| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度报告及其摘要
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
8.00 关于增加2024年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于调整独立董事薪酬的议案
10.00 关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案
11.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案(需逐项表决)
11.01 选举李东生为公司第七届董事会非独立董事
11.02 选举沈浩平为公司第七届董事会非独立董事
11.03 选举黎健为公司第七届董事会非独立董事
11.04 选举廖骞为公司第七届董事会非独立董事
11.05 选举杨进为公司第七届董事会非独立董事
11.06 选举张长旭为公司第七届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案(需逐项表决)
12.01 选举YAN,Aimin为公司第七届董事会独立董事
12.02 选举赵颖为公司第七届董事会独立董事
12.03 选举章卫东为公司第七届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案(需逐项表决)
13.01 选举毛天祥为公司第七届监事会非职工代表监事
13.02 选举罗仑为公司第七届监事会非职工代表监事
14.00 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
15.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案
2.00 关于与TCL科技集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于制定《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度报告及其摘要
5.00 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6.00 关于2022年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于购买董监高责任险的议案
10.00 关于2023年度为子公司提供担保预计额度的议案
11.00 关于变更公司董事的议案
12.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
13.01 本次发行证券的种类
13.02 发行规模
13.03 票面金额和发行价格
13.04 债券期限
13.05 票面利率
13.06 还本付息的期限和方式
13.07 转股期限
13.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
13.09 转股价格向下修正条款
13.10 转股股数的确定方式
13.11 赎回条款
13.12 回售条款
13.13 转股年度有关股利的归属
13.14 发行方式及发行对象
13.15 向原股东配售的安排
13.16 债券持有人会议相关事项
13.17 本次募集资金用途
13.18 评级事项
13.19 担保事项
13.20 募集资金存管
13.21 本次发行方案的有效期
14.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
15.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
16.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案
17.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
18.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
19.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
20.00 关于公司未来三年股东回报规划（ 2023-2025 年）的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市相关事宜的议案
22.00 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于控股子公司拟以增资扩股方式收购鑫芯半导体科技有限公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-12 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2022-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于制定《2022年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案
4.00 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-25 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2022-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度报告及其摘要
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于2021年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
10.00 关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案
11.00 关于变更募集资金投资项目、变更募集资金专户及向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案
12.00 关于2022年度为子公司提供担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-23 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2022-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案
3.00 关于控股子公司中环领先半导体材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-20 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2021-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于制定《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.00 2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
5.00 关于制定《2021年员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案
7.00 关于调整公司2021年非公开发行A股股票方案之决议有效期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案需逐项表决
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价方式及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3.00 关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配预案
5.00 2020年度报告及其摘要
6.00 关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于续聘公司2021年审计机构的议案
9.00 审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-01 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2021-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度股权激励基金提取的议案
2.00 关于2019年度股权激励基金分配方案
3.00 第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
4.00 关于制定《第二期员工持股计划管理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与TCL科技集团财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 《关于修订公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事
1.01 选举李东生先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举廖骞先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举的议案——选举独立董事
2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举毛天祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举秦湘灵女士为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订完善《公司章程》及相关公司制度的议案
5.00 关于增加2020年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
7.00 关于授权经营层向金融机构融资的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事
1.01 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘士财先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张永红先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举的议案——选举独立董事
2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举刘增辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举周弢先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案
5.00 关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
6.00 关于授权经营层向金融机构融资的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事
1.01 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘士财先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张永红先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举的议案——选举独立董事
2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举刘增辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举周弢先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案
5.00 关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
6.00 关于授权经营层向金融机构融资的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事
1.01 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘士财先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张永红先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举的议案——选举独立董事
2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举刘增辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举周弢先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案
5.00 关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案
6.00 关于授权经营层向金融机构融资的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-24 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2020-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事
1.01 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘士财先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张永红先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举的议案——选举独立董事
2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举刘增辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举周弢先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》
5.00 《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举的议案--选举非独立董事
1.01 选举沈浩平先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举王泰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘士财先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举于克祥先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举张永红先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举安艳清女士为公司第六届董事会非独立董事
1.07 选举张长旭女士为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举的议案--选举独立董事
2.01 选举陈荣玲先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举张波先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举周红女士为公司第六届董事会独立董事
2.04 选举毕晓方女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举刘增辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举周弢先生为公司第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度报告及其摘要
6.00 董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案
8.00 关于修订公司《股权激励基金计划(2018-2022)》的议案
9.00 关于续聘公司2020年审计机构的议案
10.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于提名董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-19 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2020-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行方式和发行时间
2.02 发行对象及认购方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 限售期安排
3.00 关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于变更公司董事的议案
5.00 关于变更公司监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-03 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2019-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
2.00 关于为子公司申请融资业务提供担保的议案
3.00 关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配预案
5.00 2018年度报告及其摘要
6.00 关于续聘公司2019年审计机构的议案
7.00 关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案
8.00 董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
10.00 关于2018年度激励基金提取与分配方案
11.00 2019年员工持股计划（草案）及其摘要的议案
12.00 关于制定《2019年员工持股计划管理办法》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年员工持股计划有关事项的议案
14.00 关于投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程五期项目的议案
15.00 关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-07 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2019-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行股票的数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3.00 关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
6.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于《公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于为东方环晟贷款提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-05 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2018-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于实施股权激励计划的议案
4.00 关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案
5.00 关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-21 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2018-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配预案
5.00 2017年度报告及其摘要
6.00 董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 关于续聘公司2018年审计机构的议案
8.00 关于2018年日常关联交易预计的议案
9.00 关于为子公司申请融资业务提供担保的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案
12.00 关于公司2018年公开发行可续期公司债券的议案
12.01 本次债券的发行规模
12.02 本次债券向公司股东配售安排
12.03 本次债券的票面金额和发行价格
12.04 本次债券期限
12.05 债券利率及确定方式
12.06 募集资金用途
12.07 发行方式
12.08 发行对象
12.09 本次债券的担保方式
12.10 决议有效期
12.11 债券的上市
13.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于授权经营层向金融机构融资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-28 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2017-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》；
（1）发行股份购买资产
①交易对方
②交易标的
③交易价格
④发行价格
⑤发行数量
⑥锁定期安排
（2）发行股份募集配套资金
①发行对象及发行方式
②发行价格
③发行数量
④发行对象
⑤锁定期安排
⑥募集资金运用
（3）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（4）本次发行前公司滚存未分配利润的处置安排
（5）上市地点
（6）决议有效期
2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
5、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
6、审议《关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案》；
7、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》；
8、审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产协议>及<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产的协议书之补充协议>的议案》；
9、审议《关于公司与中环集团签署<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；
10、审议《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要（修订稿）>的议案》；
11、审议《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和评估报告的议案》；
13、审议《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》；
14、审议《关于本次交易后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
15、审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》；
17、审议《关于向子公司增资的议案》；
18、审议《关于投资组建中环领先半导体材料有限公司的议案》；
19、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于子公司投资建设项目变更的议案
2.00关于投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目的议案
3.00关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案
4.00关于修改《公司章程》的议案
5.00关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案
6.00关于董事会换届选举的议案——选举非独立董事
6.01选举沈浩平先生为公司第五届董事会董事
6.02选举张太金先生为公司第五届董事会董事
6.03选举张雄伟先生为公司第五届董事会董事
6.04选举秦玉茂先生为公司第五届董事会董事
6.05选举安艳清女士为公司第五届董事会董事
6.06选举张长旭女士为公司第五届董事会董事
6.07选举高树良先生为公司第五届董事会董事
7.00关于董事会换届选举的议案——选举独立董事
7.01选举周红女士为公司第五届董事会独立董事
7.02选举毕晓方女士为公司第五届董事会独立董事
7.03选举张波先生为公司第五届董事会独立董事
7.04选举陈荣玲先生为公司第五届董事会独立董事
8.00关于监事会换届选举的议案
8.01选举盛克发先生为公司第五届监事会非职工代表监事
8.02选举周弢先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-11 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2017-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2017年公开发行公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的上市
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
5、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
6、逐项审议《关于公司2017年非公开发行公司债券的议案》；
（1）本次非公开发行公司债券的发行规模
（2）本次非公开发行公司债券向公司股东配售安排
（3）本次非公开发行公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次非公开发行公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次非公开发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的挂牌转让
7、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
8、审议《关于宜兴环建股权投资企业（有限合伙）拟为公司子公司提供借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年度财务决算报告》；
4、审议《2016年度利润分配预案》；
5、审议《2016年度报告及其摘要》；
6、审议《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘2017年审计机构的议案》；
8、审议《关于2017年日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于募集资金项目变更的议案》；
10、审议《关于发行理财直接融资工具的议案》；
11、审议《关于发行海外债券的议案》；
12、逐项审议《关于董事变动的议案》：
（1）《关于选举秦玉茂先生担任董事的议案》；
（2）《关于选举安艳清女士担任董事的议案》；
（3）《关于选举张长旭女士担任董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-04 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2017-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
2．审议《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》；
3．审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》；
4．审议《关于投资建设可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2．逐项审议《关于公司2016年公开发行公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的上市
3．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》；
4．审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
5. 逐项审议《关于公司2016年非公开发行公司债券的议案》；
（1）本次非公开发行公司债券的发行规模
（2）本次非公开发行公司债券向公司股东配售安排
（3）本次非公开发行公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次非公开发行公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次非公开发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的挂牌转让
6. 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
7．审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
8、审议《2015年度董事会工作报告》；
9、审议《2015年度监事会工作报告》；
10、审议《2015年度财务决算报告》；
11、审议《2015年度利润分配预案》；
12、审议《2015年度报告及其摘要》；
13、审议《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
14、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
15、审议《关于授权公司及控股子公司2016年日常关联交易的议案》；
16、审议《关于变更公司独立董事的议案》；
17、审议《关于公司董事变动的议案》；
18、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-22 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2016-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
2、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》；
3、审议《关于董事长变动的议案》；
4、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于授权经营层2016年度向金融机构融资的议案》；
7、审议《关于为东方环晟贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-10 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2015-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》；
2、审议《关于投资组建合资公司的议案》；
3、审议《关于投资设立子公司的议案》；
4、审议《关于为子公司增资的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》；
7、审议《关于为子公司申请银行融资提供担保的议案》；
8、审议《关于为环欧公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-23 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2015-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年度利润分配预案》；
5、审议《2014年度报告及其摘要》；
6、审议《董事会关于2014年募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
9、审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司申请银行贷款提供反担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价原则及发行价格
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）上市地点
3、审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
8、逐项审议《关于提名公司监事的议案》；
（1）《关于提名盛克发先生担任公司监事的议案》
（2）《关于提名周弢先生担任公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-01 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2014-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2．逐项审议《关于公司公开发行2014年公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）债券的上市
3．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于发行中期票据的议案》；
5、审议《关于发行短期融资券的议案》；
6、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
7、审议《关于制定<证券违法违规行为内部问责制度>的议案》；
8、审议《关于公司拟投资设立四川晟天新能源发展有限公司暨关联交易的议案》；
9、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
10．审议《关于为子公司增资的议案》；
11．逐项审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保及关联交易的议案》；
（1）审议《关于为环欧国际申请银行贷款提供担保的议案》；
（2）审议《关于为内蒙环聚申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；
12．审议《关于投资设立内蒙古中环资产管理有限公司的议案》；
13．审议《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-17 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2014-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；
3、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
4、审议《关于子公司拟投资组建公司的议案》；
5、审议《关于子公司拟投资设立公司的议案》；
6、审议《关于为子公司增资的议案》；
7、审议《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-30 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2014-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》：
非独立董事候选人
（1）《关于提名张旭光先生担任第四届董事会董事的议案》；
（2）《关于提名秦克景先生担任第四届董事会董事的议案》；
（3）《关于提名张太金先生担任第四届董事会董事的议案》；
（4）《关于提名沈浩平先生担任第四届董事会董事的议案》；
（5）《关于提名吴世国先生担任第四届董事会董事的议案》；
（6）《关于提名高树良先生担任第四届董事会董事的议案》；
（7）《关于提名杨开俊先生担任第四届董事会董事的议案》；
独立董事候选人
（8）《关于提名陆郝安先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（9）《关于提名陆剑秋先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（10）《关于提名张俊民先生担任第四届董事会独立董事的议案》；
（11）《关于提名刘宁女士担任第四届董事会独立董事的议案》。
2、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》：
（1）《关于提名马春光先生担任第四届监事会监事的议案》；
（2）《关于提名李丽女士担任第四届监事会监事的议案》；
（3）《关于提名王学勤先生担任第四届监事会监事的议案》。
3、审议《关于授权公司及控股子公司2014年日常关联交易的议案》；
4、审议《关于子公司拟投资组建项目公司的议案》；
5、审议《关于为子公司增资的议案》；
6、审议《关于子公司拟投资设立公司的议案》；
7、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
8、审议《关于控股股东为公司申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2013年度董事会工作报告》；
2．审议《2013年度监事会工作报告》；
3．审议《2013年度财务决算报告》；
4．审议《2013年度利润分配预案》；
5．审议《2013年度报告及其摘要》；
6．审议《董事会关于2013年募集资金使用情况的专项报告》；
7．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8．审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9．审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
10.审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
11．审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
12．审议《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》；
13．审议《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；
14．独立董事陆郝安先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士在2013年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》；
2、审议《关于公司拟投资设立中环应用材料有限公司的议案》；
3、审议《关于发行中期票据的议案》；
4、审议《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-30 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2013-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价原则及发行价格
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
（10）上市地点
3、审议《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司2013年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
5、审议《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；
6、审议《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于公司2013年非公开发行申请有效期的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于拟投资设立四川中环能源有限公司的议案》；
10、审议《关于独立董事变更的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-13 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2013-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为子公司增资的议案》；
2、审议《关于公司董事变动的议案》；
3、审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》；
4、审议《关于为子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-29 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2013-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-28 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2013-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；
2. 审议《关于授权公司及控股子公司2013年日常关联交易的议案》；
3. 审议《关于环欧公司为其子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；
4. 审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；
5. 审议《关于公司董事变动的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-21 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2013-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度利润分配预案》；
5、审议《2012年年度报告及其摘要》；
6、审议《董事会关于募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《 关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》；
9、独立董事柳连俊先生、陆剑秋先生、张俊民先生、刘宁女士在2012年年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-06 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2013-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-21 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2013-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行2013年公司债券的议案》；
（1）本次公司债券的发行规模
（2）本次公司债券向公司股东配售安排
（3）本次公司债券的票面金额和发行价格
（4）本次公司债券期限
（5）债券利率及确定方式
（6）募集资金用途
（7）发行方式
（8）发行对象
（9）本次发行公司债券的担保方式
（10）决议有效期
（11）发行债券的上市
（12）上市地点
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
4、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
5、审议《关于提名公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-04 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2013-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司子公司增资的议案》；
2、以特别决议审议《关于修改《公司章程》的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2012年半年度利润分配的预案》；
2．审议《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-09 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2012-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为公司控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于<修改公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-06 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2012-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司2012年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年非公开发行申请有效期的议案》；
6、审议《关于控股股东认购公司2012年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；
8、审议《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2012年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；
2、审议《关于授权公司及控股子公司2012年日常关联交易的议案》；
3、审议《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-18 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2012-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘任2011年年度审计机构的议案》；
7、独立董事作2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-16 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2012-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《修改《公司章程》的议案 》；
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于为控股公司中环光伏申请银行贷款授信提供担保的议案》；
5、审议《关于为公司控股公司申请银行贷款提供担保的议案》；
6、审议《关于向建设银行申请中环集团发放委托贷款的议案》；
7、 审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；
8、审议《关于公司全资子公司环欧公司为公司子公司中环领先申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2011-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于全资子公司签订重大合同的议案》
2、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
3、审议《关于授权公司全资子公司环欧公司2011年关联交易的议案》；
4、审议《关于为控股公司中环光伏融资租赁贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止公司2010年度非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2011年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于公司2011年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司公司2011年度非公开发行股票的议案》；
6、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2011年度非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》；
9、审议《关于发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度财务决算报告》；
2、审议《2010年度董事会工作报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年度利润分配预案》；
5、审议《董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《2010年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于聘任2011年年度审计机构的议案》；
8、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；
9、审议《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
11、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
12、审议《关于修改《公司章程》的议案》；
13、审议《关于修订《关联交易内部决策规则》的议案》；
14、独立董事作2010年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-06 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2010-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》；
3、审议《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-19 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2010-07-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》；
2、《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》；
3、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》；
4、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》；
5、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-17 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2010-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）定价方式
（6）锁定期
（7）募集资金数量及用途
（8）滚存利润安排
（9）决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
5、审议《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的议案》；
6、审议《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于2008 年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
12、审议《关于修订<关联交易内部决策规则>的议案》；
13、审议《关于修订<对外担保决策规则>的议案》；
14、审议《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度财务决算报告》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度利润分配预案》；
5、审议《董事会关于2009 年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《2009 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于聘任2010 年年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》；
3、审议《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-12 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2010-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于调整公司债券发行方案的议案》
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金的用途
（5）担保人及担保方式
（6）偿债保障措施
（7）决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-21 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2009-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为控股孙公司中环光伏申请贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-10 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2009-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司、成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售及委托加工交易情况议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）募集资金的用途
（5）担保人及担保方式
（6）偿债保障措施
（7）决议的有效期
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于控股孙公司中环领先申请银行融资方案变更的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度财务决算报告》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度利润分配预案》；
5、审议《董事会关于2008 年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于聘任2009 年年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-18 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2009-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股孙公司中环领先出资方案变更的议案》；
2、《关于控股孙公司中环领先申请银行融资的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
|---|
| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于子公司环欧公司签订<单晶硅片长期供应-采购协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分调整首发募集资金项目投资结构及建设进度的议案》。
2、《关于用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
3、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-16 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2008-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资组建天津中环领先材料技术有限公司进行节能型功率电子器件用Φ6″硅抛光片产业化项目建设的议案》
审议《多晶硅材料供应-采购长期合同》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-16 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2008-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度财务决算报告》；
2、审议《2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《董事会关于2007 年度募集资金使用情况的专项报告》；
6、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
7、审议《关于授权董事会修改公司章程的议案》；
8、审议《关于聘任2008 年年度审计机构的议案》；
9、独立董事将在股东大会进行述职，《2007 年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-19 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2008-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选董事的议案》；
2、审议《关于聘任审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-20 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2007-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》；
3、《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》；
4、《关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议》；
5、《关于批准有关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；
6、《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、《关于同意天津市中环电子信息集团有限公司免于发出收购要约的议案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-19 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2007-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于募集资金项目投资结构调整的议案》；
2、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司董事会换届的议案》
（二）《关于公司监事会换届的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-13 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2007-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请审议〈公司章程（草案）〉的议案》；
2、《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；
3、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、《关于增选公司董事的议案》；
5、《关于聘任公司2007年度审计机构的议案》；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
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| 公司名称 | TCL中环 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为环欧公司流动资金贷款担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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