上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

塔牌集团

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会议日期:
股东大会通知  会议日期:2008-08-13
公司名称广东塔牌集团股份有限公司
公告日期2008-07-29
会议类型临时股东大会
审议内容1.审议《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》 2.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5.审议《关于设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的议案》 6.审议《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》 7.审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 8.审议《关于修改公司章程的议案》 9.审议《关于公司为全资子公司福建塔牌水泥有限公司向中国工商银行梅州分行申请1年期项目临时周转贷款34000万元提供保证担保的议案》 10.审议《关于公司为全资子公司梅州金塔水泥有限公司向深圳发展银行股份有限公司广州东风中支行申请1年期10000万元银行综合授信额度（敝口伍仟万元整）提供保证担保的议案》
股东大会通知  会议日期:2008-06-26
公司名称广东塔牌集团股份有限公司
公告日期2008-06-16
会议类型股东大会
审议内容1.审议《公司2007 年董事会工作报告》； 2.审议《公司2007 年监事会工作报告》； 3.审议《公司2007 年度财务决算报告》； 4.审议《公司2007 年度利润分配方案》； 5.审议《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》； 6.审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》 7.独立董事进行述职报告。 8.《关于提名张建军为广东塔牌集团股份有限公司独立董事候选人》
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