| 关联交易 公告日期:2014-10-28 |
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| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 广东中航特种玻璃技术有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 担保情况概述
1、担保基本情况
公司正在筹划、运作向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）出让公司全资子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）51%股权事项（详见同日刊登于巨潮资讯网的2014-057、关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的公告）。待股权转让完成后，广东中航特玻将成为中航通飞控股子公司。届时，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司与广东中航特玻所发生交易为关联交易。
公司于2014年6月与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订的《最高额保证合同》，合同约定公司对广东中航特玻提供的人民币2000万元融资担保事项，担保期至2015年6月13日止，该事项在广东中航特玻股权交割后将成为关联交易。为了不影响广东中航特玻的正常运营，公司将在广东特玻公司股权交割后仍维持该担保，直至该担保合同履行完毕。广东中航特玻为上述担保合同出具了反担保函。
2、董事会审议担保额度情况
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议以5票同意，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于为广东中航特玻继续提供担保涉及关联交易的议案》。董事戴卿林、周军因在控股股东中航通飞任职，按要求回避表决。独立董事对该担保事项发表了独立意见。
本议案尚需提交临时股东大会审议。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-28 |
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| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 广东中航特种玻璃技术有限公司 |
| 定价依据 | 双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年10月24日,中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）五届五次董事会以5票通过、0票反对、1票弃权审议通过了《关于拟与广东中航特
玻签署设备、房屋租赁及物业管理合同涉及日常性关联交易的议案》。
参会关联董事戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作，按要求回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于公司与中航通飞、广东中航特玻签署的《关于广东中航特种玻璃技术有限公司股权转让协议》中就同业竞争问题做的相关约定，为了保证本次转让完成后广东中航特玻所从事的业务不与公司产生同业竞争，根据中国证监会关于同业竞争的相关要求及规定，中航通飞同意促使广东中航特玻股权转让完成后，将涉及同业竞争的相关厂房及生产设备（主要为广东中航公司除镀膜线以外的其他设备及厂区）出租给公司。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 895万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 广东中航特种玻璃技术有限公司 |
| 定价依据 | 双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2014年10月24日,中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）五届五次董事会以5票通过、0票反对、1票弃权审议通过了《关于拟与广东中航特
玻签署设备、房屋租赁及物业管理合同涉及日常性关联交易的议案》。
参会关联董事戴卿林、周军因在中航工业控股成员单位工作，按要求回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
鉴于公司与中航通飞、广东中航特玻签署的《关于广东中航特种玻璃技术有限公司股权转让协议》中就同业竞争问题做的相关约定，为了保证本次转让完成后广东中航特玻所从事的业务不与公司产生同业竞争，根据中国证监会关于同业竞争的相关要求及规定，中航通飞同意促使广东中航特玻股权转让完成后，将涉及同业竞争的相关厂房及生产设备（主要为广东中航公司除镀膜线以外的其他设备及厂区）出租给公司。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-28 |
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| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 广东中航特种玻璃技术有限公司 |
| 定价依据 | 海南中航特玻以市场公允价格（实际交易价格随市场价格波动）向广东中航特玻销售玻璃原片，预计合同金额不超过人民币300万元。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
根据中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）生产经营需要，子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）从2012年10月起，向子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）采购玻璃原片。由于公司正在筹划、运作向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）出让广东中航特玻51%股权事项（详见同日刊登于巨潮资讯网的2014-057号、关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的公告）。待股权转让完成后，广东中航特玻将成为中航通飞控股子公司。届时，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司控股子公司海南中航特玻与广东中航特玻所发生交易为关联交易。
为保证上述预计发生的原材料采购关联交易合规，公司于2014年10月24日召开的第五届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于子公司海南中航特玻与广东中航特玻因拟发生日常关联交易的议案》，同意海南中航特玻于2014年12月31日前以市场公允价格向广东中航特玻销售玻璃原片、签订销售合同额度为人民币300万元。
参会关联董事戴卿林、周军因在控股股东中航通飞任职，按要求回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司主营业务经营需要，公司相关业务部门提供了第三方订单合同信息，证明交易价格的公允性。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 广东中航特种玻璃技术有限公司 |
| 定价依据 | 海南中航特玻以市场公允价格（实际交易价格随市场价格波动）向广东中航特玻销售玻璃原片，预计合同金额不超过人民币300万元。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
根据中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）生产经营需要，子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）从2012年10月起，向子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）采购玻璃原片。由于公司正在筹划、运作向控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）出让广东中航特玻51%股权事项（详见同日刊登于巨潮资讯网的2014-057号、关于公司拟与中航通飞、广东中航特玻签署股权转让协议涉及关联交易的公告）。待股权转让完成后，广东中航特玻将成为中航通飞控股子公司。届时，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司控股子公司海南中航特玻与广东中航特玻所发生交易为关联交易。
为保证上述预计发生的原材料采购关联交易合规，公司于2014年10月24日召开的第五届董事会第五次会议以5票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于子公司海南中航特玻与广东中航特玻因拟发生日常关联交易的议案》，同意海南中航特玻于2014年12月31日前以市场公允价格向广东中航特玻销售玻璃原片、签订销售合同额度为人民币300万元。
参会关联董事戴卿林、周军因在控股股东中航通飞任职，按要求回避表决。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司主营业务经营需要，公司相关业务部门提供了第三方订单合同信息，证明交易价格的公允性。双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航通用飞机有限责任公司 |
| 定价依据 | 公司将聘请具有证券期货业务资格的审计机构和评估机构对广东中航特玻进行审计、评估。本次股权转让的价格将以经国有资产监管部门备案后广东中航特玻净资产评估值为依据确定。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、交易内容：为了改善子公司广东中航特种玻璃技术有限公司（以下简称广东中航特玻）经营质量，提高公司整体财务质量、补充公司营运资金，中航三鑫股份有限公司（以下简称公司或中航三鑫）拟与中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）签署《广东中航特种玻璃技术有限公司股权转让框架协议》（以下简称本协议或股权转让框架协议），中航三鑫拟将所持广东中航特玻51%的股权转让给中航通飞。股权转让的价格将以经国有资产监管部门备案后广东中航特玻净资产评估值为依据确定。本次股权转让完成后，公司2014年度合并报表范围发生变化，广东中航特玻将不再纳入公司合并报表范围。
2、中航通飞为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
董事陶国飞、戴卿林、周军因在中航通飞就职，属于关联董事，按要求回避表决。
独立董事事先审阅了本议案相关资料，出具了事前认可意函，并发表了独立意见。
3、上述关联交易待交易标的相关审计、评估工作完成并履行相应的国有资产审批程序后，公司将与中航通飞签署正式的股权转让协议以明确各方的权利义务。届时，公司需再次召开董事会审议后续议案内容并提交股东大会审议。
二、交易目的和对上市公司的影响
通过本次股权转让，中航通飞将成为广东中航特玻的控股股东，有利于改善广东中航特玻的经营状况，实现长足发展；预计本次交易将会对2014年度公司经营业绩产生影响，但由于评估结果尚不确定，目前无法预计具体金额。公司董事会认为，本次交易将补充公司的营运资金，符合本公司股东整体利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 13238.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳中航幕墙工程有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2.96万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业航空材料研究院 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 269.12万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航惠利节能环保科技(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 62.01万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 4455.79万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航国际租赁有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 221.5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳中航幕墙工程有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业航空材料研究院 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 800万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航惠利节能环保科技(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 2700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 345万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 6000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航国际租赁有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 8200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0.74万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航国际租赁有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 48.85万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航惠利节能环保科技(北京)有限公司 |
| 定价依据 | 上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 146.45万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中国航空工业集团公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2011年6月21日，海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）与中航工业、中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）签署了《中国航空工业集团公司企业债券资金使用协议》（以下简称“《资金使用协议》”），中航工业通过中航财务公司向海南特玻发放委托贷款合计人民币5亿元。2013年10月29日，为支持海南特玻的债务重组，中航工业与中航通飞签署了《债权转让协议》，根据该协议，中航工业将《资金使用协议》中约定的债权及相关权益全部转让给了中航通飞，中航通飞可依据《资金使用协议》享有债权及相关权益，自2013年10月29日起，海南特玻应根据《资金使用协议》的约定向中航通飞履行相关义务。
关联交易的目的及影响：
本次债权人转让债权涉及金额共计5亿元人民币，对于此次债权人变更，公司及海南特玻不支付额外的任何费用，上述事项对公司及海南特玻财务指标利润不构成影响。此次债权转让有效保证了海南特玻债务重组事项的顺利进行，待海南特玻债务重组具体方案明确后，上述借款将直接转为海南特玻的股权，海南特玻与新的债权人将就债务重组事项签订相关协议。 |
| 交易类别 | 其他事项 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航通用飞机有限责任公司 |
| 定价依据 | 就本次债务重组，公司已经聘请了具有资格的审计机构、评估机构对拟转股的债权及海南中航特玻进行审计和评估，相关资产将以经评估并经中航工业及海南省国资委备案后的评估值确定。因此，本次债务重组的定价原则符合相关国有资产监管的法律、法规，定价公允、合理。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为解决海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）负债高、财务费用大等问题，使海南中航特玻尽快实现扭亏为盈，经与有关各方协商，中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）、中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）、海南省发展控股有限公司（以下简称海控公司）、韩平元拟与海南中航特玻签署《债务重组框架协议》，对海南中航特玻实施债务重组。其中：中航通飞债转股额为50,000万元，海南发展控股公司债转股额为26,576万元，合计债转股总额为76,576万元；韩平元先生以现金20,000万元对海南中航特玻进行增资；公司将前次募集资金剩余资金677.2万元对海南中航特玻进行现金增资并同意放弃相应的优先增资权。 公司与海控公司不存在关联关系，但中航通飞为公司控股股东，韩平元先生持有公司19.68%的股权，担任公司副董事长、总经理及海南中航特玻董事长职务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
关联交易的目的及影响：
目前，海南中航特玻投资规模与资本金规模不匹配、高额负债投资建设的生产线受行情影响未实现预期的市场效益，同时银行贷款规模大幅增长、财务费用剧增，海南中航特玻自2012年起至今处于亏损状态。此次债务重组实施后，海南中航特玻资本股权结构得到改变、资金压力缓解、负债率及财务成本降低，有利于海南中航特玻未来尽快实现扭亏。本次债务重组实施后，公司仍为海南中航特玻控股股东，公司财务状况得到有效改善，同时，提高公司对其他子公司的信贷能力和担保能力，为公司明年实现扭亏为盈提供有利保障。 |
| 交易类别 | 债务重组 |
| 交易金额 | 50000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-11-01 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 韩平元 |
| 定价依据 | 就本次债务重组，公司已经聘请了具有资格的审计机构、评估机构对拟转股的债权及海南中航特玻进行审计和评估，相关资产将以经评估并经中航工业及海南省国资委备案后的评估值确定。因此，本次债务重组的定价原则符合相关国有资产监管的法律、法规，定价公允、合理。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
为解决海南中航特玻材料有限公司（以下简称海南中航特玻）负债高、财务费用大等问题，使海南中航特玻尽快实现扭亏为盈，经与有关各方协商，中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）、中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）、海南省发展控股有限公司（以下简称海控公司）、韩平元拟与海南中航特玻签署《债务重组框架协议》，对海南中航特玻实施债务重组。其中：中航通飞债转股额为50,000万元，海南发展控股公司债转股额为26,576万元，合计债转股总额为76,576万元；韩平元先生以现金20,000万元对海南中航特玻进行增资；公司将前次募集资金剩余资金677.2万元对海南中航特玻进行现金增资并同意放弃相应的优先增资权。 公司与海控公司不存在关联关系，但中航通飞为公司控股股东，韩平元先生持有公司19.68%的股权，担任公司副董事长、总经理及海南中航特玻董事长职务。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
关联交易的目的及影响：
目前，海南中航特玻投资规模与资本金规模不匹配、高额负债投资建设的生产线受行情影响未实现预期的市场效益，同时银行贷款规模大幅增长、财务费用剧增，海南中航特玻自2012年起至今处于亏损状态。此次债务重组实施后，海南中航特玻资本股权结构得到改变、资金压力缓解、负债率及财务成本降低，有利于海南中航特玻未来尽快实现扭亏。本次债务重组实施后，公司仍为海南中航特玻控股股东，公司财务状况得到有效改善，同时，提高公司对其他子公司的信贷能力和担保能力，为公司明年实现扭亏为盈提供有利保障。 |
| 交易类别 | 债务重组 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航通用飞机有限责任公司 |
| 定价依据 | 中航财务公司向公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，中航财务公司向公司及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为了补充流动资金，中航三鑫股份有限公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）申请1亿元借款。为此，中航三鑫与作为委托人的中航通飞及作为受托人的中国航空工业集团财务有限责任公司签署本金数额为1亿元的《委托贷款合同》。
鉴于中航通飞为公司控股股东，公司与中航财务公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司（以下简称中航工业），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。
交易的目的和对上市公司的影响
本次借款目的为补充公司流动资金，无不良影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 中航财务公司向公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，中航财务公司向公司及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
为了补充流动资金，中航三鑫股份有限公司向中航通用飞机有限责任公司（以下简称中航通飞）申请1亿元借款。为此，中航三鑫与作为委托人的中航通飞及作为受托人的中国航空工业集团财务有限责任公司签署本金数额为1亿元的《委托贷款合同》。
鉴于中航通飞为公司控股股东，公司与中航财务公司的实际控制人同为中国航空工业集团公司（以下简称中航工业），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。
交易的目的和对上市公司的影响
本次借款目的为补充公司流动资金，无不良影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航通用飞机有限责任公司 |
| 定价依据 | 按两笔借款合计金额3亿元的1%缴纳保证金 |
| 交易简介 | 关联交易概述
中航三鑫股份有限公司（以下简称中航三鑫或公司）四届二十六次、二十八
次董事会分别审议通过了《关于拟与中航通飞及中航财务公司签署委托贷款合同的议案》、《关于公司向中航通飞申请委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司取得中航通用飞机有限责任公司（以下简称：中航通飞公司）通过中航工业集团财务有限责任公司（以下简称：中航财务公司）委托贷款2亿元和1亿元，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2013-015号、2013-047号公告。
交易的目的和对上市公司的影响
为了补充公司流动资金，无不良影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳中航幕墙工程有限公司 |
| 定价依据 | 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。独立董事发表的独立意见独立董事对2013年度拟发生的日常关联交易议案在提交董事会前进行了认真的核查，认为公司2013年度预计发生的日常关联交易均为保证公司正常经营与发展需要，符合公司章程和公司关联交易公允决策制度的规定，同意将该议案提交公司董事会和2012年度股东大会审议。同时，独立董事发表了独立意见，认为：“公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2013年度预计发生的日常关联交易的议案》，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。根据《公司章程》，该关联交易事项尚需提交年度股东大会审议。” |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业航空材料研究院 |
| 定价依据 | 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 |
| 交易简介 | 关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。独立董事发表的独立意见独立董事对2013年度拟发生的日常关联交易议案在提交董事会前进行了认真的核查，认为公司2013年度预计发生的日常关联交易均为保证公司正常经营与发展需要，符合公司章程和公司关联交易公允决策制度的规定，同意将该议案提交公司董事会和2012年度股东大会审议。同时，独立董事发表了独立意见，认为：“公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2013年度预计发生的日常关联交易的议案》，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。根据《公司章程》，该关联交易事项尚需提交年度股东大会审议。” |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 三鑫幕墙工程公司 |
| 定价依据 | 以三鑫幕墙工程2012年12月31日经评估备案后每一元注册资本对应的净资产值为增资价格。 |
| 交易简介 | 关联交易概述1、中航三鑫股份有限公司公司（以下简称中航三鑫或公司）于2012年1月4日召开的四届十七次董事会及2012年2月3日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股的议案》，中航工业上海航空特种车辆有限责任公司（以下简称上航特车）拟以经评估的土地以及深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称三鑫幕墙工程公司）的主要技术、营销、施工、管理等骨干以现金参与此次三鑫幕墙工程公司增资扩股，中航三鑫不参与本次增资。相关公告请查阅2012年1月6日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“2012-002号、关于全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司增资扩股事项涉及关联交易的公告”。公司2013年3月15日收到上海特车发来的《关于终止合作协议的函》，由于上航特车土地投资事宜未获得其上级主管单位的批准，致使增资扩股事项无法继续执行。为了促进三鑫幕墙工程产业的发展，鼓励三鑫幕墙公司经营团队及核心骨干等，经商议，决定修改三鑫幕墙工程公司增资扩股方案。2、本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修改全资子公司三鑫幕墙工程公司增资扩股方案的议案》，关联董事张桂先按要求回避表决。独立董事事先审阅该议案相关资料并出具事前认可意函，并发表了独立意见。本次增资扩股方案修改前已根据相关法律法规约定，通过股东大会审议交易目的和对上市公司的影响根据公司的“十二五”发展规划，公司的玻璃幕墙产业将从传统的幕墙工程向节能玻璃幕墙、光伏幕墙升级转化，预测未来五年光伏幕墙、节能高端幕墙和节能门窗市场广阔，此次增资扩股可充分调动公司幕墙产业经营团队和主要骨干的积极性和主动性，有利于稳定经营团队者和主要骨干力量，为公司幕墙产业发展打造一个过硬的经营团队。独立意见独立董事认为：该项关联交易符合公司幕墙产业的发展需求，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展。在公司第四届董事会第二十六次会议上审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本议案尚需提交临时股东大会审议。，且在方案修改后，应按照规定重新提交股东大会审议。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 |
| 定价依据 | 该项目工程采用邀请招标的方式，完全遵循市场竞争原则操作。 |
| 交易简介 | 1、交易目的
为顺利完成公司幕墙产业经营目标，扩大公司幕墙产业的经营规模。
2、合同履行对公司的影响
公司与关联方交易公允，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益，该交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。 |
| 交易类别 | 研究与开发项目的转移 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航通用飞机有限责任公司 |
| 定价依据 | 根据公司与中航财务公司 2012 年度签署的《金融服务协议》，其中贷款服务收费标准为：中航财务公司向公司及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，中航财务公司向公司及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期中航财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。 |
| 交易简介 | 为了补充流动资金，顺利完成公司2013年度经营计划，无不良影响。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航通用飞机有限责任公司 |
| 定价依据 | 上述担保事项符合上市公司对外担保的相关规定。 |
| 交易简介 | 为了确保公司与中航通飞及中航财务公司签订的《委托贷款合同》切实履行。对公司无不良影响。 |
| 交易类别 | 担保和抵押 |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-08-29 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 1、存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。2、贷款服务：乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方向甲方及其子公司发放贷款的利率，也应不高于同期乙方向任何同信用级别第三方发放同 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
（一）关联交易主要内容。1.签署日期：待公司股东大会批准之后签署；2.签署地点：北京市；3.交易各方当事人名称：甲方：中航三鑫股份有限公司，乙方：中航工业集团财务有限责任公司。4.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保，以及经银监会批准的其他金融服务。（二）鉴于本公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）的实质控制人同为中国航空工业集团公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。
关联交易对公司的影响
本公司通过与中航财务公司合作，使公司的发展获得了充足的资金支持。公司与中航财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于拓展其业务，促进自身发展。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了公允、合理原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2012年3月23日,中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）
第四届董事会第十九次会议以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。 关联交易目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工
业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航蓝海金属制品有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了公允、合理原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2012年3月23日,中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）
第四届董事会第十九次会议以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。 关联交易目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工
业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 350万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳中航幕墙工程有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了公允、合理原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2012年3月23日,中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）
第四届董事会第十九次会议以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。 关联交易目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工
业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 80万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航工业集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | 遵循了公允、合理原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2012年3月23日,中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）
第四届董事会第十九次会议以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。 关联交易目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工
业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了公允、合理原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2012年3月23日,中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）
第四届董事会第十九次会议以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。 关联交易目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工
业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 257.92万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航蓝海金属制品有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了公允、合理原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2012年3月23日,中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）
第四届董事会第十九次会议以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。 关联交易目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工
业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 226.48万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳中航幕墙工程有限公司 |
| 定价依据 | 遵循了公允、合理原则 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
2012年3月23日,中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）
第四届董事会第十九次会议以5票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012年度日常关联交易的议案》。 关联交易目的和对上市公司的影响：
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工
业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推动公司持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 55.08万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-01-06 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市三鑫幕墙工程有限公司 |
| 定价依据 | 依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价。 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“三鑫幕墙工程公司”）是中航
三鑫股份有限公司公司（以下简称“中航三鑫”、“公司”）的全资子公司。为使三鑫幕墙工程公司能够建立华东片区生产加工基地，同时稳定和激励幕墙工程产业技术、营销、施工、管理等骨干队伍，从而改善三鑫幕墙工程公司法人治理结构，增强其竞争实力，解决其长效机制问题，使其能健康、快速发展，中航三鑫决定对三鑫幕墙工程公司进行增资扩股。本次增资扩股的增资方有两类：一是，中航工业上海航空特种车辆有限责任公司（以下简称上航特车）以经评估的土地对三鑫幕墙工程公司进行增资；二是，三鑫幕墙工程公司的主要技术、营销、施工、管理等骨干队伍以现金对三鑫幕墙工程公司进行增资。本次增资扩股后，三鑫幕墙工程公司成为由中航三鑫控股，上海特车及三鑫幕墙公司的技术、营销、施工、管理等骨干共同参股的有限责任公司。中航三鑫不参与本次增资。
交易目的和对上市公司的影响
1、根据公司的“十二五”发展规划，公司的玻璃幕墙产业将从传统的幕墙工程向节能玻璃幕墙、光伏幕墙升级转化，预测未来五年上海光伏幕墙、节能高端幕墙和节能门窗市场广阔，此次增资扩股解决了三鑫幕墙工程公司在华东建设光伏幕墙及节能门窗生产基地的土地来源问题，满足了上海及华东地区就近配套生产供货的需要。2、此次增资扩股可起到调动公司幕墙产业经营团队和主要骨干的积极作用，稳定经营团队者和主要骨干力量，为公司幕墙产业发展需具备一个过硬的经营团队提供了更有利的保障。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 4628.88万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010 年4 月21 日上午9 点，中航三鑫股份有限公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于受让海南中航特玻材料有限公司部分股权的议案》，经研究决定，公司将受让中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有的海南中航特玻材料有限公司5,000 万元出资额，公司将以自筹资金支付股权转让款。
关联交易的影响
通过本次非公开发行股票募集资金注资和股权转让，海南中航特玻成为中航三鑫全资子公司后，将大大改善海南中航特玻的资产结构，有利其加快特玻材料
生产基地建设，推进升级改造新建高端玻璃生产线和制造节能环保玻璃材料、电子玻璃材料的进度，实现以在线Low-E玻璃、电子级玻璃、超白太阳能TCO 镀膜玻璃、航空玻璃为主要产品的规模化生产，在扩大公司高品质节能玻璃业务规模的同时，使公司幕墙玻璃工程、高品质节能玻璃加工、高品质节能玻璃生产的完整产业链发展战略得以实现。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 |
| 定价依据 | 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司
持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-04-09 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航蓝海金属制品有限公司 |
| 定价依据 | 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司
持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-10 |
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| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
贵航集团是中航工业集团的全资子公司，中航第一集团财务有限责任公司的
母公司中航投资公司也是中航工业的全资子公司，贵航集团是中航三鑫的大股
东，且贵航集团是海南中航特玻的大股东，故各方关系符合《深圳证券交易所股
票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。2009 年11 月16 日，公司子公司海南中航特玻材料有限公司与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司签订《委托贷款合同》，根据合同约定，由中航财务贵阳分公司代贵航集团向海南中航特玻发放委托贷款5 亿元人民币，用于建设海南中航特玻600T/D特玻太阳能TCO 镀膜玻璃生产线项目及海南中航特玻材料生产基地建设。
关联交易影响
本次交易主要用于给海南中航特玻贷款5 亿元，就是用于2#线改造升级，建设一条600t/d 太阳能TCO 镀膜玻璃生产线以及完善海南中航特玻材料生产基地的配套设施建设，因此，本次贷款将解决海南中航特玻材料生产基地及2#线的建设资金，有利于加快中航三鑫发展节能特玻材料的产品战略。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航第一集团财务有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
贵航集团是中航工业集团的全资子公司，中航第一集团财务有限责任公司的
母公司中航投资公司也是中航工业的全资子公司，贵航集团是中航三鑫的大股
东，且贵航集团是海南中航特玻的大股东，故各方关系符合《深圳证券交易所股
票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。2009 年11 月16 日，公司子公司海南中航特玻材料有限公司与中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司签订《委托贷款合同》，根据合同约定，由中航财务贵阳分公司代贵航集团向海南中航特玻发放委托贷款5 亿元人民币，用于建设海南中航特玻600T/D特玻太阳能TCO 镀膜玻璃生产线项目及海南中航特玻材料生产基地建设。
关联交易影响
本次交易主要用于给海南中航特玻贷款5 亿元，就是用于2#线改造升级，建设一条600t/d 太阳能TCO 镀膜玻璃生产线以及完善海南中航特玻材料生产基地的配套设施建设，因此，本次贷款将解决海南中航特玻材料生产基地及2#线的建设资金，有利于加快中航三鑫发展节能特玻材料的产品战略。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 0 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2010年2月8日，公司三届二十八次董事审议通过了《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团签订<统借统还资金使用协议>的议案》，拟向中国贵州航空工业（集团）有限责任公司借款2 亿元人民币作为《PPG 在线Low-e 镀膜全氧燃烧技术600 吨/日优质浮法玻璃生产线》设备进口开具信用证的保证金。
关联交易的影响
此次借款主要用于《PPG在线Low-e 镀膜全氧燃烧技术600 吨/日优质浮法玻璃生产线》设备进口开具信用证保证金，保证公司非公开发行股票募投项目顺利进行。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 20000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳中航幕墙工程有限公司 |
| 定价依据 | 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司
持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 51.11万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 |
| 定价依据 | 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司
持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1080.47万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航蓝海金属制品有限公司 |
| 定价依据 | 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司
持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 0万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳中航幕墙工程有限公司 |
| 定价依据 | 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司
持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 300万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 |
| 定价依据 | 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司
持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 705.61万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-05-19 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航蓝海金属制品有限公司 |
| 定价依据 | 自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司
持续、健康、快速发展。上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 51.28万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 深圳市贵航品尚五金制品有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
深圳市贵航品尚五金制品有限公司（以下简称“贵航品尚”）主要生产不锈钢加工件、五金加工件、钢结构非标准件（包括驳接头、驳接件）等，其生产的上述产品在种类、性能、质量等方面具有一定的优势；公司在幕墙工程施工需要其生产的上述产品，并且在以往年度向“贵航品尚”的前身“信艺诚”采购了一定金额的产品，与“贵航品尚”形成了良好的合作关系。
关联人与关联关系介绍
（一）关联人基本情况
1、深圳市贵航品尚五金制品有限公司
法定代表人：王军
注册资本：人民币600万元
主要经营业务：不锈钢加工件、五金加工件的生产销售。
关联交易的主要内容和定价政策
（一）合同主要内容：
上述产品采购合同主要采购产品用于幕墙工程施工用驳接头、驳接件等。
（二）定价政策:
上述关联交易经招标和议标形式进行评标，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，关联方“贵航品尚”承诺保证产品的价格、质量和供货进度，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 910.36万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2008-10-28 |
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| 甲公司 | 海南发展 |
| 乙公司 | 中航第一集团国际租赁有限责任公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2008年7月8日深圳市三鑫精美特玻璃有限公司(以下简称“三鑫精美特”)与中航第一集团国际租赁有限责任公司签订《融资租赁合同》（合同号：YHZL(08)02ZL004），约定三鑫精美特向中航第一集团国际租赁有限责任公司租赁2条AR/ITO镀膜生产线，设备金额预计人民币4,500万元，初始租赁期3年，租金总额人民币50,542,382.64元，租金支付方式为期末等额还租。
公司董事会曾于2007年7月28日审议通过了《为三鑫精美特融资租赁提供担保的议案》。之后，于2007年8月20日三鑫精美特与中航第一集团国际租赁有限责任公司就融资租赁“真空镀膜玻璃生产线”/“自动磨边机”签订了融资租赁合同（合同号：一航租〔2007〕租赁字第009-1号；一航租〔2007〕租赁字第009-2号）。为此，作为母公司的三鑫股份与三鑫精美特、中航第一集团国际租赁有限责任公司就融资租赁“真空镀膜玻璃生产线”/“自动磨边机”签订了保证合同（合同号：一航租〔2007〕担保字第009号），并于2008年第二次临时股东大会审议通过。
关联人与关联关系介绍
（一）关联人基本情况
1、中航第一集团国际租赁有限责任公司
法定代表人：顾惠忠
注册资本：人民币43,000万元
主要经营业务：民用飞机、机电、运输设备资产的融资租赁及经营性租赁等。
关联交易标的基本情况
三鑫精美特采用融资租赁方式与中航第一集团国际租赁有限责任公司在2007年间已发生租赁真空镀膜玻璃生产线和自动磨边机，初始租赁期为3年。此次租赁2条AR/ITO镀膜生产线，设备金额预计人民币4,500万元（最终以实际发生的双方委托合同的设备价款为准），初始租赁期3年。根据合同附件，融资租赁相关费用情况如下：
租赁设备名称 融资租赁设备金额 租金总额 租赁手续费或管理费
（租赁时间） （单位：万元） （单位：万元） （单位：元）
AR/ITO镀膜生产线 4,500.00 5,054.24 1,009,220.40
（预计2008年12月）
真空镀膜玻璃生产线 633.89 726.68 67,773.00
（2007年8月始）
自动磨边机（贰台） 520.00 591.24 53,394.00
（2007年8月始）
合计 5,653.89 6,372.16 1,130,387.40
================续上表=========================
租赁设备名称
（租赁时间）
AR/ITO镀膜生产线
（预计2008年12月）
真空镀膜玻璃生产线
（2007年8月始）
自动磨边机（贰台）
（2007年8月始）
合计
说明：
1.上述AR/ITO镀膜生产线项目中，“租金总额”=融资租赁设备金额+租赁利息（租赁年利率为：银行当期一至三年期贷款基准利率增加1个百分点，暂按年利率为8.56%预计），“租赁手续费”为：每租赁年年初剩余本金的1%；
2．AR/ITO镀膜生产线项目融资租赁对三鑫精美特公司财务状况造成的影响：目前公司已收到的2228.66万元按照双方签定的融资租赁合同不还本只付息，第一、二期所支付的利息记入在建工程科目，不影响今年财务损益。从第三期开始按照新的会计制度计提未确定的融资租赁费用5,142,182.01元；
3.上述合同中，三年36个月中每3个月为1期，共分12期，起初两期不还本，只付息；
4.上述合同中，由于融资租赁项目设备采购金额及汇率的不确定性，实际支付可能与合同中预期支付金额有部分偏差。
关联交易的主要内容和定价政策
（一）合同主要内容：
1、租赁物件详情
名称：AR/ITO镀膜生产线
数量：2条
概算金额：人民币4,500万元（最终按实际发生的双方委托合同价款进行调整）
2、租赁期
初始租赁期为3年，共计36个月
3、租金
租金总额为：人民币50,542,382.64元
支付租金方式：期末等额还租
（二）定价政策:
关联交易的定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
交易目的和对上市公司的影响
三鑫精美特租赁AR/ITO镀膜生产线主要目的在于确保ITO平板显示器镀膜玻璃生产线项目的顺利进展，ITO（AR膜）镀膜玻璃生产线项目建成后将有利于公司长远发展，同时进一步扩大电子用ITO（AR膜）透明导电玻璃深加工规模，为公司增加新的利润增长点。
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| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 50542400元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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