惠程科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-11-05
公司名称惠程科技
公告日期2022-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-15
公司名称惠程科技
公告日期2022-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟签署<工业项目补充合同>暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟签署<投资合作协议>的议案》
3.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-01
公司名称惠程科技
公告日期2022-09-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-06-15
公司名称惠程科技
公告日期2022-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司及子公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-05-14
公司名称惠程科技
公告日期2022-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2022年度为全资子公司申请授信额度并为其提供融资担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-30
公司名称惠程科技
公告日期2022-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<惠程科技2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<惠程科技2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<惠程科技2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于惠程科技2021年度财务决算方案的议案》
5.00 《关于<惠程科技2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划之部分限制性股票的议案》
8.00 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-02-25
公司名称惠程科技
公告日期2022-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-01-20
公司名称惠程科技
公告日期2022-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-24
公司名称惠程科技
公告日期2021-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100.00 总提案:除累积投票提案以外的所有提案
1.00 《关于全资子公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2021-11-05
公司名称惠程科技
公告日期2021-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题100.00 总提案:除累积投票提案以外的所有提案
1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-26
公司名称惠程科技
公告日期2021-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司接受间接控股股东财务资助暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-07-14
公司名称惠程科技
公告日期2021-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举陈国庆先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举何金子先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
2.01 选举邹胜勇先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.00 《关于签署对外投资高速智能充电桩项目补充合同暨关联交易的议案》
4.00 《关于签署<充电场站建设EPC总承包合作框架协议>暨关联交易的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-19
公司名称惠程科技
公告日期2021-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于与关联方共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-30
公司名称惠程科技
公告日期2021-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-04-24
公司名称惠程科技
公告日期2021-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》
3.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-02-09
公司名称惠程科技
公告日期2021-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司董事的议案》
1.01 选举周志达先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举黄伟先生为公司第七届董事会非独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-11-06
公司名称惠程科技
公告日期2020-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪超涌先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举沈晓超女士为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举陈丹女士为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举林嘉喜先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举潘林武先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举王蔚先生为公司第七届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 选举叶陈刚先生为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举钟晓林先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举KeyKeLiu先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举梅绍华先生为公司第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举谭清先生为公司第七届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-12
公司名称惠程科技
公告日期2020-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价原则和发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及用途
2.08 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 《关于<深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
6.00 《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-30
公司名称惠程科技
公告日期2020-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《惠程科技2019年度董事会工作报告》
2.00 《惠程科技2019年度监事会工作报告》
3.00 《惠程科技2019年年度报告》及其摘要
4.00 《惠程科技2019年度财务决算报告》
5.00 《惠程科技2019年度利润分配预案》
6.00 《关于控股子公司管理团队、核心人员放弃超额业绩奖励的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-31
公司名称惠程科技
公告日期2019-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司董事的议案》
1.01 补选林嘉喜先生为公司第六届董事会董事
1.02 补选潘林武先生为公司第六届董事会董事
2.00 《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称惠程科技
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司监事的议案》
2.00 《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-26
公司名称惠程科技
公告日期2019-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于投资以色列Xjet有限公司的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-16
公司名称惠程科技
公告日期2019-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<回购公司股份方案>的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于增加理财产品投资额度的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称惠程科技
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《惠程科技2018年度董事会工作报告》
2.00 《惠程科技2018年度监事会工作报告》
3.00 《惠程科技2018年年度报告》及其摘要
4.00 《惠程科技2018年度财务决算报告》
5.00 《惠程科技2018年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-19
公司名称惠程科技
公告日期2019-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-24
公司名称惠程科技
公告日期2018-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-23
公司名称惠程科技
公告日期2018-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》
2.00 《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度的议案》
3.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-09
公司名称惠程科技
公告日期2018-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对外转让产业并购基金全部出资份额的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称惠程科技
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《深圳惠程2017年度董事会工作报告》
2.00 《深圳惠程2017年度监事会工作报告》
3.00 《深圳惠程2017年年度报告》及其摘要
4.00 《深圳惠程2017年度财务决算报告》
5.00 《深圳惠程2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《未来三年股东回报规划(2018-2020)》
8.00 《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-13
公司名称惠程科技
公告日期2018-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整产业并购基金出资额暨关联交易的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2018-03-01
公司名称惠程科技
公告日期2018-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
2.00 《关于调整相关人员任职安排的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-23
公司名称惠程科技
公告日期2018-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-12
公司名称惠程科技
公告日期2017-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于产业并购基金计划处置成都哆可梦网络科技有限公司投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-24
公司名称惠程科技
公告日期2017-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司本次交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于调整公司本次重大资产重组方案的议案
2.01 (一)本次交易整体方案
(二)本次交易具体事项
2.02 1.标的资产及其交易对方
2.03 2.标的资产定价依据及交易对价
2.04 3.现金对价支付期限
2.05 4.业绩承诺安排
2.06 5.业绩奖励安排
2.07 6.标的资产权属转移及违约责任
2.08 7.期间损益安排
2.09 8.决议的有效期
3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易议案
4.00 关于《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7、 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、 审议《关于公司与哆可梦六名股东签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》;
9、 审议《关于批准本次重大资产重组有关审计、评估、备考审阅报告的议案》;
10、 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
11、 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;
12、 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;
13、 审议《关于向银行、信托公司等金融机构申请贷款及授权公司董事长办理申请贷款相关事宜的议案》;
14、 审议《关于本次重大资产购买交易完成后将标的股权作为贷款担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-21
公司名称惠程科技
公告日期2017-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举汪超涌先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.2 选举张晶女士为公司第六届董事会非独立董事;
1.3 选举徐海啸先生为公司第六届董事会非独立董事;
1.4 选举沈晓超女士为公司第六届董事会非独立董事;
1.5 选举陈丹女士为公司第六届董事会非独立董事;
1.6 选举WAN XIAO YANG先生为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.1 选举叶陈刚先生为公司第六届董事会独立董事;
2.2 选举钟晓林先生为公司第六届董事会独立董事;
2.3 选举Key Ke Liu先生为公司第六届董事会独立董事。
3、审议《关于选举第六届监事会成员的议案》
3.1 选举梅绍华先生为公司第六届监事会非职工代表监事;
3.2 选举夏云飞女士为公司第六届监事会非职工代表监事;
3.3 选举温秋萍女士为公司第六届监事会职工代表监事。
4、审议《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-02
公司名称惠程科技
公告日期2017-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于补选公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-10
公司名称惠程科技
公告日期2017-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于产业并购基金计划处置中国诚信信用管理股份有限公司投资项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称惠程科技
公告日期2017-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《深圳惠程2016年度董事会工作报告》
2 《深圳惠程2016年度监事会工作报告》
3 《深圳惠程2016年年度报告》及其摘要
4 《深圳惠程2016年度财务决算报告》
5 《深圳惠程2016年度利润分配预案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-02
公司名称惠程科技
公告日期2016-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于基金计划收购北京信中利股权投资中心(有限合伙)和北京信中达创业投资有限公司100%股权的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-16
公司名称惠程科技
公告日期2016-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《关于发起设立信中利惠程产业并购基金暨关联交易的议案》
2《关于修订<公司章程>的议案》
3《关于更换会计师事务所的议案》
4《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需逐项表决)
4.1本激励计划的目的和管理机构
4.2激励对象的确定依据和范围
4.3本激励计划拟授出的权益情况
4.4激励对象名单及权益获授情况
4.5本激励计划的有效期、授予日、限售期和解除限售安排
4.6限制性股票的授予价格及确定方法
4.7激励对象获授权益、行使权益的条件
4.8本激励计划实施、授予和解除限售程序
4.9调整权益数量、授予价格的方法和程序
4.10本激励计划的会计处理与业绩影响
4.11本激励计划的变更、终止
4.12公司和激励对象发生特定情形时本激励计划的执行
4.13公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制
4.14公司与激励对象的其他权利与义务
4.15其他
5《深圳市惠程电气股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
6《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-11
公司名称惠程科技
公告日期2016-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于增选公司董事的议案》
1.1陈丹
1.2万晓阳
2《关于补选公司独立董事的议案》
3《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-22
公司名称惠程科技
公告日期2016-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于补选公司董事的议案》
1.1汪超涌
1.2张晶
1.3徐海啸
1.4沈晓超
2.审议《关于补选公司独立董事的议案》
2.1叶陈刚
2.2钟晓林
3.审议《关于补选公司监事的议案》
3.1梅绍华
3.2于奔
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-28
公司名称惠程科技
公告日期2016-01-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《独立董事工作制度》;
2.审议《深圳惠程2015年度董事会工作报告》;
3.审议《深圳惠程2015年年度报告》及其摘要;
4.审议《深圳惠程2015年度财务决算报告》;
5.审议《深圳惠程2015年度利润分配预案》;
6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7.审议《深圳惠程2015年度监事会工作报告》;
8.审议《关于公司利用自有资金投资理财产品的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-13
公司名称惠程科技
公告日期2015-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要(各子议案需逐项表决)
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票与股票期权的来源、种类和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况
1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期
1.5 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法
1.6 限制性股票与股票期权的授予及解锁/行权条件、解锁安排/行权安排
1.7 限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序
1.8 限制性股票的回购注销
1.9 激励计划的会计处理方法
1.10 实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利与义务
1.12 股权激励计划的变更、终止和其他事项
2 《关于激励对象纪晓文先生通过股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》
3 《关于激励对象杨富年先生通过股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》
4 《深圳市惠程电气股份有限公司第二期限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
5 《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-05
公司名称惠程科技
公告日期2015-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1《关于修订<公司章程>的议案》
2《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划(草案)及其摘要》(各子议案需逐项表决)
2.1激励对象的确定依据和范围
2.2限制性股票与股票期权的来源、种类和数量
2.3激励对象获授的限制性股票与股票期权的分配情况
2.4激励计划有效期、授予日、锁定期/等待期、解锁日/可行权日及禁售期
2.5限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法
2.6限制性股票与股票期权的授予及解锁/行权条件、解锁安排/行权安排
2.7限制性股票与股票期权激励计划调整的方法和程序
2.8限制性股票的回购注销
2.9激励计划的会计处理方法
2.10实施股权激励计划、授予权益、激励对象解锁/行权的程序
2.11公司与激励对象各自的权利与义务
2.12股权激励计划的变更、终止和其他事项
3《深圳市惠程电气股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》
4《关于提请深圳市惠程电气股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-03
公司名称惠程科技
公告日期2015-08-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-18
公司名称惠程科技
公告日期2015-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于增加理财产品投资额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称惠程科技
公告日期2015-03-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于放弃长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权的托管权及回购权的议案》;
2.审议《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司18%股权的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-03
公司名称惠程科技
公告日期2015-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《深圳惠程2014年年度报告》及其摘要
2 《深圳惠程2014年度利润分配预案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
4 《深圳惠程2014年度财务决算报告》
5 《深圳惠程2014年度董事会工作报告》
6 《深圳惠程2014年度监事会工作报告》
7 《关于放弃江西先材纳米纤维科技有限公司52.8%股权的托管权及回购权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-27
公司名称惠程科技
公告日期2015-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于出资4亿元设立产业投资并购基金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-06
公司名称惠程科技
公告日期2015-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》。
2.审议《关于公司利用自有资金进行证券投资事项的议案》;
3.审议《关于变更为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保方式的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-24
公司名称惠程科技
公告日期2014-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.审议《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司33%股权的议案》;
2.审议《关于公司受托行使吕晓义先生持有的长春高琦聚酰亚胺材料有限公司66.63177%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》;
3.审议《关于公司向股东吕晓义先生转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》;
4.审议《关于公司受托行使吕晓义先生持有的江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对该受托股权实施回购的议案》;
5.审议《关于公司向股东何平女士转让江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权的议案》;
6.审议《关于公司受托行使何平女士持有的江西先材纳米纤维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管理层在未来5年内根据经营情况该受托股权实施回购的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-20
公司名称惠程科技
公告日期2014-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于第四届董事会提前换届的议案》;
2.审议《关于第四届监事会提前换届的议案》;
3.审议《关于选举第五届董事会成员的议案》;
子议案I 纪晓文
子议案II 杨富年
子议案III 田青
子议案IV 王东
子议案V 马静玉
子议案VI 邢伟
子议案VII 郑武
4.审议《关于选举第五届监事会成员的议案》;
子议案I 安鹏啸
子议案II 谢战军
5.审议《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》;
6.审议《关于为控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》;
7.审议《关于公司向银行申请总额不超过5亿元人民币年度综合授信额度的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-09
公司名称惠程科技
公告日期2014-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于增加理财产品投资额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-26
公司名称惠程科技
公告日期2014-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称惠程科技
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《2013年度董事会工作报告》;
2.审议《2013年度监事会工作报告》;
3.审议《2013年度财务决算报告》;
4.审议《关于2013年度利润分配的预案》;
5.审议《关于续聘会计师事务的议案》;
6.审议《2013年年度报告及其摘要》;
7.审议《关于选举谢战军、温秋萍担任公司第四届监事会监事的议案》;
7.1谢战军
7.2温秋萍
8.审议《关于公司转让长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权的议案》;
9.审议《关于授权公司管理层在未来5年内根据经营情况对长春高琦聚酰亚胺材料有限公司部分股权实施回购的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-28
公司名称惠程科技
公告日期2014-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-21
公司名称惠程科技
公告日期2014-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于为控股子公司长春高琦提供贷款担保额度的议案》;
2、《关于补选杨富年先生担任公司第四届董事会董事的议案》;
3、《关于补选王东先生担任公司第四届董事会董事的议案》;
4、《关于补选田青先生担任公司第四届董事会董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-03
公司名称惠程科技
公告日期2014-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于补选纪晓文先生担任公司第四届董事会董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-21
公司名称惠程科技
公告日期2013-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于终止部分募投项目的议案》
2、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-23
公司名称惠程科技
公告日期2013-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于增选吕凤华先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-13
公司名称惠程科技
公告日期2013-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于公司及间接控股公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-22
公司名称惠程科技
公告日期2013-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题一、《2012年度董事会工作报告》
二、《2012年度监事会工作报告》
三、《2012年度财务决算报告》
四、《关于2012年度利润分配预案》
五、《关于续聘会计师事务所的议案》
六、《2012年年度报告及其摘要》
七、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-04
公司名称惠程科技
公告日期2013-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于补选张国刚先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》
2、《关于补选何芳女士担任公司第四届董事会董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-22
公司名称惠程科技
公告日期2012-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《关于公司及间接控股公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2. 审议《关于控股子公司长春高琦之全资子公司吉林高琦拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金事项的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称惠程科技
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《公司2012-2014年股东分红回报计划》;
2. 审议《关于修订公司章程的议案》;
3. 审议《关于公司申请2.5亿元人民币年度综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称惠程科技
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《2011 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2011 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2011 年度财务决算报告》;
4. 审议《关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5. 审议《修订公司章程部分条款的议案》;
6. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年审计机构及支付报酬额度的议案》;
7. 审议《2011 年年度报告及其摘要》;
8. 审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程相关条款的议案》;
9. 审议《关于为控股子公司及关联方江西先材纳米纤维科技有限公司提供担保的议案》。
10. 审议《关于部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间调整的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-10
公司名称惠程科技
公告日期2012-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举第四届董事会董事及独立董事的议案》
2、《关于选举第四届监事会监事的议案》
3、《关于改聘会计师事务所并确定支付报酬额度的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-23
公司名称惠程科技
公告日期2011-05-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《批准江西先材在南昌高新技术产业开发区投资建设年产 2 亿平方米聚酰亚胺(PI)纳米纤维电池隔膜产品生产基地事宜并授权董事长吕晓义先生签署相关协议》;
2、审议关于向间接控股子公司江西先材纳米纤维科技有限公司增资的议案;
3、审议修订《公司章程》部分条款的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-02-23
公司名称惠程科技
公告日期2011-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《2010 年度董事会工作报告》;
公司独立董事将向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
2、 审议《2010 年度监事会工作报告》;
3、 审议《2010 年度财务决算报告》;
4、 审议《关于2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5、 审议《关于续聘立信大华会计师事务所为公司 2011 年审计机构及支付报酬额度的议案》;
6、 审议《2010 年年度报告及其摘要》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-07
公司名称惠程科技
公告日期2011-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于修订公司章程部分条款的议案》;
(二)审议《关于设立北京高航先进轻质材料有限公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-29
公司名称惠程科技
公告日期2010-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于为控股子公司及其全资子公司提供贷款担保的议案》;
(2)审议修订《股东大会、董事会及监事会三会议事规则》;
(3)审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-19
公司名称惠程科技
公告日期2010-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
(二)逐项审议《本次非公开发行股票预案》
1、发行方式
2、本次发行股票的种类和面值
3、发行数量
4、定价方式及定价依据
5、发行对象
6、发行股份的限售期
7、本次发行股票上市地点
8、募集资金投向
9、本次非公开发行前的滚存利润安排
10、本次发行决议有效期
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(四)审议《关于批准公司与吕晓义先生签订<关于深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
(五)逐项审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
(六)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(七)审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程中部分条款的议案》
(八)审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
(九)审议《关于改选王天广先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-29
公司名称惠程科技
公告日期2010-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议批准公司向控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司增资并与长春高琦聚酰亚胺材料有限公司、长春市科技发展中心、中国科学院长春应用化学科技总公司、张劲、钟吉彬、周建杰、钱柏军、桑玉贵签署《长春高琦聚酰亚胺材料有限公司附条件生效的增资合同》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-02-25
公司名称惠程科技
公告日期2010-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《2009 年度董事会工作报告》;公司独立董事将向本次年度股东大会述职,本事项不需审议。
2. 审议《2009 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2009 年度财务决算报告》;
4. 审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5. 审议《关于续聘立信大华会计师事务所为公司 2010 年审计机构及支付报酬额度的议案》;
6. 审议《2009 年年度报告及其摘要》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-15
公司名称惠程科技
公告日期2009-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年审计机构的议案》;
2. 审议修订《公司关联交易决策制度》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-05-14
公司名称惠程科技
公告日期2009-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于向控股子公司长春应化特种工程塑料有限公司增资的议案》;
(2)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-02-25
公司名称惠程科技
公告日期2009-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《2008 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2008 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2008 年度财务决算报告》;
4. 审议《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
5. 审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009年审计机构及支付报酬额度的议案》;
6. 审议《2008 年年度报告及其摘要》;
7. 审议《会计师事务所选聘专项制度》。
8.《关于修订<公司章程>中关于现金分红条目的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-12
公司名称惠程科技
公告日期2008-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举第三届董事会董事及独立董事的议案》
2、《关于选举第三届监事会监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-24
公司名称惠程科技
公告日期2008-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;
(2)审议《公司控股股东及实际控制人行为规范》;
(3)审议《关于公司变更募集资金投资项目的议案》;
(4)审议《关于继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金的议案》;
(5)审议修订《公司募集资金管理制度》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-27
公司名称惠程科技
公告日期2008-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)董事会工作报告;
(2)2007年年度财务决算的报告;
(3)2007年利润分配及资本公积金转增股本的预案;
(4)监事会工作报告;
(5)公司2007年度报告及摘要;
(6)董事会关于募集资金2007年度使用情况的专项报告;
(7)关于续聘深圳大华天诚会计师事务所任公司2008年度审计机构及支付报酬的议案;
(8)关于确定独立董事津贴标准的议案;
(9)关于审议《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案;
(10)继续使用部分闲置募集资金4000万元暂时补充公司流动资金的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-01
公司名称惠程科技
公告日期2008-02-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于补选李晓军先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-11-12
公司名称惠程科技
公告日期2007-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 《关于修改公司章程的议案》
2.《关于变更公司注册地址的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-27
公司名称惠程科技
公告日期2007-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于变更公司住所的议案》。
2.审议《关于修改完善公司上市后章程的议案》。
3.审议《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
4.审议《关于制定<公司募集资金管理制度>的议案》。
审议内容
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