| 股东大会通知 公告日期:2024-10-08 |
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| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2024-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2024年年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2024-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购埃泰斯公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-13 |
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| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2024-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案(应选6人，本项不可投票)
1.01 关于选举王振坤先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举胡焱先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举姚小林先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张永明先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举丁涛先生为第六届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举田世超先生为第六届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-18 |
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| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2024-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《奥特佳新能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《奥特佳新能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3.00 关于《奥特佳新能源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告全文及摘要
2.00 董事会2023年度工作报告
3.00 监事会2023年度工作报告
4.00 公司2024年至2026年股东回报规划
5.00 2023年度财务决算报告
6.00 2023年度公司利润分配方案
7.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于为子公司提供合计39.56亿元新增债务担保额度的议案
9.00 关于将非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于拟终止实施“中央研究院”募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
2.00 关于续聘公司2023年年度审计机构的议案
3.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告全文及摘要
2.00 董事会2022年度工作报告
3.00 监事会2022年度工作报告
4.00 2022年度公司利润分配预案
5.00 2022年度财务决算方案
6.00 关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案
7.00 关于为全资子公司提供合计33.52亿元新增债务担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举胡振华先生任公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改聘年度审计机构的议案
2.00 关于为控股子公司再提供不超过14.2亿元新增担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告全文及摘要
2.00 董事会2021年度工作报告
3.00 监事会2021年度工作报告
4.00 2021年度公司利润分配预案
5.00 2021年度财务决算方案
6.00 关于为控股子公司提供合计17.7亿元债务担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
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| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案(应选6人，本项不可投票)
1.01 关于选举张永明为第六届董事会董事的议案
1.02 关于选举丁涛为第六届董事会董事的议案
1.03 关于选举周建国为第六届董事会董事的议案
1.04 关于选举朱光为第六届董事会董事的议案
1.05 关于选举田世超为第六届董事会董事的议案
1.06 关于选举田丹为第六届董事会董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案(应选3人，本项不可投票)
2.01 关于选举许志勇为第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举冯科为第六届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举付少军为第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会监事的议案(应选2人，本项不可投票)
3.01 关于选举赵剑翼为第六届监事会监事的议案
3.02 关于选举李星辰为第六届监事会监事的议案
4.00 关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
5.00 关于个别募投项目实施完毕后将节余募集资金用于新项目实施的议案
6.00 关于变更个别募投项目实施方式的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加对子公司担保额度的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2021-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举冯科先生任公司独立董事的议案
2.00 关于续聘年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告全文及摘要
2.00 董事会2020年度工作报告
3.00 监事会2020年度工作报告
4.00 2020年度财务决算方案
5.00 2020年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本及相应修订公司章程并变更登记注册信息的议案
2.00 关于为子公司提供合计17.61亿元债务担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2020-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于扩大给予担保额度的子公司范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告全文及摘要
2.00 董事会2019年度工作报告
3.00 2019年度财务决算方案
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于为子公司提供合计15亿元债务担保额度的议案
7.00 关于选举饶冰笑女士任公司董事的议案
8.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9.00 逐项审议关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
9.01 发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 上市地点
9.08 募集资金用途
9.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
9.10 本次非公开发行股票决议的有效期
10.00 关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案
11.00 关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
12.00 关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）》的议案
13.00 关于《公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案
14.00 关于《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案
15.00 关于授权董事会全权办理本次非公开发A股股票相关事宜的议案
16.00 关于选举许志勇先生任公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2.00董事会2018年度工作报告的议案
3.002018年度利润分配方案的议案
4.00续聘会计师事务所的议案
5.002018年度财务决算报告的议案
6.00终止募投项目并将募集资金永久性补充流动资金的议案
7.00修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2019-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于更换本公司2018年度审计机构的议案
3.00 关于调整本公司独立董事津贴的议案
4.00 关于为全资子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张永明为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举丁涛为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘德旺为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举周建国为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举张光耀为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举淮晓利为公司第五届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举邓超为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举邹志文为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郭晔为公司第五届董事会独立董事
3 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 选举田世超为公司第五届监事会监事
3.02 选举任乐乐为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于召开股东大会审议继续停牌筹划发行股份购买资产事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6.00 《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2017-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易终止相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2017-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2017-04-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
5关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
7关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审计报告、评估报告的议案
8关于《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
11关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
12关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
13关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案
14关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
15关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案
16关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2017-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
5、《公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；
（1）交易对方
（2）标的资产
（3）标的资产的交易价格及定价依据
（4）交易对价的支付方式
（5）现金对价支付期限
（6）发行股票的种类和面值
（7）发行对象和发行方式
（8）本次发行定价基准日和发行价格
（9）发行数量
（10）锁定期安排
（11 发行股份上市地点
（12）滚存未分配利润的处理
（13）标的资产自评估基准日至交割完成日期间（以下简称“过渡期”）损益的归属
（14） 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
（15） 业绩承诺及补偿安排
（16） 决议的有效期
（17） 募集配套资金金额
（18） 发行股票种类及面值
（19） 发行方式
（20） 发行对象和认购方式
（21） 本次发行定价基准日和发行价格
（22） 发行数量
（23） 限售期
（24） 募集配套资金用途
（25） 公司滚存未分配利润的安排
（26） 发行股份上市地点
（27） 决议的有效期
3、《关于批准本次重大资产重组有关审计、审阅和评估报告的议案》；
4、《奥特佳新能源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案》；
5、《关于本次重大资产重组交易标的评估的合理性以及评估定价公允性分析的议案》；
6、《关于公司与牡丹江富通汽车空调科技股份有限公司全体股东签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议的议案》；
7、《关于公司与牡丹江华通汽车零部件有限公司签署附生效条件的<利润补偿协议>及其补充协议的议案》；
8、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》；
9、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期每股收益的填补回报安排的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2015-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
（1）选举王进飞为公司第四届董事会非独立董事
（2）选举张永明为公司第四届董事会非独立董事
（3）选举王艳妍为公司第四届董事会非独立董事
（4）选举丁涛为公司第四届董事会非独立董事
（5）选举钱永贵为公司第四届董事会非独立董事
（6）选举王强为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
（1）选举邓超为公司第四届董事会独立董事
（2）选举邹志文为公司第四届董事会独立董事
（3）选举徐波为公司第四届董事会独立董事
3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》；
（1）选举张光耀为公司第四届监事会监事
（2）选举徐博源为公司第四届监事会监事
4、《关于公司第四届董事会独立董事津贴及费用的议案》；
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2015-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于同意为全资子公司银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2015-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》；
（1）发行方式
（2）本次发行股票的种类和面值
（3）本次发行的数量
（4）发行对象
（5）认购方式
（6）上市地点
（7）发行股份的价格和定价原则
（8）发行股份的限售期
（9）募集资金用途
（10）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（11）本次发行决议的有效期
3、《关于本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案》；
7、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案》；
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
9、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
10、《关于制定<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
11、《关于公司2015年半年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2015-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补公司董事的议案》
（1）关于增补张永明为公司董事的议案
（2）关于增补王强为公司董事的议案
（3）关于增补丁涛为公司董事的议案
（4）关于增补郑宇为公司董事的议案
2、《关于增补邓超为公司独立董事的议案》
3、《关于对全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司增资的议案》
4、《关于变更公司首发部分募集资金用途的议案》
5、《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》
6、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2015-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
5、《公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
（1）交易方案；
（2）标的资产；
（3）标的资产的价格；
（4）过渡期内损益安排；
（5）发行股份的类型和面值；
（6）发行对象及认购方式；
（7）发行股份定价基准日；
（8）本次交易涉及的股票发行价格及发行数量；
（9）锁定期安排；
（10）募集配套资金情况；
（11）业绩承诺与补偿安排；
（12）上市地点。
3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<业绩补偿协议>、<股份认购协议>的议案》
5、《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
6、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<业绩补偿补充协议>、<股份认购补充协议>的议案》
7、《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
8、《关于本次重大资产重组交易标的评估的合理性以及评估定价公允性分析的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
10、《关于修订<江苏金飞达服装股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
11、《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
12、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的预案；
6、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构》的议案；
7、审议《关于转让康定鑫宝矿业有限责任公司52%的股权暨关联交易》的议案；
8、审议《关于转让大渡河矿业有限责任公司52%的股权暨关联交易》的议案；
9、审议《关于转让文山州卡西矿业有限公司45%的股权暨关联交易》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2013-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于改聘公司2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2013-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股子公司康定鑫宝矿业有限责任公司提供财务资助的议案》；
2、审议《关于向控股子公司大渡河矿业有限责任公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告及其摘要
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案
6、关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权的议案》；
2、审议《关于收购大渡河矿业有限责任公司52%股权的议案》；
3、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2012-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议关于公司董事会换届选举的议案；
1、选举王进飞先生为公司第三届董事会董事；
2、选举王艳妍女士为公司第三届董事会董事；
3、选举庄红专先生为公司第三届董事会董事；
4、选举郁亮华先生为公司第三届董事会董事；
5、选举蒋建中先生为公司第三届董事会董事；
6、选举赵清女士为公司第三届董事会董事；
7、选举葛亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事；
8、选举王心仿先生（独立董事）为公司第三届董事会董事；
9、选举洪亮先生（独立董事）为公司第三届董事会董事。
二、审议关于公司监事会换届选举的议案；
1、选举狄玉静女士为公司第三届监事会监事；
2、选举黄兆荣先生为公司第三届监事会监事。
三、审议关于第三届董事会独立董事津贴及费用的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2012-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年年度报告及其摘要；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；
5、审议关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案；
6、审议公司2011年度监事会工作报告；
7、审议关于增补洪亮为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
8、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2012-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司收购文山州卡西矿业有限公司45%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告； 2、审议公司2010年年度报告及其摘要； 3、审议公司2010年度财务决算报告； 4、审议公司2010年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案； 5、审议关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案；6、审议公司2010年度监事会工作报告； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；
5、审议关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案；
6、审议公司2009 年度监事会工作报告；
7、审议关于公司变更部分募集资金投向的议案；
8、审议关于收购四家控股子公司25%股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2009-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司董事会换届选举的议案；
2、审议关于公司监事会换届选举的议案。
3、审议关于第二届董事会独立董事津贴及费用的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2009-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议关于公司2008 年度财务决算报告；
3、审议关于审计委员会提交的公司2008 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2008 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案；
5、审议关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案；
6、审议修订《公司章程》的议案；
7、审议公司2008 年度监事会工作报告。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 奥特佳 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于变更部分募集资金项目实施主体的议案；
2、审议修订《江苏金飞达服装股份有限公司股东大会议事规则》；
3、审议修订《江苏金飞达服装股份有限公司董事会议事规则》；
4、审议修订《江苏金飞达服装股份有限公司监事会议事规则》。 |
| 审议内容 | |
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