| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
3.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4.00 《关于选举独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并下属全资子公司的议案》
2.00 《关于修订<公司章程%及%董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2023-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
6.01 选举孟伟先生为第六届董事会非独立董事
6.02 选举田长军先生为第六届董事会非独立董事
6.03 选举陆朝昌先生为第六届董事会非独立董事
7.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》
7.01 选举张树贤先生为第六届董事会独立董事
7.02 选举唐睿明女士为第六届董事会独立董事
7.03 选举王国峰先生为第六届董事会独立董事
7.04 选举马金城先生为第六届董事会独立董事
7.05 选举丛丽芳女士为第六届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举的议案》
8.01 选举王琳女士为第六届监事会非职工监事
8.02 选举王世及先生为第六届监事会非职工监事
8.03 选举王琳先生为第六届监事会非职工监事
9.00 《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
10.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
11.00 《关于继续开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2023-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于拟投资建设大型高端风电核心零部件智能制造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程%及%股东大会议事规则%、%董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于调整第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》
3.01 选举唐睿明女士为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举王国峰先生为公司第五届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2020-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
2.00 《关于国贸公司与DFA公司仲裁事项进展及债务重组事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《关于继续开展票据池业务的议案》
7.00 《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
9.01 选举丛红先生为第五届董事会非独立董事
9.02 选举邵长南先生为第五届董事会非独立董事
9.03 选举田长军先生为第五届董事会非独立董事
9.04 选举朱少岩先生为第五届董事会非独立董事
10.00 《关于换届选举董事会独立董事的议案》
10.01 选举刘永泽先生为第五届董事会独立董事
10.02 选举戴大双女士为第五届董事会独立董事
10.03 选举杨波先生为第五届董事会独立董事
10.04 选举张树贤先生为第五届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届选举的议案》
11.01 选举李志峰先生为第五届监事会非职工监事
11.02 选举苏洁女士为第五届监事会非职工监事
11.03 选举王琳先生为第五届监事会非职工监事
12.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与大连装备融资租赁有限公司签署<补充协议书>暨关联交易的议案》
2.00 《关于2020年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2019-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关联交易的议案》
2.00 《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于挂牌转让大重宾馆资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2018-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《关于2018年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于增补监事的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》
10.00 《关于对青岛扬帆债务重组的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于修改<公司章程%及%股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于增补独立董事的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2017-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于与华锐风电签署<质量问题谅解备忘录>的议案》；
2.《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》；
3.《关于开展票据池业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年年度报告及其摘要》；
4.《2016年度财务决算报告》；
5.《2016年度利润分配预案》；
6.《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7.《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
2.《关于增补董事的议案》；
3.《关于增补监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
1.1 选举丛红先生为第四届董事会非独立董事
1.2 选举贾祎晶先生为第四届董事会非独立董事
1.3 选举邵长南先生为第四届董事会非独立董事
1.4 选举刘显敏先生为第四届董事会非独立董事
议案2 《关于换届选举董事会独立董事的议案》
2.1 选举刘永泽先生为第四届董事会独立董事
2.2 选举戴大双女士为第四届董事会独立董事
2.3 选举李秉祥先生为第四届董事会独立董事
2.4 选举张丽女士为第四届董事会独立董事
议案3 《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举刘学法先生为第四届监事会非职工监事
3.2 选举杨雨平先生为第四届监事会非职工监事
3.3 选举王琳先生为第四届监事会非职工监事
议案4 《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2015年度董事会工作报告》；
2.《2015年度监事会工作报告》；
3.《2015年年度报告及其摘要》；
4.《2015年度财务决算报告》；
5.《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
6.《关于会计估计变更的议案》；
7.《关于为香港公司提供担保的议案》；
8.《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
9.《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2016-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
2.《关于吸收合并全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司并设立分公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于全资子公司拟向公司控股股东转让部分应收账款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2014年度董事会工作报告》；
2.《2014年度监事会工作报告》；
3.《2014年年度报告及其摘要》；
4.《2014年度财务决算报告》；
5.《2014年度利润分配方案》；
6.《关于为香港公司提供担保的议案》；
7.《关于续聘2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
2.《关于增补独立董事的议案》。
2.1选举刘永泽先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举戴大双女士为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举李秉祥先生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于回购大连重工·起重集团有限公司标的资产未完成盈利承诺所对应股份的议案》；
2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年年度报告及其摘要》；
4.《2013年度财务决算报告》；
5.《2013年度利润分配方案》；
6.《关于2014年度日常关联交易的议案》；
7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8.《关于增补董事的议案》；
9.《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
2.《关于向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2012年度董事会工作报告》
2.《公司2012年度监事会工作报告》
3.《公司2012年年度报告及其摘要》
4.《公司2012年度财务决算报告》
5.《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》
6.《关于公司2013年度日常关联交易的议案》
7.《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》
8.《关于公司董事会换届选举的议案》
8.1宋甲晶
8.2朱德康
8.3贾祎晶
8.4王茂凯
8.5史永东
8.6陈树文
8.7贵立义
8.8孙光国
9.《关于公司监事会换届选举的议案》
9.1刘学法
9.2曲忠厚
9.3王琳
10.《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
2.《关于向大连重工·起重集团有限公司借入委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于更换年审机构的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2012-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于在公司经营范围中增加经营项目并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2011年度董事会工作报告》；（独立董事将在本次股东大会上做述职报告）
2.《公司2011年度监事会工作报告》；
3.《公司2011年年度报告及其摘要》；
4.《公司2011年度财务决算报告》；
5.《公司2012年度财务预算报告》；
6.《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
7．《关于全资子公司大连华锐重工铸钢有限公司向大连装备制造投资有限公司借入委托贷款的议案》；
8.《关于公司向大连重工〃起重集团有限公司借入委托贷款的议案》；
9.《关于公司申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》；
10.《关于公司续聘2012年度审计机构的议案》；
11.《关于公司2012年度独立董事津贴的议案》；
12.《关于公司2012年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整董事的议案》；
2.《关于调整监事的议案》；
3.《关于修改公司章程的议案》；
4.《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<关联交易决策制度>、<募集资金管理办法>的议案》；
5.《关于更换年审机构的议案》；
6.《关于吸收合并大连华锐股份有限公司的议案》。
7. 《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-28 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2011-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于向大连装备制造投资有限公司借款展期的议案》；
2、《公司章程》修正案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》；
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
3、《<公司章程>修正案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-27 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2011-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于公司实施发行股份购买资产暨关联交易的议案；
2.关于《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及摘要的议案；
3.关于与大连重工.起重集团有限公司签订《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案；
4.关于与大连重工.起重集团有限公司签订《发行股份购买资产之利润补偿框架协议》及《发行股份购买资产之利润补偿框架协议的补充协议》的议案；
5.关于本次发行股份购买资产相关财务报告及盈利预测报告的议案；
6.关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案；
7.关于提请股东大会同意集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2010年度董事会工作报告》
（独立董事将在本次股东大会上做述职报告）；
2. 审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2010年度报告及其摘要》；
4．审议《公司2010年度财务决算报告》；
5．审议《公司2011年度财务预算报告》；
6．审议《公司2010年度利润分配方案》；
7．审议《为全资子公司铸业公司提供担保的议案》；
8. 审议《续聘公司2011年度审计机构的议案》；
9．审议《公司2011年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以委托贷款方式向大连重工·起重借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-07 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2010-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为大连华锐重工铸业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-19 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2010-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于固定资产投资的议案》；
2. 审议《关于向大连华锐重工推进器有限公司增资的议案》；
3. 审议《关于向大连装备制造投资有限公司借款的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3．审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
4．审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5．审议《公司2010 年度财务预算报告》；
6．审议《公司2009 年度利润分配方案》；
7．审议《续聘公司2010 年度审计机构的议案》；
8．审议《公司2010 年度日常关联交易的议案》；
9．《关于董事会换届选举的议案》；
10．《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-20 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2009-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009年度日常关联交易补充议案；
2、审议关于变更2009年度财务报表审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》；
3．审议《2008 年度报告及其摘要》；
4．审议《2008 年度财务决算报告》；
5．审议《2009 年度财务预算报告》；
6．审议公司2008 年度利润分配方案；
7．审议续聘公司2009 年度审计机构的议案；
8．审议关于公司独立董事津贴的议案；
9．审议关于公司监事津贴的议案;
10．审议关于修改公司章程的议案；
11．审议公司2008 年度日常关联交易补充确认议案；
12.审议公司2009 年度日常关联交易的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-03 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2008-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《2007 年度董事会工作报告》；
2．《2007 年度监事会工作报告》；
3．《2007 年度报告及其摘要》；
4．《2007 年度财务决算报告》；
5．《2008 年度财务预算报告》；
6．关于公司2007 年度利润分配的预案；
7．关于续聘公司2008 年度审计机构的议案；
8．关于修订《募集资金管理办法》的议案；
9．关于瓦房店热加工基地建设项目的议案；
10．关于公司2008 年度日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
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| 公司名称 | 大连重工 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于聘任公司2007年年度审计机构的议案。
2、关于公司2007年独立董事津贴的议案。
3、关于公司2007年监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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