| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
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| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2023年度工作报告》
2.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
3.00 《公司监事会2023年度工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配的预案》
7.00 《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8.00 《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》
10.00 《关于修订公司章程的议案》
11.00 《关于制定公司未来三年(2024-2026)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举贾雄杰先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举孟凡博先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举李明先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举王丽丽女士为第八届董事会非独立董事
1.05 选举荆剡林先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举李张林女士为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举唐斌先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举卢彦勤女士为第八届董事会独立董事
2.03 选举金泽峰先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举阎正化先生为第八届监事会股东代表监事
3.02 选举周林建先生为第八届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2023-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2022年度工作报告》
2.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
3.00 《公司监事会2022年度工作报告》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司计提2022年度资产减值准备的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于增补监事的议案》
12.00 《关于增补董事的议案》
12.01 选举李明先生为非独立董事
12.02 选举荆剡林先生为非独立董事
12.03 选举贾雄杰先生为非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2021年度工作报告》
2.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
3.00 《公司监事会2021年度工作报告》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
6.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于增补独立董事的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2022-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2020年度工作报告》
2.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
3.00 《公司监事会2020年度工作报告》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2020年度利润分配的预案》
7.00 《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》
8.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12.00 《关于制定公司未来三年(2021-2023)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2020-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举杨红女士为非独立董事
1.02 选举吴昊先生为非独立董事
1.03 选举孟凡博先生为非独立董事
1.04 选举夏勇先生为非独立董事
1.05 选举朱晖先生为非独立董事
1.06 选举钟伟刚先生为非独立董事
2.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王征女士为独立董事
2.02 选举马洪先生为独立董事
2.03 选举唐斌先生为独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李艳华女士为股东代表监事
3.02 选举喻英女士为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2020-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2020-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
5.00 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2019年度工作报告》
2.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
3.00 《公司监事会2019年度工作报告》
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7.00 《关于2020年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》
8.00 《关于2020年度公司监事薪酬的预案》
9.00 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于增补董事的议案》
11.00 《关于利用自有资金开展委托理财的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2018年度工作报告》
2.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
3.00 《公司监事会2018年度工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2018年度利润分配的预案》
7.00 《关于2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》
8.00 《关于2019年度公司监事薪酬的预案》
9.00 《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
10.00 《关于设立产业投资基金暨关联交易的议案》
11.00 《关于调整自有资金理财额度的议案》
12.00 《关于增补董事的议案》
12.01 选举吴昊先生为非独立董事
12.02 选举夏勇先生为非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于延长公司营业执照营业期限的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于政府拟收储土地的议案》
2.00 《关于增补喻英女士为公司第六届监事会股东代表监事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补董事的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事会2017年度工作报告》
2.00 《公司2017年年度报告及其摘要》
3.00 《公司监事会2017年度工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
7.00 《关于2018年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》
8.00 《关于2018年度公司监事薪酬的预案》
9.00 《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于终止募投项目的议案》
11.00 《关于制定公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2017-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00均为等额选举
1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孟凡博先生为非独立董事
1.02 选举朱晖先生为非独立董事
1.03 选举胡丹女士为非独立董事
1.04 选举钟伟刚先生为非独立董事
1.05 选举万正洋先生为非独立董事
1.06 选举叶秀军女士为非独立董事
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王征女士为独立董事
2.02 选举马洪先生为独立董事
2.03 选举杨勇先生为独立董事
3.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举李艳华女士为股东代表监事
3.02 选举李明先生为股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2016年度工作报告》；
2、《公司2016年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会2016年度工作报告》；
4、《公司2016年度财务决算报告》；
5、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于公司2016年度利润分配的预案》；
7、《关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；
8、《关于2017年度公司监事薪酬的预案》；
9、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
10、《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2016-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募投项目实际投入金额及投资进度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2015年度工作报告》；
2、《公司2015年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会2015年度工作报告》；
4、《公司2015年度财务决算报告》；
5、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、《关于公司2015年度利润分配的方案》；
7、《关于对公司2016年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
8、《关于2016年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；
9、《关于2016年度公司监事薪酬的预案》；
10、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
11、《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2015-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价原则及发行价格
2.6限售期
2.7募集资金数额及用途
2.8滚存未分配利润安排
2.9上市地点
2.10本次发行决议有效期
3、《关于修订公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2015-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5定价原则及发行价格
2.6限售期
2.7募集资金数额及用途
2.8滚存未分配利润安排
2.9上市地点
2.10本次发行决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于制定公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》；
8、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；
9、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2014年度工作报告》；
2、《公司2014年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会2014年度工作报告》；
4、《公司2014年度财务决算报告》；
5、《关于公司2014年度利润分配的预案》；
6、《关于对公司2015年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
7、《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于将“数字移动通信隔离器模块产业化项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于确定2014年董事薪酬的议案》；
10、《关于确定监事2014年薪酬的议案》；
11、《关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的预案》；
12、《关于2015年度公司监事薪酬的预案》；
13、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》；
14、《<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》；
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2014-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
1.1选举孟凡博先生为非独立董事
1.2选举周华平先生为非独立董事
1.3选举朱晖先生为非独立董事
1.4选举胡丹女士为非独立董事
1.5选举钟伟刚先生为非独立董事
1.6选举张伟先生为非独立董事
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
2.1选举黄本雄先生为独立董事
2.2选举张敦力先生为独立董事
2.3选举李光胜先生为独立董事
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
3.1选举李艳华女士为股东代表监事
3.2选举李明先生为股东代表监事
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2013年度工作报告》；
2、《公司2013年年度报告及其摘要》；
3、《公司监事会2013年度工作报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《关于公司2013年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司2014年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》；
10、《关于确定2013年董事薪酬的议案》；
10.1 关于公司董事长孟庆南先生2013年度薪酬
10.2 关于公司副董事长兼总裁孟凡博先生2013年度薪酬
10.3 关于公司董事兼董事会秘书汪青女士2013年度薪酬
10.4 关于公司董事兼副总裁戴方莲女士2013年度薪酬
10.5 关于公司董事兼副总裁杨志敏先生2013年度薪酬
10.6 关于公司董事黄志峰先生2013年度薪酬
11、《关于确定监事2013年薪酬的议案》；
11.1 关于公司监事会主席李艳华女士2013年度薪酬
11.2 关于公司监事张利军先生2013年度薪酬
11.3 关于公司监事袁俊女士2013年度薪酬
12、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
13、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
14、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2012年度工作报告》；
2、《公司2012年年度报告》及其摘要；
3、《公司监事会2012年度工作报告》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《关于公司2012年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司2012年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
7、《关于对公司2013年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
8、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于确定2012年董事薪酬的议案》；
10、《关于确定监事2012年薪酬的议案》；
11、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
12、《关于增补董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2012-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会 2011 年度工作报告》；
2、《公司 2011 年年度报告》及其摘要；
3、《公司监事会 2011 年度工作报告》；
4、《公司 2011 年度财务决算报告》；
5、《关于公司 2011 年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司 2011 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
7、《关于对公司 2012 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
8、《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
10、《关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案》；
11、《关于确定 2011 年董事薪酬的议案》；
12、《关于确定 2011 年监事薪酬的议案》；
13、《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
5、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2011-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司董事会2010年度工作报告》；
2、《公司2010年年度报告》及其摘要；
3、《公司监事会2010年度工作报告》；
4、《公司2010年度财务决算报告》；
5、《关于公司2010年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司2010年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
7、《关于对公司2011年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
8、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9、《关于确定2010年董事薪酬的议案》；
10、《关于确定2010年监事薪酬的议案》；
11、《关于选举朱晖先生为监事会监事的议案》；
12、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构的议案并提请股东大会授权董事会决定2011年度审计费用的议案》。
13、《关于成立董事会提名委员会的议案》；
14、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
15、《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2010-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009 年年度报告》及其摘要；
2、《公司董事会2009 年度工作报告》；
3、《公司监事会2009 年度工作报告》；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《关于公司2009 年度利润分配的方案》；
6、《关于对公司2009 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
7、《关于对公司2010 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》
8、《关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告》；
9、《关于调整募集资金投向项目投资计划的议案》；
10、《关于确定2009 年董事薪酬的议案》；
11、《关于确定2009 年监事薪酬的议案》
12、《关于调整独立董事津贴的议案》；
13、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2010 年度审计机构并授权董事会决定2010 年度审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3激励对象所获的股票期权分配情况
1.4激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6股票期权的获授条件与行权条件
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9公司与激励对象的权利义务
1.10激励计划的变更、终止及其他事项
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《武汉凡谷电子技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2009-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2009 年半年度利润分配方案》；
2、《关于申请并授权公司董事长办理综合授信业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2009-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年年度报告》及其摘要；
2、《公司董事会2008 年年度工作报告》；
3、《公司监事会2008 年年度工作报告》；
4、《公司2008 年年度财务决算报告》；
5、《关于公司2008 年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
6、《章程修正案》；
7、《关于公司申请变更注册资本的议案》；
8、《关于公司2008 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
9、《关于公司2009 年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
10、《关于2008 年度募集资金使用情况的专项报告》；
11、《关于调整募投项目投资计划的议案》；
12、《关于确定2008 年年度审计费用的议案》；
13、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2008-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案表决时适用累积投票制；
1.01 候选人孟庆南先生；
1.02 候选人王丽丽女士；
1.03 候选人孟凡博先生；
1.04 候选人王凯先生；
1.05 候选人黄勇先生；
1.06 候选人汪青女士。
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，该议案表决时适用累积投票制；
2.01 候选人马洪先生；
2.02 候选人李燕萍女士；
2.03 候选人王征女士。
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》，该议案表决时适用累积投票制；
3.01 候选人熊芳女士；
3.02 候选人荆剡林先生。
4、《关于修改<公司章程>的议案》，该议案经2008年10月23日召开的公司第二届董事会2008 年第四次临时会议审议通过。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2008-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《武汉凡谷电子技术股份有限公司2008 年半年度利润分配方案》；
4、《关于授权公司董事长办理综合授信业务的议案》；
5、《关于关于确定公司2008年半年度财务报告审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2007 年年度报告》及其摘要；
2、《公司董事会2007 年年度工作报告》；
3、《公司监事会2007 年年度报告》；
4、《公司2007 年年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年年度利润分配方案》；
6、《武汉凡谷电子技术股份有限公司章程修正案》；
7、《关于公司申请变更注册资本的议案》；
8、《关于对公司2007 年与关联方发生关联交易进行确认的议案》；
9、《关于2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告》；
10、《关于调整独立董事津贴的议案》；
11、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008 年年度审计机构的议案》；
12、《关于批准熊芳女士辞去监事职务的议案》；
13、《关于选举张军先生为监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 武汉凡谷 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<武汉凡谷电子技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于武汉凡谷电子技术股份有限公司申请变更工商登记资料的议案》；
4、审议《关于确定武汉凡谷电子技术股份有限公司2007年年度财务报告审计费用的议案》。 |
| 审议内容 | |
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