| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长本次向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2024-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
3.00 《关于经审计的2023年度财务报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度权益分派预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》
8.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
9.00 《关于为融资提供资产抵押授权的议案》
10.00 《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
12.00 《关于购买董监高责任险的议案》
13.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《回购注销部分限制性股票》的议案
2.00 关于《修订<公司章程>》的议案
3.00 关于《修订<会计师事务所选聘制度>》的议案
4.00 关于《修订<独立董事工作制度>》的议案
5.00 关于《拟变更2023年度会计师事务所》的议案
6.00 关于《购买董监高责任险》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
3.00 关于《经审计的2022年度财务报告》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度权益分派预案》的议案
6.00 关于《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
7.00 关于《2023年度公司拟向金融机构申请授信融资》的议案
8.00 关于《公司及子公司担保额度预计》的议案
9.00 关于《为融资提供资产抵押授权》的议案
10.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
2.00 《关于延长本次向特定对象发行A股股票相关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案
1.01 选举黄培钊为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举林维声为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举冯军强为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举郑宇为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举穆光远为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举孙立群为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案
2.01 选举李伟相为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举徐佳为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举吴悦娟为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举》的议案
3.01 选举吴健鹏为公司第八届监事会监事
3.02 选举赖玉珍为公司第八届监事会监事
4.00 《关于修改公司章程及公司治理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期安排
2.08 股票上市地点
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
7.00 《关于设立公司本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
16.00 《关于修订<分红管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
19.00 《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
20.00 《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2021年年度报告全文及其摘要》的议案
3.00 关于《经审计的2021年度财务报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2021年度权益分派预案》的议案
6.00 关于《拟续聘2022年度会计师事务所》的议案
7.00 关于《2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
8.00 关于《2022年度公司拟向银行申请授信融资》的议案
9.00 关于《公司及子公司担保额度预计》的议案
10.00 关于《为融资提供资产抵押授权》的议案
11.00 关于《制订未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
12.00 关于《2021年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年年度报告全文及其摘要》的议案
3.00 关于《经审计的2020年度财务报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年度权益分派预案》的议案
6.00 关于《2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
7.00 关于《拟续聘2021年度会计事务所》的议案
8.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
9.00 关于《章程修正案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2021-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于《2021年度公司拟向银行申请授信融资》的议案
2.00 审议关于《公司及子公司担保额度预计》的议案
3.00 审议关于《为融资提供资产抵押授权》的议案
4.00 审议关于《独立董事任期届满离任及补选独立董事》的议案
4.01 选举向静女士为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举李伟相先生为公司第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度报告全文及其摘要》的议案
3.00 关于《经审计的2019年度财务报告》的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度权益分派预案》
6.00 关于《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
7.00 关于《2020年度公司拟向银行申请授信融资》的议案
8.00 关于《拟续聘2020年度会计事务所》的议案
9.00 关于《章程修正案》的议案
10.00 关于《公司及子公司担保额度预计》的议案
11.00 关于《为融资提供固定资产抵押授权》的议案
12.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2019-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为融资提供固定资产抵押授权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举黄培钊为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举林维声为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举冯军强为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举郑宇为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举穆光远为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举徐育康为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举王克为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举梅月欣为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王晓玲为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举吴健鹏为公司第七届监事会监事
3.02 选举赖玉珍为公司第七届监事会监事
4.00 关于修改《章程修正案》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年年度报告全文及其摘要》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度权益分派预案》
5.00 关于《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
6.00 关于《2019年度公司向银行申请授信融资》的议案
7.00 关于《续聘2019年度审计机构》的议案
8.00 关于《章程修正案》的议案
9.00 关于《公司及子公司担保额度预计》的议案
10.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2018-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年年度报告全文及其摘要》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年度权益分派预案》
5.00 关于《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案
6.00 关于《2018年度公司向银行申请授信融资》的议案
7.00 关于《续聘2018年度审计机构》的议案
8.00 关于《制定<公司未来三年(2018-2020)股东回报规划>》的议案
9.00 关于《回购公司发行股份及支付现金购买资产涉及标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份》的议案
10.00 关于《提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜》的议案
11.00 关于《<公司章程>修正案》的议案
12.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
13.00 关于《增补公司第六届董事会董事》的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换会计师事务所的议案
2.00 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2016年年度报告全文及其摘要》的议案；
3、审议关于《2016年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《2016年度权益分派预案》；
5、审议关于《2017年度公司向银行申请授信融资》的议案；
6、审议关于《公司申请发行中期票据》的议案。
7、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2016-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请发行超短期融资券》的议案；
2、审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次注册发行超短期融资券相关事宜》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案；
1.1 选举黄培钊为公司第六届董事会非独立董事；
1.2 选举林维声为公司第六届董事会非独立董事；
1.3 选举冯军强为公司第六届董事会非独立董事；
1.4 选举徐育康为公司第六届董事会非独立董事；
1.5 选举曹健为公司第六届董事会非独立董事；
1.6 选举赵青为公司第六届董事会非独立董事；
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案；
2.1 选举王克为公司第六届董事会独立董事；
2.2 选举何晴为公司第六届董事会独立董事；
2.3 选举王晓玲为公司第六届董事会独立董事；
3、审议《关于公司监事会换届选举》的议案；
3.1 选举吴健鹏为公司第六届监事会监事；
3.2 选举赖玉珍为公司第六届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2015年度报告全文及其摘要》的议案；
3、审议关于《2015年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《2015年度利润分配预案》；
5、审议关于《2016年度公司向银行申请授信融资》的议案；
6、审议关于《续聘2016年度审计机构》的议案；
7、审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2016-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》的议案；
2、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案；
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2015-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司第五届董事会部分董事》的议案；
2、审议《关于变更公司第五届监事会部分监事》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2015-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日、发行价格和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）上市地点
（8）募集资金用途
（9）本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
（10）关于本次非公开发行决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为全资子公司提供担保》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日和定价原则
（6）限售期
（7）募集资金用途及数额
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（10）本次决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2015-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于申请发行短期融资券》的议案；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行短期融资券相关事宜》的议案。
3、审议《关于公司分红管理制度》的议案。
4、审议《关于<公司章程>修正案》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2014年度董事会工作报告》提案。
2、审议关于《2014年度财务决算报告》提案。
3、审议关于《2014年度报告全文及其摘要》提案。
4、审议关于《2014年度权益派发预案》提案。
5、审议关于《2015年度银行向公司提供综合授信额度》提案。
6、审议关于《续聘2015年度审计机构》提案。
7、审议关于《制定<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>》提案。
8、审议关于《2014年度监事会工作报告》提案。
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2014-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2014-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》
2.1本次重组的方式
2.2交易对方
2.3标的资产
2.4标的资产的交易价格及定价依据
2.5本次收购对价的具体支付方式
2.6期间损益归属
2.7发行股票的种类和面值发行股份的类型和面值
2.8发行方式、发行对象及认购方式发行数量
2.9发行股份的定价原则及发行价格发行股份的锁定期
2.10发行数量业绩补偿安排
2.11滚存未分配利润的安排
2.12锁定期安排
2.13业绩承诺与补偿
2.14上市地点
2.15标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.16配套募集资金用途
2.17决议有效期
3、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
6、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《提名公司第五届董事会独立董事候选人》的议案；
（1）何晴
（2）王克
（3）王晓玲 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2013年度董事会工作报告》提案。
2、审议关于《2013年度财务决算报告》提案。
3、审议关于《2013年度权益派发预案》提案。
4、审议关于《2013年度报告全文及其摘要》提案。
5、审议关于《2014年度银行向公司提供综合授信额度》提案。
6、审议关于《续聘2014年度审计机构》提案。
7、审议关于《2013年度监事会工作报告》提案。
8、审议关于《以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《变更部分定向增发募集资金投资项目实施主体及地点》的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司董事会换届选举》的议案。
1.1选举公司第五届董事会六名非独立董事；
1.1.1选举黄培钊先生为公司第五届董事会董事；
1.1.2选举林维声先生为公司第五届董事会董事；
1.1.3选举冯军强先生为公司第五届董事会董事；
1.1.4选举华建青先生为公司第五届董事会董事；
1.1.5选举徐育康先生为公司第五届董事会董事；
1.1.6选举曹健先生为公司第五届董事会董事；
1.2选举公司第五届董事会三名独立董事
1.2.1选举王宋荣先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2选举兰艳泽先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3选举吴玉光先生为公司第五届董事会独立董事。
2、审议关于《公司监事会换届选举》的议案。
2.1选举姚俊雄先生为公司第五届监事会监事；
2.2选举赖玉珍女士为公司第五届监事会监事。
3、审议关于《签订贵州瓮安投资项目设备采购重大合同》的议案。
4、审议关于《修订《公司章程》》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》提案。
2、审议《2012年度监事会工作报告》提案。
3、审议《2012年度报告及其摘要》提案。
4、审议《2012年度财务决算报告》提案。
5、审议《2012年度权益分派预案》提案。
6、审议《关于续聘2013年度审计机构》提案。
7、审议《关于银行向公司提供综合授信额度》提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于﹤公司章程〉修正案》提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2012-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司符合公开发行公司债券条件》的议案。
2、审议关于《公开发行公司债券方案》的议案。
（1）关于本次发行公司债券的发行规模；
（2）关于本次发行公司债券向公司股东配售安排；
（3）关于本次发行公司债券的债券品种及期限；
（4）关于本次发行公司债券的债券利率；
（5）关于本次发行公司债券的募集资金用途；
（6）发行方式；
（7）关于本次发行公司债券决议的有效期；
（8）关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所。
3、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜》的议案。
4、审议关于《提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施》的议案。
5、审议关于《2012年三季度权益分派预案》的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于制定公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》议案；
（2）审议《关于修订<公司章程>》 议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资贵州瓮安聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目》的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《2011年度董事会工作报告》提案。
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》提案。
3、审议通过《2011年度报告及其摘要》提案。
4、审议通过《2011年度财务决算》提案。
5、审议通过《2011年度权益派发预案》提案。
6、审议通过《关于续聘2012年度审计机构》提案。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期延期》的议案；
2、审议通过关于《银行向公司提供综合授信额度》的议案；
3、审议通过关于《对外担保制度》的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2011-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于前次募集资金使用的报告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2011-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行数量
（2）发行价格及定价原则 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2011-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《2010年度董事会工作报告》提案。
2、审议通过《2010年度监事会工作报告》提案。
3、审议通过《2010年度报告及其摘要》提案。
4、审议通过《2010年度财务决算》提案。
5、审议通过《2010年度权益派发预案》提案。
6、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构》提案。
7、审议通过《关于银行向公司提供综合授信额度》提案。
8、审议通过《公司章程修正案》提案。
9、审议通过《关于增加高管薪酬》提案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2010-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议公司《股票期权激励计划（草案）》（修订稿）；
1.1 激励对象的确定依据和范围；
1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.6 股票期权的获授条件和行权条件；
1.7 激励计划的调整方法和程序；
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序；
1.9 公司与激励对象的权利与义务；
1.10 公司发生控制权变更、合并、分离，激励对象发生职务变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划；
1.11 股权激励计划的变更、终止。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2010-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于董事会换届的提案
1、选举6名非独立董事提案：
(1)关于选举黄培钊先生为公司董事的提案；
(2) 关于选举林维声先生为公司董事的提案；
（3）关于选举段继贤先生为公司董事的提案；
（4）关于选举徐育康先生为公司董事的提案；
（5）关于选举欧 敬先生为公司董事的提案；
（6）关于选举王丰登先生为公司董事的提案。
2、选举3名独立董事提案：
（1）关于选举王宋荣先生为公司独立董事的提案；
（2）关于选举兰艳泽女士为公司独立董事的提案；
（3）关于选举吴玉光先生为公司独立董事的提案。
（二）关于监事会换届的提案
1、关于选举姚俊雄为公司监事的提案；
2、关于选举仲惠民为公司监事的提案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》提案。
2、审议《2009年度监事会工作报告》提案。
3、审议《2009年度报告及其摘要》提案。
4、审议《2009年度财务决算》及《2010年度财务预算》提案。
5、审议《2009年度权益派发》提案。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2010-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更聘请2009 年度报告审计机构》提案。
2、审议《关于聘请2010 年度审计机构》提案。
3、审议《关于银行向公司提供综合信贷授信额度》提案。
4、审议《关于会计师选聘制度》提案（该提案已经2009年8月5日第三届董事会第十五次会议通过）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》议案。
2、审议《2008年度监事会工作报告》议案。
3、审议《2008年度报告及其摘要》议案。
4、审议《2008年度财务决算》及《2009年度财务预算》议案。
5、审议《2008年度利润分配预案》议案。
6、审议公司《章程》修正案议案。
7、审议《关于聘请2009年度审计机构的议案》议案。
8、审议《关于六家银行向公司提供综合信贷授信额度》议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2008-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《独立董事候选人王宋荣的提名》提案；
2、审议关于《独立董事候选人兰艳泽的提名》提案；
3、审议关于《独立董事候选人吴玉光的提名》提案；
4、审议关于《公司章程修正案》议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《股东大会议事规则》修改议案。
2、审议《董事会议事规则》修改议案。
3、审议《募集资金管理制度》修改议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007年度董事会工作报告；
2、公司2007年度监事会工作报告；
3、公司2007年度报告及其摘要；
4、公司2007 年度财务决算报告；
5、公司2008年度财务预算报告；
6、公司2007 年度利润分配预案；
7、公司关于调整董事、监事津贴的议案；
8、公司关于聘请2008年度会计师事务所的议案；
9、关于银行向公司提供授信额度的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 芭田股份 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《章程》《修正案》议案；
2、审议《股东大会议事规则》议案；
3、审议《董事会议事规则》议案；
4、审议《募集资金管理制度》议案；
5、审议《关联交易制度》议案；
6、审议《监事会议事规则》议案；
7、审议“关于闲置募集资金补充流动资金”议案。
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| 审议内容 | |
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