| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务持续关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2024-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2024年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2023-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司修订<独立董事制度工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5.00 关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8.00 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10.00 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
12.00 江苏通润装备科技股份有限公司关于与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2023-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<江苏通润装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司2023年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于第八届独立董事津贴的议案》
2.00 《关于出售输配电控制设备业务相关资产暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司预计新增对外担保额度的议案》
4.00 《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》
5.00 《日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订<公司章程>的议案》
2.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00《关于公司第七届董事会提前换届的议案》
4.00《关于公司第七届监事会提前换届的议案》
5.00《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
5.01陆川
5.02南尔
5.03张智寰
5.04周承军
5.05顾雄斌
5.06段彬杰
6.00《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
6.01沈福鑫
6.02钟刚
6.03黄惠琴
7.00《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》
7.01陈湘黔
7.02徐志武
8.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告及2023年度经营目标》
4.00 《公司2022年度利润分配预案》
5.00 《公司2022年年度报告》
6.00 《关于改聘2023年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司进行重大资产重组暨关联交易的议案》
1.01 本次交易的方式
1.02 本次交易的交易标的
1.03 本次交易的交易对方
1.04 本次交易实施的先决条件
1.05 本次交易的交易价格及定价依据
1.06 标的资产自评估基准日至标的股权交割日的期间损益归属
1.07 盈利承诺和补偿
1.08 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.09 本次重大资产重组相关决议有效期
2.00 《关于签订本次重大资产重组相关协议的议案》
3.00 《关于<江苏通润装备科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4.00 《公司2021年度利润分配预案》
5.00 《公司2021年年度报告》
6.00 《公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022-2024)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<董事会议事规则>等三项制度的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4.00 《公司2020年度利润分配预案》
5.00 《公司2020年年度报告及摘要》
6.00 《公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<关联交易制度>等四项制度的议案》
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
13.01 非独立董事柳振江
13.02 非独立董事顾雄斌
13.03 非独立董事朱庆
13.04 非独立董事王月红
14.00 《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
14.01 独立董事高金祥
14.02 独立董事龚菊明
14.03 独立董事薛誉华
15.00 《公司换届选举第七届监事会的议案》
15.01 监事王祥元
15.02 监事朱玮 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《公司2019年年度报告及摘要》
6.00 《公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于变更部分募投项目的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于变更公司住所的议案》
4.00 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年年度报告及摘要》
6.00 《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于预计公司2019年度日常关联交易额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于公司工商迁移登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
4.00 《公司2017年度利润分配预案》
5.00 《公司2017年年度报告及摘要》
6.00 《公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于预计公司2018年度日常关联交易额的议案》
9.00 《关于部分募投项目结项并变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 非独立董事柳振江
11.02 非独立董事顾雄斌
11.03 非独立董事朱庆
11.04 非独立董事王月红
12.00 《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
12.01 独立董事俞雪华
12.02 独立董事龚菊明
12.03 独立董事高金祥
13.00 《公司换届选举第六届监事会的议案》
13.01 监事王祥元
13.02 监事朱玮 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施股权激励计划的议案》
2.00 《关于终止执行<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2016年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2016年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2016年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2016年年度报告及摘要》；
（6）审议《公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于预计公司2017年日常关联交易额的议案》；
（9）审议《关于选举公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2016-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于制定<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》；
4、审议《关于制定全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立初步方案的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1关于《股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
议案2关于制定《股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
议案3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2015年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2015年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2015年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2015年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于预计公司2016年日常关联交易额的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2016-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票的方案》；
（1）本次发行证券的种类、面值
（2）本次发行证券方式及时间
（3）发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
（4）发行价格及定价方式
（5）发行数量
（6）限售期
（7）滚存利润安排
（8）上市地点
（9）募集资金数额及用途
（10）本次发行决议的有效期
3、审议《公司2016年度非公开发行A股股票预案》；
4、审议《关于取消“扩建工具箱柜生产车间项目”以及新增本次非公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
6、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
7、审议《关于公司未来三年（2016-2018）股东分红回报规划的议案》；
8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的填补措施（附相关主体承诺）的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
10、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于预计公司2015年日常关联交易额的议案》；
（2）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《公司2014年度董事会工作报告》；
（4）审议《公司2014年度监事会工作报告》；
（5）审议《公司2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告》；
（6）审议《公司2014年度利润分配预案》；
（7）审议《公司2014年度报告及摘要》；
（8）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》；
（9）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案将采用特别决议表决；
①．第四届董事会第十二次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》；
②．第四届董事会第十三次会议提交的《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（10）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（11）审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
①．选举柳振江先生为公司第五届董事会董事；
②．选举顾雄斌先生为公司第五届董事会董事；
③．选举JUN JI（季俊）先生为公司第五届董事会董事；
④．选举王雪良先生为公司第五届董事会董事；
（12）审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，本议案将采用累积投票制表决；
①．选举杨海坤先生为公司第五届董事会独立董事；
②．选举贝政新先生为公司第五届董事会独立董事；
③．选举徐凤英女士为公司第五届董事会独立董事；
（13）审议《公司换届选举第五届监事会的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
①．选举王祥元先生为公司第五届监事会监事；
②．选举朱玮女士为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议议案：
（1）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2013年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
（7）审议《公司2014年日常关联交易重新预计的议案》。
2、公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2012年度财务决算报告及2013年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2012年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2012年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
（2）审议《关于修订公司章程的议案》
（3）审议《关于补充修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2012-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需以特别决议通过。
（2）审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2011年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2011年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案》；
（7）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》；
（8）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案将采用特别决议表决；
（9）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累计投票制表决；
（10）审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，本议案将采用累计投票制表决；
（11）审议《公司换届选举第四届监事会的议案》，本议案将采用累计投票制表决； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《公司2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2011-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》；
2、审议《关于变更公司经营住所的议案》；
3、审议《关于<修订公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（5）审议《公司2009 年年度报告及摘要》；
（6）审议《公司募集资金2009 年度存放与使用情况专项报告》；
（7）审议《将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（8）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
（9）审议《公司2010 年度经营计划》；
（10）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（11）审议《关于变更公司名称的议案》；
（12）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（13）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（14）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件股份有限公司、上海通润进出口有限公司、常熟市通润包装有限公司分别签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购常熟市通用电器厂有限公司94.88%股权的议案》；
2、审议《关于收购常熟市通润开关厂有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配及的预案》；
（5）审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
（6）审议《公司募集资金2008 年度存放与使用情况专项报告》；
（7）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《公司2009 年度经营计划》；
（9）审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案将采用累计投票制表决；
A．选举柳振江先生为公司第三届董事会董事；
B．选举顾雄斌先生为公司第三届董事会董事；
C．选举季俊先生为公司第三届董事会董事；
D．选举朱庆先生为公司第三届董事会董事；
E．选举张建忠先生为公司第三届董事会董事；
F．选举秦嘉江先生为公司第三届董事会董事；
G．选举王雪良先生为公司第三届董事会董事。
H．选举蔡岚女士为公司第三届董事会董事。
（10）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；本议案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决，并将采用累计投票制表决；
A．选举刘清源先生为公司第三届董事会独立董事；
B．选举蒋涵庭先生为公司第三届董事会独立董事；
C．选举高金祥先生为公司第三届董事会独立董事；
D．选举傅筠女士为公司第三届董事会独立董事。
（11）审议《公司换届选举第三届监事会的议案》，本议案将采用累计投票制表决；
A．选举吕元兴先生为公司第三届监事会监事；
B．选举王祥元先生为公司第三届监事会监事。
（12）审议《关于公司与常熟市通用电器厂有限公司签订<产品买卖框架性协议>的议案》；
（13）审议《关于公司与常熟市通润包装有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》，
（14）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司、上海通润进出口有限公司分别签订<产品买卖框架性协议>的议案》。
（15）《关于修订〈公司章程〉的临时提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2008-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（五）审议《公司2007 年年度报告及摘要》；
（六）审议《公司募集资金2007 年度使用情况专项报告》；
（七）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》；
（八）审议《公司2008 年度经营计划》；
（九）审议《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》；
（十）审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（二）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
（三）审议《关于公司与常熟通润汽车零部件有限公司签订〈产品买卖框架性协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 通润装备 |
| 公告日期 | 2007-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
（二）审议《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》
（三）审议《关于修订公司章程的议案》
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配