| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《董事会2020年年度工作报告》
3.00 《监事会2020年年度工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
9.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
9.01 选举何志涛为第六届董事会非独立董事
9.02 选举李学东为第六届董事会非独立董事
9.03 选举张凯平为第六届董事会非独立董事
9.04 选举何海明为第六届董事会非独立董事
10.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
10.01 选举曾晓东为第六届董事会独立董事
10.02 选举王晓峰为第六届董事会独立董事
10.03 选举谢玉琪为第六届董事会独立董事
11.00 《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
11.01 选举白皙为第六届监事会股东代表监事
11.02 选举赵海龙为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-03 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2020-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 资产置换暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年年度财务决算报告
5.00 关于2019年度利润分配预案
6.00 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于申请变更公司主体类型的议案
2.00 关于参股子公司新增对外担保的议案
3.00 关于控股子公司对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年年度财务决算报告
5.00 关于2018年度利润分配预案
6.00 关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于2018年度计提资产减值准备议案
8.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
9.00 关于2019年度对子公司及参股公司担保额度的议案
10.00 关于2019年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
11.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股股东延期增持公司股份计划的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-22 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2018-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举支运成先生担任公司第五届董事会董事的议案》
2.00 《关于公司所属企业到境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》
3.00 《关于公司所属企业到境外上市方案的议案》
3.01 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行主体》
3.02 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之上市地点及板块》
3.03 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行股票面值》
3.04 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行规模》
3.05 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行价格》
3.06 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之发行时间》
3.07 《关于公司所属企业境外上市方案的议案之募集资金用途》
4.00 《关于维持独立上市地位承诺的议案》
5.00 《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与公司所属企业到境外上市有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟收购迪岸双赢集团有限公司剩余51%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年年度财务决算报告
5.00 关于2017年度利润分配预案
6.00 关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于2018年度对子公司担保额度的议案
9.00 关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于适时出售Qudian.Inc股票资产的议案
11.00 关于适时出售Razer.Inc股票资产的议案
12.00 未来三年股东回报规划(2018-2020)
13.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
14.00 关于2018年度会找房(北京)网络技术有限公司租房分期债权资产转让额度并提供担保的议案
15.00 关于2017年度计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 非独立董事何志涛
1.02 非独立董事陈理
1.03 非独立董事李学东
1.04 非独立董事何海明
2.00 独立董事选举
2.01 独立董事曾晓东
2.02 独立董事王晓峰
2.03 独立董事陆国华
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 监事曾昭龙
3.02 监事白皙
4.00 关于调整部分董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案》
3、审议《关于为参股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-17 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2017-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加银行授信额度议案》
2、审议《关于为公司子公司提供担保的议案》
3、审议《关于变更部分募集资金项目暨收购相关资产的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2016年年度报告及摘要的议案》
4、审议《2016年年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加银行授信额度及提供担保的议案》
2、审议《关于开展信用卡房屋租金分期付款金融服务合作并拟提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更募集资金项目暨收购资产的议案》
2 《关于变更部分募集资金实施方式暨在杭州自建智能硬件研发基地的议案》
3 《关于变更公司英文名称暨修改公司章程的议案》
4 《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
4.1 股东大会议事规则
4.2 董事会议事规则
4.3 累积投票实施细则
5 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
6 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于为全资子公司提供担保的议案》
8 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.1交易标的
2.2交易对方
2.3交易价格及定价依据
2.4交易方式
2.5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.6本次重大资产购买决议的有效期限
3、审议《关于审议<杭州联络互动信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
4、审议《关于公司本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
5、审议《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
6、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
8、审议《关于同意公司就本次重大资产重组签署交易协议的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》
11、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12、审议《关于本次重大资产重组购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案》
14、审议《关于发行短期融资券的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2 《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模及方式
2.2 向公司股东配售安排
2.3 债券期限及品种
2.4 债券利率及确定方式
2.5 发行对象
2.6 募集资金的用途
2.7 赎回条款或回售条款
2.8 担保事项
2.9 发行债券的上市
2.10 偿债保障措施
2.11 本决议的有效期
3 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
5 《关于非公开发行公司债券方案的议案》
5.1 发行规模及方式
5.2 向公司股东配售安排
5.3 债券期限及品种
5.4 债券利率及确定方式
5.5 发行对象
5.6 募集资金的用途
5.7 担保事项
5.8 赎回条款或回售条款
5.9 发行债券的挂牌转让
5.10 偿债保障措施
5.11 本决议的有效期
6 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2016-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于终止前次非公开发行部分募投项目及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
6、审议《关于变更2015年非公开发行部分募投项目实施方式暨在北京购买办公大楼的议案》
7、审议《关于对公司全资子(孙)公司增资的议案》
8、审议《关于2015年年度利润分配预案的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告的议案》
11、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2015-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行价格与定价方式
2.2 发行数量
2.3 本次非公开发行股票决议的有效期限
3 《关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2015-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格与定价方式
2.6锁定期
2.7募集资金用途
2.8上市地点
2.9本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10本次公开发行股票决议的有效期限
3《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
5《关于本次非公开发行股票预案的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
8《关于修改公司章程的议案》
9《关于修改公司股东大会议事规则等规章制度的议案》
9.1关于修改公司股东大会议事规则的议案
9.2关于修改公司董事会议事规则的议案
9.3关于修改公司关联交易管理制度的议案
9.4关于修改公司对外担保管理制度的议案
9.5关于修改公司募集资金管理办法的议案
9.6关于修改公司对外投资管理制度的议案
10、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2015-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会工作报告》的议案；
2、审议《监事会工作报告》的议案；
3、审议《2014年年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案；
5、审议《关于募集资金2014年年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
6、审议《关于2014年利润分配和资本公积金转增股本》的预案；
7、审议《关于修改公司章程》的议案；
8、审议《关于变更部分募集资金实施方式暨收购资产》的议案；
9、审议《关于公司及所属子公司申请银行信贷额度》的议案；
10、审议《关于续聘公司2015年度审计机构》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（累积投票制）；
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举何志涛先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.2选举陈理先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.3选举郭静波先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.1.4选举林斌先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举董玮先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.2选举李宏先生为公司第四届董事会独立董事；
1.2.3选举潘斌先生为公司第四届董事会独立董事；
2、审议《关于独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票制）；
3.01 选举王哈萨为公司第四届监事会监事；
3.02 选举曾昭龙为公司第四届监事会监事；
4、审议《关于变更公司名称、经营范围、增加公司注册资本的议案》；
4.01 变更公司名称
4.02 变更公司经营范围
4.03 增加公司注册资本
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于变更公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2014-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（本议案需逐项审议）：
（1）重大资产置换方案
1)交易标的
2)定价依据及交易价格
3)资产置换
4)置换差额的处理方式
5)评估基准日至实际交割日期间交易标的的损益归属
6)置出资产的人员安排
7)交易标的办理权属转移的合同义务和违约责任
8)本次重大资产置换决议的有效期限
（2）发行股份购买资产方案
1)发行股票的种类和面值
2)发行对象及认购方式
3)定价基准日和发行价格
4)发行数量
5)锁定期
6)滚存利润的安排
7)拟上市的证券交易所
8)本次发行股份购买资产决议的有效期限
（3）发行股份配套募集资金方案
1)发行股票的种类和面值
2)发行方式
3)发行对象及认购方式
4)定价基准日和发行价格
5)发行数量
6)锁定期
7)滚存利润的安排
8)募集资金用途
9)拟上市的证券交易所
10)本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
3、审议《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
4、审议《关于审议<杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司本次重大资产重组相关审计、评估和盈利预测报告的议案》；
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
7、审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
8、审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》；
9、审议《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》；
10、审议《关于公司签订本次重大资产重组框架协议的议案》；11、审议《关于公司签订本次重大资产重组相关具体协议的议案》；
12、审议《关于提请股东大会同意何志涛及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
14、审议《关于修订<杭州新世纪信息技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
15、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《2013年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2014年度津贴》的议案
8、审议《关于选举程远先生为监事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2012年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2012年度财务决算报告》的议案
5、审议《2012年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2013年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2013年度津贴》的议案
8、审议《关于公司董事会换届选举》的议案
1)审议《关于选举徐智勇为公司第三届董事会董事》的议案
2)审议《关于选举滕学军为公司第三届董事会董事》的议案
3)审议《关于选举高雁峰为公司第三届董事会董事》的议案
4)审议《关于选举乔文东为公司第三届董事会董事》的议案
5)审议《关于选举张益山为公司第三届董事会独立董事》的议案
6)审议《关于选举蔡家楣为公司第三届董事会独立董事》的议案
7)审议《关于选举陆国华为公司第三届董事会独立董事》的议案
9、审议《关于公司监事会换届选举》的议案
1)审议《关于选举张凯平为公司第三届监事会监事》的议案
2)审议《关于选举董轶凡为公司第三届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止实施募集资金项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金》的议案
2、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案
《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案，公司需以特别决议表决通过。
3、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-24 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2012-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举张凯平为监事》的议案
2、审议《关于选举董轶凡为监事》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2011年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2011年度财务决算报告》的议案
5、审议《2011年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2012年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2012年度津贴》的议案
8、审议《关于将研发及客户支持中心技改项目节余募集资金永久补充流动资金》的议案
9、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案
10、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞部分条款》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投向暨收购杭州德创电子有限公司25%股权并认购其增资》的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2010年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2010年度财务决算报告》的议案
5、审议《2010年度利润分配》的议案
6、审议《关于续聘2011年度审计机构》的议案
7、审议《公司独立董事2011年度津贴》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举》的议案
1)审议《关于选举徐智勇为公司第二届董事会董事》的议案
2)审议《关于选举滕学军为公司第二届董事会董事》的议案
3)审议《关于选举高雁峰为公司第二届董事会董事》的议案
4)审议《关于选举乔文东为公司第二届董事会董事》的议案
5)审议《关于选举魏光耀为公司第二届董事会独立董事》的议案
6)审议《关于选举蔡家楣为公司第二届董事会独立董事》的议案
7)审议《关于选举陆国华为公司第二届董事会独立董事》的议案
2、审议《关于公司监事会换届选举》的议案
1)审议《关于选举高宝勇为公司第二届监事会监事》的议案
2)审议《关于选举葛广鹏为公司第二届监事会监事》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2009年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2009年年度报告及其摘要》的议案
4、审议《2009年度财务决算报告》的议案
5、审议《2009年度利润分配及资本公积金转增股本》的议案
6、审议《关于续聘2010年度审计机构》的议案
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-22 |
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| 公司名称 | 联络互动 |
| 公告日期 | 2009-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8、审议《关于制订<累积投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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