| 股东大会通知 公告日期:2024-04-29 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2024-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配方案》
6.00 《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-19 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2024-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度综合授信申请额度的议案》
2.00 《关于预计为下属子公司提供2024年度担保额度的议案》
3.00 《关于预计2024年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》
4.00 《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
5.00 《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
6.00 《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》
7.00 《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选股东监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2023-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
4.00 《关于公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举黄爱武先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举侯焰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举林家迟先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举吴彬彬女士为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举陈琴琴女士为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举林润昕女士为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李双霞女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举唐蓉女士为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举蔡高锐先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举李寅彦女士为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举高菁女士为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加下属子公司为公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2023-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及其摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度综合授信申请额度的议案》
7.00 《关于预计为下属子公司提供2023年度担保额度的议案》
8.00 《关于预计下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》
9.00 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于预计与控股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》
12.00 《关于预计与公司5%以上持股股东及其关联方2023年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更公司董事的议案》
2.01 增补侯焰先生为公司董事
2.02 增补林家迟先生为公司董事
3.00 《关于变更公司非职工代表监事的议案》
3.01 增补李寅彦女士为公司非职工代表监事
3.02 增补高菁女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度综合授信申请额度的议案》
7.00 《关于为下属子公司提供2022年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》
9.00 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
10.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于与控股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》
12.00 《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2022年度日常关联交易额度预计的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产预计产生关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2021-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司董事的议案》
1.01 增补黄爱武先生为公司董事
1.02 增补郑剑芳先生为公司董事
2.00 《关于变更公司非职工代表监事的议案》
2.01 增补林家迟先生为公司非职工代表监事
2.02 增补夏扬先生为公司非职工代表监事
3.00 《关于终止出售深圳业际光电有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止出售珠海晨新科技有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2021-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于非公开发行股票发行方案的议案》(本议案需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行数量及募集资金总额
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金用途
2.07 限售期安排
2.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于发出收购要约的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于摊薄回报与填补措施及控股股东、董事、高管的承诺(修订稿)的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度财务决算报告》
3.00 《2020年度董事会工作报告》
4.00 《2020年度监事会工作报告》
5.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度综合授信申请额度的议案》
8.00 《关于为下属子公司提供2021年度担保额度预计的议案》
9.00 《关于与控股股东及其关联方2021年度关联交易额度预计的议案》
10.00 《关于与公司5%以上持股股东及其他关联方2021年度日常关联交易额度预计的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2021-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名增补李震先生为公司董事的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2021-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
2.00 《董事会议事规则(2021年1月修订)》
3.00 《监事会议事规则(2021年1月修订)》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2020-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于豁免控股股东避免同业竞争部分承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于子公司为公司向银行贷款提供资产抵押担保的议案》
3.00 《关于开展票据池业务暨票据质押担保的议案》
4.00 《关于拟非公开发行公司债券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2020-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于为全资子公司原料采购提供担保额度的议案》
3.00 《董事会议事规则(2020年6月修订)》
4.00 《关联交易决策制度(2020年6月修订)》
5.00 《股东大会议事规则(2020年6月修订)》
6.00 《监事会议事规则(2020年6月修订)》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《公司内部控制自我评价报告》
4.00 《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
6.00 《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
7.00 《2020年第一季度利润分配预案的议案》
8.00 《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
9.00 《关于审议公司2019年度关联交易及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
10.00 《2019年度财务决算报告》
11.00 《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》
12.00 《2019年度监事会工作报告》
13.00 关于选举7名非独立董事的提案
13.01 选举陈贵生为公司第六届董事会董事的议案
13.02 选举黄旭晖为公司第六届董事会董事的议案
13.03 选举郑澍为公司第六届董事会董事的议案
13.04 选举林伟杰为公司第六届董事会董事的议案
13.05 选举苏其颖为公司第六届董事会董事的议案
13.06 选举马晓俊为公司第六届董事会董事的议案
13.07 选举王永永为公司第六届董事会董事的议案
14.00 关于选举4名独立董事的提案
14.01 选举李璐为公司第六届董事会独立董事的议案
14.02 选举徐波为公司第六届董事会独立董事的议案
14.03 选举林立永为公司第六届董事会独立董事的议案
14.04 选举严晖为公司第六届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举2名监事的提案
15.01 选举王佐为公司第六届监事会非职工监事的议案
15.02 选举吴彬彬为公司第六届监事会非职工监事的议案
16.00 《关于2019年度利润分配预案的议案（新）》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于发行公司债券“一带一路债”的议案》
3.00 《关于开展应收账款资产支持专项计划的议案》
4.00 《关于增加子公司为子公司贷款、融资额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2019-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加年度关联交易情况的议》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2019-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名增补苏康建先生为公司董事的议案》
2 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
3 逐项审议《关于公开发行公司债券的议案》
3.1 发行规模与方式
3.2 发行对象
3.3 债券期限
3.4 募集资金的用途
3.5 票面金额和发行价格
3.6 还本付息方式
3.7 利率水平及确定方式
3.8 赎回选择权
3.9 担保安排
3.10 承销方式
3.11 向公司股东配售的安排
3.12 发行债券的上市
3.13 偿债保障措施
3.14 决议的有效期
4 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
5 《关于公司和莆田市涵江区人民政府签订《合作协议书》的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司内部控制自我评价报告》
4.00 《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
6.00 《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
7.00 《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
8.00 《2018年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于审议公司2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《2018年度财务决算报告》
12.00 《授权董事长办理公司或公司控股公司向公司股东电子信息集团借款暨关联交易事项的议案》
13.00 《关于公司对外投资的议案》
14.00 《2018年度监事会工作报告》
15.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司<章程>的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举关于提名增补公司董事的议案
1.00 提名增补非独立董事的提案
1.01 提名增补黄旭晖为公司第五届董事会董事的议案
1.02 提名增补郑剑芳为公司第五届董事会董事的议案
1.03 提名增补郑澍为公司第五届董事会董事的议案
1.04 提名增补林葳为公司第五届董事会董事的议案
2.00 关于提名增补独立董事的提案
2.01 提名增补林立永为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 提名增补王桦为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于提名增补公司非职工代表监事候选人的议案
3.01 提名增补王佐为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 提名增补吴彬彬为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2018-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司<章程>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
4.00 《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2018-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年第一期2号员工持股计划延期购买的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《独立董事2017年度述职报告》
4.00 《公司内部控制自我评价报告》
5.00 《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
8.00 《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
9.00 《2017年度利润分配预案的议案》
10.00 《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
11.00 《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》
12.00 《关于审议公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
13.00 《2017年度财务决算报告》
14.00 《关于提名增补李文峰先生为公司独立董事的议案》
15.00 《关于发行超短融资券的议案》
16.00 《关于公司定向回购比亚迪股份有限公司应补偿股份的议案》
17.00 《2017年度监事会工作报告》
|
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
2.00 《关于公司设立山东合力泰电子科技有限公司的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围的议案》
4.00 《关于修改公司<章程>的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
6.00 《关于提名增补王元坤先生为公司董事的议案》
7.00 《关于增补齐俊祥先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司<章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
4、《关于为公司下属控股公司贷款额度提供担保的议案》
5、《关于公司拟注册发行债务融资工具的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举7名非独立董事的提案
1.1选举文开福为公司第五届董事会董事的议案
1.2选举王宜明为公司第五届董事会董事的议案
1.3选举陈贵生为公司第五届董事会董事的议案
1.4选举金波为公司第五届董事会董事的议案
1.5选举李德军为公司第五届董事会董事的议案
1.6选举郑国清为公司第五届董事会董事的议案
1.7选举文璟为公司第五届董事会董事的议案
2、关于选举4名独立董事的提案
2.1选举吴育辉为公司第五届董事会独立董事的议案
2.2选举谢岭为公司第五届董事会独立董事的议案
2.3选举李有臣为公司第五届董事会独立董事的议案
2.4选举何为为公司第五届董事会独立董事的议案
（二）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
1、选举王崇德为公司第五届监事会非职工监事的议案
2、选举曾小利为公司第五届监事会非职工监事的议案
（三）审议《关于修改公司《章程》的议案》
（四）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
（七）审议《2016年度董事会工作报告》
（八）审议《2016年度监事会工作报告》
（九）审议《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》
（十）审议《公司内部控制自我评价报告》
（十一）审议《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（十二）审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（十三）审议《关于<2016年非公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
（十四）审议《关于聘任会计师事务所的议案》
（十五）审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
（十六）审议《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》
（十七）审议《2016年度利润分配预案的议案》
（十八）审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
（十九）审议《授权董事长办理子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易事项的议案》
（二十）审议《关于审议公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
（二十一）审议《2016年度财务决算报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加2016年度关联交易预计金额的议案》
2、《公司全资子公司江西合力泰关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体和方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《募集资金管理办法（修订）的议案》
2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3《关于修订<总经理工作细则>的议案》
4《关于以募集资金向全资子公司江西合力泰进行增资的议案》
5《关于变更公司注册资本的议案》
6《关于修改公司〈章程〉的议案》
7《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
8《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
9《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
10《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《合力泰科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要
2 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 《第二期员工持股计划管理办法》
4 《关于变更公司经营范围的议案》
5 《关修改公司《章程》的议案》
6 《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》
3、《公司内部控制自我评价报告》
4、《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
7、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
8、《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》
9、《2015年度利润分配预案的议案》
10、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
11、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》
12、《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
13、《关于修改公司《章程》的议案》
14、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》
15、《关于终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》
16、《2015年度财务决算报告》
17、《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
2.01 发行规模与方式
2.02 发行对象
2.03 债券期限
2.04 募集资金的用途
2.05 还本付息方式
2.06 利率水平及确定方式
2.07 担保安排
2.08 发行债券的上市
2.09 偿债保障措施
2.10 决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于公司和比亚迪股份有限公司签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止2015年度非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于非公开发行股票发行方案的议案》
3.01 发行股票的类型和面值
3.02 发行数量
3.03 发行方式和发行时间
3.04 发行对象及认购方式
3.05 发行价格与定价原则
3.06 上市地点
3.07 募集资金数量及用途
3.08 限售期安排
3.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
3.10 本次非公开发行决议的有效期
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
8、《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2016-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行数量
2.03 发行方式和发行时间
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行价格与定价原则
2.06 上市地点
2.07 募集资金数量及用途
2.08 限售期安排
2.09 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3、《关于调整公司2015年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》
5、《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2016-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《2015年员工持股计划管理办法（修订稿）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2015-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》
1.1发行股票的类型和面值
1.2发行数量
1.3发行方式和发行时间
1.4发行对象及认购方式
1.5发行价格与定价原则
1.6上市地点
1.7募集资金数量及用途
1.8限售期安排
1.9本次非公开发行股票前的滚存利润安排
1.10本次非公开发行决议的有效期
2、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
3、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》
4、《非公开发行募集配套资金2015年半年度存放与实际使用情况的专项报告》
5、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨终止收购资产的议案》
6、《关于2015年10-12月日常关联交易预计的议案》
7、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
8、《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》
9、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于修改公司《章程》的议案》
14、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《合力泰科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、《2015年员工持股计划管理办法》
4、《关于出售公司两个子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
3、《2014年度董事会工作报告》
4、《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》
5、《2014年度财务决算报告》
6、《公司内部控制自我评价报告》
7、《关于<首次公开发行募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9、《关于聘任会计师事务所的议案》
10、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
11、《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》
12、《2014年度利润分配预案的议案》
13、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
14、《募集资金管理办法（修订）的议案》
15、《2014年度监事会工作报告》
16、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
17、《关于本次交易构成关联交易的议案》
18、关于和各交易对方签订附条件生效的《非公开发行股份及支付现金购买资产框
架协议》的议案
19、关于和业际光电股东及平波电子股东签订《盈利预测补偿协议》的议案
20、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易涉及的相关事项的议案》
21、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》
21.01 交易主体
21.02 交易价格
21.03 发行股票的种类及面值
21.04 股份发行方式、发行对象、认购方式
21.05 发行价格
21.06 发行数量
21.07 支付现金
21.08 募集资金用途
21.09 发行股份的锁定期
21.10 过渡期损益的归属
21.11 滚存利润归属
21.12 上市地点
21.13 决议有效期
22、《关于批准本次交易相关审计报告、审核报告与资产评估报告的议案》
23、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相
关性以及评估定价的公允性的议案》
24、《关于〈合力泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
25、《关于与交易对方签订附条件生效的<战略合作暨非公开发行股份及支付现金
购买资产协议>、<非公开发行股票购买资产协议>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司变更募集资金投资项目实施方式暨收购资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2014-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)《关于以募集资金向全资子公司进行增资的议案》
(二)《关于变更公司注册资本的议案》
(三)《关于修改公司《章程》的议案》
(四)《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《公司内部控制自我评价报告》
6、审议《关于<募集资金2013年度使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
8、审议《关于2014年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
9、审议《关于为全资子公司江西合力泰科技有限公司贷款额度提供担保的议案》
10、审议《2013年度利润分配预案的议案》
11、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、关于选举6名非独立董事的提案
1.1选举文开福为公司第四届董事会董事的议案
1.2选举王宜明为公司第四届董事会董事的议案
1.3选举陈贵生为公司第四届董事会董事的议案
1.4选举金波为公司第四届董事会董事的议案
1.5选举李德军为公司第四届董事会董事的议案
1.6选举郑国清为公司第四届董事会董事的议案
2、关于选举3名独立董事的提案
2.1选举吴育辉为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2选举谢岭为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3选举李有臣为公司第四届董事会独立董事的议案
（二）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》
1、选举王崇德为公司第四届监事会非职工监事的议案
2、选举唐美姣为公司第四届监事会非职工监事的议案
（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》
（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》
（五）审议《关于修改公司名称的议案》
（六）审议《关于修改公司《章程》的议案》
（七）审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2013-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于决定终止原非公开发行股票的议案》
2、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
3、《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、《关于提请公司股东大会批准豁免重组方履行要约收购义务的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易涉及的相关事项的议案》
6、《关于计提资产减值准备的议案》
7、《关于与相关投资者签订附条件生效的《发行股份购买资产之配套融资非公开发行股份认购协议》的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
9.01 《标的资产》
9.02 《发行股票的种类和面值》
9.03 《发行方式》
9.04 《发行对象》
9.05 《锁定期》
9.06 《认购方式》
9.07 《发行价格及数量》
9.08 《审计、评估基准日》
9.09 《上市地点》
9.10 《本次非公开发行前的滚存未分配利润安排》
9.11 《标的资产自基准日至交割日期间损益的归属》
9.12 《募集资金用途》
9.13 《有效期》
10、《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的议案》和《关于《山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》的议案》
11、《关于批准有关评估报告、审计报告和盈利预测报告的议案》
12、《关于与江西合力泰科技股份有限公司全体股东签订《非公开发行股票购买资产协议》的议案》
13、《关于与文开福及其一致行动人签订《盈利预测补偿协议》的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案
2、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
3、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2013-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度报告全文》及《2012年度报告摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于<募集资金2012年度使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于2013年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
9、审议《关于董事会提名李有臣为独立董事候选人的议案》
10、审议《2012年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票发行方案的议案》
2.01 《发行股票的类型和面值》
2.02 《发行数量》
2.03 《发行方式和发行时间》
2.04 《发行对象及认购方式》
2.05 《发行价格与定价原则》
2.06 《上市地点》
2.07 《募集资金数量及用途》
2.08 《限售期安排》
2.09 《本次非公开发行股票前的滚存利润安排》
2.10 《本次非公开发行决议的有效期》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《募集资金管理办法（修订）的议案》
8、《关于董事会提名董华为独立董事候选人的议案》
9、《关于增补王崇德为监事会监事的议案》
10、《关于投资建设15万吨/年硝酸节能技术改造项目和3万吨/年三聚氰胺联产硝酸铵能量系统优化项目的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度报告全文》及《2011年度报告摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于<募集资金2011年度使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2012年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
10、审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于选举董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》
6、审议《关于<募集资金2010年度使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于2010年度利润分配的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2010年度授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
另外，公司三位独立董事将在本次年度股东大会上做《独立董事年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加碳酸氢铵产品经营范围并修订公司章程个别条款的的议案》
2、审议《关于修订《股东大会议事规则》个别条款的议案》
3、审议《关于修订《董事会议事规则》个别条款的议案》
4、审议《关于修订《监事会议事规则》个别条款的议案》
5、审议《关于增补唐兆庆为监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司经营范围增加甲醇产品暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2010-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2010-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度报告及摘要》
4、审议《2009年度财务决算报告》
5、审议《关于<募集资金2009年度使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于2009年度利润分配的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于授权董事会办理吸收合并全资子公司沂源联合化肥有限公司的议案》
9、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2009-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008年度报告及摘要》
4、审议《2008年度财务决算报告》
5、审议《关于<募集资金2008年度使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、审议《关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》
10、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-03 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2009-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司董事会换届的议案》
1.01选举王宜明为公司第二届董事会董事的议案
1.02选举庞世森为公司第二届董事会董事的议案
1.03选举高化忠为公司第二届董事会董事的议案
1.04选举赵西允为公司第二届董事会董事的议案
1.05选举房 敬为公司第二届董事会董事的议案
1.06选举李德军为公司第二届董事会董事的议案
1.07选举姜德利为公司第二届董事会独立董事的议案
1.08选举梁仕念为公司第二届董事会独立董事的议案
1.09选举锡秀屏为公司第二届董事会独立董事的议案
2、逐项审议《关于公司监事会换届的议案》
2.01选举王兆年为公司第二届监事会非职工监事的议案
2.02选举张守河为公司第二届监事会非职工监事的议案
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改公司<章程>个别条款的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于制订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案
2、关于制订《防止大股东资金占用制度》的议案
3、关于制订《证券投资内控制度》的议案
4、关于修订《章程》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2008-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于向子公司山东联合丰元化工有限公司追加注册资本的议案
2、审议关于子公司山东联合丰元化工有限公司进行项目投资的议案： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2008-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案
3、审议关于增补庞世森先生为公司董事的议案
4、审议关于增补公司监事的议案
4.1 审议关于增补王兆年先生为公司监事的议案
4.2 审议关于增补张守河先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-03 |
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| 公司名称 | 合力泰 |
| 公告日期 | 2008-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度报告及摘要》
4、审议《2007年度财务决算与2008年度财务预算报告》
5、审议《关于2007年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于增加公司注册资本并修改公司《章程》的议案》
8、审议《关于修订《募集资金管理办法》的议案》
9、审议《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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