| 股东大会通知 公告日期:2024-06-12 |
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| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2024-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于制定<未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2023-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举孙彭生先生为公司第六届董事会非独立董事
9.02 选举付卿先生为公司第六届董事会非独立董事
9.03 选举陈增良先生为公司第六届董事会非独立董事
9.04 选举杨自亮先生为公司第六届董事会非独立董事
9.05 选举孙家权先生为公司第六届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举王广基先生为公司第六届董事会独立董事
10.02 选举印晓星先生为公司第六届董事会独立董事
10.03 选举陈国祥先生为公司第六届董事会独立董事
10.04 选举李玉兰女士为公司第六届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届选举的议案》
11.01 选举王丰收先生为公司第六届监事会监事
11.02 选举贾兴雷先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于变更公司住所的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、住所并修改<公司章程>的议案》
9.00 《2020年度利润分配预案》
10.00 《关于为控股子公司提供2021年度银行贷款担保额度的议案》
11.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股方案的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 拟回购股份的方式、价格区间
1.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1.05 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2020-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于增加经营范围的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2020-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于经营范围增加“第二类及第三类医疗器械制造、销售”经营项目的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
9.00 《2019年度利润分配预案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于为控股子公司提供2020年度银行贷款担保额度的议案》
12.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于经营范围增加“停车管理”经营项目的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2019-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
7.00 《2018年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供2019年度银行贷款担保额度的议案》
10.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于董事会换届选举暨增加组成人员的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 选举孙彭生先生为公司第五届董事会非独立董事
14.02 选举付卿先生为公司第五届董事会非独立董事
14.03 选举陈增良先生为公司第五届董事会非独立董事
14.04 选举杨自亮先生为公司第五届董事会非独立董事
14.05 选举孙家权先生为公司第五届董事会非独立董事
15.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 选举吴永和先生为公司第五届董事会独立董事
15.02 选举王广基先生为公司第五届董事会独立董事
15.03 选举孔徐生先生为公司第五届董事会独立董事
15.04 选举张雷先生为公司第五届董事会独立董事
16.00 《关于监事会换届选举的议案》
16.01 选举王丰收先生为公司第五届监事会非职工代表监事
16.02 选举贾兴雷先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2018-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《独立董事工作制度(修订稿)》
2.00 《董事会议事规则(修订稿)》
3.00 《监事会议事规则(修订稿)》
4.00 《股东大会议事规则(修订稿)》
5.00 《重大事项处置制度(修订稿)》
6.00 《信息披露管理制度(修订稿)》
7.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2018年度财务预算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9.00 《关于为控股子公司提供2018年度银行贷款担保额度的议案》
10.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2017-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度报告及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2017年度财务预算报告》；
6、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供2017年度银行贷款担保额度的议案》；
10、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度财务预算报告》；
6、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供2016年度银行贷款担保额度的议案》；
9、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
10、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
11.1 选举孙彭生先生为公司第四届董事会非独立董事；
11.2 选举付卿先生为公司第四届董事会非独立董事；
11.3 选举陈增良先生为公司第四届董事会非独立董事；
11.4 选举杨自亮先生为公司第四届董事会非独立董事；
12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
12.1 选举孔徐生先生为公司第四届董事会独立董事；
12.2 选举李玉兰女士为公司第四届董事会独立董事；
12.3 选举张雷先生为公司第四届董事会独立董事。
13、审议《关于监事会换届选举的议案》；
13.1选举王丰收先生为公司第四届监事会监事；
13.2选举贾兴雷先生为公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
3、审议《关于<江苏恩华药业股份有限公司第一期员工持股计划持有人名单>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司住所地址的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划（修订稿）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2015-02-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度财务预算报告》；
6、审议《公司2014年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供2015年度银行贷款担保额度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2014-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格及定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象
2.06认购方式
2.07本次发行股票的限售期
2.08募集资金用途
2.09滚存未分配利润的安排
2.10上市地点
2.11本次发行决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《关于变更国际原料药出口基地建设项目为募集资金投资项目的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《股东大会议事规则（修订稿）》；
9、审议《募集资金管理细则（修订稿）》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度财务预算报告》；
6、审议《公司2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
9、审议《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；
10、审议《关于为控股子公司提供2014年度银行贷款担保额度的议案》；
11、审议《关于投资建设国际原料药出口基地项目的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度财务预算报告》；
6、审议《公司2012年度利润分配及公积金转增股本预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
9、审议《关于首次募集资金使用情况的说明》；
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
11、审议《关于为控股子公司提供2013年度银行贷款担保额度的议案》；
12、审议《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》；
13、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
14、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
15、审议《关于董事会换届选举的议案》；
15.1选举孙彭生先生为公司第三届董事会董事；
15.2选举祁超先生为公司第三届董事会董事；
15.3选举付卿先生为公司第三届董事会董事；
15.4选举陈增良先生为公司第三届董事会董事；
15.5选举杨自亮先生为公司第三届董事会董事；
15.6选举章小龙先生为公司第三届董事会董事；
15.7选举曹海伦先生为公司第三届董事会独立董事；
15.8选举王广基先生为公司第三届董事会独立董事；
15.9选举李玉兰女士为公司第三届董事会独立董事。
16、审议《关于监事会换届选举的议案》；
16.1选举王丰收先生为公司第三届监事会监事；
16.2选举贾兴雷先生为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
9、审议《关于为控股子公司提供2012年度银行贷款担保额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度财务预算报告》；
6、审议《公司2010年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
9、审议《关于为控股子公司提供2011年度银行贷款担保额度的议案》；
10、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围及营业期限的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2010-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度财务预算报告》；
6、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
10、审议《关于为控股子公司提供2010 年度银行贷款担保额度的议案》；
11、审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
12、审议《关于董事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2009-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2009-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度财务预算报告》；
6、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于为控股子公司提供2009 年度银行贷款担保额度的议案》；
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
10、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
11、审议《〈重大事项处置制度〉（修订稿）的议案》；
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 恩华药业 |
| 公告日期 | 2008-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；
3、审议《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
4、审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
5、审议《信息披露管理制度》（修订稿）；
6、审议《累积投票制实施细则》；
7、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于为控股子公司恩华连锁担保的议案》；
9、审议《关于为全资子公司恩华和润担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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