| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告和年度报告摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度财务预算报告》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及其子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》
11.00 《关于变更公司独立董事的议案》
12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告和年度报告摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度财务预算报告》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及其子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于变更公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期公司层面业绩考核目标的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告和年度报告摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度财务预算报告》
6.00 《公司2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及其子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 选举陈泽民先生为第八届董事会非独立董事
11.02 选举贾岭达女士为第八届董事会非独立董事
11.03 选举陈南先生为第八届董事会非独立董事
11.04 选举陈希先生为第八届董事会非独立董事
11.05 选举张雷先生为第八届董事会非独立董事
11.06 选举李娜女士为第八届董事会非独立董事
12.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 选举沈祥坤先生为第八届董事会独立董事
12.02 选举郝秀琴女士为第八届董事会独立董事
12.03 选举任彦君女士为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于变更公司独立董事的议案》
6.00 《关于公司建设三全食品新基地项目的议案》
7.00 《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告和年度报告摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度财务预算报告》
6.00 《公司2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
10.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)>的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年董事会工作报告》
2.00 《公司2019年监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告和年度报告摘要》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《公司2020年度财务预算报告》
6.00 《公司2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司及其全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让孙公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第三个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》
1.01 董事候选人陈泽民先生
1.02 董事候选人贾岭达女士
1.03 董事候选人陈南先生
1.04 董事候选人陈希先生
1.05 董事候选人张雷先生
1.06 董事候选人李娜女士
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》
2.01 独立董事候选人臧冬斌先生
2.02 独立董事候选人沈祥坤先生
2.03 独立董事候选人郝秀琴女士
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.00 《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.00 《关于第七届监事会监事薪酬的议案》
7.00 《公司2018年监事会工作报告》
8.00 《公司2018年年度报告和年度报告摘要》
9.00 《公司2018年度财务决算报告》
10.00 《公司2019年度财务预算报告》
11.00 《公司2018年度利润分配预案》
12.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14.00 《关于公司及其全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
15.00 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已获授但未达到第二个解除限售期解除限售条件及预留授予部分激励对象已获授但未达到第一个解除限售期解除限售条件的限制性股票的议案》
2.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.06 回购股份的实施期限
2.07 决议的有效期
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年董事会工作报告》
2.00 《公司2017年年度报告和年度报告摘要》
3.00 《公司2017年监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度财务预算报告》
6.00 《公司2017年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司及其全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
10.00 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)>的议案》
11.00 《关于变更公司独立董事的议案》
12.00 《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2018-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2017-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2017-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立中泓融商（深圳）商业保理有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年年度报告和年度报告摘要》
2.00 《公司2016年董事会工作报告》
3.00 《公司2016年监事会工作报告》
4.00 《公司2016年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度财务预算报告》
6.00 《公司2016年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于审议2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于公司及其全资子公司2017年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
10.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
11.00 《关于变更公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2017-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2016-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>议案》
2、审议《关于三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于核查三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）中涉及的激励对象名单的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止公司非公开发行股票的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年年度报告和年度报告摘要》；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度财务预算报告》；
6、审议《公司2015年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
8、审议《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于公司及其全资子公司2016年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
11.1 选举庞德红女士为公司监事。
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
选举第六届董事会6名非独立董事
12.1 选举陈泽民先生为公司董事；
12.2 选举贾岭达女士为公司董事；
12.3 选举陈南先生为公司董事；
12.4 选举陈希先生为公司董事；
12.5 选举张雷先生为公司董事；
12.6 选举李娜女士为公司董事。
选举第六届董事会3名独立董事
12.7 选举杜海波先生为公司独立董事；
12.8 选举汪学德先生为公司独立董事；
12.9 选举臧冬斌先生为公司独立董事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2015-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）调整“发行价格及定价原则”
（2）调整“发行数量”
（3）调整“募集资金数额及用途”
（4）调整“本次发行决议有效期”
3、审议《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于修订公司<关于摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《更换独立董事的议案》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2015-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行的股票种类和面值
（2）发行方式和时间
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）本次发行前滚存未分配利润安排
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金数额及用途
（10）本次发行决议有效期
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；
11、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2015-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2014年年度报告和年度报告摘要》的议案；
2 关于《公司2014年董事会工作报告》的议案；
3 关于《公司2014年监事会工作报告》的议案；
4 关于《公司2014年度财务决算报告》的议案；
5 关于《公司2015年度财务预算报告》的议案；
6 关于《公司2014年度利润分配预案》的议案；
7 关于《关于续聘2015年度审计机构的议案》的议案；
8 关于《关于审议2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案；
9 关于《关于会计政策变更的议案》的议案；
10 关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案；
11 关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案；
12 关于《关于修订<股东大会议事规则>的议案》的议案；
13 关于《关于修订<董事会议事规则>的议案》的议案；
14 关于《关于制定<对外担保管理制度>的议案》的议案。
15 关于《修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年年度报告和年度报告摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2014年度财务预算报告》；
6、审议《公司2013年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于审议2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
11、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2014-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于《三全食品股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿及其摘要》的议案；
1.1 股权激励对象的确定依据和范围；
1.2 股权激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 股权激励对象获授的股票期权的分配情况；
1.4 股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁售期；
1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 股票期权的获授条件、行权条件和行权安排；
1.7 股权激励计划的调整方法和程序；
1.8 股权激励计划的会计处理；
1.9 公司股权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 股权激励计划的变更、终止。
2、关于《三全食品股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
3、关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-20 |
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| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2013-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更三全食品综合基地（二期）建设工程项目部分实施内容的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购“各龙凤实体”股权并签订<股权转让协议>的议案》；
2、审议《关于三全食品华南基地建设工程项目变更实施地点及注销广州全瑞食品有限公司的议案》；
3、审议《关于变更公司名称的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次变更公司名称、修改公司章程相关事宜的议案》；
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
6.1 选举庞德红女士为公司监事。
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
7.1 选举第五届董事会6名非独立董事
7.1.1 选举陈泽民先生为公司董事；
7.1.2 选举贾岭达女士为公司董事；
7.1.3 选举陈南先生为公司董事；
7.1.4 选举陈希先生为公司董事；
7.1.5 选举张雷先生为公司董事；
7.1.6 选举戚为民先生为公司董事。
7.2 选举第五届董事会3名独立董事
7.2.1 选举张道庆先生为公司独立董事；
7.2.2 选举汪学德先生为公司独立董事；
7.2.3 选举杜海波先生为公司独立董事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2013-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年年度报告和年度报告摘要》；
2、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度财务预算报告》；
6、审议《公司2012年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于审议2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、审议《更换监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
3、审议《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年年度报告和年度报告摘要》；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度财务预算报告》；
6、审议《公司2011年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于审议2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；
11、审议《关于更换独立董事的议案》；
12、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更三全食品综合基地（二期）建设项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年年度报告和年度报告摘要》；
2、《公司2010年度董事会工作报告》；
3、《公司2010年度监事会工作报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度财务预算报告》；
6、《公司2010年度利润分配预案》；
7、《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
8、《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于审议年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
10、《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；
11、《关于更换独立董事的议案》；
12、《关于何平先生辞职及补选戚为民先生为公司第四届董事会董事的议案》；
13、《关于贾勇达先生辞职和补选张宁鹤先生为公司第四届监事会监事的议案》；
14、《关于调整部分董事薪酬的议案》；
15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
17、《关于本次公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
18、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
20、《关于本次公司非公开发行股票预案的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-23 |
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| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2010-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于三全食品华东基地建设工程项目土地置换暨变更部分募投项目实施地点的议案》；
2、审议《关于对三全食品（苏州）有限公司增资的议案》；
3、审议《关于公司与江苏省太仓市经济开发区管委会签订投资协议书的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司建设三全食品华北基地建设工程项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2009年年度报告摘要》；
2、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
3、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
4、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《郑州三全食品股份有限公司2010年度财务预算报告》；
6、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2010-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司建设三全食品华南基地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2009-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2009-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司建设三全食品西南基地的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2008年年度报告摘要》；
2、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度董事会工作报告》；
3、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度监事会工作报告》；
4、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《郑州三全食品股份有限公司2009年度财务预算报告》；
6、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为审计机构的议案》。
8、审议《关于公司2009年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
14、审议《关于独立董事津贴调整的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 三全食品 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《郑州三全食品股份有限公司公司2007年年度报告》和《郑州三全食品股份有限公司2007年年度报告摘要》；
2、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
3、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
4、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《郑州三全食品股份有限公司2008年度财务预算报告》；
6、审议《郑州三全食品股份有限公司2007年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘北京京都会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
8、审议《关于公司2008年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于变更三全食品综合基地建设项目实施主体的议案》
10、审议《股东大会累积投票制实施细则》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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