| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬考评计划方案的议案》
7.00 《关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
10.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
15.00 《关于三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2023-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举陈强先生为第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬考评计划方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬及2023年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8.00 《关于2023年度审计机构拟续聘的议案》
9.00 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
10.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2022-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬考评计划方案的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬及2022年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8.00 《关于2022年度审计机构拟续聘的议案》
9.00 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
10.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于修订<金融资产管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16.01 选举朱郁健先生为公司第七届董事会非独立董事
16.02 选举胡波先生为公司第七届董事会非独立董事
16.03 选举张汉卿先生为公司第七届董事会非独立董事
16.04 选举卢龙先生为公司第七届董事会非独立董事
16.05 选举赵惠芬女士为公司第七届董事会非独立董事
16.06 选举贺小伟先生为公司第七届董事会非独立董事
17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17.01 选举李莉女士为公司第七届董事会独立董事
17.02 选举孙海琳女士为公司第七届董事会独立董事
17.03 选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立董事
18.00 《关于监事会换届选举的议案》
18.01 选举蒋晓宁先生为公司第七届监事会监事
18.02 选举叶士勋先生为公司第七届监事会监事
18.03 选举李国炜女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2022-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏华昌化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<江苏华昌化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于终止回购股份方案及豁免回购相关承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬考评计划方案的议案》
7.00 《关于2020年度监事薪酬及2021年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
9.00 《关于2021年度审计机构拟续聘的议案》
10.00 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
11.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于投资建设年产30万吨多元醇及配套设施项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬考评计划方案的议案》
7.00 《关于2019年度监事薪酬及2020年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8.00 《关于2020年度审计机构拟续聘的议案》
9.00 《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的议案》
10.00 《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本的议案》
12.00 《关于修订公司章程等相关事项的议案》
13.00 《关于投资建设年产3万吨新戊二醇及10万吨聚酯树脂项目的议案》
14.00 《关于投资建设年产20000吨聚脲及2000吨马来酸二乙酯项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案》
6.00 《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬考评计划方案的议案》
7.00 《关于2018年度监事薪酬及2019年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8.00 《关于2019年度审计机构续聘的议案》
9.00 《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》
10.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事
11.02 选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事
11.03 选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事
11.04 选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事
11.05 选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事
11.06 选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事
12.02 选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事
12.03 选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举的议案》
13.01 选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事
13.02 选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事
13.03 选举李国炜女士为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度利润分配预案》
6.00 《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬考评计划方案的议案》
7.00 《关于2017年度监事薪酬及2018年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8.00 《关于2018年度审计机构续聘的议案》
9.00 《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》
10.00 《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2017-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》；
7、审议《关于2016年度监事薪酬方案》；
8、审议《关于2017年度审计机构续聘的议案》；
9、审议《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；
10、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《金融资产管理制度》
2、审议《关于对外投资参与创业投资基金的议案》
3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于2015年度董事薪酬方案》；
7、审议《关于2015年度独立董事津贴方案》；
8、审议《关于2015年度监事薪酬方案》；
9、审议《关于2016年度审计机构续聘的议案》；
10、审议《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》；
11、审议《关于2016年综合授信业务的议案》；
12、审议《关于投资建设原料结构调整技术改造项目二期的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举朱郁健先生为公司董事
1.2选举胡波先生为公司董事
1.3选举张汉卿先生为公司董事
1.4选举卢龙先生为公司董事
1.5选举赵惠芬女士为公司董事
1.6选举贺小伟先生为公司董事
（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举郭旭虹先生为公司独立董事
2.2选举尤建新先生为公司独立董事
2.3选举陈和平先生为公司独立董事
（三）审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举蒋晓宁先生为公司监事
3.2 选举张国浩先生为公司监事
3.3 选举叶士勋先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于选举董事会提名的独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《关于2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于2014年度董事薪酬方案》；
7、审议《关于2014年度独立董事津贴方案》；
8、审议《关于2014年度监事薪酬方案》；
9、审议《关于2015年度审计机构续聘的议案》；
10、审议《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》；
11、审议《关于2015年综合授信业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2014-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行方式
2.2本次发行股票的种类和面值
2.3本次股票发行对象及发行数量
2.4本次股票发行的定价原则
2.5募集资金数额及投向
2.6发行前滚存利润的安排
2.7本次发行股份的限售期
2.8上市地点
2.9本次非公开发行股票决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》；
6.1关于与苏州华纳投资股份有限公司签署附条件生效的股份认购协议事项
6.2关于与西藏瑞华投资发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议事项
6.3关于与樊彬签署附条件生效的股份认购协议事项
6.4关于与深圳市前海银叶创富投资企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议事项
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于制定公司<2014年～2016年股东回报规划>的议案》；
9、审议《江苏华昌化工股份有限公司分红管理制度》；
10、审议《关于提请股东大会批准苏州华纳投资股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于2013年度独立董事津贴方案》；
7、审议《关于2013年度董事薪酬方案》；
8、审议《关于2013年度监事薪酬方案》；
9、审议《关于2014年度审计机构续聘的议案》；
10、审议《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》；
11、审议《关于2014年综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于会计估计变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2013-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于多元醇项目设立全资子公司的议案》；
2、审议《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2013-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于2012年度独立董事津贴方案》；
7、审议《关于2012年度董事薪酬方案》；
8、审议《关于2012年度监事薪酬方案》；
9、审议《关于2013年度审计机构续聘的议案》；
10、审议《关于建设25万吨/年多元醇项目的议案》；
11、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于董事会换届选举议案》；
1.1 选举第四届董事会非独立董事；
1.1.1选举朱郁健先生为公司董事；
1.1.2选举胡波先生为公司董事；
1.1.3选举施仁兴先生为公司董事；
1.1.4选举蒋晓宁先生为公司董事；
1.1.5选举张汉卿先生为公司董事；
1.1.6选举卢龙先生为公司董事；
1.2 选举第四届董事会独立董事；
1.2.1选举陈强先生为公司独立董事；
1.2.2选举黄骏先生为公司独立董事；
1.2.3选举陈和平先生为公司独立董事；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1选举范志祥先生为公司监事；
2.2选举张国浩先生为公司监事；
2.3选举叶士勋先生为公司监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2012-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2012-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于2012年半年度利润分配的预案》；
（三) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（四）审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
4.1发行方式
4.2本次发行股票的种类与面值
4.3本次股票发行对象
4.4本次股票发行数量
4.5本次股票发行的定价原则
4.6募集资金数额及投资项目
4.7发行前滚存利润的安排
4.8本次发行股份的限售期
4.9上市地点
4.10本次非公开发行股票决议的有效期
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（六）审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2012-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年年度报告全文及摘要》；
（五）审议《关于2011年度利润分配预案》；
（六）审议《关于2011年度独立董事津贴方案》；
（七）审议《关于2011年度董事薪酬方案》；
（八）审议《关于2011年度监事薪酬方案》
（九）审议《关于2012年度审计机构续聘的议案》；
（十）审议《关于2011年度日常关联方交易预计执行情况的议案》；
（十一）审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
（十二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（十三）审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（十四）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（十五）审议《关于投资原料结构调整项目的议案》
（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十七）审议《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》
（十八）审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性研究报告的议案》
（十九）审议《关于修改公司经营范围的议案》
（二十）审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2011-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于变更120万吨/年丙烯投资项目相关事项的议案》；
(二) 审议《关于参与投资东华能源股份有限公司非公开发行的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2011-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于对外投资井神盐化的议案》
2 审议《关于投资120万吨/年丙烯项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2011-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于选举董事会提名的独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）审议《2010年度监事会工作报告》；
（三）审议《2010年度财务决算报告》；
（四）审议《2010年年度报告全文及摘要》；
（五）审议《2010年度利润分配预案》；
（六）审议《2010年度独立董事津贴方案》；
（七）审议《2010年度董事长薪酬方案》；
（八）审议《关于2011年度审计机构聘请案》；
（九）审议《关于使用融资工具优化融资结构的议案》；
（十）审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（二）审议《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》；
（三）审议《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》；
（四）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（五）审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司注册资本的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于对控股子公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《2009 年年度报告全文及摘要》；
（五）审议《2009 年度利润分配预案》；
（六）审议《2009 年度独立董事津贴方案》；
（七）审议《2009 年度董事长薪酬方案》；
（八）审议《关于2010 年度审计机构聘请案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《子公司管理制度》；
（五）审议《对外投资管理办法》；
（六）审议《独立董事制度》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（四）审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》；
（五）审议公司《2008 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》；
（六）审议公司《2008 年度董事长薪酬方案》；
（七）审议公司《2008 年度独立董事津贴方案》；
（八）审议公司《关于2009 年度审计机构聘请案》；
（九）审议公司《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华昌化工 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《江苏华昌化工股份有限公司董事聘任案》；
（三）审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
（四）审议《关于制订公司股东大会累积投票制实施细则的议案》； |
| 审议内容 | |
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