楚江新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-05-11
公司名称楚江新材
公告日期2022-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题累积投票提案 提案1-3为等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举姜纯先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举盛代华先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举王刚先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举汤优钢先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄启忠先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举柳瑞清先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举胡刘芬女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举乐大银先生为公司第六届监事会非职工监事
3.02 选举富红兵女士为公司第六届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-15
公司名称楚江新材
公告日期2022-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《董事会2021年度工作报告》
2.00 《监事会2021年度工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算的报告》
5.00 《2022年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2021年度利润分配的预案》
8.00 《2022年续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2022年度董事长重大授权的议案》
10.00 《2022年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-14
公司名称楚江新材
公告日期2021-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司第四期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-24
公司名称楚江新材
公告日期2021-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《董事会2020年度工作报告》
2.00 《监事会2020年度工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算的报告》
5.00 《2021年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2020年度利润分配预案》
8.00 《2021年续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2021年度董事长重大授权的议案》
10.00 《2021年度日常关联交易的议案》
11.00 《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-05
公司名称楚江新材
公告日期2020-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司以自有资金置换部分募集资金暨上市公司变更募集资金用途的议案》
2.00 《关于子公司顶立科技增资扩股暨关联交易的议案》
3.00 《关于子公司顶立科技实施股权激励的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理顶立科技增资扩股及股权激励相关事项的议案》
5.00 《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》
6.00 《关于拟变更注册地址及修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-24
公司名称楚江新材
公告日期2020-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《董事会2019年度工作报告》
2.00 《监事会2019年度工作报告》
3.00 《2019年年度报告及摘要》
4.00 《2019年度财务决算的报告》
5.00 《2020年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《2020年续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2020年度董事长重大授权的议案》
10.00 《2020年度日常关联交易的议案》
11.00 《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-10
公司名称楚江新材
公告日期2019-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2.00 《关于变更回购股份用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-26
公司名称楚江新材
公告日期2019-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 本次发行的规模
2.03 债券票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
16.00 《关于增补公司董事的议案》
16.01 选举和岩彬先生为公司第五届董事会非独立董事
16.02 选举汤优钢先生为公司第五届董事会非独立董事
17.00 《关于补选公司监事的议案》
17.01 选举曹全中先生为公司第五届监事会非职工监事
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-05-16
公司名称楚江新材
公告日期2019-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称楚江新材
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《董事会2018年度工作报告》
2.00 《监事会2018年度工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算的报告》
5.00 《2019年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2018年度利润分配的议案》
8.00 《2019年续聘财务审计机构的议案》
9.00 《2019年度董事长重大授权的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
11.00 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
12.00 《2019年度日常关联交易的议案》
13.00 《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举姜纯先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举盛代华先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举王刚先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举缪云良先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举龚寿鹏先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举黄启忠先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举胡刘芬女士为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于换届选举第五届监事会非职工监事的议案》
15.01 选举曹国中先生为公司第五届监事会非职工监事
15.02 选举富红兵女士为公司第五届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-12
公司名称楚江新材
公告日期2018-09-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

3.01 发行股份及支付现金购买资产
3.02 发行股份募集配套资金
3.03 交易对方
3.04 标的资产
3.05 交易价格及估值
3.06 支付方式
3.07 现金支付
3.08 发行股份
3.09 发行股票的种类和面值
3.10 发行方式
3.11 发行对象和认购方式
3.12 定价基准日和发行价格
3.13 发行价格调整机制
3.14 发行数量
3.15 股份锁定安排
3.16 上市地点
3.17 滚存利润安排
3.18 过渡期损益安排
3.19 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.20 业绩承诺与补偿
3.21 资产减值测试及补偿
3.22 激励机制
3.23 本次发行决议有效期
3.24 发行股票的种类和面值
3.25 发行对象和发行方式
3.26 定价基准日和发行价格
3.27 募集配套资金总额
3.28 发行数量
3.29 募集资金用途
3.30 股份锁定安排
3.31 上市地点
3.32 本次发行前的滚存利润安排
3.33 本次发行决议有效期
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
5.00《关于公司与缪云良、曹文玉、曹全中、伍静益、曹国中、曹红梅签订<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议书>、 <安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补充协议书>、 <安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》
6.00《关于<安徽楚江科技新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
7.00 《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10.00 《关于本次交易定价依据及公平合理性说明的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13.00 《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》
14.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-30
公司名称楚江新材
公告日期2018-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于为参股公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》
2.00《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》
3.00《关于变更“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-07
公司名称楚江新材
公告日期2018-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划的议案>》
议案二 《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
议案三 《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》
议案四 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称楚江新材
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《董事会2017年度工作报告》
议案二 《监事会2017年度工作报告》
议案三 《2017年年度报告及摘要》
议案四 《2017年度财务决算的报告》
议案五 《2018年度财务预算及经营计划的报告》
议案六 《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
议案七 《2017年度利润分配的议案》
议案八 《关于2018年续聘财务审计机构的议案》
议案九 《2018年度董事长重大授权的议案》
议案十 《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称楚江新材
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
议案二 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-27
公司名称楚江新材
公告日期2018-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称楚江新材
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
2、《关于变更公司注册资本的议案》;
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-13
公司名称楚江新材
公告日期2017-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
2、《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》;
4、《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》;
5、《关于增加2017年度董事长重大授权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称楚江新材
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《董事会2016年度工作报告》
2.00 《监事会2016年度工作报告》
3.00 《2016年年度报告及摘要》
4.00 《2016年度财务决算的报告》
5.00 《2017年度财务预算及经营计划的报告》
6.00 《2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《2016年度利润分配的议案》
8.00 《关于2017年续聘财务审计机构的议案》
9.00 《2017年度董事长重大授权的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-24
公司名称楚江新材
公告日期2017-01-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于变更公司注册资本的议案》;
(2)《关于调整公司经营范围的议案》;
(3)《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-13
公司名称楚江新材
公告日期2016-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-09
公司名称楚江新材
公告日期2016-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于修订<公司章程>的议案》;
(2)《关于增补公司董事候选人的议案》;
(3)《关于修订<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-23
公司名称楚江新材
公告日期2016-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《董事会2015年度工作报告》;
(2)《监事会2015年度工作报告》;
(3)《2015年年度报告及摘要》;
(4)《2015年度财务决算的报告》;
(5)《2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;
(6)《2015年度利润分配的议案》;
(7)《2016年财务预算及经营计划的报告》;
(8)《关于2016年续聘财务审计机构的议案》;
(9)《2016年度董事长重大授权的议案》;
(10)《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(11)《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》;
11.01 非公开发行股票的种类及面值
11.02 发行方式及发行时间
11.03 发行对象
11.04 发行股份的价格及定价原则
11.05 发行数量及认购方式
11.06 限售期
11.07 上市地点
11.08 募集资金规模和用途
11.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
11.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
(12)《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》;
(13)《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案》;
(14)《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
(15)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》;
(16)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-29
公司名称楚江新材
公告日期2015-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于变更公司注册资本的议案》;
(2)《关于修订<公司章程>的议案》;
(3)《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-31
公司名称楚江新材
公告日期2015-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)、《关于修改<公司章程>的议案》
(2)、《关于董事会换届选举的议案》
2.1《关于选举董事会非独立董事的议案》
2.1.1选举姜纯先生为第四届董事会非独立董事
2.1.2选举盛代华先生为第四届董事会非独立董事
2.1.3选举王刚先生为第四届董事会非独立董事
2.1.4选举吕莹女士为第四届董事会非独立董事
2.2《关于选举董事会独立董事的议案》
2.2.1选举龚寿鹏先生为第四届董事会独立董事
2.2.2选举柳瑞清先生为第四届董事会独立董事
2.2.3选举许立新先生为第四届董事会独立董事
(3)、《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举顾菁女士为第四届监事会非职工代表监事
3.2选举陈林女士为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-24
公司名称楚江新材
公告日期2015-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)、《关于变更公司名称的议案》;
(2)、《关于修订<公司章程>的议案》;
(3)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司名称相关事项的议案》。
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称楚江新材
公告日期2015-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 交易方案
2.11 发行股份及支付现金购买资产
2.12 发行股份募集配套资金
2.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案
2.21 交易对方
2.22 标的资产
2.23 交易价格及估值
2.24 支付方式
2.25 现金支付
2.26 发行股份
2.261 发行股票的种类和面值
2.262 发行方式
2.263 发行对象和认购方式
2.264 定价基准日和发行价格
2.265 发行数量
2.266 股份锁定安排
2.267 上市地点
2.268 本次发行前的滚存利润安排
2.27 过渡期损益安排
2.28 业绩补偿
2.29 减值测试及补偿
2.210 奖励机制
2.211 业绩承诺关键人员的任职期限承诺与保证
2.212 业绩承诺关键人员的保密和竞业禁止义务
2.213 本次发行决议有效期
2.3 发行股份募集配套资金方案
2.31 募集配套资金金额
2.32 募集资金用途
2.33 发行方案
2.331 发行股票的种类和面值
2.332 发行对象和发行方式
2.333 定价基准日和发行价格
2.334 发行数量
2.335 股份锁定安排
2.336 上市地点
2.337 本次发行前的滚存利润安排
2.34 本次发行决议有效期
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》
5、《关于本次交易不构成重大资产重组及<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
6、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
7、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
8、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、科技风投、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<发行股份及支付现金购买资产之框架协议书>及其补充协议的议案》
10、《关于公司与顶立汇智、汇能投资、华菱津杉、富德投资、冠西投资、贯丰投资、汇德投资、富德泰懋、刘刚、丁灿、孙辉伟、吴霞、罗静玲、罗新伟签订<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿协议书>的议案》
11、《关于公司与安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划签订<非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>及其补充合同的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》
14、《安徽精诚铜业股份有限公司未来三年(2015-2017年度)股东分红回报规划》
15、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
16、《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划管理细则>的议案》
17、《关于核实安徽精诚铜业股份有限公司—第1期员工持股计划之持有人名单的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-10
公司名称楚江新材
公告日期2015-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《董事会2014年度工作报告》;
(2)《监事会2014年度工作报告》;
(3)《2014年度财务决算的报告》;
(4)《2014年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;
(5)《2015年财务预算及经营计划的报告》;
(6)《2014年度利润分配的议案》;
(7)《2014年年度报告及摘要》;
(8)《关于2015年续聘财务审计机构的议案》;
(9)《2015年度董事长重大授权的议案》;
(10)《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;
(11)《关于修订<公司章程>的议案》;
(12)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
(13)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-09
公司名称楚江新材
公告日期2014-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于修订<公司章程>的议案》;
(2)《关于增补公司董事候选人的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-16
公司名称楚江新材
公告日期2014-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于增补公司董事候选人的议案》
3-1 选举非独立董事
3-1-1 增补盛代华先生为第三届董事会非独立董事
3-1-2 增补王言宏先生为第三届董事会非独立董事
3-2 选举独立董事
3-2-1 增补龚寿鹏先生为第三届董事会独立董事
4 《关于增补公司监事候选人的议案》
4-1 增补陈林女士为第三届监事会监事
5 《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-31
公司名称楚江新材
公告日期2014-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、《董事会2013年度工作报告》
二、《监事会2013年度工作报告》
三、《2013年度财务决算的报告》
四、《2013年度利润分配的议案》
五、《2014年度财务预算及经营计划的报告》
六、《2013年年度报告及摘要》
七、《2014年续聘财务审计机构的议案》
八、《2014年度日常关联交易的议案》
九、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
十、《2014年度董事长重大授权的议案》
十一、公司独立董事将在本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-28
公司名称楚江新材
公告日期2014-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于会计估计变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-12-04
公司名称楚江新材
公告日期2013-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
(1)本次重大资产重组的方式
(2)本次重大资产重组的发行对象
(3)非公开发行股份购买资产的交易标的
(4)发行价格
(5)本次重大资产重组的定价依据
(6)发行数量
(7)标的资产评估基准日至交割日期间损益的归属
(8)本次发行股票的种类和面值
(9)认购方式
(10)本次发行股票的限售期
(11)募集资金用途
(12)股票上市地点
(13)本次发行完成前本公司滚存未分配利润的处置方案
(14)发行决议的有效期
(二)《公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
(三)《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(四)《关于公司与楚江集团签署附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司非公开发行股份购买资产框架协议>和<补充协议>以及附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司之盈利预测补偿协议>的议案》
(五)《关于公司与配套融资股份认购方签署附生效条件的<安徽精诚铜业股份有限公司与安徽楚江投资集团有限公司及姜彬、阮诗宏、袁浩杰、孙昌好、卢旭关于非公开发行股份募集配套资金股份认购合同>以及<补充协议>的议案》
(六)《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(七)《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
(八)《关于<安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
(九)《关于提请股东大会审议同意楚江集团免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约收购申请的议案》
(十)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
(十一)《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润补偿涉及的股份回购与注销事宜的议案》
(十二)《关于收购楚江集团持有的安徽精诚再生资源利用有限公司10%股权的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称楚江新材
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、《董事会2012年度工作报告》
二、《监事会2012年度工作报告》
三、《2012年度财务决算的报告》
四、《2012年度募集资金存放和使用情况的专项说明的报告》
五、《2012年度利润分配的议案》
六、《2013年度财务预算及经营计划的报告》
七、《2012年年度报告及摘要》
八、《2013年续聘财务审计机构的议案》
九、《2013年度日常关联交易的议案》
十、《关于为安徽精诚再生资源有限公司提供连带责任担保的议案》
十一、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
十二、《2013年度董事长重大授权的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-07-28
公司名称楚江新材
公告日期2012-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于董事会换届选举的议案》
1.1《关于选举董事会非独立董事的议案》
1.1.1选举姜纯先生为第三届董事会非独立董事
1.1.2选举何凡先生为第三届董事会非独立董事
1.1.3选举王刚先生为第三届董事会非独立董事
1.1.4选举汤昌东先生为第三届董事会非独立董事
1.2《关于选举董事会独立董事的议案》
1.2.1选举卫国先生为第三届董事会独立董事
1.2.2选举柳瑞清先生为第三届董事会独立董事
1.2.3选举许立新先生为第三届董事会独立董事
(2)《关于监事会换届选举的议案》
(3)《关于修改公司章程的议案》
(4)《关于制定未来三年股东回报规划(2012-2014)的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称楚江新材
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、《董事会2011年度工作报告》
二、《监事会2011年度工作报告》
三、《2011年度财务决算的报告》
四、《2011年度募集资金存放和使用情况的专项说明的报告》
五、《2011年度利润分配的议案》
六、《2012年度财务预算及经营计划的报告》
七、《2011年年度报告及摘要》
八、《2012年续聘财务审计机构的议案》
九、《2012年度日常关联交易的议案》
十、《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
十一、《2012年度董事长重大授权的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-26
公司名称楚江新材
公告日期2011-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于对控股子公司精诚再生增资的议案》
2、《关于参与发行“2011年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 “2011年芜湖市第一期中小企业集合票据”的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-01-26
公司名称楚江新材
公告日期2011-01-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《董事会2010年度工作报告》
(2)《监事会2010年度工作报告》
(3)《2010年度财务决算的报告》
(4)《2010年度募集资金存放和使用情况的专项说明的报告》
(5)《2010年度利润分配的议案》
(6)《2011年度财务预算及经营计划的报告》
(7)《2010年年度报告及摘要》
(8)《2011年续聘财务审计机构的议案》
(9)《2011年度日常关联交易的议案》
(10)《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
(11)《2011年度董事长重大授权的议案》
(12)《关于增加公司注册资本的议案》
(13)《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-24
公司名称楚江新材
公告日期2010-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》
(2)《关于增补监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-09
公司名称楚江新材
公告日期2010-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2009 年董事会工作报告
(2)2009 年监事会工作报告
(3)2009 年财务决算报告
(4)2010 年财务预算报告
(5)2009 年利润分配预案
(6)2009 年年度报告及摘要
(7)2009 年募集资金存放与使用情况的专项说明
(8)关于续聘2010 年财务审计机构的议案
(9)关于2010 年日常关联交易的议案
(10)关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案
(11)关于2010 年董事长重大授权的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-23
公司名称楚江新材
公告日期2009-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《精诚铜业董事会议事规则》
(2)审议《精诚铜业股东大会议事规则》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-23
公司名称楚江新材
公告日期2009-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于控股子公司清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远市分行申请不超过8000 万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》
(2)审议《关于提请变更募集资金投向的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-02
公司名称楚江新材
公告日期2009-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2008 年度董事会工作报告
(2)2008 年度监事会工作报告
(3)2008 年财务决算报告
(4)关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
(5)关于公司2008 年利润分配预案
(6)公司2008 年年度报告及摘要
(7)公司2009 年财务预算报告
(8)关于2009 年度日常关联交易的议案
(9)关于续聘2009 年度审计机构的议案
(10)关于2009 年度董事长重大授权的报告
(11)关于修订《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-30
公司名称楚江新材
公告日期2008-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于董事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制)
1-1、关于选举姜纯先生为第二届董事会非独立董事的议案
1-2、关于选举何凡先生为第二届董事会非独立董事的议案
1-3、关于选举王刚先生为第二届董事会非独立董事的议案
1-4、关于选举汤昌东先生为第二届董事会非独立董事的议案
1-5、关于选举李晓玲女士为第二届董事会独立董事的议案
1-6、关于选举苗善慧女士为第二届董事会独立董事的议案
1-7、关于选举卫国先生为第二届董事会独立董事的议案
(独立董事和非独立董事分开表决)
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》(本议案实行累积投票制)
2-1、关于选举盛代华先生为第二届监事会监事的议案
2-2、关于选举吕莹女士为第二届监事会监事的议案
(三)审议《关于调整董事会专业委员人员构成的议案》
(四)审议《关于提请修订募集资金管理制度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-02
公司名称楚江新材
公告日期2008-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于调整公司经营范围的议案》
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-28
公司名称楚江新材
公告日期2008-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《2007 年度董事会工作报告》
(二)审议《2007 年度监事会工作报告》
(三)审议《2007 年度财务决算报告》
(四)审议《2008 年度财务预算报告》
(五)审议《2007 年度利润分配预案》
(六)审议《2007 年年度报告及摘要》
(七)审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
(八)审议《关于公司及子公司2008 年度日常关联交易》
(九)审议《关于续聘华普事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
(十)审议《安徽精诚铜业股份有限公司独立董事年报工作制度》
(十一)审议《安徽精诚铜业股份有限公司审计委员会工作规程》
(十二)审议《安徽精诚铜业股份有限公司财务决策制度》(修订稿)
(十三)审议《安徽精诚铜业股份有限公司董事会授权制度》(修订稿)
(十四)审议《安徽精诚铜业股份有限公司关于增补董事的议案》
(本议案实行累积投票制)
(十五)审议《安徽精诚铜业股份有限公司关于增补监事的议案》
(十六)审议《安徽精诚铜业股份有限公司董事会战略及投资委员会工作细则》(修订稿)
(十七)审议《关于调整董事会专业委员会人员构成的议案》
(十八)审议《关于控股子公司清远精诚铜业有限公司向广东发展银行清远市分行申请不超过8000 万元综合额度并由公司提供连带责任担保的议案》
(十九)审议《关于提请审议2008 年度董事长重大授权的议案》
(二十)审议《关于增加公司注册资本的议案》
(二十一)审议《关于修改公司章程的议案》
本次股东大会还将听取独立董事所做的《2007 年度述职报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-16
公司名称楚江新材
公告日期2007-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于变更公司注册资本的议案。
2、关于调整公司独立董事津贴的议案。
3、关于增补卫国先生为公司独立董事的议案。
4、关于修改公司章程的议案。
5、关于提请审议公司募集资金管理办法的议案。
审议内容
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