| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订金风科技股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订金风科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订金风科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订金风科技股份有限公司<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请2024年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为开具保函额度的议案》
2.00 《关于为控股子公司GoldwindNewEnergySouthAfrica风机供货与安装合同及服务合同提供担保变更的议案》
3.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2023-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》
2.00 《关于变更公司名称的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《金风科技2022年度董事会工作报告》
5.00 《金风科技2022年度监事会工作报告》
6.00 《金风科技2022年度审计报告》
7.00 《金风科技2022年度利润分配预案》
8.00 《金风科技2022年度报告》
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》
10.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》
12.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
13.00 《关于为澳大利亚WhiteRockWindFarm项目再融资按持股比例提供母公司担保的议案》
14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司第八届董事会董事长薪酬的议案》
4.00 《关于申请2023年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》
5.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2022-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《金风科技2021年度董事会工作报告》
2.00 《金风科技2021年度监事会工作报告》
3.00 《金风科技2021年度审计报告》
4.00 《金风科技2021年度利润分配预案》
5.00 《金风科技2021年度报告》
6.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》
7.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》
9.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
10.00 《关于公司第八届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
11.00 《关于公司第八届监事会监事薪酬的议案》
累积投票提案 提案12.00、13.00、14.00为等额选举
12.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 武钢先生
12.02 曹志刚先生
12.03 王海波先生
12.04 卢海林先生
12.05 高建军先生
12.06 王开国先生
13.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
13.01 杨剑萍女士
13.02 曾宪芬先生
13.03 魏炜先生
14.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
14.01 李铁凤女士
14.02 洛军先生
14.03 王岩先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请2022年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》
1.01 关于公司与中国三峡新能源(集团)股份有限公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易(A股)
1.02 关于公司与新疆新能源(集团)有限责任公司及其控股子公司发生的销售商品类日常关联交易(A股)
2.00 《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
3.00 《关于推荐王岩为监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-13 |
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| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2021-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》
2.00 《金风科技2020年度董事会工作报告》
3.00 《金风科技2020年度监事会工作报告》
4.00 《金风科技2020年度审计报告》
5.00 《金风科技2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《金风科技2020年度报告》
7.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》
8.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
12.00 《关于调整与关联方2021年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》
13.00 《关于调整2021年度持续性关连交易(H股)豁免额度的议案》
14.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2020-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于金风科技2021年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》
2.00 《关于代参股公司澳大利亚WhiteRockWindFarm项目公司向银行申请开立保函的议案》
3.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
4.00 《关于调整2020-2021年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2020-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》
2.00 《关于修订新疆金风科技股份有限公司<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订新疆金风科技股份有限公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2020-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《金风科技2019年度董事会工作报告》
2.00 《金风科技2019年度监事会工作报告》
3.00 《金风科技2019年度审计报告》
4.00 《金风科技2019年度利润分配预案》
5.00 《金风科技2019年度报告》
6.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》
7.00 《关于为合并报表范围内全资及控股子公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》
9.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
10.00 《关于授权金风投资董事会处置江西金力永磁科技股份有限公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2019-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于金风科技2020年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2019-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》
3.00 《金风科技2018年度董事会工作报告》
4.00 《金风科技2018年度监事会工作报告》
5.00 《金风科技2018年度审计报告》
6.00 《金风科技2018年度利润分配预案》
7.00 《金风科技2018年度报告》
8.00 《关于为子公司代为开具保函的议案》
9.00 《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
12.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
13.00 《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》
14.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
14.01 武钢先生
14.02 王海波先生
14.03 曹志刚先生
14.04 高建军先生
14.05 古红梅女士
14.06 卢海林先生
15.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
15.01 黄天祐先生
15.02 魏炜先生
15.03 杨剑萍女士
16.00 《关于选举公司第七届监事会监事的议案》
16.01 韩宗伟先生
16.02 洛军先生
16.03 肖红女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于金风科技2019年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》
3.00 《关于申请2019年度-2021年度持续性关连交易(H股)豁免额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于推荐公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
3.00 《关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 配股基数、比例和数量
3.04 定价原则及配股价格
3.05 配售对象
3.06 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
3.07 发行时间
3.08 承销方式
3.09 本次配股募集资金投向
3.10 本次配股决议的有效期限
3.11 本次发行股票的上市流通
4.00 《关于公司2018年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
8.00 《关于申请全资子公司金风新能源(香港)有限公司发行境外永续债并由公司提供担保的议案》
9.00 《关于金风科技2018年度日常关联交易(A股)预计额度的议案》
9.01 与新疆风能有限责任公司之间的关联交易额度
9.02 与中国三峡新能源公司之间的关联交易额度
9.03 与新疆新能源(集团)有限责任公司之间的关联交易额度
10.00 《金风科技2017年度董事会工作报告》
11.00 《金风科技2017年度监事会工作报告》
12.00 《金风科技2017年度审计报告》
13.00 《金风科技2017年度利润分配预案》
14.00 《金风科技2017年度报告》
15.00 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
16.00 《关于为子公司及参股公司代为开具保函的议案》
17.00 《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》
18.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
19.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
20.00 《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
2.00《关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03配股基数、比例和数量
2.04定价原则及配股价格
2.05配售对象
2.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.07发行时间
2.08承销方式
2.09本次配股募集资金投向
2.10本次配股决议的有效期限
2.11本次发行股票的上市流通
3.00《关于公司2018年度配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
4.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
6.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
7.00《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2017-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《金风科技2016年度利润分配预案》；
2、审议《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
4、审议《金风科技2016年度董事会工作报告》；
5、审议《金风科技2016年度监事会工作报告》；
6、审议《金风科技2016年度审计报告》；
7、审议《金风科技2016年度报告》；
8、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函的议案》；
10、审议《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》；
11、审议《金风科技募集资金2016年度使用情况的专项报告》；
12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
13、审议《关于推荐肖红为监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2017-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟参与乌鲁木齐经济技术开发区二期黄山街土地重组的议案》；
2、《关于金风科技2017年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；
2.1 关于公司与新疆风能有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易
2.2 关于公司与中国三峡新能源有限公司及其控股子公司发生的关联交易
2.3 关于公司与新疆新能源（集团）有限责任公司及其控股子公司发生的关联交易
3、《关于推荐公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2016-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于金风科技参投丰元创投旗下基金（二期）的议案》；
2、《关于推荐公司独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请在境内或境外发行债务融资工具的议案》；
2、审议《金风科技2015年度董事会工作报告》；
3、审议《金风科技2015年度监事会工作报告》；
4、审议《金风科技2015年度审计报告》；
5、审议《金风科技2015年度利润分配预案》；
6、审议《金风科技2015年度报告》；
7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
8、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
9、审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《关于与信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司联合成立风电产业基金的议案》；
12、审议《关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的议案》；
13、审议《关于申请与国开行签署境外风电建设项目贷款<风险分担机制合作协议>的议案》；
14、审议《关于北京天润新能投资有限公司参股组建天润东方清洁能源基金（有限合伙）的议案》；
15、审议《金风科技募集资金2015年度使用情况的专项报告》；
16、审议《关于公司第五届董事会换届的议案》；
16.1 选举公司第六届董事会非独立董事
16.1.1 选举武钢先生为第六届董事会非独立董事
16.1.2 选举王海波先生为第六届董事会非独立董事
16.1.3 选举曹志刚先生为第六届董事会非独立董事
16.1.4 选举于生军先生为第六届董事会非独立董事
16.1.5 选举赵国庆先生为第六届董事会非独立董事
16.1.6 选举冯伟先生为第六届董事会非独立董事
16.2 选举第六届董事会独立董事
16.2.1 选举杨校生先生为第六届董事会独立董事
16.2.2 选举罗振邦先生为第六届董事会独立董事
16.2.3 选举李辉敏先生为第六届董事会独立董事
17、审议《关于公司第五届监事会换届的议案》；
17.1 选举王孟秋先生为第六届监事会监事
17.2 选举王世伟先生为第六届监事会监事
17.3 选举洛军先生为第六届监事会监事
18、审议《关于公司第六届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
19、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2 审议《关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案》；
3 审议《关于参与中材科技股份有限公司定向增发的议案》；
4 审议《关于金风科技2016年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》；
5 审议《关于申请2016年度-2018年度持续性关连交易（H股）豁免额度的议案》；
6 审议《关于推荐公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
普通决议案：
2、审议《关于设立金风科技财务公司的议案》；
3、审议《金风科技2014年度董事会工作报告》；
4、审议《金风科技2014年度监事会工作报告》；
5、审议《金风科技2014年度审计报告》；
6、审议《关于金风科技2014年度利润分配预案的议案》；
7、审议《金风科技2014年度报告》；
8、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
10、审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；
11、审议《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》；
12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2014-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于金风科技2015年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》。
1.1与新疆风能有限责任公司之间的关联交易
1.2与中国三峡新能源公司之间的关联交易
1.3与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
(1)本次发行股票的种类和面值；
(2)发行方式；
(3)发行数量；
(4)发行对象及认购方式；
(5)发行价格及定价方式；
(6)募集资金数额及用途；
(7)本次发行股票的限售期；
(8)上市地点；
(9)本次发行完成前滚存未分配利润的安排；
(10)决议的有效期；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
4、审议《关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》。
普通决议案
6、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》：
(1)本次发行股票的种类和面值；
(2)发行方式；
(3)发行数量；
(4)发行对象及认购方式；
(5)发行价格及定价方式；
(6)募集资金数额及用途；
(7)本次发行股票的限售期；
(8)上市地点；
(9)本次发行完成前滚存未分配利润的安排；
(10)决议的有效期；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；
3、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
4、审议《关于公司与具体发行对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会根据本次非公开发行结果修订公司章程的议案》。
普通决议案
6、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2014-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于发行公司债务融资工具的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《金风科技2013年度董事会工作报告》 ；
2、审议《金风科技2013年度监事会工作报告》 ；
3、审议《金风科技2013年度审计报告》；
4、审议《关于金风科技2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《金风科技2013年度报告》；
6、审议《金风科技2013年度募集资金使用情况的专项报告》（A股）；
7、审议《关于向银行申请综合授信的议案》 ；
8、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
9、审议《关于为全资或控股子公司提供担保额度的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2013-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事薪酬的议案》：
（1）董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为90万元/年（含税），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度授权公司董事会薪酬与考核委员会决定；
（2）在公司担任高级管理人员的董事薪酬根据其在公司所担任的职务及公司薪酬管理制度确定；
（3）不在公司担任职务的外部董事不在公司领薪。
2、审议《关于金风科技2014年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》：
（1）与新疆风能有限责任公司之间的关联交易；
（2）与中国三峡新能源公司之间的关联交易；
（3）与新疆新能源（集团）有限责任公司之间的关联交易。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《金风科技2012年度董事会工作报告》；
2、审议《金风科技2012年度监事会工作报告》；
3、审议《金风科技2012年度审计报告》；
4、审议《关于金风科技2012年度利润分配预案的议案》；
5、审议《金风科技2012年度报告》；
6、审议《金风科技2012年度募集资金使用情况的专项报告》（A股）；
7、审议《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目（A股）的议案》；
8、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；
9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司董事会换届的议案》：
董事
武钢
李荧
胡阳
于生军
王海波
曹志刚
独立董事
黄天祐
杨校生
罗振邦
12、审议《关于公司监事会换届的议案》：
王孟秋
王世伟
洛军
13、审议《关于公司独立董事年度津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
普通决议案：
1、审议《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》；
2、审议《关于金风科技 2013 年度日常关联交易（A 股）预计额度的议案》；
（1）与新疆风能有限责任公司的日常关联交易预计额；
（2）与中国三峡新能源公司的日常关联交易预计额；
（3）与新疆新能源（集团）有限责任公司的日常关联交易预计额；
3、审议《关于申请金风科技 2013 年度-2015 年度持续性关连交易（H 股）豁免额度的议案》；
4、审议《关于推荐董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-03 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2012-05-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《金风科技2011年度董事会工作报告》；
2、审议《金风科技2011年度监事会工作报告》；
3、审议《金风科技2011年度审计报告》；
4、审议《关于金风科技2011年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
6、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》：董事候选人：王海波先生；
7、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》：董事候选人：吉冬梅女士；
8、审议《金风科技关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》；
9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
10、审议《金风科技2011年度报告》；
11、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2011-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
普通决议案：
1、审议《关于推荐公司董事候选人的议案》；
2、审议《关于<信息披露管理制度>（修订稿）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2011-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《金风科技2010年度董事会工作报告》；
2、审议《金风科技2010年度监事会工作报告》；
3、审议《金风科技2010年度审计报告》；
4、审议《金风科技2010年度利润分配方案》；
5、审议《金风科技2010年募集资金使用专项报告》；
6、审议《关于变更募集资金投资项目南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》；
7、审议《金风科技2010年度报告》；
8、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；
9、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《金风科技关于发行公司债券融资工具的议案》：
（1）公司债券发行本金总额；
（2）期限；
（3）利率；
（4）募集资金用途；
（5）授权。
12、审议《关于提请股东大会授予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》；
13、审议《关于金风科技向三峡财务有限责任公司申请综合授信的议案》；
14、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；
15、审议《关于独立董事津贴的议案》；
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
17、审议《关于<对外投资管理制度>（修订稿）的议案》；
18、审议《关于推荐独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司H 股发行上市相关事项有效期的议案》；
2、审议《关于5.0MW 风力发电机组研制项目变更的议案》；
3、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2010-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于金风科技特别股利分配方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2010-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《金风科技2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《金风科技2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于金风科技前期会计报表更正及重分类事项的议案》；
4、审议《金风科技2009 年度财务决算报告》；
5、审议《金风科技2009 年度利润分配方案》；
6、审议《金风科技2009 年募集资金使用专项报告》；
7、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
8、审议《金风科技2009 年度报告》；
9、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；
10、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
11、审议《关于修订<金风科技董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<金风科技监事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<金风科技股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<金风科技关联交易决策制度>的议案》；
15、审议《关于独立董事年度津贴的议案》；
16、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
17、选举第四届董事会董事：
（1）武钢（董事候选人）；
（2）李荧（董事候选人）；
（3）郭健（董事候选人）；
（4）魏红亮（董事候选人）；
（5）高忠（董事候选人）；
（6）吕厚军（董事候选人）；
（7）王友三（独立董事候选人）；
（8）施鹏飞（独立董事候选人）；
（9）李民斌（独立董事候选人）。
18、选举第四届监事会监事：
（1）王孟秋（监事候选人）；
（2）王世伟（监事候选人）；
（3）洛军（监事候选人）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2009-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行H 股股票并上市的议案》；
2、审议《关于公司发行H股股票并上市方案的议案》
3、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
4、审议《关于<金风科技前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
5、审议《关于公司发行H 股股票募集资金使用及投向计划的议案》；
6、审议《关于本次H 股股票发行并上市决议有效期的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士全权处理与发行H 股股票并上市有关事项的议案》；
8、审议《关于修订<新疆金风科技股份有限公司章程>（草案)的议案》；
9、审议《关于公司发行H 股之前滚存利润分配方案的议案》；
10、审议《关于修订<新疆金风科技股份有限公司募集资金使用管理制度>相关条款的议案》；
11、审议《关于延长对子公司德国金风风能有限公司贷款担保期限的议案》；
12、审议《关于为北京欧伏电气设备有限公司项目贷款提供担保的议案》；
13、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为全资子公司北京天润新能投资有限公司美国明尼苏达UILK 项目贷款提供担保的议案》；
2、审议《金风科技内部资金拆借暂行规定》；
3、选举公司监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《金风科技2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《金风科技2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《金风科技2008 年度财务决算报告》；
4、审议《金风科技2008 年度利润分配方案》；
5、审议《关于修改<新疆金风科技股份有限公司章程>的议案》；
6、审议《金风科技2008 年募集资金使用专项报告》；
7、审议《关于内蒙古兆瓦级永磁直驱风电机组产业化项目节余募集资金补充流动资金的议案》；
8、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
9、审议《金风科技2009 年度财务预算方案》；
10、审议《金风科技2008 年度报告》；
11、审议《关于向银行申请综合授信事项的议案》；
12、审议《关于为子公司代为出具保函的议案》；
13、审议《关于为子公司德国金风风能有限公司贷款提供担保的议案》；
14、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2008-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于北京天润新能投资有限公司为达茂国产示范风电场项目贷款提供担保的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2008-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改金风科技公司章程的议案》；
2、审议《金风科技财务管理制度（修订稿）》；
3、审议《金风科技对外投资管理制度（修订稿）》；
4、审议《金风科技重大资产处置管理制度（修订稿）》；
5、审议《关于向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行申请银行信贷业务的议案》；
6、审议《关于独立董事报酬事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整内蒙古金风兆瓦直驱永磁风电机组产业化项目投资规模的议案》
2、审议《关于投资设立南京金风科技有限公司（暂定名）建设南京兆瓦级风电机组产业化项目的议案》
3、审议《关于增资全资子公司北京金风科创风电设备有限公司执行2.5MW 机组研制项目的议案》
4、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
5、选举公司董事
5.01 董事候选人高忠
6、选举公司监事
6.01 监事候选人王孟秋
7、审议《关于修改<金风科技公司章程>的议案》
8、审议《关于金风科技2008 年度审计费用的议案》
9、审议《关于修改<金风科技信息披露制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 金风科技 |
| 公告日期 | 2008-01-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《关于金风科技2007 年度风险奖励提取的议案》
4、审议《金风科技2007 年度财务决算方案》
5、审议《关于金风科技2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6、审议《关于修改<新疆金风科技股份有限公司章程>的议案》
7、审议《关于收购德国VENSYS 能源股份公司并为德国金风风能有限责任公司提供担保的议案》
8、审议《金风科技2008 年度财务预算方案》
9、审议《金风科技2007 年年度报告》
10、审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
11、审议《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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发行与分配