| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
5.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《2023年年度报告及2023年年度报告摘要》
8.00 《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2023-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举代五四先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙飞先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购山西江阳兴安民爆器材有限公司94.39%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
5.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《2022年年度报告及2022年年度报告摘要》
8.00 《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于现金收购陕西北方民爆集团有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2023-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<担保管理办法>的议案》
2.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举蔡航清先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举林日宗先生为公司第六届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年度报告及2021年度报告摘要》
6.00 《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
8.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属公司拟签署工程总承包合同暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2021-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于拟与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于全资子公司向其下属公司增资暨投资建设风电场项目的议案》
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《 2020 年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及2020年年度报告摘要》
6.00 《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
8.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及配套议事规则的议案》
11.00 《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举蒲加顺先生为第六届董事会非独立董事
11.02 选举沈跃华先生为第六届董事会非独立董事
11.03 选举李宏伟先生为第六届董事会非独立董事
11.04 选举郭小康先生为第六届董事会非独立董事
11.05 选举方晓先生为第六届董事会非独立董事
11.06 选举喻波先生为第六届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
12.01 选举汪寿阳先生为第六届董事会独立董事
12.02 选举张红梅女士为第六届董事会独立董事
12.03 选举郑万青先生为第六届董事会独立董事
13.00 《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举陈现河先生为第六届监事会非职工代表监事
13.02 选举佟彦军先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00 关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易概述
3.02 发行股份的种类、面值
3.03 发行方式和发行对象
3.04 标的资产及交易对方
3.05 交易价格和定价依据
3.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.07 发行股份的数量
3.08 锁定期安排
3.09 业绩承诺及补偿安排
3.10 标的公司过渡期损益及分红安排
3.11 滚存未分配利润
3.12 本次交易发行的股票上市地点
3.13 本次交易决议的有效期
4.00 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的议案
8.00 关于《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
9.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
10.00 关于公司与交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
11.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
12.00 关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告的议案
13.00 关于本次发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
15.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
16.00 关于提请股东大会批准北方特种能源集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
17.00 关于重组标的资产经营业绩受新冠肺炎疫情影响情况的专项说明的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
19.00 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
20.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2020-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
1.01 选举蒲加顺先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举李宏伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举郭小康先生为公司第五届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》
6.00 《关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
8.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》
6.00 《关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
8.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》
3.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2018-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2018-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》；
2.00 《2017年度监事会工作报告》；
3.00 《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》；
4.00 《2017年度财务决算报告》；
5.00 《2017年度利润分配预案》；
6.00 《关于公司2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
7.00 《关于公司向银行申请授信的议案》
8.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举王涌先生为第五届董事会非独立董事
10.02 选举沈跃华先生为第五届董事会非独立董事
10.03 选举郭曙光先生为第五届董事会非独立董事
10.04 选举蒋家明先生为第五届董事会非独立董事
10.05 选举杨仕春先生为第五届董事会非独立董事
10.06 选举王淑萍女士为第五届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
11.01 选举何元福先生为第五届董事会独立董事
11.02 选举邹俊先生为第五届董事会独立董事
11.03 选举汪炜先生为第五届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12.01 选举周勤先生为第五届监事会非职工代表监事
12.02 选举严波先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》
2、审议《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》
3、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重大调整的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.1整体方案
3.2发行股份购买资产
3.2.1发行股份购买资产
3.2.2发行股票的种类和面值
3.2.3发行方式
3.2.4发行对象
3.2.5发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.2.6发行数量
3.2.7股份锁定期
3.2.8滚存利润安排
3.2.9价格调整机制
3.2.10上市地点
3.3发行股份募集配套资金
3.3.1发行对象
3.3.2发行价格
3.3.3发行股票的种类和面值
3.3.4发行股份数量
3.3.5募集资金用途
3.3.6锁定期安排
3.3.7上市地点
3.3.8滚存利润安排
3.4职工安置方案
3.5损益归属期间的损益归属
3.6决议有效期
4、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
5、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<业绩补偿协议>的议案》
6、审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告及资产评估报告的议案》
7、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
9、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
10、审议《关于保障摊薄即期回报事项填补回报措施履行的承诺函》
11、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
13、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
14、审议《关于停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》
15、审议《关于<安徽江南化工股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明>的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
17、审议《关于提请股东大会审议同意相关方免予以要约方式增持公司股份的议案》
18、审议《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事候选人的议案》。（该议案需采用累积投票方式进行逐项审议）
1.1 选举王涌先生为第四届董事会非独立董事
1.2 选举沈跃华先生为第四届董事会非独立董事
2、审议《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。
3、审议《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。
4、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。
5、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
9、审议《关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2016-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司与盾安控股集团有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
3、审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；
4、审议《关于提请调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》；
5、审议《关于修订<2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、定价原则及发行价格
（5）发行数量
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金数额及用途
（9）本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
（10）本次非公开发行股票决议有效期限
3、《关于<公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、《关于<公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》；
5、《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施的议案》；
8、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》；
9、《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
10、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
11、《关于加快公司战略转型升级的规划纲要》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2015-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2014年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1选举第四届董事会非独立董事
9.1.1关于选举冯忠波先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.2关于选举吴子富先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.3关于选举喻波先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.4关于选举赵智勇先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.5关于选举赵海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.1.6关于选举赵磊先生为第四届董事会非独立董事的议案
9.2选举第四届董事会独立董事
9.2.1关于选举李生校先生为第四届董事会独立董事的议案
9.2.2关于选举张大亮先生为第四届董事会独立董事的议案
9.2.3关于选举杨棉之先生为第四届董事会独立董事的议案
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1关于选举景文博先生为第四届监事会监事的议案
10.2关于选举蒙群英女士为第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2014-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司与盾安控股集团有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》；
3、审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2014-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议议案
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告及2013年度报告摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2013年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
8.审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
9、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
（二）听取独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2013-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》；
2、审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2013-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票的种类、来源和数量；
（3）激励对象获授的股票期权与限制性股票的分配情况；
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期，限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
（5）股票期权的行权价格及其确定方法，限制性股票的授予价格及其确定方法；
（6）股票期权的获授条件、行权条件，限制性股票的获授条件、解锁条件、回购与注销原则；
（7）激励计划的调整方法和程序；
（8）激励计划的会计处理；
（9）公司授予权益的程序、对董事会办理有关股权激励计划相关事宜的授权、激励对象行权/解锁的程序；
（10）公司与激励对象的权利和义务；
（11）激励计划的变更、终止及其他事项；
（12）预留股票期权和预留限制性股票的实施计划。
2、审议关于《关于<公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2013-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告及2012年度报告摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度财务预算报告》；
6、审议《2012年度利润分配预案》；
7、审议《关于公司董事、监事津贴的议案》；
8、审议《关于公司2012年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；
9、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
10.审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
11、审议《关于调整公司监事会成员的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2012-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司续签互保协议暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2012-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2011-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与浙江盾安人工环境股份有限公司签订互保协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购新疆雪峰民用爆破器材有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2011年半年度利润分配的预案》；
（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2011-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于推选沈跃华先生担任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2011-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2011-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于对四川宇泰特种工程技术有限公司增资扩股及受让部分股权的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2011-02-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度报告及摘要》；
4、审议《20010年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《2011年度财务预算报告》；
7、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案>决议有效期延长一年的议案》；
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜期限的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2009 年度利润分配和公积金转增股本的议案》；
6、审议《2010 年度财务预算报告》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
9、听取独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2010-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股份相关法律、法规规定的议案》 ；
2、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》 ；
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价原则及交易价格
（5）发行价格
（6）发行数量
（7）限售期安排
（8）上市地点
（9）过渡期损益安排
（10）本次发行前公司滚存未分配利润的享有
（11）本次发行股份购买资产决议有效期
3、审议《<安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》 ；
4、审议《关于签署附生效条件的<安徽江南化工股份有限公司与盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司发行股份购买资产协议>的议案》 ；
5、审议《关于签署本次发行股份购买资产相关补充协议和利润补偿协议等协议的议案》 ；
6、审议《关于批准盾安控股集团有限公司、安徽盾安化工集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》 ；
7、审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 ；
8、审议《关于变更会计师事务所的议案》 。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2009-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2008 年度分红派息和公积金转增股本的预案》；
6、审议《2009 年度财务预算报告》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2009-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 江南化工 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于<信息披露管理制度>的议案》
3、审议《关于<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | |
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