恒邦股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-22
公司名称恒邦股份
公告日期2019-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案
3.00 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-29
公司名称恒邦股份
公告日期2019-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄小平先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举曲胜利先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举左宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举周政华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张建华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举张齐斌先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄健柏先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举刘红霞女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举焦健先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举吴忠良先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举刘谦明先生为公司第九届监事会监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称恒邦股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于公司2018年度利润分配及公积金转增的议案
6.00 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
7.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于为子公司担保的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称恒邦股份
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于现金收购杭州建铜集团有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称恒邦股份
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 关于公司2017年度利润分配及公积金转增的议案
6.00 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
7.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
9.00 关于公司2018年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-06
公司名称恒邦股份
公告日期2018-02-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 债券期限
2.05 债券利率和利息支付方式
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 转让场所
2.09 担保情况
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案
4.00 关于投资建设稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目的议案
5.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
6.00 关于申请增加银行授信额度的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-18
公司名称恒邦股份
公告日期2017-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》;
(2)审议《关于为子公司担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称恒邦股份
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)2016年度董事会工作报告;
(2)2016年度监事会工作报告;
(3)2016年度报告及摘要;
(4)2016年度财务决算报告;
(5)关于公司2016年度利润分配及公积金转增的议案;
(6)关于公司董事、监事 2016年度薪酬的议案;
(7)关于2017年度日常关联交易预计的议案;
(8)关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案;
(9)关于申请2017年度授信额度的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称恒邦股份
公告日期2017-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于发行中期票据的议案》;
(2)审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》;
(3)审议《关于发行超短期融资券的议案》;
(4)审议《关于选举公司独立董事的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称恒邦股份
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要
2山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
3关于提请股东大会授权董事会办理山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
5关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-20
公司名称恒邦股份
公告日期2016-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》;
(2)审议《关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-01
公司名称恒邦股份
公告日期2016-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称恒邦股份
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议《2015年度董事会工作报告》
议案2、审议《2015年度监事会工作报告》
议案3、审议《2015年度报告及摘要》
议案4、审议《2015年度财务决算报告》
议案5、审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增的议案》
议案6、审议《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
议案7、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
议案8、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
议案9、审议《关于申请2016年度授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-16
公司名称恒邦股份
公告日期2015-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于董事会换届的议案
此议案采用累积投票方式直接投票
议案1.1、选举王信恩先生为公司董事
议案1.2、选举王家好先生为公司董事
议案1.3、选举曲胜利先生为公司董事
议案1.4、选举赵吉剑先生为公司董事
议案1.5、选举张克河先生为公司董事
议案1.6、选举姜培胜先生为公司董事
议案1.7、选举金福海先生为公司独立董事
议案1.8、选举战淑萍女士为公司独立董事
议案1.9、选举黄祥华先生为公司独立董事
议案2、关于监事会换届的议案
议案2.1、选举孔涛先生为公司监事
议案2.2、选举姜兰英女士为公司监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-29
公司名称恒邦股份
公告日期2015-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 关于变更公司注册资本的议案
议案2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称恒邦股份
公告日期2015-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式和发行时间
(3)发行数量
(4)发行价格和定价原则
(5)发行对象及认购方式
(6)发行股票的限售期
(7)上市地点
(8)募集资金金额和用途
(9)本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
(10)本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《2014年度董事会工作报告》
8、审议《2014年度监事会工作报告》
9、审议《2014年年度报告及摘要》
10、审议《2014年度财务决算报告》
11、审议《关于2014年度利润分配及公积金转增的议案》
12、审议《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》
13、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
14、审议《关于聘请2015年度审计机构并确定其报酬的议案》
15、审议《关于2015年度申请授信额度的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-26
公司名称恒邦股份
公告日期2014-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称恒邦股份
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2013年度董事会工作报告;
(2)2013年度监事会工作报告;
(3)2013年度报告及摘要;
(4)2013年度财务决算报告;
(5)关于公司2013年度利润分配及公积金转增的议案;
(6)关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案;
(7)关于预计公司2014年度日常关联交易的议案;
(8)关于聘请公司2014年度审计机构并确定其审计费用的议案;
(9)关于2014年度公司申请授信额度的议案;
(10)关于增加公司经营范围的议案;
(11)关于修改《公司章程》的议案;
(12)关于为控股子公司提供担保的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称恒邦股份
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于更换会计师事务所的议案;
(2)关于增加2013年部分日常关联交易预计金额的议案;
(3)关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称恒邦股份
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2012年年度报告及其摘要;
(2)2012年度董事会工作报告;
(3)2012年度监事会工作报告;
(4)2012年度财务决算报告;
(5)2012年度利润分配及公积金转增股本的议案;
(6)关于公司2013年度预计日常关联交易的议案;
(7)关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案;
(8)关于聘请2013年度审计机构并确定其审计费用的议案;
(9)关于2013年公司申请授信额度的议案;
(10)关于聘任独立董事的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-16
公司名称恒邦股份
公告日期2012-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-19
公司名称恒邦股份
公告日期2012-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-31
公司名称恒邦股份
公告日期2012-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于公司符合发行公司债券条件的议案
(2)关于公开发行2012年公司债券的议案
(3)关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案
(4)关于董事会换届的议案,此议案实行累积投票制
(5)关于监事会换届的议案,此议案实行累积投票制;
(6)关于为控股子公司提供担保的议案。
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称恒邦股份
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2011年年度报告及其摘要;
(2)2011年度董事会工作报告;
(3)2011年度监事会工作报告;
(4)2011年度财务决算报告;
(5)2011年度利润分配及公积金转增预案;
(6)关于公司2012年度预计日常关联交易的议案;
(7)关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案;
(8)关于聘请2012年度审计机构并确定其审计费用的议案;
(9)关于变更部分募集资金项目实施方式的议案
(10)关于2012年公司申请授信额度的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称恒邦股份
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2010年年度报告及其摘要;
(2)2010年度董事会工作报告;
(3)2010年度监事会工作报告;
(4)2010年度财务决算报告;
(5)关于公司2010年度利润分配的议案;
(6)关于审议2011年度预计日常关联交易的议案;
(7)关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案;
(8)关于聘请2011年度审计机构并确定其审计费用的议案;
(9)关于修订《董事会议事规则》的议案;
(10)关于修改《监事会议事规则》的议案;
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称恒邦股份
公告日期2011-03-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于聘任独立董事的议案;
2、关于申请2011年度银行综合授信额度的议案;
3、关于申请信托业务的议案;
4、关于修改《公司章程》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-04
公司名称恒邦股份
公告日期2010-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订版)的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于与恒邦集团、栖霞市黄金集团公司签署《栖霞市金兴矿业有限公司55%股权转让及增资扩股协议书》的议案
6、关于修改公司经营范围的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于金兴矿业审计、评估结果补充说明的议案
9、关于《栖霞市金兴矿业有限公司55%股权转让及增资扩股协议书》之《补充协议》的议案
10、关于《公司2010年度非公开发行股票预案》(修订版)的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-05
公司名称恒邦股份
公告日期2010-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于2010 年度日常关联交易的议案;
2、关于修改《公司章程》的议案;
3、关于增加申请银行综合授信额度的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-07
公司名称恒邦股份
公告日期2010-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于为控股子公司威海恒邦化工有限公司提供最高额担保的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-10
公司名称恒邦股份
公告日期2010-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)2009 年年度报告及其摘要
(2)2009 年度董事会工作报告
(3)2009 年度监事会工作报告
(4)2009 年度财务决算报告
(5)2009 年度利润分配及公积金转增股本预案
(6)关于2010 年公司申请授信额度的议案
(7)关于修改《公司章程》的议案
(8)关于对2010 年度预计日常关联交易的议案
(9)关于2010 年度经营计划的议案
(10)关于董事、监事、高级管理人员报酬及独立董事津贴发放的议案
(11)关于聘请2010 年度审计机构并确定其报酬的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-23
公司名称恒邦股份
公告日期2009-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于申请增加综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-13
公司名称恒邦股份
公告日期2009-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题关于申请增加综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-05
公司名称恒邦股份
公告日期2009-05-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更公司注册资本的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称恒邦股份
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2008 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2008 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2008 年度财务决算报告》;
(4)审议《2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》;
(5)审议《关于聘请公司2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》;
(6)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(7)审议《关于董事、监事报酬及独立董事津贴的议案》
(8)审议《关于2009 年度募集资金使用计划的议案》
(9)审议《关于〈2009 年度经营计划〉的议案》;
(10)审议《关于〈2009 年度投资计划〉的议案》;
(11)审议《2008 年年度报告及摘要》
(12)审议《关于〈累计投票实施细则〉的议案》;
(13)审议《关于公司2009 年度预计日常关联交易的议案》;
(14)审议《关于向中国农业银行及中信银行申请授信额度的议案》
(15)《关于公司董事会换届选举的议案》;
(16)《关于公司监事会换届选举的议案》;
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-01-05
公司名称恒邦股份
公告日期2009-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案
2、关于选举独立董事候选人的议案
3、关于2009年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-15
公司名称恒邦股份
公告日期2008-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于增加经营范围的议案》;
2、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》;
3、审议《关于修改公司章程的议案》;
4、审议《关于修改<公司章程>第三十九条的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-10
公司名称恒邦股份
公告日期2008-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程的议案》;
2、审议《关于完善募集资金使用管理制度的议案》;
3、审议《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
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