| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于2023年度利润分配及公积金转增的议案
6.00 关于董事、监事2023年度薪酬的议案
7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于2024年度资金预算的议案
9.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2024年日常关联交易预计的议案
10.00 关于2024年度开展套期保值业务的议案
11.00 关于公司2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2023-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 选举彭国诚先生为非独立董事
1.02 选举沈金艳先生为非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设复杂金精矿多元素综合回收项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于2022年度利润分配及公积金转增的议案
6.00 关于董事、监事2022年度薪酬的议案
7.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
8.00 2023年度资金预算
9.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2023年日常关联交易预计的议案
10.00 关于2023年度开展商品套期保值业务的议案
11.00 关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
2.00 关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2022-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目的议案
2.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(逐项审议)
3.01 发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 债券期限
3.04 票面金额和发行价格
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 担保事项
3.09 转股价格的确定
3.10 转股价格的调整及计算方式
3.11 转股价格的向下修正
3.12 转股股数确定方式
3.13 赎回条款
3.14 回售条款
3.15 转股年度有关股利的归属
3.16 发行方式及发行对象
3.17 向公司原股东配售的安排
3.18 债券持有人及债券持有人会议
3.19 本次募集资金用途
3.20 募集资金存管
3.21 评级事项
3.22 本次发行方案的有效期
4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16.00 关于制定《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2022-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选董事的议案
1.01 选举陈祖志先生为董事
1.02 选举周敏辉先生为董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于2021年度利润分配及公积金转增的议案
6.00 关于董事、监事2021年度薪酬的议案
7.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8.00 2022年度投资计划
9.00 2022年度资金预算
10.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2022年日常关联交易预计的议案
11.00 关于2022年度开展套期保值业务的议案
12.00 关于公司2022年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
13.00 关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
14.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2021-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于山东恒邦冶炼股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于调整公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选非独立董事的议案
1.01 选举黄汝清先生为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于2020年度利润分配及公积金转增的议案
6.00 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
7.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
8.00 2021年度投资计划
9.00 2021年度资金预算
10.00 关于与江西铜业股份有限公司及其关联方2021年日常关联交易预计的议案
11.00 关于2021年度开展套期保值业务的议案
12.00 关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2020-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买资产暨关联交易的议案
2.00 关于向全资子公司增资的议案
3.00 关于全资子公司投资设立子公司的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于调整公司与江铜铅锌日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更独立董事的议案
1.01 选举王咏梅女士为公司第九届董事会独立董事
2.00 关于续聘2020年度财务审计机构的议案
3.00 关于增加2020年度投资计划的议案
4.00 关于投资建设辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目的议案
5.00 关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于调整公司与江西铜业集团财务有限公司关联交易额度的议案
3.00 关于增加2020年度套期保值业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 募集资金总额及用途
2.06 发行数量
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司重新与滕伟、江西铜业签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于引进滕伟作为战略投资者的议案
6.00 关于与滕伟签订《战略合作协议》的议案
7.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8.00 关于提请股东大会审议公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)的议案
10.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
11.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
13.00 关于豁免控股股东履行不增持股份的承诺的议案
14.00 关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于2019年度利润分配及公积金转增的议案
6.00 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
7.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2020年度开展套期保值业务的议案
9.00 关于公司2020年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增2019年度日常关联交易预计金额的议案
2.00 关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案
3.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2019年度财务审计机构的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案
3.00 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.00 关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2019-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄小平先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举曲胜利先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举左宏伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举周政华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张建华先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举张齐斌先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举黄健柏先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举刘红霞女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举焦健先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举吴忠良先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举刘谦明先生为公司第九届监事会监事
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于公司2018年度利润分配及公积金转增的议案
6.00 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
7.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2019年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于为子公司担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于现金收购杭州建铜集团有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.00 关于新增2018年度日常关联交易预计金额的议案
3.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告全文及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 关于公司2017年度利润分配及公积金转增的议案
6.00 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
7.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
9.00 关于公司2018年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2018-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 债券期限
2.05 债券利率和利息支付方式
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 募集资金用途
2.08 转让场所
2.09 担保情况
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事项的议案
4.00 关于投资建设稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目的议案
5.00 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
6.00 关于申请增加银行授信额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
（2）审议《关于为子公司担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2016年度董事会工作报告；
（2）2016年度监事会工作报告；
（3）2016年度报告及摘要；
（4）2016年度财务决算报告；
（5）关于公司2016年度利润分配及公积金转增的议案；
（6）关于公司董事、监事 2016年度薪酬的议案；
（7）关于2017年度日常关联交易预计的议案；
（8）关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案；
（9）关于申请2017年度授信额度的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于发行中期票据的议案》；
（2）审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；
（3）审议《关于发行超短期融资券的议案》；
（4）审议《关于选举公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2017-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要
2山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划管理办法
3关于提请股东大会授权董事会办理山东恒邦冶炼股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
4关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案
5关于对恒邦冶金化工循环产业园区内村庄搬迁费用进行处理的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
(2)审议《关于增加2016年部分日常关联交易预计金额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于终止华铜矿业募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《2015年度董事会工作报告》
议案2、审议《2015年度监事会工作报告》
议案3、审议《2015年度报告及摘要》
议案4、审议《2015年度财务决算报告》
议案5、审议《关于公司2015年度利润分配及公积金转增的议案》
议案6、审议《关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案》
议案7、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
议案8、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
议案9、审议《关于申请2016年度授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2015-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于董事会换届的议案
此议案采用累积投票方式直接投票
议案1.1、选举王信恩先生为公司董事
议案1.2、选举王家好先生为公司董事
议案1.3、选举曲胜利先生为公司董事
议案1.4、选举赵吉剑先生为公司董事
议案1.5、选举张克河先生为公司董事
议案1.6、选举姜培胜先生为公司董事
议案1.7、选举金福海先生为公司独立董事
议案1.8、选举战淑萍女士为公司独立董事
议案1.9、选举黄祥华先生为公司独立董事
议案2、关于监事会换届的议案
议案2.1、选举孔涛先生为公司监事
议案2.2、选举姜兰英女士为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更公司注册资本的议案
议案2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行价格和定价原则
（5）发行对象及认购方式
（6）发行股票的限售期
（7）上市地点
（8）募集资金金额和用途
（9）本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案
（10）本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《2014年度董事会工作报告》
8、审议《2014年度监事会工作报告》
9、审议《2014年年度报告及摘要》
10、审议《2014年度财务决算报告》
11、审议《关于2014年度利润分配及公积金转增的议案》
12、审议《关于董事、监事2014年度薪酬的议案》
13、审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
14、审议《关于聘请2015年度审计机构并确定其报酬的议案》
15、审议《关于2015年度申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2014-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）2013年度报告及摘要；
（4）2013年度财务决算报告；
（5）关于公司2013年度利润分配及公积金转增的议案；
（6）关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案；
（7）关于预计公司2014年度日常关联交易的议案；
（8）关于聘请公司2014年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（9）关于2014年度公司申请授信额度的议案；
（10）关于增加公司经营范围的议案；
（11）关于修改《公司章程》的议案；
（12）关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于更换会计师事务所的议案；
（2）关于增加2013年部分日常关联交易预计金额的议案；
（3）关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2012年年度报告及其摘要；
（2）2012年度董事会工作报告；
（3）2012年度监事会工作报告；
（4）2012年度财务决算报告；
（5）2012年度利润分配及公积金转增股本的议案；
（6）关于公司2013年度预计日常关联交易的议案；
（7）关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案；
（8）关于聘请2013年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（9）关于2013年公司申请授信额度的议案；
（10）关于聘任独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2012-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2012-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案
（2）关于公开发行2012年公司债券的议案
（3）关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案
（4）关于董事会换届的议案，此议案实行累积投票制
（5）关于监事会换届的议案，此议案实行累积投票制；
（6）关于为控股子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2012-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2011年年度报告及其摘要；
（2）2011年度董事会工作报告；
（3）2011年度监事会工作报告；
（4）2011年度财务决算报告；
（5）2011年度利润分配及公积金转增预案；
（6）关于公司2012年度预计日常关联交易的议案；
（7）关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案；
（8）关于聘请2012年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（9）关于变更部分募集资金项目实施方式的议案
（10）关于2012年公司申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）2010年年度报告及其摘要；
（2）2010年度董事会工作报告；
（3）2010年度监事会工作报告；
（4）2010年度财务决算报告；
（5）关于公司2010年度利润分配的议案；
（6）关于审议2011年度预计日常关联交易的议案；
（7）关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案；
（8）关于聘请2011年度审计机构并确定其审计费用的议案；
（9）关于修订《董事会议事规则》的议案；
（10）关于修改《监事会议事规则》的议案；
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任独立董事的议案；
2、关于申请2011年度银行综合授信额度的议案；
3、关于申请信托业务的议案；
4、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2010-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的议案
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案
5、关于与恒邦集团、栖霞市黄金集团公司签署《栖霞市金兴矿业有限公司55%股权转让及增资扩股协议书》的议案
6、关于修改公司经营范围的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于金兴矿业审计、评估结果补充说明的议案
9、关于《栖霞市金兴矿业有限公司55%股权转让及增资扩股协议书》之《补充协议》的议案
10、关于《公司2010年度非公开发行股票预案》（修订版）的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2010-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2010 年度日常关联交易的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于增加申请银行综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2010-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司威海恒邦化工有限公司提供最高额担保的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）2009 年年度报告及其摘要
（2）2009 年度董事会工作报告
（3）2009 年度监事会工作报告
（4）2009 年度财务决算报告
（5）2009 年度利润分配及公积金转增股本预案
（6）关于2010 年公司申请授信额度的议案
（7）关于修改《公司章程》的议案
（8）关于对2010 年度预计日常关联交易的议案
（9）关于2010 年度经营计划的议案
（10）关于董事、监事、高级管理人员报酬及独立董事津贴发放的议案
（11）关于聘请2010 年度审计机构并确定其报酬的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于申请增加综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2009-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于申请增加综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2009-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更公司注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《2008 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
（5）审议《关于聘请公司2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》；
（6）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）审议《关于董事、监事报酬及独立董事津贴的议案》
（8）审议《关于2009 年度募集资金使用计划的议案》
（9）审议《关于〈2009 年度经营计划〉的议案》；
（10）审议《关于〈2009 年度投资计划〉的议案》；
（11）审议《2008 年年度报告及摘要》
（12）审议《关于〈累计投票实施细则〉的议案》；
（13）审议《关于公司2009 年度预计日常关联交易的议案》；
（14）审议《关于向中国农业银行及中信银行申请授信额度的议案》
（15）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（16）《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2009-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案
2、关于选举独立董事候选人的议案
3、关于2009年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2008-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>第三十九条的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 恒邦股份 |
| 公告日期 | 2008-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于完善募集资金使用管理制度的议案》；
3、审议《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配