| 股东大会通知 公告日期:2025-01-20 |
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| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2025-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2024-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2024-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举顾清波为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举顾柔坚为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举缪振为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举冯永赵为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举王皓为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举王翔为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举姜林为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举谷正芬为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举于守富为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第十一届监事会非职工代表
3.01 选举姜永健为公司第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨国强为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2024-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为子公司九鼎新材料有限公司提供抵押担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告及其摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度监事会工作报告
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于公司2024年融资授信及相关授权的议案
7.00 关于公司开展资产池业务的议案
8.00 关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
9.00 关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案
10.00 关于公司2024年担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2023-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司为公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告及其摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6.00 关于公司2023年融资授信及相关授权的议案
7.00 关于公司开展资产池业务的议案
8.00 关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
9.00 关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案
10.00 关于公司2023年担保额度预计的议案
11.00 关于公司与关联方相互担保暨关联交易的议案
12.00 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司子公司购买设备暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及其摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司申请2022年融资授信及相关授权的议案
7.00 关于公司开展票据池业务的议案
8.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
10.00 关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案
11.00 关于公司2022年为全资子公司担保预计的议案
12.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
13.00 关于公司增加注册资本的议案
14.00 关于公司修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称的议案
2.00 关于遵照要求对公司经营范围重新表述的议案
3.00 关于公司修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年年度报告及其摘要；
2.00 公司2020年度董事会工作报告；
3.00 公司2020年度监事会工作报告；
4.00 公司2020年度财务决算报告；
5.00 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
6.00 关于公司申请2021年融资授信及相关授权的议案；
7.00 关于公司开展票据池业务的议案；
8.00 关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案；
9.00 关于公司为山东子公司担保的议案；
10.00 关于公司为甘肃子公司担保的议案；
11.00 关于公司为江苏风电子公司担保的议案；
12.00 关于公司续聘会计师事务所的议案；
13.00 关于公司增加经营范围的议案；
14.00 关于公司增加注册资本的议案；
15.00 关于公司修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王文银为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举缪振为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举顾柔坚为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举张舒为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举张剑滔为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举曹亚伟为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举姜林为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举居学成为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举朱鉴为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举姜永健为公司第十届监事会股东代表监事
3.02 选举余泽元为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2020-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举曹亚伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举雷士高先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及其摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司申请2020年融资授信及相关授权的议案
8.00 关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
9.00 关于公司2020年日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司为山东子公司担保的公告
11.00 关于公司为甘肃子公司担保的公告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年年度报告及其摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司申请2019年融资授信及相关授权的议案
8.00 关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案
9.00 关于公司2018年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
2.00 关于公司终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心(有限合伙)部分权益暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年年度报告及其摘要
2.00 公司2017年度董事会工作报告
3.00 公司2017年度监事会工作报告
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于公司申请2018年融资授信及相关授权的议案
7.00 关于公司2018年日常关联交易预计的议案
8.00 公司未来三年股东回报规划(2018-2020年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第九届董事会非独立董事
1.01 非独立董事王文银
1.02 非独立董事缪振
1.03 非独立董事顾柔坚
1.04 非独立董事冯建兵
1.05 非独立董事任正勇
1.06 非独立董事张舒
2.00 选举公司第九届董事会独立董事
2.01 独立董事钟刚
2.02 独立董事居学成
2.03 独立董事朱鉴
3.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
3.01 股东代表监事姜永健
3.02 股东代表监事张竹锋
4.00 关于修改《公司章程》的议案
5.00 关于公司股东向公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司调整与相关关联方相互担保暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供财务资助的议案；
2、关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司变更注册资本及修改《公司章程》的议案；
2、关于公司认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 公司2016年度董事会工作报告
议案2 公司2016年度监事会工作报告
议案3 公司2016年度财务决算报告
议案4 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案5 公司2016年年度报告及其摘要
议案6 关于续聘会计师事务所的议案
议案7 关于申请2017年银行授信及相关授权的议案
议案8 关于2017年公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2016-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案；
2、关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于为克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司提供26200万元担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2016-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于山东子公司申请融资的议案；
2、关于为山东子公司提供6000万元担保的议案；
3、关于为银川子公司提供500万元担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2016-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于《江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度财务决算报告；
4、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、公司2015年年度报告及其摘要；
6、关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司申请2016年银行授信及相关授权的议案；
8、关于公司2016年日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2016-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2016-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》；
2、《关于修改公司经营范围的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于申请银行授信及相关授权的议案》；
5、《关于山东子公司向银行申请授信的议案》；
6、《关于为山东子公司提供3000万元担保的议案》；
7、《关于为山东子公司提供8500万元担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司对外提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2015-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于公司与相关关联方相互担保暨关联交易的议案》；
4、《关于为银川子公司提供500万元担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2015-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年度财务决算报告；
4、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
5、公司2014年年度报告及其摘要；
6、关于公司续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司申请2015年银行授信及相关授权的议案；
8、关于公司2015年日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
1.1选举第八届董事会非独立董事
1.1.1选举顾清波为第八届董事会非独立董事；
1.1.2选举徐荣为第八届董事会非独立董事；
1.1.3选举缪振为第八届董事会非独立董事；
1.1.4选举冯永赵为第八届董事会非独立董事；
1.1.5选举顾柔坚为第八届董事会非独立董事；
1.1.6选举胡林为第八届董事会非独立董事；
1.2选举第八届董事会独立董事
1.2.1选举陈尚为第八届董事会独立董事；
1.2.2选举谷正芬为第八届董事会独立董事；
1.2.3选举钟刚为第八届董事会独立董事。
2、《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
2.1选举姜鹄为第八届监事会股东代表监事；
2.2选举马志忠为第八届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2014-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2014-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案：
（一）股票的种类和面值；
（二）发行方式和发行时间；
（三）定价原则及发行价格；
（四）发行数量；
（五）发行对象和认购方式；
（六）募集资金数额及用途；
（七）限售期；
（八）上市地点；
（九）滚存未分配利润的安排；
（十）本次非公开发行股票决议的有效期。
3、关于公司非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
7、关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案；
8、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于《公司未来三年股东回报规划》的议案；
11、关于修订公司募集资金管理办法的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2014-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举钟刚先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2014-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2013年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于申请2014年银行授信及相关授权的议案；
8、关于2014年公司日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于建设“年产2万吨高性能玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案；
2、关于江苏鼎宇建设工程有限公司承建山东HME项目土建工程及如皋本部绿化工程的关联交易的议案；
3、关于向江苏九鼎天地风能有限公司出售叶片、机舱罩关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举韩庆华先生为独立董事的议案；
2、关于为银川子公司提供500万元担保的议案；
3、公司2013年下半年日常关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、公司2012年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于申请2013年银行授信及相关授权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补胡林先生为第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2012-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于山东子公司申请5万吨HME池窑项目贷款及公司为该项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2012-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年半年度利润分配预案；
2、关于调整公司独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司终止发行股份及现金购买资产暨重大资产重组的议案；
2、关于山东全资子公司建设“年产5万吨高性能HME玻纤池窑拉丝生产线项目”的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案；
5、公司2011年年度报告及其摘要；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于2012年申请银行授信及相关授权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司发行股份及现金购买资产决议有效期的议案；
2、关于延长公司股东大会授权董事会办理重大资产重组决议有效期的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2011-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改公司章程的议案；
2、 关于选举公司第七届董事会董事的议案；
3、 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2011-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2010年度董事会工作报告；
2、 公司2010年度监事会工作报告；
3、 公司2010年度财务决算报告；
4、 公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、 公司2010年年度报告及其摘要；
6、 关于续聘会计师事务所的议案；
7、 关于公司申请2011年银行授信及相关授权的议案；
8、 关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案。
公司独立董事将在本次年度股东大会述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2011-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司发行股份及现金购买资产的议案；
2、公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书（草案）及其摘要；
3、关于公司与常州塑料集团公司、常州市南湖明珠投资有限公司、常州市东海宝鼎投资有限公司、解桂福、雷建平、敖文亮、史建军、潘齐华、马伯安、宣维栋签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》和与常州天辉复合材料有限公司签订附生效条件的《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司与江苏九鼎房地产开发有限公司合作开发房地产项目的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2010-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2009 年度董事会工作报告；
2、 公司2009 年度监事会工作报告；
3、 公司2009 年度财务决算报告；
4、 公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、 公司2009 年年度报告及其摘要；
6、 关于续聘会计师事务所的议案；
7、 关于公司申请2010 年银行授信及相关授权的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2009-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为全资子公司提供担保的议案；
2、关于公司变更住所并修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更部分募集资金投向的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2009-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修改《公司章程》的议案；
2、 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3、 关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4、 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
5、 关于修订《公司重大投资决策制度》的议案；
6、 关于选举缪振先生为公司第六届董事会增补董事的议案；
7、 关于选举第六届监事会增补股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 公司2008 年度董事会工作报告；
2、 公司2008 年度监事会工作报告；
3、 公司2008 年度财务决算报告；
4、 公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
5、 公司2008 年年度报告及其摘要；
6、 关于续聘会计师事务所的议案；
7、 关于2009 年申请银行授信及相关授权的议案。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
3、关于再次利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2008-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算；
4、公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
5、公司2007 年年度报告及2007 年年度报告摘要；
6、关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案；
7、关于公司2008 年银行授信的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于调整募集资金投资项目部分投资结构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 正威新材 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于换届选举第六届董事会董事的议案；
2、关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案；
3、关于增加公司注册资本的议案；
4、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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