方签署<终止重大资产重组相关协议的协议>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称天润工业
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。
2.《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
2.1本次交易的总体方案
2.2发行股份及支付现金购买资产的方案
2.2.1交易对方、标的资产及其定价原则和交易价格
2.2.2发行股份的种类和面值
2.2.3发行方式
2.2.4发行对象及认购方式
2.2.5定价基准日、定价依据及发行价格
2.2.6发行股份数量
2.2.7现金对价的支付
2.2.8上市地点
2.2.9本次发行股份锁定期
2.2.10标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.2.11人员安置
2.2.12公司滚存未分配利润安排
2.2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2.14决议的有效期
2.3发行股份募集配套资金的方案
2.3.1发行种类和面值
2.3.2发行方式及发行对象
2.3.3定价基准日、发行价格
2.3.4配套募集资金金额、发行数量
2.3.5发行股份的锁定期
2.3.6上市地点
2.3.7公司滚存未分配利润安排
2.3.8配套募集资金用途
2.3.9决议的有效期
3.《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》。
4.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。
5.《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》。
6.《关于本次交易构成关联交易的议案》。
7.《关于〈天润曲轴股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》。
8.《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》。
9.《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》。
10.《关于签署附生效条件的〈非公开发行股份之股份认购协议〉的议案》。
11.《关于签署附生效条件的关于<发行股份及支付现金购买资产协议>及<利润承诺补偿协议>之补充协议的议案》。
12.《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》。
13.《关于批准本次交易相关<审计报告>、<审阅报告>和<资产评估报告>的议案》。
14.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
15.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
16.《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案》。
17.《公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺》。
18.《关于公司董事会换届选举的议案》。
18.1选举非独立董事候选人
(1)选举邢运波先生为公司第四届董事会非独立董事
(2)选举孙海涛先生为公司第四届董事会非独立董事
(3)选举郇心泽先生为公司第四届董事会非独立董事
(4)选举于作水先生为公司第四届董事会非独立董事
(5)选举徐承飞先生为公司第四届董事会非独立董事
(6)选举刘立女士为公司第四届董事会非独立董事
18.2选举独立董事候选人
(1)选举魏安力先生为公司第四届董事会独立董事
(2)选举孟红女士为公司第四届董事会独立董事
(3)选举姜爱丽女士为公司第四届董事会独立董事
19.《关于第四届董事会董事薪酬的议案》。
20.《关于公司监事会换届选举的议案》。
20.1选举于树明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
20.2选举黄志强先生为公司第四届监事会非职工代表监事
21.《关于第四届监事会监事薪酬的议案》。
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-05
公司名称天润工业
公告日期2016-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-31
公司名称天润工业
公告日期2016-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2015年度报告》全文及摘要;
2、《2015年度董事会工作报告》;
3、《2015年度监事会工作报告》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-24
公司名称天润工业
公告日期2015-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度报告》全文及摘要;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、《关于选举独立董事候选人的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
10、《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-05
公司名称天润工业
公告日期2014-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议《关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》;
1.1股票期权激励计划的目的;
1.2激励对象的确定依据和范围;
1.3股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量;
1.4激励对象获授的股票期权分配情况;
1.5股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期;
1.6股票期权的行权价格或行权价格的确定方法;
1.7激励对象获授权益、行权的条件;
1.8股票期权激励计划的调整方法和程序;
1.9股票期权会计处理;
1.10实行股票期权激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序;
1.11公司与激励对象各自的权利义务;
1.12股票期权激励计划的变更、终止和其他事项。
2、审议《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-29
公司名称天润工业
公告日期2014-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度报告》全文及摘要;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
7、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-24
公司名称天润工业
公告日期2013-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1 选举非独立董事候选人
(1)选举邢运波先生为公司第三届董事会非独立董事
(2)选举孙海涛先生为公司第三届董事会非独立董事
(3)选举郇心泽先生为公司第三届董事会非独立董事
(4)选举于作水先生为公司第三届董事会非独立董事
(5)选举徐承飞先生为公司第三届董事会非独立董事
(6)选举刘立女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2 选举独立董事候选人
(1)选举郭明瑞先生为公司第三届董事会独立董事
(2)选举金福海先生为公司第三届董事会独立董事
(3)选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1 选举于树明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2 选举黄志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于第三届董事会董事薪酬的议案》;
4、审议《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-21
公司名称天润工业
公告日期2013-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度报告》全文及摘要;
2、《2012年度董事会工作报告》;
3、《2012年度监事会工作报告》;
4、《2012年度财务决算报告》;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-10
公司名称天润工业
公告日期2012-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称天润工业
公告日期2012-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度报告》全文及摘要;
2、《2011年度董事会工作报告》;
3、《2011年度监事会工作报告》;
4、《2011年度财务决算报告》;
5、《2011年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2012年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-12
公司名称天润工业
公告日期2011-05-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于设立分公司实施潍坊制造基地项目并授权董事会办理具体事宜的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-07
公司名称天润工业
公告日期2011-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2010年度报告》全文及摘要;
2、《2010年度董事会工作报告》;
3、《2010年度监事会工作报告》;
4、《2010年度财务决算报告》;
5、《2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》;
6、《关于续聘2011年会计师事务所的议案》;
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
11、《关于购买山东曲轴总厂有限公司资产的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-01
公司名称天润工业
公告日期2011-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》;
3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》;
4、《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》;
6、《公司前次募集资金使用情况报告》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-25
公司名称天润工业
公告日期2010-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;
1.1 选举邢运波先生为公司第二届董事会非独立董事
1.2 选举孙海涛先生为公司第二届董事会非独立董事
1.3 选举郇心泽先生为公司第二届董事会非独立董事
1.4 选举于作水先生为公司第二届董事会非独立董事
1.5 选举徐承飞先生为公司第二届董事会非独立董事
1.6 选举刘立女士为公司第二届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;
2.1 选举魏安力先生为公司第二届董事会独立董事
2.2 选举刘红霞女士为公司第二届董事会独立董事
2.3 选举姜爱丽女士为公司第二届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1 选举于树明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.2 选举李春召先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4、审议《关于第二届董事会董事薪酬的议案》;
5、审议《关于第二届监事会监事薪酬的议案》;
6、审议《关于增设副董事长职位的议案》;
7、审议《关于修改<天润曲轴股份有限公司章程>的议案》;
8、审议《关于修订<天润曲轴股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-30
公司名称天润工业
公告日期2010-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2009 年年度报告及摘要》;
2、《2009 年度董事会工作报告》;
3、《2009 年度监事会工作报告》;
4、《2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》;
5、《关于续聘2010 年会计师事务所的议案》;
6、《2009 年度利润分配预案》;
7、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》;
8、《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》;
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
11、《关于修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
返回页顶