| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘审计机构的议案
2.00 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于对外提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年年度报告及摘要
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于2024年度向金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于董事、监事薪酬的议案
8.00 关于合并报表范围内担保的议案
9.00 关于修改<公司章程>的议案
10.00 关于修改<利润分配制度>的议案
11.00 关于未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年年度报告及摘要
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于董事、监事薪酬的议案
8.00 关于续聘审计机构的议案
9.00 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2022-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2022-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保的议案
2.00 关于计提资产减值准备的议案
3.00 关于修改《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于修改《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年年度报告及摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于2022年度向金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于董事、监事薪酬的议案
8.00 关于续聘审计机构的议案
9.00 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
10.00 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
13.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
13.01 选举孙宪法先生为公司第八届董事会董事
13.02 选举周东先生为公司第八届董事会董事
13.03 选举张东明先生为公司第八届董事会董事
13.04 选举郭志春先生为公司第八届董事会董事
13.05 选举于乐洪先生为公司第八届董事会董事
13.06 选举郭鹏先生为公司第八届董事会董事
14.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
14.01 选举程永峰先生为公司第八届董事会独立董事
14.02 选举梁兰锋先生为公司第八届董事会独立董事
14.03 选举王德良先生为公司第八届董事会独立董事
15.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
15.01 选举孙延淼先生为公司第八届监事会非职工监事
15.02 选举崔华良先生为公司第八届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供担保的议案
2.00 关于计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于计提资产减值准备的议案
3.00 关于修改公司经营范围的议案
4.00 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额及发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定
2.09 转股价格的调整及计算方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金总额及用途
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 受托管理人事项
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
8.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年年度报告及摘要
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于2021年度向金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于续聘审计机构的议案
8.00 关于制定《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于补选公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2020-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
6.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.00 关于修改《公司章程》的议案
8.00 关于修改《股东大会议事规则》的议案
9.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
10.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
11.00 关于修改《募集资金使用管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年年度报告及摘要
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于2020年度向金融机构申请授信额度的议案
7.00 关于续聘审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举孙希民先生为公司第七届董事会董事》
1.02 《选举孙宪法先生为公司第七届董事会董事》
1.03 《选举周东先生为公司第七届董事会董事》
1.04 《选举张东明先生为公司第七届董事会董事》
1.05 《选举郭志春先生为公司第七届董事会董事》
1.06 《选举于乐洪先生为公司第七届董事会董事》
2 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举梁兰锋先生为公司第七届董事会独立董事》
2.02 《选举刘嘉厚先生为公司第七届董事会独立董事》
2.03 《选举张云龙先生为公司第七届董事会独立董事》
3 《关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案》
3.01 《选举文立胜先生为公司第七届监事会非职工监事》
3.02 《选举崔华良先生为公司第七届监事会非职工监事》
4 《关于拟任董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年年度报告及摘要
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于2019年度向银行申请授信额度的议案
7.00 关于续聘审计机构的议案
8.00 关于计提2018年度激励基金的议案
9.00 关于变更公司经营范围的议案
10.00 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《激励基金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于修改公司《章程》的议案
3.00 关于修改《利润分配管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票申请的有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
5.00 关于批准公司与孙宪法签署附条件生效的股份认购协议的议案
6.00 关于提请股东大会审议公司实际控制人及其一致行动人免于作出要约收购的议案
7.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案
9.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告及摘要
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于2018年度向银行申请授信额度的议案
7.00 关于续聘审计机构的议案
8.00 关于部分董事监事薪酬的议案
9.00 关于制定《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》的议案
10.00 关于为子公司提供担保的议案
11.00 关于变更公司经营范围的议案
12.00 关于修改公司《章程》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告及摘要》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度监事会工作报告》
2、审议《2015年度董事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年年度报告及摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于2016年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围的议案》
9、审议《关于修改公司<章程>的议案》
10、审议《关于制定公司<激励基金管理办法>的议案》
11、逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
11.1审议《选举孙希民先生为公司第六届董事会董事》
11.2审议《选举孙宪法先生为公司第六届董事会董事》
11.3审议《选举周东先生为公司第六届董事会董事》
11.4审议《选举张东明先生为公司第六届董事会董事》
11.5审议《选举郭志春先生为公司第六届董事会董事》
11.6审议《选举于乐洪先生为公司第六届董事会董事》
12、逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
12.1审议《选举胡卫华先生为公司第六届董事会独立董事》
12.2审议《选举张云龙先生为公司第六届董事会独立董事》
12.3审议《选举刘嘉厚先生为公司第六届董事会独立董事》
13、逐项审议《关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
13.1审议《选举文立胜先生为公司第六届监事会非职工监事》
13.2审议《选举崔华良先生为公司第六届监事会非职工监事》
14、审议《关于拟任董事、监事薪酬的议案》
15、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2016-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于全资子公司山东民和生物科技有限公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2014年度日常关联交易追认及2015年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2015-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司蓬莱民和食品有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司为参股公司提供担保暨关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》
8、审议《关于修改公司<章程>的议案》
9、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于修改公司<重大投资和交易决策制度>的议案》
12、审议《关于制定<未来三年（2015年—2017年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2014-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2014-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于增补胡卫华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于2014年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于2013年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于续聘审计机构的议案》
8、逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
8.1审议《选举孙希民先生为公司第五届董事会董事》
8.2审议《选举孙宪法先生为公司第五届董事会董事》
8.3审议《选举周东先生为公司第五届董事会董事》
8.4审议《选举张东明先生为公司第五届董事会董事》
8.5审议《选举郭志春先生为公司第五届董事会董事》
8.6审议《选举于乐洪先生为公司第五届董事会董事》
9、逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
9.1审议《选举李保明先生为公司第五届董事会独立董事》
9.2审议《选举宋晓先生为公司第五届董事会独立董事》
9.3审议《选举冯玉光先生为公司第五届董事会独立董事》
10、逐项审议《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
10.1审议《选举文立胜先生为公司第五届监事会非职工监事》
10.2审议《选举崔华良先生为公司第五届监事会非职工监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2012-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券的议案》
2.1、发行规模
2.2、向公司股东配售安排
2.3、债券期限和品种
2.4、募集资金用途
2.5、还本付息方式
2.6、利率水平及确定方式
2.7、担保安排
2.8、上市场所
2.9、偿债保障措施
2.10、关于本次发行公司债券决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会或者董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更沼气提纯压缩项目实施主体和实施地点的议案》
《关于使用募集资金向全资子公司山东民和生物科技有限公司增资的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
《关于制定<公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2012-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于续聘审计机构的议案》
审议《关于变更公司经营范围的议案》
审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于2012年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于董事薪酬的议案》
8、审议《关于监事薪酬的议案》
9、审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2011-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用募集资金向全资子公司蓬莱民和食品有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2011-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》
7、审议《关于增补于乐洪先生为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告及摘要》
6、审议《关于2011年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于授权公司董事长办理银行贷款事项的议案》
8、审议《关于续聘审计机构的议案》
公司独立董事将在本次股东大会进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2010-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配预案》
5、审议《2009 年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于部分固定资产报废的议案》
8、审议《关于2010 年度向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于授权公司董事长办理银行贷款事项的议案》
10、审议《关于为子公司民和食品提供担保的议案》
11、审议《关于变更募集资金投资项目实施内容的议案》
12、审议《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2009-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更“山东民和生物科技有限公司”投资额度的议案》
2、审议《关于变更募集资金投资项目“粪污处理大型沼气工程及资源化利用项目”实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配预案》
5、审议《2008 年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘审计机构的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于2009 年度向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于部分固定资产报废的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2008-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 民和股份 |
| 公告日期 | 2008-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更的议案》；
2、审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | |
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