| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 关于选举张志刚先生为非独立董事的议案
1.02 关于选举赵起先生为非独立董事的议案
1.03 关于选举欧爱民先生为非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度财务决算报告的议案
2.00 关于2023年度利润分配预案的议案
3.00 关于董事会2023年度工作报告的议案
4.00 关于监事会2023年度工作报告的议案
5.00 关于2023年度报告及摘要的议案
6.00 关于调整董事会战略委员会名称及议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-30 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2024-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度投资计划的议案
2.00 关于修订独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事辞职暨提名董事候选人的议案
2.00 关于2024年度财务预算方案的议案
3.00 关于续聘2023年度审计机构的议案
4.00 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
5.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于制定独立董事工作制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度投资计划调整方案的议案
2.00 关于调整第七届董事会独立董事津贴额度的议案
3.00 关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案
4.00 关于调整公司经营范围、规范经营范围表述并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2022年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2022年度工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配的议案
6.00 关于2022年日常关联交易完成情况的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度财务预算方案的议案
2.00 关于2023年度投资计划的议案
3.00 关于董事会2023年度工作计划的议案
4.00 关于董事会换届暨推荐第七届董事会非独立董事人选的议案
4.01 选举许万才先生为第七届董事会非独立董事
4.02 选举曲红梅女士为第七届董事会非独立董事
4.03 选举郭丹蕾女士为第七届董事会非独立董事
4.04 选举閤华东先生为第七届董事会非独立董事
4.05 选举袁兴文先生为第七届董事会非独立董事
4.06 选举田继卓先生为第六届董事会非独立董事
5.00 关于董事会换届暨推荐第七届董事会独立董事人选的议案
5.01 选举刘衍珩先生为第七届董事会独立董事
5.02 选举刘柏先生为第七届董事会独立董事
5.03 选举赵岩先生为第七届董事会独立董事
6.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
6.01 选举徐利女士为第七届监事会非职工代表监事
6.02 选举苑野女士为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于修改董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2021年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2021年度工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度财务预算方案的议案
2.00 关于2022年度投资计划的议案
3.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
4.00 关于提名董事候选人的议案
5.00 关于董事会2022年度工作计划的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司章程的议案
2.00 关于修订公司董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于提名董事候选人许万才先生的议案
1.02 关于提名董事候选人曲红梅女士的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
2.00 关于董事辞职暨提名董事候选人的议案
3.00 关于监事辞职暨提名监事候选人的议案
4.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
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| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会2020年度工作报告的议案
2.00 关于监事会2020年度工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2020年度利润分配的议案
6.00 关于2021年度财务预算方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名董事候选人的议案》
2.00 《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3.00 《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于<启明信息技术股份有限公司股票期权激励管理办法>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2021-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于债务转出暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事辞职暨提名董事候选人的议案
2.00 关于变更2020年度财务报告审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于增加经营范围的议案
3.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于2020年度财务预算方案的议案
7.00 关于增加与一汽财务有限公司存款业务额度的议案
8.00 关于延长营业期限的议案
9.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加一汽财务有限公司存款业务额度的议案
2.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
3.00 关于董事会换届暨推荐第六届董事会非独立董事人选的议案
3.01 选举郭永锋先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举李丰军先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举杨海岚女士为第六届董事会非独立董事
3.04 选举张华先生为第六届董事会非独立董事
3.05 选举刘殿伟先生为第六届董事会非独立董事
3.06 选举高艳丽女士为第六届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届暨推荐第六届董事会独立董事人选的议案
4.01 选举刘衍珩先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举于福先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举赵岩先生为第六届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届暨推荐第六届监事会非职工代表监事人选的议案
5.01 选举李晓红女士为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举刘明先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围的议案
2.00 关于修改公司章程的议案
3.00 关于修订董事会议事规则的议案
4.00 关于修订监事会议事规则的议案
5.00 关于修订股东大会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00关于2018年度财务决算报告的议案
4.00关于2018年度报告全文及摘要的议案
5.00关于2018年度利润分配预案的议案
6.00关于2019年度财务预算方案的议案
7.00关于2019年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于提名监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名董事候选人王强的议案
2.00 关于提名董事候选人张华的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于吸收合并全资子公司的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于2017年度董事会工作报告的议案
议案二 关于2017年度监事会工作报告的议案
议案三 关于2017年度财务决算报告的议案
议案四 关于2017年度报告全文及摘要的议案
议案五 关于2017年度利润分配预案的议案
议案六 关于2018年度财务预算方案的议案
议案七 关于2018年度日常关联交易预计的议案
议案八 关于续聘2018年度审计机构的议案
议案九 关于提名监事候选人的议案
议案十 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2017-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名董事候选人的议案
2 关于提名独立董事候选人的议案
3 关于提名监事候选人的议案
4 关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2017-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名董事候选人的议案》；
（二）审议《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一关于2016年度董事会工作报告的议案
议案二关于2016年度监事会工作报告的议案
议案三关于2016年度财务决算报告的议案
议案四关于2016年度报告全文及摘要的议案
议案五关于2016年度利润分配预案的议案
议案六关于2017年度财务预算方案的议案
议案七关于2017年度日常关联交易预计的议案
议案八关于续聘2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》
1.1、选举普通董事
（1）提名李冲天先生为公司第五届董事会董事候选人
（2）提名付炳锋先生为公司第五届董事会董事候选人
（3）提名吴建会先生为公司第五届董事会董事候选人
（4）提名刘殿伟先生为公司第五届董事会董事候选人
（5）提名高英女士为公司第五届董事会董事候选人
（6）提名高艳丽女士为公司第五届董事会董事候选人
1.2、选举独立董事
（1）提名陈贺新先生为公司第五届董事会独立董事候选人
（2）提名孙立荣女士为公司第五届董事会独立董事候选人
（3）提名于福先生为公司第五届董事会独立董事候选人
（二）《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》
2.1、提名于洪军先生为公司第五届监事会监事候选人
2.2、提名任明先生为公司第五届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2016-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2016年度财务预算方案的议案》；
（四）审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；
（六）审议《关于<2015年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
（八）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（九）审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
（十）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2015-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更2015年度财务报告审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于2015年度财务预算方案的议案》；
（四）审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》；
（六）审议《关于<2014年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2014年度财务决算报告的议案》；
（八）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（九）审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
（十）审议《关于变更公司注册地址的议案》；
（十一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（十二）审议《关于独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加营业执照副本的议案》；
（二）审议《关于提名董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整公司经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2014-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于2014年度财务预算方案的议案》；
（四）审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；
（六）审议《关于<2013年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
（八）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（九）审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2014-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2014-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2013-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于换届推选公司第四届董事会董事的议案》
1.1、提名许宪平先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.2、提名李艰先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.3、提名李冲天先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.4、提名付炳锋先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.5、提名吴建会先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.6、提名刘丹女士为公司第四届董事会董事候选人；
1.7、提名吴博达先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.8、提名陈贺新先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.9、提名孙立荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
（二）审议《关于换届推选公司第四届监事会监事的议案》
2.1、提名杨延晨先生为公司第四届监事会监事候选人；
2.2、提名任明先生为公司第四届监事会监事候选人。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更经营范围的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2013-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名许宪平先生为第三届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2013-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2012年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2012年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于2013年度财务预算方案的议案》；
（四）审议《关于2012年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；
（六）审议《关于<2012年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2012年度财务决算报告的议案》；
（八）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（九）审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2012-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于增加2012年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2012-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名吴博达先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》；
（三）审议《关于落实现金分红有关事项的议案》；
（四）审议《关于未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》；
（五）审议《关于修改公司章程的议案》；
（六）审议《关于提名李艰先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于提名刘丹女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2012-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于2012年度财务预算方案的议案》；
（四）审议《关于2011年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
（六）审议《关于<2011年年度报告>全文及摘要的议案》；
（七）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
（八）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（九）审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2012-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加2011年度日常关联交易预计额度的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2011-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
（三）审议《关于2011年度财务预算方案的议案》；
（四）审议《关于2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
（五）审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》；
（六）审议《关于2010年度日常关联交易补充确认的议案》；
（七）审议《关于<2010年年度报告>全文及摘要的议案》；
（八）审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
（九）审议《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（十）审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
（十一）审议《关于增加经营范围的议案》；
（十二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2010-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2010-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于换届推选公司第三届董事会董事的议案》
（二）审议《关于换届推选公司第三届监事会监事的议案》
（三）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2010-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于<董事会2009年度工作报告>的议案》；
（二）审议《关于<监事会2009年度工作报告>的议案》；
（三）审议《关于2010年度财务预算的议案》；
（四）审议《关于2009年度利润分配预案的议案》；
（五）审议《关于提名付炳锋先生、胡海龙先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》；
（六）审议《关于提名杨延晨先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》；
（七）审议《关于2010年度日常关联交易预计的议案》
（八）审议《关于<2009年年度报告>全文及摘要的议案》；
（九）审议《关于2009年度审计报告的议案》；
（十）审议《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》；
（十一）审议《关于增加公司注册资本的议案》；
（十二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（十三）审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2010-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更公司2009年度财务报告审计机构》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合配股资格的议案》；
（二）审议《关于本次配股方案的议案》，该议案逐项审议；
1、配售股票的类型及面值
2、配股基数、比例和数量
3、配股价格及定价方式
4、配售对象
5、上市地点
6、本次配股的发行时间
7、预计募集资金总额
8、本次配股的募集资金用途
9、配股前滚存未分配利润的分配方案
10、承销方式
11、本次配股决议的有效期限
（三）审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
（四）审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次配股相关事宜的议案》；
（六）审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提名吴建会先生为公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2009-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于<董事会2008年度工作报告>的议案》；
（二）《关于<监事会2008年度工作报告>的议案》；
（三）《关于修改<公司章程>的议案》；
（四）《关于2009年度日常关联交易预计的议案》；
（五）《关于2008年300万元以上关联交易补充确认的议案》；
（六）《关于2009年度财务预算的议案》；
（七）《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
（八）《关于<2008年年度报告>全文及摘要的议案》；
（九）《关于2008年度审计报告的议案》；
（十）《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明>的议案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 启明信息 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
4、审议《关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
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