中航三鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称中航三鑫
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2019年度财务预算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《2018年度报告全文及摘要》
7.00 《2019年度关于为子公司融资提供担保的议案》
8.00 《关于2019年度为海南特玻提供财务资助额度涉及关联交易的议案》
9.00 《关于为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》
10.00 《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》
11.00 《关于2019年度预计与实际控制人航空工业集团下属子公司发生日常关联交易额度的议案》
12.00 《关于拟与中航财务公司续签<金融服务协议>涉及关联交易的议案》
13.00 《关于向航空工业通飞出具担保承诺函额度(4亿元)的议案》
14.00 《关于子公司广东中航特玻与航空工业通飞、中航财务公司委托贷款涉及关联交易的议案》
15.00 《关于修订公司三会<议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-09-29
公司名称中航三鑫
公告日期2018-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于以石岩生产中心部分固定资产增资广东特玻的议案
2.00 关于子公司三鑫科技与中航技工程公司因安哥拉罗安达新国际机场工程项目拟发生日常经营性关联交易的议案
3.00 关于拟转让子公司海南特玻部分股权的议案
4.00 关于补选公司董事的议案
5.00 关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-26
公司名称中航三鑫
公告日期2018-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于聘任公司独立董事的议案
2.00 关于调整海南特玻2018年度财务资助额度的议案
3.00 关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案(1亿元)
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称中航三鑫
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 非累积投票议案
1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2018年度财务预算报告
5.00 2017年度报告全文及摘要
6.00 2017年度利润分配方案
7.00 关于2018年度为子公司融资提供担保的议案
8.00 关于预计2018年度发生日常关联交易额度的议案
9.00 关于继续聘请中审众环为2018年度审计机构的议案
10.00 关于向中航租赁公司申请融资租赁额度涉及关联交易的议案(3亿元)
11.00 关于拟向航空工业通飞出具反担保承诺函的议案(3亿元)
12.00 关于拟向航空工业通飞出具担保承诺函的议案(4900万元)
13.00 关于2018年度为海南中航特玻提供财务资助额度的议案
14.00 中航三鑫未来三年(2018-2020)股东回报规划
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称中航三鑫
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于控股股东拟为公司控股子公司海南特玻贷款提供担保及公司提供反担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-13
公司名称中航三鑫
公告日期2018-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于控股股东拟转让控股权事项申请公司股票延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称中航三鑫
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于三鑫科技拟为三鑫光伏向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供保证反担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称中航三鑫
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补议三鑫科技为三鑫光伏向中小担保公司提供反担保的议案》
2、审议《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-13
公司名称中航三鑫
公告日期2017-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于为广东中航特玻1亿元借款提供担保涉及关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称中航三鑫
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度财务预算方案》
5、审议《2016年度报告全文及摘要》
6、审议《2016年度利润分配方案》
7、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、审议《关于2017年度预计发生日常关联交易的议案》
9、审议《关于继续聘请中审众环为2017年度审计机构的议案》
10、审议《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》
11、审议《关于2017年度为海南中航特玻公司提供财务资助额度的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》
13.01选举朱强华先生为董事
13.02选举王晖先生为董事
13.03选举傅俊旭先生为董事
13.04选举宋庆春先生为董事
13.05选举姚婧女士为董事
13.06选举朱正新先生为董事
14审议《关于公司董事会进行换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
14.01选举陈日华先生为独立董事
14.02选举王成义先生为独立董事
14.03选举高刚先生为独立董事
15、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》
15.01选举万勇毅先生为监事
15.02选举张嵩女士为监事
15.03选举王强先生为监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-28
公司名称中航三鑫
公告日期2016-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于控股股东委托贷款展期还款涉及关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-22
公司名称中航三鑫
公告日期2016-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于子公司承接荆门漳河通用机场扩建项目涉及关联交易的议案》
2、《关于调整2016年度预计发生日常性关联交易部分额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-18
公司名称中航三鑫
公告日期2016-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于为海南文昌中航石英砂矿公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称中航三鑫
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2016年度财务预算报告》
5、审议《2015年度报告全文及摘要》
6、审议《2015年度利润分配方案》
7、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
8、审议《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》
9、审议《关于继续聘请中审众环为2016年度审计机构的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于2016年度为海南中航特玻公司提供财务资助增加额度的议案》
12、审议《关于更换董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-14
公司名称中航三鑫
公告日期2016-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于与江苏宝利鑫公司签订光伏发电项目承包协议涉及关联交易的议案》
议案2 《关于与江苏宝利鑫公司签订光伏发电项目(8.5MWp)承包协议涉及关联交易的议案》
议案3 《关于2016年度为海南中航特玻公司提供财务资助的议案》
议案4 《关于拟与中航财务公司签订<金融服务协议>涉及关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-17
公司名称中航三鑫
公告日期2015-09-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股股东为公司提供委托贷款事项涉及关联交易的议案》
2、审议《关于为海南中航特玻科技有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-29
公司名称中航三鑫
公告日期2015-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于改选监事的议案》
2、审议《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》
3、审议《关于增加2015年度预计发生日常关联交易额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称中航三鑫
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2015年度财务预算报告》
5、审议《2014年度报告全文及摘要》
6、审议《2014年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于2015年度预计发生日常关联交易的议案》
10、审议《关于继续聘请众环海华为2015年度审计机构的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于推选公司董事候选人的议案》
13、审议《中航三鑫未来三年(2015-2017)股东回报规划》
14、审议《关于修改公司<分红管理制度>的议案》
15、审议《关于拟向中航通飞出具担保承诺函的议案(4900万元)》
16、审议《关于拟向中航通飞出具反担保承诺函的议案(6亿元)》
17、审议《关于向中航租赁公司申请融资租赁额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-28
公司名称中航三鑫
公告日期2014-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选公司董事的议案》
2、审议《关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的议案》
3、审议《关于为广东中航特玻2000万元融资事项继续提供担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-28
公司名称中航三鑫
公告日期2014-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2014年度财务预算报告》
5、审议《2013年度报告全文及摘要》
6、审议《2013年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于向金融机构申请25亿元人民币融资额度的议案》
9、审议《关于2014年度为子公司融资提供担保授权额度的议案》
10、审议《关于2014年度预计发生的日常关联交易的议案》
11、审议《关于继续聘请众环海华为2014年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-18
公司名称中航三鑫
公告日期2014-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》
1.1选举第五届董事会6名非独立董事
1.1.1选举朱强华先生为公司董事
1.1.2选举韩平元先生为公司董事
1.1.3选举陶国飞先生为公司董事
1.1.4选举戴卿林先生为公司董事
1.1.5选举周军先生为公司董事
1.1.6选举李亮佐先生为公司董事
1.2选举第五届董事会3名独立董事
1.2.1选举张佰恒先生为公司独立董事
1.2.2选举章顺文先生为公司独立董事
1.2.3选举王成义先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》
2.1选举杨林先生为公司监事
2.2选举冉拓先生为公司监事
2.3选举张嵩女士为公司监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-13
公司名称中航三鑫
公告日期2013-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于签订债务重组协议涉及关联交易的议案》
2、审议《关于海南中航特玻债务重组所涉及的审计、评估事项的议案》
3、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称中航三鑫
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2013年度财务预算报告》
5、审议《2012年度报告全文及摘要》
6、审议《2012年度利润分配方案》
7、审议《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于为子公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于2013年度预计发生的日常关联交易的议案》
10、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为2013年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-25
公司名称中航三鑫
公告日期2013-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案的议案》;
2、审议《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》;
3、审议《关于为中航新材2000万元借款向航材院提供反担保的议案》;
4、审议《关于子公司三鑫幕墙工程公司拟参与厦门中航紫金广场项目幕墙工程投标的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-27
公司名称中航三鑫
公告日期2012-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于推选公司董事候选人的议案》
1.1 推选朱强华为公司董事
1.2 推选陶国飞为公司董事
1.3 推选戴卿林为公司董事
2、审议《关于推选公司监事候选人的议案》
2.1 推选杨林为公司监事
2.2 推选张嵩为公司监事
2.3 推选冉拓为公司监事
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-28
公司名称中航三鑫
公告日期2012-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《中航三鑫未来三年(2012-2014)股东回报规划》
3、审议《中航三鑫现金分红管理制度》
4、审议《关于拟与海南省发展控股有限公司签订<借款协议>的议案》
5、审议《关于中航三鑫太阳能光电玻璃公司增资扩股的议案》
6、审议《关于拟与中航财务公司签订金融服务协议的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-26
公司名称中航三鑫
公告日期2012-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度报告全文及摘要》
5、审议《2011年度利润分配预案》
6、审议《关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》
7、审议《关于为子公司2012年度融资提供担保的议案》
8、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所为2012年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-06
公司名称中航三鑫
公告日期2012-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-23
公司名称中航三鑫
公告日期2011-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟与中航通飞签署反担保保证合同的议案》
2、审议《关于公司参与航材院百慕新材增资扩股的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-06-28
公司名称中航三鑫
公告日期2011-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整为子公司融资提供担保有关事项的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-28
公司名称中航三鑫
公告日期2011-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2011年度财务预算方案》
5、审议《2010年度报告全文及摘要》
6、审议《2010年度利润分配预案》
7、审议《关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于继续聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为2011年度公司审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于为子公司2011年度融资提供担保的议案》
10、审议《关于2011年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于拟向中航工业集团财务公司申请授信10亿元暨关联交易的议案》
12、审议《关于拟向中航国际融资租赁有限公司申请10亿元融资租赁额度暨关联交易的议案》
13、审议《关于拟在银行间债券市场发行6亿元债务融资的议案》
14、审议《关于向金融机构申请25亿元融资额度的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-28
公司名称中航三鑫
公告日期2011-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整文昌砂矿投资规模的方案》
2、审议《关于为全资子公司海南中航特玻提供2011年6亿元新增贷款担保额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-24
公司名称中航三鑫
公告日期2010-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于公司向银行申请融资额度的议案》
3、审议《关于海南中航特玻材料有限公司向海南省政府捐款300万元的事项》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-09-03
公司名称中航三鑫
公告日期2010-09-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为全资子公司海南中航特玻材料有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-23
公司名称中航三鑫
公告日期2010-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于三鑫太阳能1500万M2/a 光伏太阳能玻璃深加工总承包合同议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-06-04
公司名称中航三鑫
公告日期2010-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整控股子公司中航三鑫光电玻璃有限公司新建太阳能超白玻璃项目(2#线)建设方案的议案》
2、审议《关于确定第四届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-19
公司名称中航三鑫
公告日期2010-05-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会进行换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1 选举第四届董事会6 名非独立董事
1.1.1 选举余霄先生为公司董事;
1.1.2 选举韩平元先生为公司董事
1.1.3 选举谢嘉宁先生为公司董事
1.1.4 选举汪波先生为公司董事
1.1.5 选举刘培雨先生为公司董事
1.1.6 选举张桂先先生为公司董事
1.2 选举第四届董事会3 名独立董事
1.2.1 选举王琦女士为公司独立董事
1.2.2 选举周成新先生为公司独立董事
1.2.3 选举张佰恒先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会进行换届选举暨第四届监事会监事候选人提名的议案》
2.1 选举陈立明先生为公司监事;
2.2 选举王军先生为公司监事;
2.3 选举秦玉海先生为公司监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-21
公司名称中航三鑫
公告日期2010-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于确定注资海南中航特玻价格的议案》
2、审议《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-07
公司名称中航三鑫
公告日期2010-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度报告全文及摘要》
5、审议《2009 年度利润分配的预案》
6、审议《2010 年度财务预算方案》
7、审议《关于募集资金2009 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于继聘中瑞岳华会计事务所为公司2010 年审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于海南中航特玻投资建设4#线与德国DTEC 公司签订合作协议的议案》
10、审议《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2#线的议案》
11、审议《关于2010 年度为子公司提供总担保议案》
12、审议《关于2010 年度日常关联交易的议案》
13、审议《2009 年度利润分配预案(新增)》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-09
公司名称中航三鑫
公告日期2010-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团、中航第一集团财务有限公司贵阳分公司关联交易的议案》
2、审议《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团签订<统借统还资金使用协议>的议案》
3、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》
4、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》
5、审议《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-09-27
公司名称中航三鑫
公告日期2009-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整海南中航特玻原2 号生产线改造升级方案的议案》;
2、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-22
公司名称中航三鑫
公告日期2009-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于前次募集资金使用情况报告(截至2009 年6 月30 日)》
2、审议《关于为全资子公司三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》
3、审议《关于为控股子公司三鑫(惠州)幕墙产品有限公司对外担保的议案》
4、审议《关于修订公司<三会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司部分内控制度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-11
公司名称中航三鑫
公告日期2009-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《本次非公开发行股票预案》;
3、审议《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》;
4、审议《关于海南中航特玻材料有限公司与福耀海南浮法玻璃有限公司签订<资产转让协议>的议案》;
5、审议《前次募集资金使用情况报告》;
6、审议《关于公司与中国贵州航空工业(集团)有限公司签订附条件生效的<补充认股协议>的议案》;
7、审议《关于公司与中航通用飞机有限责任公司签订附条件生效的<认股协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会批准中国贵州航空工业(集团)有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》;
9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票募集资金有关事宜的议案》;
10、审议《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》;
11、审议《关于注资海南中航特玻材料有限公司的议案》;
12、审议《关于调整海南中航特玻所收购福耀海南相关资产中2 号生产线改造方案的议案》;
13、审议《关于海南中航特玻与美国泰克曼公司签订<商务合同>的议案》。
审议内容购并,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称中航三鑫
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度财务预算方案》
5、审议《2008 年度报告及其摘要》
6、审议《2008 年度利润分配预案》
7、审议《关于募集资金2008 年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于续聘中瑞岳华会计事务所有限公司为公司2009 年审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于提名公司董事候选人的议案》
10、审议《关于提名公司监事候选人的议案》
11、审议《选聘会计师事务所专项制度》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于为子公司提供对外担保的议案》
14、审议《关于为全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司对外担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-07
公司名称中航三鑫
公告日期2008-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于成立“海南贵航三鑫特玻有限公司(暂定名)”的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-25
公司名称中航三鑫
公告日期2008-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股子公司三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司关联交易的议案》
2、审议《关于确定公司董事长薪酬的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于变更公司名称的议案
审议内容公司名称更名的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-15
公司名称中航三鑫
公告日期2008-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于为控股子公司三鑫精美特提供对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-25
公司名称中航三鑫
公告日期2008-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-14
公司名称中航三鑫
公告日期2008-02-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告及其摘要》
5、审议《关于募集资金2007 年度存放与使用情况的专项说明》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于聘请中瑞岳华会计事务所有限公司为我公司审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-03
公司名称中航三鑫
公告日期2007-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《关于更换独立董事的议案》
2.审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3.审议《关于低辐射镀膜玻璃生产线实施地点改建在“三鑫大亚湾生产基地”的议案》
4.审议《关于成立“深圳市三鑫幕墙工程有限公司”的议案》
5.审议《关于加大加快对“深圳市三鑫精美特玻璃有限公司”投资的议案》
6.审议《修订“公司章程”的议案》
7.《关于聘请“岳华会计事务所有限责任公司”为我公司审计机构的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-08-27
公司名称中航三鑫
公告日期2007-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于提名余霄先生为董事候选人的议案》
2.审议《关于闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
审议内容
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