| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁波银行股份有限公司2023年度董事会工作报告
2.00 宁波银行股份有限公司2023年年度报告
3.00 宁波银行股份有限公司2023年财务决算报告和2024年财务预算计划
4.00 宁波银行股份有限公司2023年度利润分配方案
5.00 关于聘请外部审计机构的议案
6.00 宁波银行股份有限公司2023年关联交易执行情况及2024年工作计划
7.00 宁波银行股份有限公司2023年度监事会工作报告
8.00 宁波银行股份有限公司2023年度董事会和董事履职评价报告
9.00 宁波银行股份有限公司2023年度监事会和监事履职评价报告
10.00 宁波银行股份有限公司2023年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
11.00 宁波银行股份有限公司2023年度资本管理履职情况评估报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于发行金融债券的议案
3.00 关于发行资本债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁波银行股份有限公司2022年度董事会工作报告
2.00 宁波银行股份有限公司2022年年度报告
3.00 宁波银行股份有限公司2022年财务决算报告及2023年财务预算计划
4.00 宁波银行股份有限公司2022年度利润分配方案
5.00 关于聘请外部审计机构的议案
6.00 宁波银行股份有限公司2022年关联交易执行情况及2023年工作计划
7.00 关于调整宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案
8.00 宁波银行股份有限公司2022年度大股东评估报告
9.00 关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案
10.00 宁波银行股份有限公司董事津贴办法
11.00 宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法
12.00 宁波银行股份有限公司2022年度监事会工作报告
13.00 宁波银行股份有限公司监事津贴办法
14.00 宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法
15.00 宁波银行股份有限公司2022年度董事会和董事履职评价报告
16.00 宁波银行股份有限公司2022年度监事会和监事履职评价报告
17.00 宁波银行股份有限公司2022年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
18.00 宁波银行股份有限公司2022年度资本管理履职情况评估报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2023-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整对消费金融子公司增资方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案
2.00 关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案
3.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案
4.00 关于宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案
5.00 关于发行金融债券的议案
6.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01 周建华
6.02 魏雪梅
6.03 陈德隆
6.04 邱清和
6.05 刘新宇
6.06 陆华裕
6.07 庄灵君
6.08 罗维开
6.09 冯培炯
7.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
7.01 贝多广
7.02 李浩
7.03 洪佩丽
7.04 王维安
7.05 李仁杰
8.00 关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案
8.01 丁元耀
8.02 俞德昌
8.03 鲍明伟 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于授权发行资本债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁波银行股份有限公司2021年度董事会工作报告
2.00 宁波银行股份有限公司2021年年度报告
3.00 宁波银行股份有限公司2021年财务决算报告及2022年财务预算计划
4.00 宁波银行股份有限公司2021年度利润分配方案
5.00 关于聘请外部审计机构的议案
6.00 宁波银行股份有限公司2021年关联交易执行情况及2022年工作计划
7.00 关于选举罗维开先生为宁波银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
8.00 宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告
9.00 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
10.00 关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
12.00 宁波银行股份有限公司2021年度监事会工作报告
13.00 宁波银行股份有限公司2021年度董事会和董事履职评价报告
14.00 宁波银行股份有限公司2021年度监事会和监事履职评价报告
15.00 宁波银行股份有限公司2021年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
16.00 宁波银行股份有限公司2021年度资本管理履职情况评估报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2021-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 审议《关于宁波银行股份有限公司2022年日常关联交易预计额度的议案》
二 审议《关于发行二级资本债券的议案》
三 审议《关于发行金融债券的议案》
四 审议《宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2022年-2024年)》
五 审议《宁波银行股份有限公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》
六 审议《关于修订<宁波银行股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁波银行股份有限公司2020年度董事会工作报告
2.00 宁波银行股份有限公司2020年年度报告
3.00 宁波银行股份有限公司2020年财务决算报告及2021年财务预算计划
4.00 宁波银行股份有限公司2020年度利润分配方案
5.00 关于聘请外部审计机构的议案
6.00 宁波银行股份有限公司2020年关联交易执行情况及2021年工作计划
7.00 关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第七届董事会董事的议案
8.00 宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告
9.00 关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》的议案
10.00 关于修订《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》的议案
11.00 宁波银行股份有限公司2020年度监事会工作报告
12.00 宁波银行股份有限公司2020年度董事会和董事履职评价报告
13.00 宁波银行股份有限公司2020年度监事会和监事履职评价报告
14.00 宁波银行股份有限公司2020年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
15.00 宁波银行股份有限公司2020年度资本管理履职情况评估报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整宁波银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于宁波银行股份有限公司符合配股发行条件的议案
3.00 逐项审议关于宁波银行股份有限公司配股方案的议案
3.01 本次发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及认购方式
3.03 配股基数、比例和数量
3.04 配股价格及定价依据
3.05 配售对象
3.06 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
3.07 募集资金规模和用途
3.08 发行时间
3.09 承销方式
3.10 上市地点
3.11 本次发行决议的有效期
4.00 关于宁波银行股份有限公司配股预案的议案
5.00 关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况的议案
6.00 关于宁波银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案
7.00 关于宁波银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次配股有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于宁波银行股份有限公司2021年日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于发行二级资本债券的议案
3.00 关于发行金融债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁波银行股份有限公司2019年度董事会工作报告
2.00 宁波银行股份有限公司2019年年度报告
3.00 宁波银行股份有限公司2019年财务决算报告及2020年财务预算计划
4.00 宁波银行股份有限公司2019年度利润分配方案
5.00 关于聘请外部审计机构的议案
6.00 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
7.00 关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8.00 关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案
9.00 宁波银行股份有限公司2019年关联交易执行情况及2020年安排的意见
10.00 关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案
11.00 关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案
12.00 关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案
13.00 关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案
14.00 关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案
15.00 宁波银行股份有限公司2019年度监事会工作报告
16.00 宁波银行股份有限公司2019年度董事会和董事履职评价报告
17.00 宁波银行股份有限公司2019年度监事会和监事履职评价报告
18.00 宁波银行股份有限公司2019年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
19.00 宁波银行股份有限公司2019年度资本管理履职情况评估报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整非公开发行A股股票方案的议案
1.01 本次发行的证券种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格及定价原则
1.05 发行数量
1.06 募集资金数额及用途
1.07 限售期
1.08 上市地
1.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
1.10 决议的有效期
2.00 关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
3.00 关于签署非公开发行相关协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案
2.00 关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会非独立董事的议案
2.01 史庭军
2.02 魏雪梅
2.03 陈首平
2.04 连文辉
2.05 刘新宇
2.06 章凯栋
2.07 陆华裕
2.08 罗孟波
2.09 冯培炯
2.10 庄灵君
3.00 关于选举宁波银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 胡平西
3.02 贝多广
3.03 李浩
3.04 洪佩丽
3.05 王维安
4.00 关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案
5.00 审议关于选举宁波银行股份有限公司第七届监事会股东监事和外部监事的议案
5.01 舒国平
5.02 胡松松
5.03 丁元耀
5.04 刘建光
6.00 关于宁波银行股份有限公司2020年日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于发行二级资本债券的议案
2.00 审议关于选举刘建光先生为第六届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00宁波银行股份有限公司2018年度董事会工作报告
2.00宁波银行股份有限公司2018年年度报告
3.00宁波银行股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算计划
4.00宁波银行股份有限公司2018年度利润分配方案
5.00关于聘请外部审计机构的议案
6.00宁波银行股份有限公司2018年关联交易执行情况及2019年安排的意见
7.00宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告
8.00关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
9.00关于修订《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案
10.00关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
11.00关于调整非公开发行A股股票方案的议案
11.01本次发行的证券种类和面值
11.02发行方式
11.03发行对象及其认购情况
11.04发行价格及定价原则
11.05发行数量
11.06募集资金数额及用途
11.07限售期
11.08上市地
11.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排
11.10决议的有效期
12.00关于前次募集资金使用情况报告的议案
13.00关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
14.00关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
15.00关于签署非公开发行相关协议的议案
16.00关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案
17.00关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案
18.00关于宁波银行股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案
19.00宁波银行股份有限公司2018年度监事会工作报告
20.00宁波银行股份有限公司2018年度董事会和董事履职评价报告
21.00宁波银行股份有限公司2018年度监事会和监事履职评价报告
22.00宁波银行股份有限公司2018年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告
23.00宁波银行股份有限公司2018年度资本管理履职情况评估报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2018-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 审议关于聘请外部审计机构的议案
二 审议关于宁波银行股份有限公司2019年日常关联交易预计额度的议案
三 审议关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案
四 审议关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》的议案
五 审议关于修订《宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法》的议案
六 审议关于选举王振海先生为第六届监事会股东监事的议案
七 审议关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划(2019年-2021年)的议案
八 审议关于发行二级资本债券的议案
九 审议关于发行金融债券的议案
十 审议关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
十一 逐项审议关于调整非公开发行A股股票方案的议案本次发行的证券种类和面值
发行方式
发行对象及其认购情况发行价格及定价原则
发行数量
募集资金数额及用途限售期
上市地
本次发行完成前滚存未分配利润的安排决议的有效期
十二 审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
十三 审议关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
十四 审议关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议等相关协议的议案
十五 审议关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
十六 审议关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案
十七 审议关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 审议关于设立资产管理公司的议案
二 审议关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案
三 审议关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案
四 审议关于修订《宁波银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
五 审议关于修订《宁波银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
六 审议关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2018-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 宁波银行股份有限公司2017年度董事会工作报告
议案二 关于《宁波银行股份有限公司2017年年度报告》的议案
议案三 宁波银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算计划
议案四 关于宁波银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
议案五 关于宁波银行股份有限公司2017年关联交易执行情况及2018年安排意见的报告
议案六 关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告
议案七 关于发行绿色金融债券的议案
议案八 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案
议案九 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
议案十 宁波银行股份有限公司2017年度监事会报告
议案十一 宁波银行股份有限公司2017年度监事会和监事履职评价报告
议案十二 宁波银行股份有限公司2017年度董事会和董事履职评价报告
议案十三 听取监事会关于对公司2017年度外部审计机构审计报告的意见
议案十四 听取2017年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
二、逐项审议关于宁波银行股份有限公司调整非公开发行优先股方案的议案
1、本次发行优先股的种类和数量
2、发行方式
3、发行对象
4、票面金额和发行价格
5、存续期限
6、票面股息率的确定原则
7、优先股股东参与分配利润的方式
8、有条件赎回条款
9、强制转股条款
10、表决权限制
11、表决权恢复
12、清算偿付顺序及清算方法
13、评级安排
14、担保安排
15、转让安排
16、募集资金用途
17、发行决议有效期
三、审议关于提请股东大会授权董事会、董事长和或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行优先股有关事项的议案
四、审议关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施（修订版）的议案
五、审议关于前次募集资金使用情况报告的议案
六、审议关于宁波银行股份有限公司2018年日常关联交易预计额度的议案
七、审议关于选举胡平西先生为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 审议关于发行金融债券的议案
二 审议关于调整对永赢金融租赁有限公司增资方案的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 宁波银行股份有限公司2016年度董事会工作报告
2.00 关于《宁波银行股份有限公司2016年年度报告》的议案
3.00 宁波银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算计划
4.00 关于宁波银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案
5.00 关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案
6.00 关于宁波银行股份有限公司2016年关联交易执行情况及2017年安排意见的报告
7.00 关于宁波银行股份有限公司2017年日常关联交易预计额度的议案
8.00 关于聘请外部审计机构的议案
9.00 关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案
10.00 关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法的议案
11.00 关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法的议案
12.00 关于宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法的议案
13.00 关于宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法的议案
14.00 宁波银行股份有限公司2016年度监事会报告
15.00 宁波银行股份有限公司2016年度监事会和监事履职评价报告
16.00 宁波银行股份有限公司2016年度董事会和董事履职评价报告
17.00 关于宁波银行股份有限公司未来三年股东回报规划的议案
18.00 关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
19.00 关于非公开发行A股股票方案的议案（需逐项表决）
19.01 本次发行的证券种类和面值
19.02 发行方式
19.03 募集资金数额及用途
19.04 发行价格及定价原则
19.05 发行数量
19.06 发行对象及其认购情况
19.07 限售期
19.08 上市地
19.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
19.10 决议的有效期
20.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
22.00 关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
23.00 关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
24.00 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案
25.00 关于宁波银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
26.00 关于宁波银行股份有限公司住所变更并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于延长公开发行A股可转换公司债券并上市的股东大会决议有效期的议案
议案二 关于延长股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案
议案二 关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案
议案三 关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
1、关于选举余伟业为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
2、关于选举魏雪梅为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
3、关于选举朱年辉为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
4、关于选举陈永明为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
5、关于选举李如成为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
6、关于选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
7、关于选举陈光华为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
8、关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
9、关于选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
10、关于选举罗孟波为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
11、关于选举罗维开为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
12、关于选举冯培炯为宁波银行股份有限公司第六届董事会董事的议案
议案四 关于选举宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
1、关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
2、关于选举傅建华为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举傅继军为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
4、关于选举贲圣林为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
5、关于选举张冀湘为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
6、关于选举耿虹为宁波银行股份有限公司第六届董事会独立董事的议案
议案五 关于选举宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事和外部监事的议案
1、关于选举许利明为宁波银行股份有限公司第六届监事会股东监事的议案
2、关于选举蒲一苇为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案
3、关于选举舒国平为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案
4、关于选举胡松松为宁波银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案
议案六 关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案
议案七 关于修订《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议关于选举朱年辉先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 审议宁波银行股份有限公司2015年度董事会工作报告
二 审议关于《宁波银行股份有限公司2015年年度报告》的议案
三 审议宁波银行股份有限公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算计划
四 审议宁波银行股份有限公司2015年度利润分配方案的报告
五 审议关于宁波银行股份有限公司2015年度内部人和股东关联交易执行情况和2016年安排意见的报告
六 审议关于宁波银行股份有限公司2016年日常关联交易预计额度的议案
七 审议关于聘请外部审计机构的议案
八 审议宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告
九 审议关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
十 逐项审议关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案
1、本次发行优先股的种类和数量
2、发行方式
3、发行对象
4、票面金额和发行价格
5、存续期限
6、票面股息率的确定原则
7、优先股股东参与分配利润的方式
8、有条件赎回条款
9、强制转股条款
10、表决权限制
11、表决权恢复
12、清算偿付顺序及清算方法
13、评级安排
14、担保安排
15、转让安排
16、募集资金用途
17、发行决议有效期
十一 审议关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行优先股有关事项的议案
十二 审议关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
十三 审议关于发行二级资本债券的议案
十四 审议关于发行绿色金融债券的议案
十五 审议关于设立法人直销银行的议案
十六 审议关于永赢金融租赁有限公司增资的议案
十七 审议宁波银行股份有限公司2015年度监事会报告
十八 审议宁波银行股份有限公司监事会2015年工作总结和2016年工作计划
十九 审议宁波银行股份有限公司2015年度监事会和监事履职评价报告
二十 审议宁波银行股份有限公司2015年度董事会和董事履职评价报告 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议关于宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案：
1、本次发行证券的种类
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、债券利率
6、付息的期限和方式
7、转股期限
8、转股价格的确定及其调整
9、转股价格向下修正条款
10、转股数量的确定方式
11、转股年度有关股利的归属
12、赎回条款
13、回售条款
14、发行方式及发行对象
15、向原股东配售的安排
16、可转债持有人及可转债持有人会议
17、募集资金用途
18、担保事项
19、决议有效期；
（二）听取并审议关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2016年-2018年）的议案；
（三）听取并审议关于宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案；
（四）听取并审议关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（五）听取并审议关于宁波银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；
（六）听取并审议关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事项的议案；
（七）听取并审议关于调整拟设消费金融公司方案的议案；
（八）听取并审议关于选举冯培炯先生为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2015-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于设立消费金融公司的议案；
(二)审议关于设立资产管理公司的议案；
(三)审议关于宁波银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会工作报告；
(二)审议关于《宁波银行股份有限公司2014年年度报告》的议案；
(三)审议宁波银行股份有限公司2014年度财务决算报告和2015年度财务预算计划；
(四)审议宁波银行股份有限公司2014年度利润分配方案的报告；
(五)审议关于宁波银行股份有限公司2014年度内部人和股东关联交易执行情况和2015年安排意见的报告；
(六)审议关于宁波银行股份有限公司2015年日常关联交易预计额度的议案；
(七)审议关于聘请外部审计机构的议案;
(八)审议宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告；
(九)审议关于选举魏雪梅为女士宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案；
(十)审议关于宁波银行股份有限公司对外捐赠授权的议案；
(十一)审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会报告；
(十二)审议宁波银行股份有限公司监事会2014年工作总结和2015年工作计划；
(十三)审议宁波银行股份有限公司2014年度监事会和监事履职评价报告；
(十四)审议宁波银行股份有限公司2014年度董事会和董事履职评价报告；
以下（十五）——（十六）项议程不需审议：
(十五)听取监事会关于对公司2014年度审计报告意见的通报；
(十六)听取2014年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2014-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一)听取并审议关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案；
(二)逐项审议关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股方案的议案；
1、本次发行优先股的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象
4、票面金额和发行价格
5、存续期限
6、票面股息率的确定原则
7、优先股股东参与分配利润的方式
8、有条件赎回条款
9、强制转股条款
10、表决权限制
11、表决权恢复
12、清算偿付顺序及清算方法
13、评级安排
14、担保安排
15、转让安排
16、募集资金用途
17、发行决议有效期
(三)听取并审议关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次非公开发行优先股有关事项的议案；
(四)听取并审议关于宁波银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案；
(五)听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司章程的议案；
(六)听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司股东大会议事规则的议案；
(七)听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案；
(八)听取并审议关于宁波银行股份有限公司发行二级资本债券的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2014-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | (一) 听取并审议关于发行金融债券的议案；
(二) 听取并审议关于宁波银行股份有限公司开展信贷资产证券化业务的议案；
(三) 听取并审议关于选举傅建华为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案；
(四) 听取并审议关于选举傅继军为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案；
(五) 听取并审议关于选举贲圣林为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2014-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于调整宁波银行股份有限公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议宁波银行股份有限公司2013年度董事会工作报告；
(二)审议关于《宁波银行股份有限公司2013年年度报告》的议案；
(三)审议宁波银行股份有限公司2013年度财务决算报告和2014年度财务预算计划；
(四)审议宁波银行股份有限公司2013年度利润分配方案的报告；
(五)审议关于宁波银行股份有限公司2013年度内部人和股东关联交易执行情况和2014年安排意见的报告；
(六)审议关于宁波银行股份有限公司2014年日常关联交易预计额度的议案；
(七)审议关于聘请外部审计机构的议案;
(八)审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；
(九)审议关于宁波银行股份有限公司董事津贴办法；
(十)审议关于宁波银行股份有限公司监事津贴办法；
(十一)审议宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法；
(十二)审议宁波银行股份有限公司监事长薪酬办法；
(十三)审议关于设立金融租赁公司的议案；
(十四)审议宁波银行股份有限公司2013年度监事会报告；
(十五)审议宁波银行股份有限公司监事会2013年工作总结和2014年工作计划；
(十六)审议宁波银行股份有限公司2013年度监事会和监事履职评价报告；
(十七)审议宁波银行股份有限公司2013年度董事会和董事履职评价报告；
(十八)听取监事会关于对公司2013年度审计报告意见的通报；
(十九)听取2013年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2014-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案
议案二 关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案
议案三 关于选举时利众为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案四 关于选举余伟业为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案五 关于选举孙泽群为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案六 关于选举陈永明为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案七 关于选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案八 关于选举陈光华为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案九 关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案十 关于选举李寒穷为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案十一 关于选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案十二 关于选举俞凤英为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案十三 关于选举罗孟波为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案十四 关于选举洪立峰为宁波银行股份有限公司第五届董事会董事的议案
议案十五 关于选举蔡来兴为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
议案十六 关于选举谢庆健为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
议案十七 关于选举唐思宁为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
议案十八 关于选举李蕴祺为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
议案十九 关于选举朱建弟为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
议案二十 关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
议案二十一 关于选举许利明为宁波银行股份有限公司第五届监事会监事的议案
议案二十二 关于选举张英芳为宁波银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案
议案二十三 关于选举刘素英为宁波银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案
议案二十四 关于选举蒲一苇为宁波银行股份有限公司第五届监事会外部监事的议案
议案二十五 关于宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二十六 关于非公开发行股票方案的议案
1、本次发行的证券种类和面值
2、发行数量
3、发行方式
4、发行价格及其定价原则
5、发行对象及其认购情况
6、募集资金数额及用途
7、锁定期
8、上市地
9、本次发行完成前滚存未分配利润的安排
10、决议的有效期
议案二十七 关于前次募集资金使用情况报告的议案
议案二十八 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
议案二十九 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关事项的议案
议案三十 关于宁波银行股份有限公司中长期资本规划的议案
议案三十一 关于宁波银行股份有限公司未来三年股东回报规划的议案
议案三十二 关于修订宁波银行股份有限公司章程的议案
议案三十三 关于修订宁波银行股份有限公司股东大会议事规则的议案
议案三十四 关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案
议案三十五 关于修订宁波银行股份有限公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)、审议宁波银行股份有限公司2012年度董事会工作报告；
(二)、审议关于《宁波银行股份有限公司2012年年度报告》的议案；
(三)、审议宁波银行股份有限公司2012年度财务决算报告和2013年度财务预算计划；
(四)、审议宁波银行股份有限公司2012年度利润分配方案的报告；
(五)、审议宁波银行股份有限公司关于2012年度内部人和股东关联交易执行情况和2013年安排意见的报告；
(六)、审议宁波银行股份有限公司2013年日常关联交易预计额度的议案；
(七)、审议关于聘请外部审计机构的议案；
(八)、审议宁波银行股份有限公司监事会2012年工作总结和2013年工作计划；
(九)、审议宁波银行股份有限公司2012年度监事会报告；
(十)、审议宁波银行股份有限公司2012年度监事会和监事履职评价报告；
(十一)、审议宁波银行股份有限公司2012年度董事会和董事履职评价报告； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于选举徐立勋为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2012-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一) 听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司章程的议案；
(二) 听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司股东大会议事规则的议案；
(三) 听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司董事会议事规则的议案；
(四) 听取并审议关于修订宁波银行股份有限公司监事会议事规则的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2012-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议宁波银行股份有限公司2011年度董事会工作报告；
（二）审议关于《宁波银行股份有限公司2011年年度报告》的议案；
（三）审议宁波银行股份有限公司2011年度财务决算报告和2012年度财务预算计划；
（四）审议宁波银行股份有限公司2011年度利润分配方案的报告；
（五）审议宁波银行股份有限公司2011年度内部人和股东关联交易执行情况和2012年安排意见的报告；
（六）审议宁波银行股份有限公司2012年日常关联交易预计额度的议案；
（七）审议关于聘请外部审计机构的议案;
（八）审议关于修订《宁波银行股份有限公司董事长、监事长薪酬办法》的议案；
（九）审议宁波银行股份有限公司监事会2011年工作总结和2012年工作计划；
（十）审议宁波银行股份有限公司2011年度监事会报告；
（十一）审议关于宁波银行股份有限公司2011年度监事会和监事履职评价报告的议案；
（十二）审议宁波银行股份有限公司2011年度董事会和董事履职评价报告的议案；
以下（十三）——（十四）项议案不需审议：
（十三）听取监事会关于对公司2011年度审计报告意见的通报；
（十四）听取2011年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2012-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠审议关于发行金融债券的议案；
㈡审议关于选举杨小苹为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2011-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举罗孟波为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议宁波银行股份有限公司关于聘请2011年度内部控制审计师的议案；
（二）审议宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案；
（三）审议关于宁波银行股份有限公司对外捐赠权限的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议宁波银行股份有限公司2010年度董事会报告；
（二）审议宁波银行股份有限公司2010年年度报告（正文及摘要）的议案；
（三）审议宁波银行股份有限公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算计划；
（四）审议宁波银行股份有限公司2010年度利润分配方案的报告；
（五）审议宁波银行股份有限公司关于2010年内部人和股东关联交易执行情况和2011年安排意见的报告；
（六）审议宁波银行股份有限公司2011年日常关联交易预计额度的议案；
（七）审议关于聘请外部审计机构的议案;
（八）审议关于宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况报告；
（九）审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；
（十）审议宁波银行股份有限公司董事、监事津贴办法；
（十一）审议宁波银行股份有限公司董事长、监事长薪酬办法；
（十二）审议关于变更杭州钱江新城竞拍地块的议案；
（十三）审议宁波银行股份有限公司监事会2010年工作总结和2011年工作计划的议案；
（十四）审议宁波银行股份有限公司2010年度监事会报告的议案；
（十五）审议关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2010年度履职评价报告的议案；
（十六）审议关于宁波银行股份有限公司2010年度董事会和董事履职评价报告的议案；
（十七）听取监事会关于对本行2010年度审计报告意见的通报；
（十八）听取独立董事2010年度述职报告。
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-21 |
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| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2010-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠听取并审议关于修改宁波银行股份有限公司章程的议案
㈡听取并审议关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案；
㈢听取并审议关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案；
㈣听取并审议关于选举时利众为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案；
㈤听取并审议关于选举戴志勇为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案；
㈥听取并审议关于选举孙泽群为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案；
㈦听取并审议关于选举陈永明为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案;
㈧听取并审议关于选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案;
㈨听取并审议关于选举徐万茂为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案;
㈩听取并审议关于选举李如成为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案;
(十一)听取并审议关于选举陈光华为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案;
(十二)听取并审议关于选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案;
(十三)听取并审议关于选举俞凤英为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案;
(十四)听取并审议关于选举洪立峰为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案;
(十五)听取并审议关于选举罗维开为宁波银行股份有限公司第四届董事会董事的议案;
(十六)听取并审议关于选举蔡来兴为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案;
(十七)听取并审议关于选举谢庆健为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案；
(十八)听取并审议关于选举唐思宁为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案;
(十九)听取并审议关于选举李蕴祺为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案;
(二十)听取并审议关于选举肖志岳为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案;
(二十一)听取并审议关于选举朱建弟为宁波银行股份有限公司第四届董事会独立董事的议案;
(二十二)听取并审议关于选举陈忠静为宁波银行股份有限公司第四届监事会监事的议案;
(二十三)听取并审议关于选举许利明为宁波银行股份有限公司第四届监事会监事的议案;
(二十四)听取并审议关于选举刘素英为宁波银行股份有限公司第四届监事会外部监事的议案;
(二十五)听取并审议关于选举张英芳为宁波银行股份有限公司第四届监事会外部监事的议案;
(二十六) 听取并审议关于参加竞拍杭州钱江新城土地的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-26 |
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| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2010-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠审议宁波银行股份有限公司2009 年度董事会工作报告；
㈡审议宁波银行股份有限公司2009 年年度报告（正文及摘要）；
㈢审议宁波银行股份有限公司2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算计划；
㈣审议宁波银行股份有限公司2009 年度利润分配方案的报告；
㈤审议宁波银行股份有限公司2009 年度内部人和股东关联交易执行情况和2010 年安排意见的报告；
㈥审议宁波银行股份有限公司2010 年日常关联交易预计额度的议案；
㈦审议关于聘请外部审计机构的议案;
㈧审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；
㈨审议关于增补董事的议案；
㈩审议宁波银行股份有限公司监事会2009 年工作总结和2010 年工作计划；
（十一）审议宁波银行股份有限公司2009 年度监事会报告；
（十二）审议关于调整监事的议案；
（十三）审议关于宁波银行股份有限公司监事会和监事2009 年度履职评价报告的议案；
（十四）审议宁波银行股份有限公司2009 年度董事会和董事履职评价报告的议案；
以下（十五）-（十六）项议程不需审议：
（十五）听取监事会关于对本行2009 年度审计报告意见的通报；
（十六）听取独立董事2009 年度述职报告。
（十七）审议<关于宁波银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案> |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-13 |
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| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2009-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《宁波银行股份有限公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》
（二）逐项审议《关于非公开发行股票方案的议案》
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
（四）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（五）《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》
（六）《关于发行金融债券的议案》
（七）《关于公司资本规划的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-28 |
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| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2009-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠宁波银行股份有限公司关于发行次级债券的议案；
㈡关于取消2008 年第二次临时股东大会关于授权管理层洽购上海浦东办公楼决议的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
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| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠审议宁波银行股份有限公司2008 年度董事会工作报告；
㈡审议宁波银行股份有限公司2008 年年度报告（正文及摘要）；
㈢审议宁波银行股份有限公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告；
㈣审议宁波银行股份有限公司2008 年度利润分配方案的报告；
㈤审议宁波银行股份有限公司2008 年度关联交易控制执行情况和2009 年关联交易控制安排意见的报告；
㈥审议宁波银行股份有限公司2009 年日常关联交易预计额度的报告；
㈦审议关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案；
㈧审议关于修改《宁波银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
㈨审议关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案；
㈩审议宁波银行股份有限公司监事会2008 年度工作总结和2009年工作计划；
（十一）审议宁波银行股份有限公司2008 年度监事会报告；
（十二）审议关于聘请2009 年度外部财务审计机构的议案;
（十三）审议关于调整监事的议案；
（十四）审议监事会2008 年度履职评价报告和监事会监事2008 年度履职评价报告；
（十五）听取董事会和董事履职评价和独立董事相互之间履职评价的报告；
（十六）听取独立董事2008 年度述职报告；
（十七）听取监事会关于对本行2008 年度审计报告意见的通报。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2008-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一） 关于修改章程的议案；
（二） 关于在宁波东部新城建造总行大楼的议案；
（三） 关于授权管理层洽购上海浦东办公楼的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-23 |
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| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2008-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议宁波银行股份有限公司2007 年度董事会工作报告；
（二）审议宁波银行股份有限公司2007 年度监事会工作报告；
（三）审议宁波银行股份有限公司2007 年年度报告（正文及摘要）
（四）审议宁波银行股份有限公司2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告；
（五）审议宁波银行股份有限公司2007 年度利润分配方案的报告；
（六）审议宁波银行股份有限公司2007 年关联交易执行情况的报告和2008 年关联交易控制安排的意见。
（七）审议关于聘请2008 年度外部财务审计机构的议案;
（八）审议董事、监事津贴办法；
（九）审议董事长、监事长薪酬办法；
（十）审议关于调整董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2007-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ㈠听取并审议关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案；
㈡听取并审议关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案；
㈢听取并审议关于发行债券的议案。
㈣听取并审议关于选举王峥为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
㈤听取并审议关于选举孙泽群为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
㈥听取并审议关于选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
㈦听取并审议关于选举时利众为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;
㈧听取并审议关于选举李寒穷为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;
㈨听取并审议关于选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;
㈩听取并审议关于选举杨晨为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;
(十一)听取并审议关于选举罗维开为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;
(十二)听取并审议关于选举郑永刚为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;
(十三)听取并审议关于选举俞凤英为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;
(十四)听取并审议关于选举洪立峰为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;
(十五)听取并审议关于选举徐万茂为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事的议案;
(十六)听取并审议关于选举王洛林为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案;
(十七)听取并审议关于选举刘亚为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；
(十八)听取并审议关于选举李多森为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案;
(十九)听取并审议关于选举陈永富为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案;
(二十)听取并审议关于选举翁礼华为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案;
(二十一)听取并审议关于选举韩子荣为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案;
(二十二)听取并审议关于选举许利明为宁波银行股份有限公司第三届监事会监事的议案;
(二十三)听取并审议关于选举杨雨莳为宁波银行股份有限公司第三届监事会监事的议案;
(二十四)听取并审议关于选举罗国芳为宁波银行股份有限公司第三届监事会外部监事的议案;
(二十五)听取并审议关于选举郑孟状为宁波银行股份有限公司第三届监事会外部监事的议案; |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 宁波银行 |
| 公告日期 | 2007-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于修改《宁波银行股份有限公司章程》的议案。
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| 审议内容 | |
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