联化科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-11-29
公司名称联化科技
公告日期2019-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》
2.00 《关于开展票据池业务的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-16
公司名称联化科技
公告日期2019-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为联化小微创业园项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称联化科技
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于第六届董事会换届选举的议案》(非独立董事选举)
1.01 非独立董事候选人王萍女士
1.02 非独立董事候选人彭寅生先生
1.03 非独立董事候选人GeorgeLanePoe先生
1.04 非独立董事候选人AndreasWinterfeldt先生
2.00 《关于第六届董事会换届选举的议案》(独立董事选举)
2.01 独立董事候选人金建海先生
2.02 独立董事候选人蒋萌女士
2.03 独立董事候选人俞寿云先生
3.00 《关于第六届监事会换届改选的议案》(股东代表监事选举)
3.01 股东代表监事候选人王小会先生
3.02 股东代表监事候选人余真颖女士
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称联化科技
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为台州联化提供担保的议案》
2.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称联化科技
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7.00 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-01
公司名称联化科技
公告日期2019-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-20
公司名称联化科技
公告日期2018-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-31
公司名称联化科技
公告日期2018-08-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行公司债券的议案》
3.00 《关于非公开发行公司债券的议案》
4.00 《关于发行公司债券授权事项的议案》
5.00 《关于为台州联化提供担保的议案》
6.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称联化科技
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度报告及其摘要》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7.00 《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8.00 《关于为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-13
公司名称联化科技
公告日期2018-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为参股公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称联化科技
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-07-26
公司名称联化科技
公告日期2017-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
2、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-08
公司名称联化科技
公告日期2017-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第六届董事会董事的议案》
2.00 《关于补选第六届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称联化科技
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度报告》及其摘要
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
8、审议《关于为盐城联化提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称联化科技
公告日期2017-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-23
公司名称联化科技
公告日期2017-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-26
公司名称联化科技
公告日期2016-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修订公司章程的议案》
2《关于第五届董事会换届改选的议案》
2.1选举公司第六届董事会非独立董事
2.1.1选举王萍女士为公司董事
2.1.2选举彭寅生先生为公司董事
2.1.3选举George Lane Poe先生为公司董事
2.1.4选举何春先生为公司董事
2.2选举公司第六届董事会独立董事
2.2.1选举王莉女士为公司独立董事
2.2.2选举周伟澄先生为公司独立董事
2.2.3选举金建海先生为公司独立董事
3《关于第五届监事会换届改选的议案》
3.01选举王小会先生为公司监事
3.02选举潘强彪先生为公司监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-25
公司名称联化科技
公告日期2016-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、定价基准日、定价原则和发行价格
2.04、发行数量
2.05、发行对象及认购方式
2.06、发行股份的限售期
2.07、本次非公开发行股票的上市地点
2.08、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09、募集资金金额及投向
2.10、本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(第二次修订稿)的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-06
公司名称联化科技
公告日期2016-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
2、 《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施>的议案》
3、 《关于<联化科技股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-02-05
公司名称联化科技
公告日期2016-02-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《2015年度董事会工作报告》
2、 审议《2015年度监事会工作报告》
3、 审议《2015年度财务决算报告》
4、 审议《2015年度报告》及其摘要
5、 审议《2015年度利润分配预案》
6、 审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、 审议《关于为进出口公司提供担保的议案》
8、 审议《关于为江苏联化提供担保的议案》
9、 审议《关于为德州联化提供担保的议案》
10、 审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-24
公司名称联化科技
公告日期2015-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和发行时间
2.03、定价基准日、定价原则和发行价格
2.04、发行数量
2.05、发行对象及认购方式
2.06、发行股份的限售期
2.07、本次非公开发行股票的上市地点
2.08、本次非公开发行前滚存未分配利润安排
2.09、募集资金金额及投向
2.10、本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于〈未来三年股东回报规划(2015-2017年)〉的议案》
8、审议《关于<联化科技股份有限公司截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
9、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-09
公司名称联化科技
公告日期2015-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《2014年度董事会工作报告》
2、 审议《2014年度监事会工作报告》
3、 审议《2014年度财务决算报告》
4、 审议《2014年度报告》及其摘要
5、 审议《2014年度利润分配预案》
6、 审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、 审议《关于为郡泰医药提供担保的议案》
8、 审议《关于股东提名监事候选人议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-26
公司名称联化科技
公告日期2014-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司第一期员工持股计划(草案)及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-10
公司名称联化科技
公告日期2014-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源和数量
1.3限制性股票的分配情况
1.4本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及限售规定
1.5限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予和解锁条件
1.7限制性股票会计处理与业绩影响测算
1.8本计划的审核程序、限制性股票的授予程序及解锁程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10本计划的变更和终止
1.11限制性股票的回购注销
1.12本计划的调整方法和程序
2、审议《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-24
公司名称联化科技
公告日期2014-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称联化科技
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告》及其摘要
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于为盐城联化提供担保的议案》
8、审议《关于为台州联化提供担保的议案》
9、审议《关于为天予化工提供担保的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称联化科技
公告日期2014-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-31
公司名称联化科技
公告日期2013-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于第四届董事会换届改选的议案》
(1)选举牟金香为董事;
(2)选举王萍为董事;
(3)选举张有志为董事;
(4)选举彭寅生为董事;
(5)选举黄娟为独立董事;
(6)选举沈竞康为独立董事;
(7)选举王莉为独立董事。
2、审议《关于第四届监事会换届改选的议案》
(1)选举何禹云为监事;
(2)选举潘强彪为监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称联化科技
公告日期2013-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度报告》及其摘要
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
7、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
8、审议《关于为进出口公司提供担保的议案》
9、审议《关于增加对江苏联化担保额度的议案》
10、审议《关于为永恒化工提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-19
公司名称联化科技
公告日期2013-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-17
公司名称联化科技
公告日期2012-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-16
公司名称联化科技
公告日期2012-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称联化科技
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告》及摘要
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-10
公司名称联化科技
公告日期2011-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《首期股票期权激励计划(草案)修订稿》及其摘要
2、审议《首期股票期权激励计划实施考核办法》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-09-14
公司名称联化科技
公告日期2011-09-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-21
公司名称联化科技
公告日期2011-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2011年半年度利润分配预案》
2、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
3、审议《关于发行公司债券的议案》
(1)发行债券的数量
(2)向公司股东配售的安排
(3)债券的品种及期限
(4)募集资金的用途
(5)决议的有效期
(6)债券利率及确定方式
(7)发行方式
(8)发行债券的上市
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-05-26
公司名称联化科技
公告日期2011-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《补选第四届监事会监事的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-29
公司名称联化科技
公告日期2011-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于增加对台州市联化进出口有限公司担保额度的议案》
3、审议《关于为台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-01-29
公司名称联化科技
公告日期2011-01-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告》及摘要
5、审议《2010年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》
9、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
10、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-17
公司名称联化科技
公告日期2010-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于联化台州公司购买土地资产的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-09-27
公司名称联化科技
公告日期2010-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)股票条件的议案》
2、审议《关于公司2010年度公开增发人民币普通股(A股)股票的方案》
(1)发行股票种类
(2)每股面值
(3)发行数量及规模
(4)发行对象
(5)发行方式
(6)发行价格及定价原则
(7)募集资金数额及用途
(8)本次发行完成后公司滚存利润的分配安排
(9)决议的有效期
3、审议《关于公司2010年度公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
(1)年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目
(2)年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目
4、审议《前次募集资金使用情况的专项报告》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-07-28
公司名称联化科技
公告日期2010-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于第三届董事会换届改选的议案》
(1)选举牟金香为董事;
(2)选举王萍为董事;
(3)选举张有志为董事;
(4)选举彭寅生为董事;
(5)选举杨伟程为独立董事;
(6)选举马大为为独立董事;
(7)选举黄娟为独立董事。
2、审议《关于第三届监事会换届改选的议案》
(1)选举何禹云为监事;
(2)选举樊小彬为监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-18
公司名称联化科技
公告日期2010-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为台州市联化进出口有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称联化科技
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年年度报告》及摘要
5、审议《2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-06
公司名称联化科技
公告日期2010-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于设立联化科技(台州)有限公司(筹)的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-19
公司名称联化科技
公告日期2009-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》,听取公司独立董事述职报告。
2、审议《2008 年度监事会工作报告》。
3、审议《2008 年度财务决算报告》。
4、审议《2008 年年度报告》及摘要。
5、审议《2008 年度利润分配预案》。
6、审议《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案。》
7、审议《关于修订公司章程的议案》。
8、审议《关于申请办理银行综合授信额度的议案》。
9、审议《补选第三届监事会监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-07
公司名称联化科技
公告日期2008-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于修订募集资金使用管理办法的议案》;
审议内容
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