| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告全文及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
7.00 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8.00 关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案(需逐项表决)
8.01 关于公司独立董事2023年度津贴
8.02 关于公司董事长、首席执行官(CEO)2023年度薪酬
8.03 关于其他非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬
9.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案(需逐项表决)
9.01 关于监事曾惠明2023年度薪酬
9.02 关于监事卞江涛2023年度薪酬
9.03 关于监事方冰玉2023年度薪酬
10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
11.00 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案
12.00 关于公司及下属公司申请授信及担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于制订《远期外汇交易业务内部控制制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2023-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于开展票据池业务的议案
2.00 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案
3.00 关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第七届董事会非独立董事
1.01 关于选举陈亚妹女士为公司第七届董事会董事的议案
1.02 关于选举乔昕先生为公司第七届董事会董事的议案
1.03 关于选举袁素华女士为公司第七届董事会董事的议案
2.00 选举公司第七届董事会独立董事
2.01 关于选举陶向南先生为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举张永德先生为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举曾惠明先生为公司第七届监事会监事的议案
3.02 关于选举卞江涛先生为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告全文及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
7.00 关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬的议案(需逐项表决)
7.01 关于公司董事陈亚妹、乔昕2022年度薪酬
7.02 关于公司董事、董事会秘书、财务负责人袁素华2022年度薪酬
7.03 关于公司独立董事2022年度津贴
8.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案(需逐项表决)
8.01 关于监事曾惠明2022年度薪酬
8.02 关于监事卞江涛2022年度薪酬
8.03 关于监事方冰玉2022年度薪酬
9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
10.00 未来三年(2023年-2025年)股东回报规划
11.00 关于修订<独立董事工作细则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案
2.00 关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
2.00 关于公司开展票据池业务的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
7.00 关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬的议案(需逐项表决)
7.01 关于公司董事陈亚妹、乔昕2021年度薪酬
7.02 关于公司董事、董事会秘书、财务负责人袁素华2021年度薪酬
7.03 关于公司独立董事2021年度津贴
7.04 关于原公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2021年度薪酬
8.00 关于公司监事2021年度薪酬的议案(需逐项表决)
8.01 关于监事曾惠明2021年度薪酬
8.02 关于监事卞江涛2021年度薪酬
8.03 关于监事方冰玉2021年度薪酬
8.04 关于原监事蒋剑虎2021年度薪酬
9.00 关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案
10.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 关于增补袁素华女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 关于补选陶向南先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 关于修改＜公司章程＞的议案
4.00 关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案
2.00 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2021-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长使用闲置自有资金进行非保本现金管理有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告全文及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
7.00 关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬的议案
7.01 关于公司董事陈亚妹、乔昕2020年度薪酬
7.02 关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2020年度薪酬
7.03 关于公司财务负责人袁素华2020年度薪酬
7.04 关于公司原董事、总裁高礼强2020年度薪酬
7.05 关于公司原董事、财务负责人廖建中2020年度薪酬
7.06 关于公司独立董事2020年度津贴
8.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案
8.01 关于监事曾惠明2020年度薪酬
8.02 关于监事蒋剑虎2020年度薪酬
8.03 关于监事方冰玉2020年度薪酬
8.04 关于原监事陈晓燕2020年度薪酬
8.05 关于原监事冯敏2020年度薪酬
8.06 关于原监事袁素华2020年度薪酬
9.00 关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
9.01 关于补选卞江涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案
10.00 关于提高开展远期外汇交易业务额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及公司简称的议案
2.00 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案
2.00 关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
7.00 关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
7.01 关于公司董事陈亚妹、乔昕2019年度薪酬
7.02 关于公司董事、总裁高礼强2019年度薪酬
7.03 关于公司董事、财务负责人廖建中2019年度薪酬
7.04 关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2019年度薪酬
7.05 关于公司独立董事2019年度津贴
8.00 关于公司监事2019年度薪酬的议案
8.01 关于监事曾惠明2019年度薪酬
8.02 关于监事陈晓燕2019年度薪酬
8.03 关于监事冯敏2019年度薪酬
9.00 关于修改《公司章程》的议案
10.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
14.00 选举公司第六届董事会非独立董事
14.01 关于选举陈亚妹女士为公司第六届董事会董事的议案
14.02 关于选举乔昕先生为公司第六届董事会董事的议案
14.03 关于选举廖建中先生为公司第六届董事会董事的议案
15.00 选举公司第六届董事会独立董事
15.01 关于选举马旗戟先生为公司第六届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举曹军波先生为公司第六届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举Xuan Richard Gu先生为公司第六届董事会独立董事的议案
15.04 关于选举梁华权先生为公司第六届董事会独立董事的议案
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 关于选举蒋剑虎先生为公司第六届监事会监事的议案
16.02 关于选举袁素华女士为公司第六届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案
2.00 关于改聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2019-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买资产暨关联交易的议案
2.00 关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案
3.00 审议《关于与电明科技签署<战略合作框架协议>的议案》
4.00 审议《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告全文及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
7.00 关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案
7.01 关于公司董事陈亚妹、乔昕2018年度薪酬
7.02 关于公司董事、总裁高礼强2018年度薪酬
7.03 关于公司董事、财务负责人廖建中2018年度薪酬
7.04 关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2018年度薪酬
7.05 关于公司独立董事2018年度津贴
8.00 关于公司监事2018年度薪酬的议案
8.01 关于监事曾惠明2018年度薪酬
8.02 关于监事陈晓燕2018年度薪酬
8.03 关于监事冯敏2018年度薪酬
9.00 关于回购注销限制性股票的议案
10.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
11.00 关于子公司之间互相提供授信担保的议案
12.00 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2019-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于使用闲置自有资金进行非保本现金管理的议案》
4.00 《关于制定<现金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2018-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司实益达技术向公司发行股份购买实益达工业股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度报告全文及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
7.00 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案
8.01 关于公司董事陈亚妹、乔昕2017年度薪酬
8.02 关于公司董事、总裁高礼强2017年度薪酬
8.03 关于公司原财务负责人吴建栋2017年度薪酬
8.04 关于公司董事、财务负责人廖建中2017年度薪酬
8.05 关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2017年度薪酬
8.06 关于公司独立董事2017年度津贴
9.00 关于公司监事2017年度薪酬的议案
9.01 关于监事曾惠明2017年度薪酬
9.02 关于监事陈晓燕2017年度薪酬
9.03 关于监事冯敏2017年度薪酬
10.00 关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
12.00 关于与六度人和签署补充协议的议案
13.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
14.00 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2017-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司及子公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
2.00《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》
3.00《关于回购注销已离职激励对象的限制性股票的议案》
4.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补高礼强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 关于选举陈亚妹女士为公司第五届董事会董事的议案
1.02 关于选举乔昕先生为公司第五届董事会董事的议案
1.03 关于选举廖建中先生为公司第五届董事会董事的议案
1.04 关于选举宋思勤先生为公司第五届董事会董事的议案
2.00 选举公司第五届董事会独立董事
2.01 关于选举洪兵先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举马旗戟先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举曹军波先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举Xuan Richard Gu先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.05 关于选举梁华权先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 关于选举陈晓燕女士为公司第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举冯敏先生为公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告全文及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8.1 审议《关于公司董事陈亚妹、乔昕2016年度薪酬》
8.2 审议《关于公司财务负责人吴建栋2016年度薪酬》
8.3 审议《关于公司董事廖建中2016年度薪酬》
8.4 审议《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2016年度薪酬》
8.5 审议《关于公司独立董事2016年度津贴》
9、审议《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
9.1 审议《关于监事曾惠明2016年度薪酬》
9.2 审议《关于监事陈晓燕2016年度薪酬》
9.3 审议《关于监事张维2016年度薪酬》
10、审议第四届董事会第三十五次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司及子公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》
12、审议第四届董事会第三十六次会议通过的《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于公司<2017 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
14、审议《关于公司<2017 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
议案2 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理决议有效期的议案》
2、审议《关于延长使用部分自有闲置资金进行现金管理决议有效期的议案》
3、审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2016-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
2、审议《关于增补宋思勤为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
3.1《关于增补Xuan Richard Gu为公司第四届董事会独立董事的议案》
3.2《关于增补梁华权为公司第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于增加自有资金现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于增加自有资金现金管理额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 2015年度董事会工作报告
议案2 2015年度监事会工作报告
议案3 2015年度报告及其摘要
议案4 2015年度财务决算报告
议案5 2015年度利润分配预案
议案6 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
议案7 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
议案8 关于公司董事及高级管理人员2015年度薪酬的议案
议案8.1 关于公司董事陈亚妹、乔昕2015年度薪酬
议案8.2 关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2015年度薪酬
议案8.3 关于公司董事、财务总监廖建中2015年度薪酬
议案8.4 关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2015年度薪酬
议案8.5 关于公司独立董事2015年度津贴
议案9 关于公司监事2015年度薪酬的议案
议案9.1 关于监事王丽2015年度薪酬
议案9.2 关于监事陈晓燕2015年度薪酬
议案9.3 关于监事张维2015年度薪酬
议案9.4 关于监事曾惠明2015年度薪酬
议案10 关于修改《公司章程》的议案
议案11 关于公司及子公司2016年度申请银行综合授信额度的议案
议案12 关于公司出售深圳市元通孵化有限公司100%股权不构成重大资产重组事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股子公司深圳市实益达照明有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权管理层处理子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》
3、审议《关于调整配套募集资金分配方案的议案》
4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
6、审议《关于以公司部分资产增资入股深圳市元通孵化有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1、审议《关于增补马旗戟为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.2、审议《关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于增补廖建中为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于增加修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于制订<关联交易决策制度>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于子公司深圳市汇大光电科技有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权管理层处理子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2015-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金的议案》
2.1总体方案
2.2交易对方
2.3标的资产
2.4交易价格及定价依据
2.5交易对价的支付方式
2.6发行股票种类和面值
2.7发行方式、发行对象及认购方式
2.8发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.9发行数量
2.10本次发行股份锁定期
2.11上市地点
2.12募集配套资金用途
2.13滚存未分配利润的处理
2.14期间损益归属
2.15标的资产的交割和违约责任
2.16决议有效期
3、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于<深圳市实益达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
5、审议《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》
7、审议《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于批准本次交易的有关审计报告、评估报告的议案》
12、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
15、审议《关于提请股东大会审议同意乔昕免予以要约收购方式增持公司股份的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
17、审议《关于修订<深圳市实益达科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度报告及其摘要》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
6、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于公司董事及高.级管理人员2014年度薪酬的议案》
7.1 审议《关于公司董事陈亚妹、乔昕2014年度薪酬》
7.2 审议《关于公司董事、副总裁、财务总监刘爱民2014年度薪酬》
7.3 审议《关于公司副总裁、董事会秘书朱蕾2014年度薪酬》
7.4 审议《关于公司独立董事2014年度津贴》
8、审议《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
9、审议《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《2014年度监事会工作报告》
12、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》
12.1审议《关于监事王丽2014年度薪酬》
12.2审议《关于监事陈晓燕2014年度薪酬》
12.3审议《关于监事张维2014年度薪酬》
13、审议《关于终止非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于启用银行授信并提供房地产抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司首期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2014-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2014-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》
2、审议《关于使用募集资金与关联方合资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2014-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与关联方在深圳市前海深港合作区共同投资设立子公司的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于与关联方签署投资补充协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2014-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及其摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8、审议《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》
8.1 审议《关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2013年度薪酬》
8.2 审议《关于公司财务总监刘爱民2013年度薪酬》
8.3 审议《关于公司副总经理、董事会秘书朱蕾2013年度薪酬》
8.4 审议《关于公司独立董事2013年度津贴》
9、审议《关于公司监事2013年度薪酬的议案》
9.1 审议《关于监事王丽2013年度薪酬》
9.2 审议《关于监事陈晓燕2013年度薪酬》
9.3 审议《关于监事张维2013年度薪酬》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于董事会换届选举的议案》
11.1选举公司第四届董事会非独立董事
（1）关于选举陈亚妹女士为公司第四届董事会董事的议案
（2）关于选举乔昕先生为公司第四届董事会董事的议案
（3）关于选举刘爱民先生为公司第四届董事会董事的议案
11.2 选举公司第四届董事会独立董事
（1）关于选举洪兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（2）关于选举唐忠诚先生为公司第四届董事会独立董事的议案
（3）关于选举胡宜女士为公司第四届董事会独立董事的议案
（4）关于选举陶向南先生为公司第四届董事会独立董事的议案
12、审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）关于选举陈晓燕女士为公司第四届监事会监事的议案
（2）关于选举张维先生为公司第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2014-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.1实施激励计划的目的；
1.2激励对象的确定依据和范围；
1.3股权激励计划标的股票的来源及数量；
1.4限制性股票授予价格及其确定方法；股票期权行权价格和及其确定方法；
1.5股票期权与限制性股票激励对象的分配情况；
1.6限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期；
1.7限制性股票的授予条件、解锁条件；股票期权的获授条件、行权条件；
1.8股权激励计划的调整方法和程序；
1.9股权激励计划的实施程序及激励对象解锁/行权程序 ；
1.10公司与激励对象的权利与义务 ；
1.11股权激励计划的变更、终止 ；
2、审议《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于计提资产减值准备的议案》
5、审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2013-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整募集资金分配方案的议案》
2、审议《关于公司部分募集资金投资项目实施主体变更及使用部分募集资金对外投资设立全资子公司的议案》
3、审议《关于调整对子公司无锡实益达电子增资方案及使用募集资金投资的议案》
4、审议《关于终止实施募投项目深圳手机控制板生产线技术改造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2013-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司向特定对象非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年度报告及其摘要》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配预案》
6 《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7 《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
8 《关于公司董事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》
8-1 关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2012年度薪酬
8-2 关于公司董事、副总经理宋东红2012年度薪酬
8-3 关于公司董事吕昌荣2012年度薪酬
8-4 关于公司财务总监兼董事会秘书吕培荣2012年度薪酬
8-5 关于公司独立董事2012年度津贴
9 《关于公司监事2012年度薪酬的议案》
9-1 关于监事王丽2012年度薪酬
9-2 关于监事陈晓燕2012年度薪酬
9-3 关于监事张维2012年度薪酬
10 《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》
11 《关于2013年度开展远期外汇交易的议案》
12 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
13 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2012-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议临时提案《关于改选张维先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于维持公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2011年度原薪酬方案不变的议案》
2、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于维持公司监事陈晓燕2011年度原薪酬方案不变的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年度报告及其摘要》
4.《2011年度财务决算报告》
5.《2011年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
7.《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8.《关于公司董事及高级管理人员2011年度薪酬的议案》
9.《关于公司监事2011年度薪酬的议案》
10.《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》
11.《关于2012年度开展远期外汇交易的议案》
12.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13.《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
14.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15.《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
16.《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
17.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18.《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-26 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2011-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整对子公司无锡实益达电子有限公司增资方案的议案》
2、审议《关于子公司无锡实益达电子有限公司购买土地使用权的议案》
3、审议《关于向国内商业银行申请开立人民币保函、人民币远期信用证及信用证项下代付的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-18 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2011-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
2.1选举公司第三届董事会非独立董事
2.2选举公司第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于对子公司无锡实益达电子有限公司增资的议案》
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-10 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2011-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及其摘要》
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2010年度募集资金使用及存放情况的专项报告》
8、审议《关于公司董事及高级管理人员2010年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2010年度薪酬的议案》
10、审议《关于公司2011年度申请银行综合授信额度的议案》
11、审议《关于2011年度开展远期外汇交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于增选赵英伟先生为公司第二届董事会董事的议案
2、关于增选吕培荣先生为公司第二届董事会董事的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于变更会计师事务所的议案
5、关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于提名唐忠诚先生为公司独立董事候选人的议案
2、关于向兴业银行南山支行申请开立人民币远期信用证2010年度不超过2亿元人民币的议案
3、审议公司《2010年半年度报告全文》、《2010年半年度报告摘要》
4、关于2010年上半年利润分配预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-08 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2010-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于部分募集资金永久补充流动资金的议案；
2、审议关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案；
3、审议关于向商业银行申请综合授信额度的议案；
4、审议关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2009年度报告全文》及《2009年度报告摘要》；
2、公司《2009年度董事会报告》，独立董事将在本次股东大会上就2009年度工作情况进行述职；
3、公司《2009年度监事会工作报告》；
4、公司《2009年度财务决算报告》；
5、关于2009年度不实施利润分配，以及不进行资本公积金转增股本的议案；
6、公司《募集资金2009年度使用和存放情况的专项报告》；
7、公司《内部控制自我评价报告》；
8、关于独立董事2009年度领取津贴情况的议案；
9、关于董事陈亚妹女士、乔昕先生、陈熙亚先生领取薪酬情况的议案；
10、关于董事宋东红先生领取薪酬情况的议案；
11、关于董事吕昌荣先生领取薪酬情况的议案；
12、关于监事薪酬领取情况的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-03 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2009-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向建设银行深圳科苑支行申请综合授信额度的议案》；
2、公司《拟进行远期外汇交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-13 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2009-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《公司注册地址变更的议案》；
3、审议修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-10 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2009-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《选聘会计师事务所专项制度》；
2、 《外汇交易决策制度》 ；
3、关于向银行申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2008年度报告全文》及《2008年度报告摘要》；
2、公司《2008年度董事会报告》，独立董事将在本次股东大会上就2008年度工作情况进行述职；
3、公司《2008年度监事会工作报告》；
4、公司《2008年度财务决算报告》；
5、公司2008年度利润分配方案；
6、公司《募集资金2008年度使用和存放情况的专项报告》；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、公司《内部控制自我评价报告》；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、公司《选聘会计师事务所专项制度》；
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
12、关于董事薪酬领取情况的议案；
13、关于监事薪酬领取情况的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-06 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2009-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议议案：《证券投资内控制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于会计师事务所变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议选举公司第二届董事会董事人选的议案；
2、审议选举公司第二届监事会监事人选的议案；
3、审议关于修改《公司章程》的议案；
4、审议关于修改《独立董事工作细则》的议案;
5、审议关于公司申请银行贷款及授权董事会继续申请不超过4000万美元贷款（或等额人民币）的议案。
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2007年度报告全文》及《2007年度报告摘要》；
2、公司《2007年度董事会工作报告》；
3、公司《2007年度监事会工作报告》；
4、公司《2007年度财务决算报告》；
5、公司2007年度利润分配预案；
6、公司《募集资金2007年度使用情况的专项报告》；
7、公司续聘会计师事务所的议案；
8、公司更改募集投资项目的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于调整独立董事津贴的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-02 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2007-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-27 |
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| 公司名称 | 实益达 |
| 公告日期 | 2007-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请股东大会审议﹤公司章程（草案）﹥
2、审议《关于修改﹤募集资金管理办法﹥的议案》；
3、审议《关于执行新会计准则的议案》；
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