上海莱士

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称上海莱士
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度财务决算报告》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年年度报告及摘要》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于公司日常关联交易的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
12.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称上海莱士
公告日期2019-03-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司本次重大资产重组方案构成重大调整的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
3.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
3.01 标的资产
3.02 发行对象
3.03 标的资产交易价格
3.04 发行股份的价格
3.05 价格调整机制
3.06 发行股份的数量
3.07 股份锁定期安排
3.08 过渡期安排
3.09 业绩承诺及补偿方式
3.10 本次发行决议有效期
4.00 《关于公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》
5.00 《关于<上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司与基立福等相关主体签署本次交易相关协议及承诺函的议案》
6.01 《排他性战略合作总协议》
6.02 《发行股份购买资产协议》、《标的资产业绩承诺补偿协议》及承诺函
7.00 《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.00 《关于公司本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9.00 《关于本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 《关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
12.00 《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法与估值目的相关性及估值定价公允性之意见的议案》
13.00 《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》
14.00 《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15.00 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称上海莱士
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度财务决算报告》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年年度报告及摘要》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于公司日常关联交易的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00 《关于增加公司注册资本的议案》
9.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
10.00 《关于利润分配政策及未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-29
公司名称上海莱士
公告日期2017-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案一、《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-04
公司名称上海莱士
公告日期2017-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案一、《关于公司重大事项申请继续停牌的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称上海莱士
公告日期2017-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案一、《2016年度财务决算报告》;
提案二、《2016年度董事会工作报告》;
提案三、《2016年度监事会工作报告》;
提案四、《2016年年度报告及摘要》;
提案五、《2016年度利润分配方案》;
提案六、《关于公司日常关联交易的议案》;
提案七、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
提案八、《关于增加公司注册资本的议案》;
提案九、《关于修改<公司章程>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-26
公司名称上海莱士
公告日期2016-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于变更同路项目部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-31
公司名称上海莱士
公告日期2016-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2016年上半年度利润分配方案
2、关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-03-16
公司名称上海莱士
公告日期2016-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《2015年度财务决算报告》
议案二《2015年度董事会工作报告》
议案三《2015年度监事会工作报告》
议案四《2015年年度报告及摘要》
议案五《2015年度利润分配方案》
议案六《关于公司日常关联交易的议案》
议案七《关于续聘2016年度审计机构的议案》
议案八《关于董事会换届选举的议案》
选举第四届董事会非独立董事
议案8.11选举郑跃文为第四届董事会董事
议案8.12选举黄凯为第四届董事会董事
议案8.13选举陈杰为第四届董事会董事
议案8.14选举徐俊为第四届董事会董事
议案8.15选举Tommy Trong Hoang为第四届董事会董事
选举第四届董事会独立董事
议案8.21薛镭为第四届董事会独立董事
议案8.22周志平为第四届董事会独立董事
议案8.23谭劲松为第四届董事会独立董事
议案九《关于监事会换届选举的议案》
议案9.01选举李尧为第四届监事会非职工监事
议案9.02选举Binh Hoang为第四届监事会非职工监事
议案十《关于增加公司注册资本的议案》
议案十一《关于修改<公司章程>的议案》
议案十二《关于公司向商业银行或其他合格法人机构申请贷款的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称上海莱士
公告日期2016-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 关于公司上调风险投资额度及投资期限的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-18
公司名称上海莱士
公告日期2015-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2015年上半年利润分配方案》;
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-06-27
公司名称上海莱士
公告日期2015-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于变更邦和项目部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-14
公司名称上海莱士
公告日期2015-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于增加公司注册资本的议案;(本议案需以特别决议方式进行审议)
2、关于修改《公司章程》的议案。(本议案需以特别决议方式进行审议)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-02-13
公司名称上海莱士
公告日期2015-02-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《2014年度财务决算报告》;
2、《2014年度董事会工作报告》;
3、《2014年度监事会工作报告》;
4、《2014年度报告及报告摘要》;
5、《2014年度利润分配方案》;
6、《关于公司日常关联交易的议案》;
7、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
8、《关于公司利润分配政策及未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》;
9、《关于补选公司独立董事的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-06
公司名称上海莱士
公告日期2015-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于进行风险投资事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称上海莱士
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加公司注册资本的议案》;
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-25
公司名称上海莱士
公告日期2014-09-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》(本议案需逐项审议)
(1)整体方案;
(2)标的资产及其交易价格;
(3)发行股票的种类和面值;
(4)发行方式;
(5)发行对象和认购方式;
(6)发行价格和定价依据;
(7)发行数量;
(8)本次发行股份的锁定期;
(9)上市地;
(10)配套融资募集资金用途;
(11)本次发行前的滚存未分配利润安排;
(12)期间损益安排;
(13)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
(14)决议有效期。
3、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
6、审议《上海莱士血液制品股份有限公司与宁波科瑞金鼎投资合伙企业(有限合伙)、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司、谢燕玲之发行股份购买资产协议》
7、审议《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》
8、审议《关于提请股东大会批准科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-22
公司名称上海莱士
公告日期2014-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2014年上半年利润分配方案》;
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-08-14
公司名称上海莱士
公告日期2014-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、逐项审议《上海莱士血液制品股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
(1)本次激励计划的目的
(2)股票期权与限制性股票激励对象的确定依据和范围
(3)股票期权与限制性股票激励计划的股票数量及来源
(4)股票期权与限制性股票激励对象的分配
(5)股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
(6)股票期权与限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
(7)股票期权与限制性股票激励的获授条件和解锁条件
(8)股票期权与限制性股票激励计划的会计处理
(9)股票期权与限制性股票授予程序及激励对象行权和解锁程序
(10)公司与激励对象的权利和义务
(11)股票期权与限制性股票激励计划的调整、变更及终止
2、审议《上海莱士血液制品股份有限公司股权激励计划实施考核办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-19
公司名称上海莱士
公告日期2014-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增加公司注册资本的议案;(本议案需以特别决议方式进行审议)
2、关于修改《公司章程》的议案;(本议案需以特别决议方式进行审议)
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-25
公司名称上海莱士
公告日期2014-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年度财务决算报告》;
4、《2013年度报告及摘要》;
5、《2013年度利润分配方案》;
6、《关于公司日常关联交易的议案》;
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》;
9、《关于补选公司董事的议案》;
10、《关于调整部分董事津贴的议案》;
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-31
公司名称上海莱士
公告日期2013-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于公司修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-02
公司名称上海莱士
公告日期2013-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》(本议案需逐项审议);
(1)整体方案;
(2)标的资产及其交易价格;
(3)发行股票的种类和面值;
(4)发行方式;
(5)发行对象和认购方式;
(6)发行价格和定价依据;
(7)发行数量;
(8)本次发行股份的锁定期;
(9)上市地;
(10)配套融资募集资金用途;
(11)本次发行前的滚存未分配利润安排;
(12)期间损益安排;
(13)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任;
(14)决议有效期。
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》
6、审议《上海莱士血液制品股份有限公司与科瑞天诚投资控股有限公司、新疆华建恒业股权投资有限公司、傅建平、肖湘阳之发行股份购买资产协议》
7、审议《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议》
8、审议《上海莱士血液制品股份有限公司与莱士中国有限公司(RAAS China Limited)之股份认购协议》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-23
公司名称上海莱士
公告日期2013-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司投资购买中国生物制品有限公司部分股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-28
公司名称上海莱士
公告日期2013-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度财务决算报告》
4、《2012年度报告及摘要》
5、《2012年度利润分配方案》
6、《关于公司日常关联交易的议案》
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人:郑跃文 黄凯 何秋 任晓剑 Tommy Trong Hoang 尹军
独立董事候选人:周志平 薛镭 柯美兰
9、《关于监事会换届选举的议案》
监事候选人:李尧 Binh Hoang
10、《关于使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称上海莱士
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于发行公司债券的议案》
2.1关于本次发行公司债券的发行规模;
2.2关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排;
2.3关于本次发行公司债券的债券品种及期限;
2.4关于本次发行的公司债券的票面金额和发行价格
2.5关于本次发行公司债券的债券利率;
2.6关于本次发行公司债券的募集资金用途;
2.7关于本次发行公司债券决议的有效期;
2.8关于本次发行公司债券拟申请上市的证券交易所。
3、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称上海莱士
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司修订《公司章程》的议案;
2、关于公司利润分配政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-25
公司名称上海莱士
公告日期2012-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-29
公司名称上海莱士
公告日期2012-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度报告及摘要》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于公司日常关联交易的议案》
7、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
8、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
9、《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-25
公司名称上海莱士
公告日期2011-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称上海莱士
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度财务决算报告》
4、《2010年度报告及摘要》
5、《2010年度利润分配方案》
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》
7、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
独立董事将在本次会议上作年度述职。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-25
公司名称上海莱士
公告日期2010-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司2010上半年度资本公积金转增股本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于调整公司2010年度审计费用的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-04-29
公司名称上海莱士
公告日期2010-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-08
公司名称上海莱士
公告日期2010-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1)《2009 年度董事会工作报告》
2)《2009 年度监事会工作报告》
3)《2009 年度财务决算报告》
4)《2009 年度报告及摘要》
5)《2009 年度利润分配方案》
6)《关于聘任2010 年度审计机构的议案》
7)《关于董事会换届选举的议案》
8)《关于监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-18
公司名称上海莱士
公告日期2009-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于改聘2009年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-25
公司名称上海莱士
公告日期2009-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于补选董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-31
公司名称上海莱士
公告日期2009-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1) 《2008 年度董事会工作报告》
2) 《2008 年度监事会工作报告》
3) 《2008 年度财务决算报告》
4) 《2008 年度报告及摘要》
5) 《2008 年度利润分配方案》
6) 《关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的议案》
7) 《关于修改〈公司章程〉的议案》
8) 《关于调整董事、监事津贴的议案》
9) 《关于制定<董事、监事薪酬与考核制度>的议案》
10) 《关于续聘2009 年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-18
公司名称上海莱士
公告日期2008-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《公司关于补选独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-21
公司名称上海莱士
公告日期2008-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司章程的议案;
2、关于制定《募集资金使用管理办法》的议案;
3、关于设立董事会专门委员会的议案。
审议内容
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