兆新股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-01-22
公司名称兆新股份
公告日期2020-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于罢免肖土盛先生之公司第五届董事会独立董事职务的议案》
2.00 《关于罢免黄浩先生之公司第五届监事会监事职务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-27
公司名称兆新股份
公告日期2019-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于设立深圳兆新商置有限公司的议案》
2.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-30
公司名称兆新股份
公告日期2019-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-15
公司名称兆新股份
公告日期2019-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以股权收益权转让与回购方式融资及资产抵押、质押的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-09
公司名称兆新股份
公告日期2019-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
10.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-13
公司名称兆新股份
公告日期2019-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司通过委托贷款融资的议案》
2.00 《关于为全资子公司委托贷款融资提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称兆新股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2018年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于审议<2018年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于审议<募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》
8.00 《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-10
公司名称兆新股份
公告日期2018-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-17
公司名称兆新股份
公告日期2018-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于审议董事薪酬及津贴的议案》
2.01 公司董事长、总经理张文先生的薪酬方案
2.02 公司副董事长翟建峰先生的津贴方案
2.03 公司董事、副总经理杨钦湖先生的薪酬方案
2.04 公司董事陈实先生的津贴方案
2.05 公司独立董事王丛先生的津贴方案
2.06 公司独立董事李长霞女士的津贴方案
2.07 公司独立董事肖土盛先生的津贴方案
3.00 《关于审议监事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称兆新股份
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈实先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举杨钦湖先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举翟建峰先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举张文先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
2.01 选举黄海先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举王丛先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举肖土盛先生为第五届董事会独立董事
2.04 选举李长霞女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-13
公司名称兆新股份
公告日期2018-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-17
公司名称兆新股份
公告日期2018-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于发行股份购买资产申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称兆新股份
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于审议<2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于审议<2017年年度报告及其摘要>的议案》
6.00 《关于审议<募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于审议<2018年度董事薪酬>的议案》
8.00 《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》
9.00 《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》
10.00 《关于审议<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
12.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
12.01 发行规模
12.02 发行方式
12.03 票面金额及发行价格
12.04 发行对象及向公司股东配售的安排
12.05 债券期限
12.06 债券利率及还本付息
12.07 担保方式
12.08 赎回或回售条款
12.09 募集资金用途
12.10 挂牌转让安排
12.11 偿债保障措施
12.12 本次债券发行决议的有效期
13.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-28
公司名称兆新股份
公告日期2017-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》;
2、《关于聘请2017年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-19
公司名称兆新股份
公告日期2017-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于申请公司股票继续停牌的议案》;
2、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司100%股权的议案》;
3、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称兆新股份
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于审议<2016年度财务决算报告>的议案》
4.00《关于审议<2016年度利润分配预案>的议案》
5.00《关于审议<2016年年度报告及其摘要>的议案》
6.00《关于审议<募集资金2016年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
7.00《关于审议<2017年度董事薪酬>的议案》
8.00《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》
9.00《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-11
公司名称兆新股份
公告日期2017-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)及摘要>的议案》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-28
公司名称兆新股份
公告日期2016-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目暨股权收购及资产出售的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-14
公司名称兆新股份
公告日期2016-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整部分首次公开发行股票募集资金投资项目建设规模及投资金额的议案》;
2、《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司100%股权的议案》;
3、《关于投资设立深圳市兆新智慧停车充电有限公司的议案》;
4、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称兆新股份
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议<2016年半年度利润分配预案>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-28
公司名称兆新股份
公告日期2016-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-10
公司名称兆新股份
公告日期2016-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2015年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2015年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2015年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2015年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<募集资金2015年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于审议<2016年度董事薪酬>的议案》;
8、《关于审议<公司向银行申请授信额度>的议案》;
9、《关于审议<公司为合并报表范围内子公司提供担保>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-23
公司名称兆新股份
公告日期2016-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-31
公司名称兆新股份
公告日期2015-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于设立招商彩虹新能源产业投资基金的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.1 选举第四届董事会4名非独立董事
2.1.1 选举陈永弟先生为公司董事
2.1.2 选举郭健先生为公司董事
2.1.3 选举汤薇东女士为公司董事
2.1.4 选举金红英女士为公司董事
2.2 选举第四届董事会3名独立董事
2.2.1 选举刘善荣女士为公司独立董事
2.2.2 选举张学斌先生为公司独立董事
2.2.3 选举刘书锦先生为公司独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-12
公司名称兆新股份
公告日期2015-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于调整本次非公开发行股票募集资金金额的议案》
2《关于公司与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三>的议案》
2.1《公司与陈永弟签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三>》
2.2《公司与深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三>》
2.3《公司与深圳市前海新旺兆投资合伙企业(有限合伙)签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议三>》
3《关于公司<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
4《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5《关于续聘2015年度审计机构的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-17
公司名称兆新股份
公告日期2015-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为合肥市永聚太阳能电力开发有限公司开展融资租赁提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-28
公司名称兆新股份
公告日期2015-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为佛山市中盛新能源科技有限公司开展融资租赁提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-11
公司名称兆新股份
公告日期2015-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2014年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2014年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2014年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<募集资金2014年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》。
7、《关于审议<2015年度董事、高级管理人员薪酬>的议案》;
8、《关于审议<公司2015年度向银行申请授信额度>的议案》;
9、《关于审议<2015年度公司为合并范围内子公司提供担保>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-02
公司名称兆新股份
公告日期2015-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;(各子议案需要逐项审议)
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式及时间
2.3、发行对象
2.4、发行数量及发行规模
2.5、发行价格与定价方式
2.6、本次非公开发行股票的锁定期
2.7、募集资金用途
2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.9、决议的有效期限
2.10、股票上市地点
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》;
4、《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》;
5、《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》;
6、《关于公司与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》;(各子议案需要逐项审议)
6.1《公司与陈永弟签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>》;
6.2《公司与深圳市前海新旺兆投资合伙企业(有限合伙)签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>》;
6.3《公司与深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>》;
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
8、《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、《关于批准实际控制人陈永弟先生免于以要约方式增持公司股份的议案》;
10、《关于公司<未来三年(2015-2017年)股东回报规划>的议案》;
11、《关于修订<公司章程>的议案》;
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-09
公司名称兆新股份
公告日期2015-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于提名补选第三届董事会独立董事的议案》;
1.1《关于补选张学斌为第三届董事会独立董事的议案》;
1.2《关于补选刘善荣为第三届董事会独立董事的议案》。
2、《关于提名补选第三届董事会非独立董事的议案》;
2.1《关于补选金红英为第三届董事会非独立董事的议案》;
2.2《关于补选金立新为第三届董事会非独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-25
公司名称兆新股份
公告日期2014-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于审议<续聘2014年度审计机构>的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-06
公司名称兆新股份
公告日期2014-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更募集资金投资项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-27
公司名称兆新股份
公告日期2014-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称兆新股份
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议<2013年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2013年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2013年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2013年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2013年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
7、《关于审议<2014年度董事薪酬>的议案》;
8、《关于修订<公司章程>的议案》;
9、《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-19
公司名称兆新股份
公告日期2014-02-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-21
公司名称兆新股份
公告日期2014-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-22
公司名称兆新股份
公告日期2013-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
2、《关于为深圳市虹彩新材料科技有限公司及嘉兴市彩联新材料科技有限公司提供授信担保的议案》;
3、《关于聘任2013年度审计机构的议案》;
4、《关于修订<公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-09
公司名称兆新股份
公告日期2013-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议<2012年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于审议<2012年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2012年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2012年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<2012年年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于审议<2012年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-22
公司名称兆新股份
公告日期2013-02-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-01-19
公司名称兆新股份
公告日期2013-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-28
公司名称兆新股份
公告日期2012-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1、选举第三届董事会4名非独立董事
1.1.1、选举郭健先生为公司董事
1.1.2、选举汤薇东女士为公司董事
1.1.3、选举李化春先生为公司董事
1.1.4、选举陈英淑女士为公司董事
1.2、选举第三届董事会3名独立董事
1.2.1、选举魏达志先生为公司独立董事
1.2.2、选举陈仕明先生为公司独立董事
1.2.3、选举刘书锦先生为公司独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-24
公司名称兆新股份
公告日期2012-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于转让控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司股权暨关联交易的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-27
公司名称兆新股份
公告日期2012-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于调整募集资金使用计划的议案》;
2、《关于聘请会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-18
公司名称兆新股份
公告日期2012-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-30
公司名称兆新股份
公告日期2012-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于补充修订<公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称兆新股份
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》;
2、《关于审议〈2011年度董事会工作报告〉的议案》; (公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职)
3、《关于审议〈2011年度监事会工作报告〉的议案》;
4、《关于审议〈2011年度财务决算报告〉的议案》;
5、《关于审议〈2011年度利润分配预案〉的议案》;
6、《关于审议〈董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-21
公司名称兆新股份
公告日期2012-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-28
公司名称兆新股份
公告日期2011-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称兆新股份
公告日期2011-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》; 2、《关于审议〈2010年度董事会工作报告〉的议案》; (公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职) 3、《关于审议〈2010年度监事会工作报告〉的议案》; 4、《关于审议〈2010年度财务决算报告〉的议案》; 5、《关于审议〈2010年度利润分配预案〉的议案》; 6、《关于审议〈董事会关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》;7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;及 8、《关于调整募集资金使用计划的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-23
公司名称兆新股份
公告日期2011-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于签订〈股权转让及增资协议〉之补充协议的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-01-11
公司名称兆新股份
公告日期2011-01-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-10
公司名称兆新股份
公告日期2010-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-02
公司名称兆新股份
公告日期2010-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议〈2009年年度报告及其摘要〉的议案》;
2、《关于审议〈2009年度董事会工作报告〉的议案》;
3、《关于审议〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》;
4、《关于审议〈2009年度财务决算报告〉的议案》;
5、《关于审议〈2009年度利润分配预案〉的议案》;
6、《关于审议〈董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告〉的议案》;
7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》;
8、《关于补充确认以前年度关联交易的议案》;
9、《关于子公司参与广东省惠州市大亚湾经济技术开发区国有土地挂牌出让竞拍事宜的议案》;
10、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》;
11、《关于调整募集资金使用计划的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-30
公司名称兆新股份
公告日期2009-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1、选举第二届董事会6名非独立董事
1.1.1、选举陈永弟先生为公司董事
1.1.2、选举沈少玲女士为公司董事
1.1.3、选举王平先生为公司董事
1.1.4、选举陈玮先生为公司董事
1.1.5、选举杨辉先生为公司董事
1.1.6、选举李化春先生为公司董事
1.2、选举第二届董事会3名独立董事
1.2.1、选举谢汝煊先生为公司独立董事
1.2.2、选举张学斌先生为公司独立董事
1.2.3、选举刘善荣女士为公司独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1、选举郭健先生为公司监事
2.2、选举刘浩先生为公司监事
2.3、选举王明章先生为公司监事
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》;及
4、《关于增加2009 年年度审计费用的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-30
公司名称兆新股份
公告日期2009-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于审议收购北京纳尔特保温节能材料有限公司部分股权并认购其增资的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-08-20
公司名称兆新股份
公告日期2009-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》;及
3、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-30
公司名称兆新股份
公告日期2009-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
2、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
4、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;
5、《关于审议〈2008年年度报告及其摘要〉的议案》;
6、《关于审议〈2008年度董事会工作报告〉的议案》;
7、《关于审议〈2008年度监事会工作报告〉的议案》;
8、《关于审议〈2008年度财务决算方案〉的议案》;
9、《关于审议〈2008年度利润分配预案〉的议案》;
10、《关于审议〈董事会关于募集资金2008年度使用情况的专项报告〉的议案》;
11、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-17
公司名称兆新股份
公告日期2008-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于补选公司第一届董事会董事的议案》;
4、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》;
7、审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》;
8、审议《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》;
9、审议《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》;
10、审议《关于修订公司〈投资决策程序与规则〉的议案》;及
11、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》。
审议内容关联交易议案
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