| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事项的议案》
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-12 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2024-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更2019年非公开发行股票募集资金用途的议案
2.00 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
3.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
2.00 关于拟出售参股公司部分股权的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理出售参股公司股权相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-05 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2023-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告的议案
2.00 2022年度监事会工作报告的议案
3.00 2022年度财务决算报告的议案
4.00 2022年年度报告全文及摘要
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7.00 关于2023年度向银行借款授信总量及授权的议案
8.00 关于2022年度董事、高管、监事人员薪酬及2023年度经营业绩考核的议案
9.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
10.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于公司对外担保的议案
12.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2.00 关于追认关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于出售子公司股权暨关联交易的议案
3.00 关于出售子公司股权后新增关联担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2022-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于放弃优先认购权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《对外担保制度》的议案
3.00 关于修订《关联交易制度》的议案
4.00 关于增加对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 股票发行的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象和认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 募集资金数额及用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.00 关于出售子公司51%股权暨关联交易的议案
10.00 关于出售子公司51%股权后新增关联担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告的议案
2.00 2021年度监事会工作报告的议案
3.00 2021年度财务决算报告的议案
4.00 2021年年度报告全文及摘要
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
7.00 关于2022年度向银行借款授信总量及授权的议案
8.00 关于2021年度董事、高管、监事人员薪酬及2022年度经营业绩考核的议案
9.00 关于公司对外担保的议案
10.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 关于提名张邦辉先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.02 关于提名盛宇华先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.03 关于提名赵守宁先生为第八届董事会非独立董事的议案
10.04 关于提名夏闽海先生为第八届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
11.01 关于提名陈良华先生为第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于提名陈有安先生为第八届董事会独立董事的议案
11.03 关于提名陈柳先生为第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届选举的议案
12.01 关于选举张炳良先生为第八届监事会监事的议案
12.02 关于选举钱晶艳女士为第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2022-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属子公司之间调剂担保额度的议案
2.00 关于补选非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2021-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2.00 关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于增加对参股子公司担保的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
6.00 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
7.00 关于为控股子公司增加担保额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事长与高管、核心骨干增持计划变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购兴农发牧业61%股权的议案》
2.00 《关于终止2021年限制性股票激励计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告的议案
2.00 2020年度监事会工作报告的议案
3.00 2020年度财务决算报告的议案
4.00 2020年年度报告全文及摘要
5.00 关于2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
7.00 关于2021年度向银行借款授信总量及授权的议案
8.00 关于2020年度董事、高管、监事人员薪酬及2021年度经营业绩考核的议案
9.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
10.00 关于公司对外担保的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《天邦食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整日常关联交易结算方式的议案
2.00 关于签订生物医药产业化基地投资协议暨注册子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用募集资金向子公司增资的议案
2.00 关于增加被担保方的议案
3.00 关于调整日常关联交易额度的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于补选非独立董事的议案
6.00 关于明确公司创享长期激励计划授予对象范围的议案
7.00 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司生猪养殖项目建设规划的议案
2.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3.00 2019年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告的议案
2.00 2019年度财务决算报告的议案
3.00 2019年年度报告全文及摘要
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
6.00 关于2020年度向银行借款授信总量及授权的议案
7.00 关于2019年度董事、高管人员薪酬及2020年度经营业绩考核的议案
8.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告
9.00 关于公司对外担保的议案
10.00 关于公司生猪养殖项目建设规划的议案
11.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
12.00 关于与定远县人民政府签订生猪养殖及肉制品深加工产业园项目投资协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2020-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加对参股子公司担保的议案
2.00 《关于调整公司2019年非公开发行股票部分事项的议案》（该项议案需逐项审议）
2.01 调整发行对象
2.02 调整发行价格及定价原则
2.03 调整发行数量
2.04 调整限售期
2.05 调整本次发行决议的有效期
3.00 《关于<2019年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》
4.00 《关于<2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》
5.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2019-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 总提案
1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 未分配利润的安排
2.11 本次发行决议有效期
3.00 关于天邦股份2019年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于未来三年(2019–2021)股东回报规划的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2019-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途
2.10 未分配利润的安排
2.11 本次发行决议有效期
3.00 关于天邦股份2019年度非公开发行股票预案的议案
4.00 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于未来三年(2019–2021)股东回报规划的议案
7.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司2019年度向银行借款授信总量及授权的议案
8.00 关于2018年度高管人员薪酬及2019年度经营业绩考核的议案
9.00 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10.00 关于公司对外担保的议案
11.00 关于修订公司章程的议案
12.00 关于提议公司第七届董事会独立董事津贴的议案
13.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
13.01 关于选举张邦辉先生为第七届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举盛宇华先生为第七届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举苏礼荣先生为第七届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举陈新生先生为第七届董事会非独立董事的议案
14.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
14.01 关于选举许萍女士为第七届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举张晖明先生为第七届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举鲍金红女士为第七届董事会独立董事的议案
15.00 关于公司监事会换届选举的议案
15.01 关于选举张炳良先生为第七届监事会监事会的议案
15.02 关于选举曹振先生为第七届监事会监事会的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2019-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将部分项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于公司补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2018-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟租赁生猪养殖基地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加参股子公司对外担保的议案》
2.00 《关于调整2018年度对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更非部分公开发行募集资金用途的的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于终止与龙江森工集团及其下属东方红林业局养殖合作的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于2017年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于公司2018年度向银行借款授信总量及授权的议案
8.00 关于2017年度高管人员薪酬及2018年度经营业绩考核的议案
9.00 关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10.00 关于公司对外担保的议案
11.00 关于公司创享长期激励计划的议案
12.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 评级事项
2.19 募集资金存管
2.20 担保事项
2.21 本次决议的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
6.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》
10.00 《关于公司补选非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2018-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 提案1：关于变更非公开发行募集资金用途及项目实施主体的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1:《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案:《关于为全资子公司追加提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度报告全文及摘要的议案》 ；
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
7、《关于2017年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8、《关于2016年度高管人员薪酬及2017年度经营业绩考核的议案》；
9、《关于公司对外担保的议案》；
10、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
11、《关于日常关联交易的议案 》；
12、《关于修订公司章程的议案》；
13、《关于拟变更公司名称的议案》；
14、《关于提名独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2017-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案:《关于公司对外担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于全资子公司与安徽省阜南县人民政府签订生猪养殖合作协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案:《关于全资子公司与黑龙江东方红林业局签订生猪养殖合作协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2016-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于修订《董事会议事规则》的议案
3关于修订《重大经营决策程序规则》的议案
4关于修订《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度报告及摘要的议案》；
2、《2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《2015年度监事会工作报告的议案》；
4、《2015年度财务决算报告的议案》；
5、《2015年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；
7、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
8、《公司2016年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、《关于2015年度高管人员薪酬及2016年度经营业绩考核的议案》；
10、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》；
11、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
11.1 关于选举张邦辉先生为第六届董事会非独立董事的议案
11.2 关于选举洪建平先生为第六届董事会非独立董事的议案
11.3 关于选举盛宇华先生为第六届董事会非独立董事的议案
11.4 关于选举赵正岩女士为第六届董事会非独立董事的议案
12、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
12.1 关于选举许萍女士为第六届董事会独立董事的议案
12.2 关于选举施炜先生为第六届董事会独立董事的议案
12.3 关于选举尉安宁先生为第六届董事会独立董事的议案
13、《关于公司监事会换届选举的议案》；
13.1 关于选举夏闽海先生为第六届监事会监事会的议案
13.2 关于选举张炳良先生为第六届监事会监事会的议案
14、《关于提议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；
15、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
16、《关于2016年度非公开发行股票方案的议案》；
16.1 发行股票的种类和面值
16.2 发行方式和时间
16.3 发行对象及认购方式
16.4 发行数量
16.5 发行价格及定价原则
16.6 限售期
16.7 上市地点
16.8 募集资金数额及用途
16.9 本次非公开发行股票决议的有效期
17、《关于2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
18、《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》；
19、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
20、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
21、《关于非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2016-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案：《关于转让内蒙古草原天邦饲料有限公司46%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让子公司湖南金德意股权暨关联交易的议案》；
2、《关于参与合作投资产业投资基金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2015-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及子公司投资设立全资子公司的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于宁波天邦股份有限公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及摘要的议案》；
2、《2014年年度董事会工作报告的议案》；
3、《2014年年度监事会工作报告的议案》；
4、《2014年年度财务决算报告的议案》；
5、《2014年年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘请公司2015年年度财务审计机构的议案》；
7、《公司2015年年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8、《关于2014年年度高管人员薪酬及2015年年度经营业绩考核的议案》；
9、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》；
10、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2014-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增资收购Choice Genetics股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票方案（修订版）的议案》；
2.1、发行股票种类和面值；
2.2、发行方式；
2.3、发行对象及其与公司的关系；
2.4、认购方式；
2.5、发行价格及定价原则；
2.6、发行数量；
2.7、发行股份限售期；
2.8、滚存利润安排；
2.9、上市地点；
2.10、募集资金数量和用途；
2.11、本次发行决议的有效期；
3、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订版）的议案》；
4、《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）的议案》；
7、《关于提请股东大会同意张邦辉、吴天星免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、《关于本次收购艾格菲实业100%股权价格合理性的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
10、《关于修订《公司章程》的议案》；
11、《关于制定《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案》；
12、《关于修订《募集资金管理办法》的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年年度报告及摘要的议案》；
2、《2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《2013年度财务决算报告的议案》；
5、《2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》；
7、《公司2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8、《关于2013年度高管人员薪酬及2014年度经营业绩考核的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2013-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议事项
1、《授权公司总经理签订艾格菲国际集团公司（英属维尔京群岛）股份出售及收购协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2013-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、普通决议事项：
1、《关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案》；
（一）非独立董事选举
1.1、选举第五届董事会董事候选人吴天星先生；
1.2、选举第五届董事会董事候选人张邦辉先生；
1.3、选举第五届董事会董事候选人洪建平先生；
1.4、选举第五届董事会董事候选人盛宇华先生。
（二）独立董事选举
1.5、选举第五届董事会独立董事候选人王保平先生；
1.6、选举第五届董事会独立董事候选人尉安宁先生；
1.7、选举第五届董事会独立董事候选人施炜先生。
2、《关于公司第五届监事会监事候选人提名的议案》；
2.1、选举第五届监事会监事候选人胡来根先生；
2.2、选举第五届监事会监事候选人张炳良先生。
3、《关于修改董事会议事规则的议案》；
4、《关于提议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
5、《关于公司2013-2015年对外投资计划的议案》
6、《关于对全资子公司增资的议案》；
7、《关于修改对外担保制度的议案》；
8、《关于公司对外担保及调整公司担保事项的议案》；
二、审议特别决议事项：
9、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要》；
2.1、激励对象的确定依据及范围
2.2、股票期权激励计划的股票来源和股票数量
2.3、股票期权的分配
2.4、激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期
2.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
2.6、股票期权的获授条件和行权条件
2.7、实施股权激励的财务测算与会计处理
2.8、激励计划的调整方法和程序
2.9、股票期权授予程序及激励对象行权程序
2.10、公司与激励对象的权利与义务
2.11、激励计划的变更、终止及其他事项
3、《公司首期股票期权激励计划实施考核管理办法》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
5、《2012年年度报告及摘要的议案》；
6、《2012年度董事会工作报告的议案》
7、《2012年度监事会工作报告的议案》
8、《2012年度财务决算报告的议案》；
9、《2012年度利润分配预案的议案》；
10、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
11、《公司2013年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
12、《关于2012年度高管人员薪酬及2013年度经营业绩考核的议案》；
13、《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司提供保证担保的议案》；
14、《关于向全资子公司安徽天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议事项：
1、《关于补选监事的议案》；
2、《关于为控股子公司银行授信提供担保调整的议案》；
3、《关于向全资子公司盐城天邦饲料科技有限公司提供保证担保的议案》。
（二）特别决议事项：
1、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司部分董事人员变动的议案》；
2、《2011年度董事会工作报告的议案》；
3、《2011年度监事会工作报告的议案》；
4、《2011年度财务决算报告的议案》；
5、《2011年年度报告及摘要的议案》；
6、《2011年度利润分配预案的议案》；
7、《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》；
8、《公司2012年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、《关于2011年度高管人员薪酬及2012年度经营业绩考核的议案》；
10、《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2012-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2011-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议事项：
1、《关于公司部分董事人员变动的议案》；
2、《2010年度董事会工作报告的议案》； 3、《2010年度监事会工作报告的议案》； 4、《2010年度财务决算报告的议案》； 5、《2010年年度报告及摘要的议案》； 6、《2010年度利润分配预案的议案》； 7、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8、《关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案》； 9、《公司2011年度向银行借款授信总量及授权的议案》； 10、《关于2010年度高管人员薪酬及2011年度经营业绩考核的议案》； 11、《关于向全资子公司上海邦尼国际贸易有限公司增加保证担保的议案》。
（二）特别决议事项： 12、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）普通决议事项：
1、《关于转让子公司内蒙古草原天邦饲料有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》。
（二）特别决议事项：
2、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2010-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
2、《关于公司第四届监事会监事候选人提名的议案》；
3、《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2010-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告的议案》；
2、《2009 年度监事会工作报告的议案》；
3、《2009 年度财务决算报告的议案》；
4、《2009 年度报告及摘要的议案》；
5、《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于2010 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、《关于2009 年度高管人员薪酬及2010 年度经营业绩考核的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于改聘公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2009-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<2008 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2008 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2008 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2008 年年度报告>和<2008 年年度报告摘要>的议案》；
5、《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于<2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于2009 年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
9、《关于增补公司董事的议案》；
（1）提名刘利明先生为公司第三届董事会董事候选人
10、《关于2008 年度高管人员薪酬及2009 年度经营业绩考核的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2009-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)《关于受让子公司成都天邦生物制品有限公司20%股权的议案》；
(2)《关于修改对外担保制度的议案》；
(3)《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2008-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行短期融资券的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-01 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2008-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-14 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2008-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议普通决议议案：
1、《关于签订<收购土地及房屋协议书>的议案》；
2、《关于继续运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
（二）审议特别决议议案：
3、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、《2007 年度监事会工作报告》的议案；
3、《2007 年度财务决算报告》的议案；
4、《2007 年度报告正文及摘要》的议案；
5、《2007 年度利润分配预案》的议案；
6、《关于聘请公司2008 年度财务审计机构》的议案；
7、公司《2008 年度向银行借款授信总量及授权》的议案；
8、《关于修订<募集资金管理办法>》的议案；
9、《关于公司董事调整的议案》；
10、《关于公司监事调整的议案》；
11、《关于向子公司盐城天邦银行贷款提供担保的议案》。
12、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-21 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2007-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-12 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2007-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议普通决议议案：
1、《关于修订董事会议事规则的议案》；
2、《关于修订重大经营决策程序规则的议案》；
3、《关于修订募集资金管理办法的议案》；
4、《关于公司申请增加银行综合授信额度的议案》；
5、《关于使用累计不超过7630万元闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；
6、《关于对长沙金意饲料油脂有限责任公司增资并更名为湖南金德意油脂有限公司的议案》。
（二）审议特别决议议案
7、《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-24 |
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| 公司名称 | 天邦食品 |
| 公告日期 | 2007-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于＜2006年度董事会工作报告＞的议案》；
2、审议《关于＜2006年度监事会工作报告＞的议案》；
3、审议《关于＜2006年度报告及摘要＞的议案》；
4、审议《关于＜2006年度财务决算报告＞的议案》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘安徽华普会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》；
9、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
10、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
11、审议《关于修订监事会议事规则的议案》；
12、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；
13、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》；
14、审议《关于修订关联交易制度的议案》；
15、审议《关于制订公司对外担保制度的议案》；
16、审议《关于公司第三届董事会董事候选人提名的议案》；
第一项：吴天星
第二项：张邦辉
第三项：陈能兴
第四项：张炳良
第五项：马丰利
第六项：陈亚民
第七项：史习民
第八项：徐君卓
第九项：盛宇华
17、审议《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》；
第一项：陆长荣
第二项：王韦
18、审议《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
19、审议《关于执行新会计准则的议案》；
20、审议《关于修订重大经营决策程序规则制度的议案》；
21、审议《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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