聚力文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-07-17
公司名称聚力文化
公告日期2019-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第五届董事独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-23
公司名称聚力文化
公告日期2019-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 关于核定2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
6.00 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
7.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-11
公司名称聚力文化
公告日期2018-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-16
公司名称聚力文化
公告日期2018-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-09
公司名称聚力文化
公告日期2018-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 关于核定2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
6.00 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
7.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
8.00 关于调整董事津贴标准的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称聚力文化
公告日期2018-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资孙公司对外投资的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-27
公司名称聚力文化
公告日期2017-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会提前换届选举的议案》。
(1)选举候选人姜飞雄先生为公司第五届董事会非独立董事
(2)选举候选人余海峰先生为公司第五届董事会非独立董事
(3)选举候选人林惠春先生为公司第五届董事会非独立董事
(4)选举候选人徐国宝先生为公司第五届董事会非独立董事
2、选举公司第五届董事会独立董事
(1)选举候选人熊晓萍女士为公司第五届董事会独立董事
(2)选举候选人刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于监事会提前换届选举的议案》
(1)选举候选人杜雪芳女士为公司第五届监事会监事
(2)选举候选人陈敏先生为公司第五届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称聚力文化
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2016年年度报告及其摘要》;
(4)审议《2016年财务决算报告》;
(5)审议《2016年度利润分配预案》;
(6)审议《关于核定2016年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
(7)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
8.00 选举公司第四届董事会非独立董事
8.01 选举候选人姜飞雄先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举候选人余海峰先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举候选人姜丽琴女士为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举候选人林惠春先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 选举公司第四届董事会独立董事
9.01 选举候选人毛时法先生为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举候选人寿邹先生为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
10.01 选举候选人杜雪芳女士为公司第四届监事会监事
10.02 选举候选人陈敏先生为公司第四届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称聚力文化
公告日期2017-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于变更及延期实施部分非公开发行募集资金投资项目的议案》;
2、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
3、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-26
公司名称聚力文化
公告日期2016-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-26
公司名称聚力文化
公告日期2016-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司名称的议案》;
2、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
4、审议《关于补选公司第三届董事会董事候选人的议案》。
4.1《选举余海峰先生为第三届董事会董事》
4.2《选举林惠春先生为第三届董事会董事》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-10
公司名称聚力文化
公告日期2016-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年年度报告及其摘要》
4《2015年财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于核定2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
9《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
10《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-19
公司名称聚力文化
公告日期2015-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》;
2.1 逐项审议本次交易中的发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 标的资产及交易对方
2.1.2 标的资产的定价原则及交易价格
2.1.3 本次交易现金支付的情况
2.1.4 逐项审议发行股份的情况
2.1.4.1 股票发行种类和面值
2.1.4.2 股票发行方式及发行对象
2.1.4.3 定价基准日和发行价格
2.1.4.4 发行数量
2.1.4.5 限售期安排
2.1.4.6 上市地点
2.1.5 标的资产过渡期损益安排
2.1.6 盈利预测补偿
2.1.7 资产交割
2.2 逐项审议本次交易中的募集配套资金
2.2.1 股票发行种类和面值
2.2.2 股票发行对象
2.2.3 发行价格
2.2.4 发行数量
2.2.5 配套募集资金用途
2.2.6 锁定期安排
2.2.7 上市地点
2.3 本次交易涉及的滚存未分配利润的处置
2.4 本决议有效期
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于<浙江帝龙新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
7、审议《关于签署附生效条件之<浙江帝龙新材料股份有限公司现金及发行股份购买资产协议>的议案》;
8、审议《关于签署<浙江帝龙新材料股份有限公司和天津紫田企业管理咨询合伙企业(有限合伙)之附条件生效股份认购协议>的议案》;
9、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》;
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11、审议《关于公司聘请中介机构为本次本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》;
13、审议《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-14
公司名称聚力文化
公告日期2015-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》;
2、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-15
公司名称聚力文化
公告日期2015-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2014年度董事会工作报告》;
(2)审议《2014年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2014年年度报告及其摘要》;
(4)审议《2014年财务决算报告》;
(5)审议《2014年度利润分配预案》;
(6)审议《关于核定2014年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
(7)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
(8)审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称聚力文化
公告日期2015-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
2、审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
4、审议《关于重新制订<股东大会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-15
公司名称聚力文化
公告日期2014-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于增加使用自有资金购买银行理财产品额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-01
公司名称聚力文化
公告日期2014-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《浙江帝龙新材料股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要(各子议案需要逐项审议)
1.1 激励对象的确定依据和范围;
1.2 激励计划授予限制性股票的来源、种类和数量;
1.3 激励对象限制性股票授予分配情况;
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期;
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定办法;
1.6 限制性股票的获授条件、生效安排和解锁的条件;
1.7 激励计划的调整方法和程序;
1.8 限制性股票的会计处理;
1.9 限制性股票的授予和解锁程序;
1.10 公司与激励对象各自的权利义务;
1.11 公司、激励对象发生异动的处理。
2、《浙江帝龙新材料股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-03
公司名称聚力文化
公告日期2014-04-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;
3、审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
5、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称聚力文化
公告日期2014-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2013年度董事会工作报告》;
(2)《2013年度监事会工作报告》;
(3)《公司2013年年度报告及其摘要》;
(4)《2013年财务决算报告》;
(5)《2013年度利润分配预案》;
(6)《关于修改<公司章程>的议案》;
(7)《关于核定2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
(8)《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
(9)《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-15
公司名称聚力文化
公告日期2013-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
(1)选举候选人姜飞雄先生为公司第三届董事会董事
(2)选举候选人姜祖功先生为公司第三届董事会董事
(3)选举候选人姜丽琴女士为公司第三届董事会董事
(4)选举候选人姜祖明先生为公司第三届董事会董事
(5)选举候选人毛时法先生为公司第三届董事会独立董事
(6)选举候选人范钧先生为公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举候选人杜雪芳女士为公司第三届监事会监事
(2)选举候选人陈敏先生为公司第三届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-16
公司名称聚力文化
公告日期2013-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金向子公司增资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称聚力文化
公告日期2013-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2012年年度报告及其摘要》;
(4)审议《2012年度财务决算报告》;
(5)审议《2012年度利润分配预案》;
(6)审议《关于核定2012年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
(7)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;
(8)审议《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称聚力文化
公告日期2013-04-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于重新制订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-08
公司名称聚力文化
公告日期2012-09-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:
(1)发行数量
(2)定价原则、定价基准日及发行价格
(3)本次发行决议有效期
3、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-14
公司名称聚力文化
公告日期2012-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(2)审议《重大事项处置权限管理制度》;
(3)审议《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》;
(4)审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-01
公司名称聚力文化
公告日期2012-03-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2011年度董事会工作报告》;
(2)审议《2011年度监事会工作报告》;
(3)审议《公司2011年年度报告及其摘要》;
(4)审议《2011年度财务决算报告》;
(5)审议《2011年度利润分配预案》;
(6)审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》;
(7)审议《关于核定2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》;
(8)审议《关于公司及全资子公司申请2012年度综合授信额度的议案》;
(9)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;
(10)审议《关于选举毛时法先生为公司独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-07
公司名称聚力文化
公告日期2011-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于对募集资金项目实施方案进行调整的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称聚力文化
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》; (2)审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》; (3)审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》; (4)审议《关于修改〈关联交易公允决策制度〉的议案》; (5)审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》;(6)审议《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》; (7)审议《2010年度监事会工作报告》; (8)审议《2010年度董事会工作报告》; (9)审议《公司2010年年度报告及其摘要》; (10)审议《2010年财务决算报告》; (11)审议《2010年度利润分配预案》; (12)审议《关于核定2010年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》; (13)审议《关于公司及全资子公司申请2011年度综合授信额度的议案》; (14)审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》; (15)审议《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-21
公司名称聚力文化
公告日期2010-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(二)、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(三)、审议《关于变更部分募集资金暨对外投资的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-08
公司名称聚力文化
公告日期2010-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2009 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2009 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2009 年度财务报告》;
(4)审议《关于2009 年度利润分配的预案》;
(5)审议《2009 年年度报告全文及其摘要》;
(6) 审议《关于续聘2010 年年度审计机构的议案》;
(7) 审议关于增加独立董事年度津贴的预案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-16
公司名称聚力文化
公告日期2009-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于变更部分募集资金项目的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-26
公司名称聚力文化
公告日期2009-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2008 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2008 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2008 年度财务决算报告》;
(4)审议《关于2008 年度利润分配的预案》;
(5)审议《2008 年年度报告及其摘要》;
(6)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案需以特别决议批准;
(7) 审议《关于续聘2009 年年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-15
公司名称聚力文化
公告日期2008-07-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司章程有关条款修改的议案》;
2、审议《公司关于公司募集资金管理制度的议案》;
3、审议关于公司2008 年计划申请贷款额度10000 万元的议案。
审议内容
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