| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年年度报告及摘要》
5.00 《公司2023年度利润分配预案》
6.00 《公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7.00 《公司监事2023年度薪酬的议案》
8.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于2024年度融资计划的议案》
11.00 《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
12.00 《关于2024年度担保计划的议案》
13.00 《关于2024年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15.00 《关于增加指定信息披露媒体的议案》
16.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2024-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
5.00 《关于补选第七届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资参与合肥市科创接力创业投资基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于投资参与合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》
3.00 《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》
4.00 《关于对控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《公司2022年度利润分配方案》
5.00 《公司2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度融资计划的议案》
8.00 《关于2023年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于2023年度担保计划的议案》
10.00 《关于2023年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
11.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配方案》
5.00 《公司2021年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于2022年度融资计划的议案》
8.00 《关于2022年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于2022年度担保计划的议案》
10.00 《关于2022年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
11.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年度银行借款计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-19 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2021-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配方案》
5.00 《公司2020年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度银行借款计划的议案》
8.00 《关于2021年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于2021年度担保计划的议案》
10.00 《关于2021年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
11.00 《关于对全资子公司增资的议案》
12.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2021-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举王晓毅先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举陈奇梅先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举吴修平先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举田峰先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举秦震先生为第七届董事会非独立董事
1.06 选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举周亚娜女士为第七届董事会独立董事
2.02 选举徐淑萍女士为第七届董事会独立董事
2.03 选举陈青先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举尹宗成先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举朱宜忠先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举田冉先生为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配方案》
5.00 《公司2019年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于2020年度银行借款计划的议案》
8.00 《关于2020年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于2020年度担保计划的议案》
10.00 《关于2020年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》
11.00 《关于增加指定信息披露媒体的议案》
12.00 《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》
13.00 《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于拟为参股子公司提供担保的议案》
15.00 《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
15.01 调整本次募集配套资金的发行对象数量
15.02 调整本次募集配套资金的定价依据
15.03 调整本次募集配套资金的发行数量
15.04 调整本次募集配套资金的锁定期安排 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2019-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
8 《关于修订<重大决策程序规则>的议案》
9 《关于对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2019-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01发行股份的种类和面值
2.02交易主体
2.03标的资产及交易作价
2.04定价基准日、定价依据和发行价格
2.05发行数量
2.06锁定期安排
2.07补偿安排
2.08上市地点
2.09过渡期损益归属
2.10滚存利润安排
2.11发行股份的种类和面值
2.12发行对象和发行方式
2.13定价基准日和定价依据
2.14发行数量
2.15锁定期安排
2.16募集配套资金的用途
3《关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
4《关于本次交易构成关联交易的议案》
5《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
6《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
7《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》
9《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
10《关于公司与工业科技股东签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
11《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13《关于批准本次发行股份购买资产涉及的相关审计报告、评估报告的议案》
14《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
15《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年度利润分配方案》
5 《公司2018年年度报告》及其摘要
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7 《关于2019年度银行借款计划的议案》
8 《关于2019年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9 《关于2019年度担保计划的议案》
10 《关于2019年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2019-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2 《关于对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程部分条款的议案》
2 《关于拟发行定向债务融资工具的议案》
3 《关于拟发行中期票据的议案》
4 《关于提名监事候选人的议案》
4.1 《关于提名朱宜忠先生为第六届监事会监事候选人》
4.2 《关于提名陆波先生为第六届监事会监事候选人》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配方案》
5 《公司2017年年度报告》及其摘要
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于2018年度银行借款计划的议案》
8 《关于2018年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
9 《关于2018年度担保计划的议案》
10 《关于2018年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配方案》；
5、审议《公司2016年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年度银行借款计划的议案》；
8、审议《关于2017年度向控股股东借款暨关联交易的议案》；
9、审议《关于2017年度担保计划的议案》；
10、审议《关于2017年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于控股子公司退还关联方财务资助的议案》
议案2《关于变更注册地址、增加党建工作章节等事项并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；
2-1、发行规模
2-2、发行方式
2-3、票面金额及发行价格
2-4、发行对象及向公司股东配售的安排
2-5、债券期限
2-6、债券利率
2-7、还本付息方式
2-8、担保事项
2-9、赎回条款或回售条款
2-10、募集资金用途
2-11、公司债券的交易流通
2-12、偿债保障措施
2-13、承销方式
2-14、本次发行决议的有效期
3、审议《关于＜债券发行预案＞的议案》；
4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
5、审议《关于修改2016年度银行借款计划的议案》；
6、审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事已经提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在2015年度股东大会上进行述职。
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度财务决算报告》；
4、审议《公司2015年度利润分配方案》；
5、审议《公司2015年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2016年度银行借款计划的议案》；
8、审议《关于2016年度担保计划的议案》；
9、审议《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
子议案1.1：关于选举王晓毅先生为第六届董事会非独立董事
子议案1.2：关于选举陈奇梅先生为第六届董事会非独立董事
子议案1.3：关于选举徐鸿先生为第六届董事会非独立董事
子议案1.4：关于选举秦震先生为第六届董事会非独立董事
子议案1.5：关于选举田峰先生为第六届董事会非独立董事
议案二：《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
子议案2.1：关于选举周亚娜女士为第六届董事会独立董事
子议案2.2：关于选举徐淑萍女士为第六届董事会独立董事
子议案2.3：关于选举孔令刚先生为第六届董事会独立董事
子议案2.4：关于选举於恒强先生为第六届董事会独立董事
议案三：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
子议案3.1：关于选举郑培飞先生为第六届监事会非职工代表监事
子议案3.2：关于选举蔡子平先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2014年度财务决算报告》；
4、审议《公司2014年度利润分配方案》；
5、审议《公司2014年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2015年度银行借款计划》；
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2014-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2-1、发行股票的种类和面值
2-2、发行方式
2-3、发行对象及认购方式
2-4、发行数量
2-5、发行价格及定价原则
2-6、限售期及上市安排
2-7、募集资金数量和用途
2-8、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2-9、决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
7、审议《关于制订<公司未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-28 |
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| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2014-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配方案》；
5、审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《公司2014年度银行借款计划》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于修改公司〈重大决策程序规则〉的议案》；
10、审议《关于制订公司〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》；
11、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
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| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《关于向控股股东及关联方销售商品房的关联交易的议案》；
议案二、审议《关于提名陈奇梅先生为第五届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2012年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2012年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2012年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
议案七、审议《公司2013年度银行借款计划》；
议案八、审议《关于提名赵文武先生为第五届董事会董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
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| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2011年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2011年度利润分配方案》；
议案五、审议《公司2011年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
议案七、审议《公司2012年度银行借款计划》；
议案八、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2012-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2010年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2010年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
议案七、审议《公司2011年度银行借款计划》；
议案八、审议《关于修改公司章程的议案》；
议案九、审议《关于提名田峰先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
议案十、审议《关于提名孔令刚先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
独立董事向本次股东大会作2010年年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
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| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加年度贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2009年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2009年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2009年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2010年度审计机构的议案》；
议案七、审议《公司2010年度银行借款计划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
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| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥有限公司发行股份购买资产的议案》；
1.1 发行股份的种类和面值；
1.2 发行股份购买中房合肥所持有的房地产资产；
1.3 标的资产的交易价格；
1.4 本次发行股份的价格及定价方式；
1.5 本次发行股份的数量；
1.6 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行价格及数量的调整；
1.7 本次发行股份的限售期及上市安排；
1.8 过渡期的损益安排；
1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的享有；
1.10 本次发行决议有效期；
2、审议《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及摘要〉的议案》；
3、审议《关于公司与中房合肥签订附生效条件的〈合肥城建发展股份有限公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资产补充协议〉的议案》；
4、审议《关于公司与中房合肥签订〈中国房地产开发合肥置业有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》；
5、审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司2008年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司2008年度利润分配预案》；
议案五、审议《公司2008年年度报告》及其摘要；
议案六、审议《关于续聘2009年度审计机构的议案》；
议案七、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1选举第四届董事会6名非独立董事；
1.11选举王晓毅先生为董事；
1.12选举张金生先生为董事；
1.13选举郑培飞先生为董事；
1.14选举俞能宏先生为董事；
1.15选举杨林先生为董事；
1.16选举张牧岗先生为董事；
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1选举第四届董事会3名独立董事；
2.11选举赵惠芳女士为独立董事；
2.12选举潘立生先生为独立董事；
2.13选举李健先生为独立董事；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1选举丰淮阳先生为非职工代表监事；
3.2选举蔡子平先生为非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-28 |
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| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2008-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）；
议案二、审议《监事会议事规则》（修订案）；
议案三、审议《关于为全资子公司——合肥城建蚌埠置业有限公司提供担保的议案》；
议案四、审议《信息披露制度》（修订案）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-06 |
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| 公司名称 | 合肥城建 |
| 公告日期 | 2008-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议《董事会议事规则》（修订案）；
议案二、审议《股东大会议事规则》（修订案）；
议案三、审议《合肥城建发展股份有限公司章程》（修订案）；
议案四、审议《独立董事工作制度》（修订案）；
议案五、审议《关联交易决策制度》（修订案）；
议案六、审议《重大决策程序规则》（修订案）；
议案七、审议《募集资金管理制度》（修订案）；
议案八、审议《信息披露制度》（修订案）；
议案九、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
议案十、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
议案十一、审议《公司2007年度财务决算报告》；
议案十二、审议《公司2007年度利润分配预案》；
议案十三、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
议案十四、审议《公司2008年续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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