| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算及2024年度预算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2024年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2024年为合并报表范围内公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《2024年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-23 |
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| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2024-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《独立董事工作制度(2023年10月)》
2.00 《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金用途
2.10 决议的有效期
3.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
4.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于<浙江万马股份有限公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项>的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8.00 《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于<浙江万马股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
12.00 《关于公司设立向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算及2023年度预算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2023年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2023年为合并报表范围内公司提供担保的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《2023年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
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| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举张珊珊女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举高珊珊女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举李海全先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举危洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举徐兰芝女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举傅怀全先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举赵健康先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周荣先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举王婵娟女士为公司第六届监事会监事
3.02 选举龙磊先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟申请注册发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算及2022年度预算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2022年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于2022年度为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于2022年度子公司为孙公司提供担保的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《2022年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算及2021年度预算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《未来三年(2021-2023)股东回报规划》
6.00 《2020年年度报告及其摘要》
7.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2021年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2021年度为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于2021年度子公司为孙公司提供担保的议案》
11.00 《2021年公司董事和监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举孟宪洪先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐志宾先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举李刚先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举李海全先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举傅怀全先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举第五届监事会监事的议案
3.01 选举危洪涛先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举王婵娟女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2020-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度开展远期外汇交易的议案》
2.00 《关于2020年度开展商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算及2020年度预算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2020年度银行融资审批权限授权的议案》
7.00 《关于2020年度为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于2020年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举张珊珊女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举姚伟国先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张禾阳女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张丹凤女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举孙小红先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举徐兰芝女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举周荣先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举赵健康先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吕洪仁先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举杨凯军先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举张秀倩女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2019-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
2.01 发行数量
2.02 发行方式
2.03 债券品种和期限
2.04 债券利率及确定方式
2.05 担保安排
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 上市安排
2.09 偿债保障措施
2.10 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4.00 《关于2019年度开展远期外汇交易的议案》
5.00 《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算及2019年度预算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2019年度银行融资审批权限授权的议案》
7.00 《关于2019年度为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度利用闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2018-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2018年度开展远期外汇交易的议案》
2 《关于2018年度开展商品期货套期保值业务的公告》
3 《关于选举董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算及2018年度预算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 《关于2018年度银行融资审批权限授权的议案》
7.00 《关于2018年度为子公司提供担保的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》
10.00 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
11.00 《关于变更注册地址并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于扩大“I-Charge Net智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2017-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2017年中期利润分配预案》;
2.审议《关于提名监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《2016年度董事会工作报告》；
2.审议《2016年度监事会工作报告》；
3.审议《2016年度财务决算及2017年度预算报告》；
4.审议《2016年度利润分配预案及说明》；
5.审议《2016年年度报告及其摘要》；
6.审议《关于2017年度银行融资审批权限授权的议案》；
7.审议《关于2017年度为子公司提供担保的议案》；
8.审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度财务审计机构的议案》； 9.审议《关于2017年度利用闲置资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2017-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2. 审议《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2016-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于成立新能源产业公司暨拟对新能源产业进行垂直整合的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2016-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1)选举候选人何若虚先生为公司第四届董事会董事
2)选举候选人姚伟国先生为公司第四届董事会董事
3)选举候选人张丹凤女士为公司第四届董事会董事
4)选举候选人王震宇先生为公司第四届董事会董事
5)选举候选人沈伟康先生为公司第四届董事会董事
6)选举候选人何孙益先生为公司第四届董事会董事
议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》
1)选举候选人杜烈康先生为公司第四届董事会独立董事
2)选举候选人阎孟昆先生为公司第四届董事会独立董事
3)选举候选人邹峻先生为公司第四届董事会独立董事
议案三：《关于监事会换届选举的议案》
1)选举候选人刘金华先生为公司第四届监事会监事
2)选举候选人张亦春女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年度财务决算及2016年度预算报告》；
4.《2015年度利润分配预案》；
5.《2015年年度报告及其摘要》；
6.《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》；
7.《关于2016年度银行融资审批权限授权的议案》；
8.《关于2016年度为子公司提供担保的议案》；
9.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》；
10.《关于2016年度利用闲置资金进行现金管理的议案》；
11.《关于前次募集资金使用情况的报告》；
12.《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
13.《关于制定<重大事项权限授权管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2《公司2016年非公开发行股票方案》
议案2.1发行股票的种类和面值
议案2.2发行方式
议案2.3发行数量
议案2.4发行对象
议案2.5发行股份的锁定期
议案2.6发行价格及定价基准日
议案2.7上市地点
议案2.8募集资金用途
议案2.9本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
议案2.10决议有效期限
议案3《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案4《公司2016年非公开发行股票预案》
议案5《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
议案6《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案7《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》
议案8《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
议案2 《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2015-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2 《公司2015年非公开发行股票方案》
议案2.01 发行股票的种类和面值
议案2.02 发行方式
议案2.03 发行数量
议案2.04 发行对象
议案2.05 发行股份的锁定期
议案2.06 发行价格及定价基准日
议案2.07 上市地点
议案2.08 募集资金用途
议案2.09 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
议案2.10 决议有效期限
议案3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案4 《2015年非公开发行股票预案（修订版）》
议案5 《公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订版）》
议案6 《公司前次募集资金使用情况报告》
议案7 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于选举非独立董事的议案》
1.1选举沈伟康先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举何孙益先生为公司第三届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2014年度董事会工作报告》；
2. 《2014年度监事会工作报告》；
3. 《2014年度财务决算及2015年度预算报告》；
4. 《2014年度利润分配预案》；
5. 《2014年年度报告及其摘要》；
6. 《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》；
7. 《关于2015年度银行融资审批权限授权的议案》；
8. 《关于2015年度为子公司提供担保的议案》；
9. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度财务审计机构的议案》；
10. 《关于修改公司章程的议案》；
11. 《未来三年（2015-2017）股东回报规划》；
12. 《股东大会议事规则（2015年4月修改）》；
13. 《关于独立董事辞职及提名独立董事的议案 》；
14. 《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》；
15. 《关于申请短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2014-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年财务决算及2014年度预算报告》
4、《2013年度利润分配预案》
5、《2013年年度报告及其摘要》
6、《2013年度募集资金存放和使用情况及对实施进度予以调整的专项报告》
7、《关于2014年度贷款审批权限授权的议案》
8、《关于2014年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
10、《关于增补公司董事候选人的议案》
11、《关于增补公司监事候选人的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 债券品种和期限
2.3 债券利率及确定方式
2.4 投资者回售选择权
2.5 向公司股东配售的安排
2.6 募集资金的用途
2.7 发行债券的上市
2.8 决议的有效期
3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4.《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按时足额偿付债券本息或者到期未能按时足额偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
5.《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2013-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案。
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的分配情况
1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定
1.5限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予和解锁条件
1.7限制性股票会计处理与业绩影响测算
1.8激励计划的审核程序、限制性股票的授予程序、过户及锁定程序、解锁程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10激励计划的变更和终止
1.11限制性股票的回购注销
1.12激励计划的调整方法和程序
2.《浙江万马电缆股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》。
3.《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2013-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于放弃实施2012年发行股份购买资产之配套融资的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2013-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>的议案》,该议案须以特别决议表决通过。
2.《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金（含利息）永久补充流动资金的议案》
3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于推选第三届董事会非独立董事的议案》
1)选举候选人张德生先生为公司第三届董事会董事
2)选举候选人张珊珊女士为公司第三届董事会董事
3)选举候选人顾春序先生为公司第三届董事会董事
4)选举候选人张丹凤女士为公司第三届董事会董事
5)选举候选人姚伟国先生为公司第三届董事会董事
6)选举候选人王震宇先生为公司第三届董事会董事
2、《关于推选第三届董事会独立董事的议案》
1)选举候选人石道金先生为公司第三届董事会独立董事
2)选举候选人阎孟昆先生为公司第三届董事会独立董事
3)选举候选人邹峻先生为公司第三届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
1)选举候选人钱滔女士为公司第三届监事会监事
2)选举候选人刘金华先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2013-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度财务决算及2013年度预算报告》
4.《2012年度利润分配预案》
5.《2012年度报告及其摘要》
6.《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》
7.《关于2013年度贷款审批权限授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2012-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修正公司章程的议案》；
2.《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2012-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2.《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
4.《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
6.《关于聘请本次重大资产重组及发行股份购买资产事宜证券服务机构的议案》；
7.《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
8.《关于本次重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》；
9.《关于公司与电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一群、潘玉泉及张云签订附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》；
10.《关于公司与电气电缆集团签订附生效条件的〈利润补偿协议〉的议案》；
11.《关于〈浙江万马电缆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》
12.《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案
13.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2011年度董事会工作报告》
2. 《2011年度监事会工作报告》
3. 《2011年度财务决算报告》
4. 《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5. 《2011年度报告及其摘要》
6. 《关于2012年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》
7. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案》
8. 《关于2012年度贷款审批权限授权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2012-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事候选人的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于调减募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2010年度董事会工作报告》；
2. 《2010年度监事会工作报告》；
3. 《2010年度财务决算报告》；
4. 《2010年度利润分配预案》；
5. 《2010年度报告及其摘要》；
6. 《关于2011年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》；
7. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于2011年度贷款审批权限授权的议案》；
9. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10. 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2010-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》;
（1）发行股票的种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）限售期
（6）发行对象
（7）发行价格
（8）募集资金用途及数额
（9）本次非公开发行股票前公司滚存利润安排
（10）上市地点
（11）本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《公司2010 年非公开发行A 股股票预案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议《关于与浙江万马电气电缆集团有限公司签署附条件生效的《非公开发行股份认购协议》的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；
8、审议《关于本次非公开发行股份涉及重大关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2010-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《2009 年度董事会工作报告》；
2. 《2009 年度监事会工作报告》；
3. 《2009 年度财务决算报告》；
4. 《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5. 《2009 年度报告及其摘要》；
6. 《关于2010 年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》；
7. 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2010 年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于公司董事会换届选举的议案》
1) 选举候选人潘水苗先生为公司第二届董事会董事
2) 选举候选人张德生先生为公司第二届董事会董事
3) 选举候选人张珊珊女士为公司第二届董事会董事
4) 选举候选人顾春序先生为公司第二届董事会董事
5) 选举候选人张丹凤女士为公司第二届董事会董事
6) 选举候选人魏尔平先生为公司第二届董事会董事
7) 选举候选人杨黎明先生为公司第二届董事会独立董事
8) 选举候选人吴清旺先生为公司第二届董事会独立董事
9) 选举候选人刘翰林先生为公司第二届董事会独立董事
9. 《关于公司监事会换届选举的议案》
1）选举候选人赵云女士为公司第二届监事会监事
2）选举候选人顾明先生为公司第二届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 万马股份 |
| 公告日期 | 2009-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<投资决策管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配