| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2023年度利润分配及资本公积转增股本方案
5.00 2023年年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2024年度薪酬方案的议案
7.01 关于公司董事长余文胜2024年度薪酬方案的议案
7.02 关于公司副董事长徐刚2024年度薪酬方案的议案
7.03 关于公司董事田飞冲2024年度薪酬方案的议案
7.04 关于公司董事杭国强2024年度薪酬方案的议案
7.05 关于公司独立董事2024年度津贴的议案
8.00 关于公司监事2024年度薪酬方案的议案
8.01 关于公司监事会主席石磊2024年度薪酬方案的议案
8.02 关于公司职工代表监事苏大伏2024年度薪酬方案的议案
8.03 关于公司职工代表监事刘亚军2024年度薪酬方案的议案
9.00 关于拟变更独立董事的议案
10.00 关于2023年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于调整2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补邹奇为公司第八届董事会独立董事的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案
3.00 2023年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度财务决算报告
4.00 2022年度利润分配及资本公积转增股本方案
5.00 2022年年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案
7.01 关于公司董事长余文胜2023年度薪酬方案的议案
7.02 关于公司副董事长徐刚2023年度薪酬方案的议案
7.03 关于公司董事田飞冲2023年度薪酬方案的议案
7.04 关于公司董事杭国强2023年度薪酬方案的议案
7.05 关于公司独立董事2023年度津贴的议案
8.00 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案
8.01 关于公司职工代表监事苏大伏2023年度薪酬方案的议案
8.02 关于公司职工代表监事刘亚军2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
10.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司梦网云通提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为子公司提供担保额度的议案
2.00 关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配及资本公积转增股本方案
5.00 2021年年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7.01 关于公司董事长余文胜2022年度薪酬方案的议案
7.02 关于公司副董事长徐刚2022年度薪酬方案的议案
7.03 关于公司董事田飞冲2022年度薪酬方案的议案
7.04 关于公司董事杭国强2022年度薪酬方案的议案
7.05 关于公司独立董事2022年度津贴的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
8.01 关于公司监事会主席石永旗2022年度津贴的议案
8.02 关于公司职工代表监事苏大伏2022年度薪酬方案的议案
8.03 关于公司职工代表监事刘亚军2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
10.00 关于《2022年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于推选公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举余文胜为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举徐刚为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举杭国强为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举田飞冲为公司第八届董事会非独立董事
2.00 关于推选公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举王永为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举吴中华为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举侯延昭为公司第八届董事会独立董事
3.00 关于推选公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.《关于<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.《关于<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案》
4.《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2021-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
2.00 关于<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度财务决算报告
4.00 2020年度利润分配及资本公积转增股本方案
5.00 2020年年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
7.01 关于公司董事长余文胜2021年度薪酬方案的议案
7.02 关于公司副董事长、总裁徐刚2021年度薪酬方案的议案
7.03 关于公司董事、副总裁田飞冲2021年度薪酬方案的议案
7.04 关于公司董事、副总裁杭国强2021年度薪酬方案的议案
7.05 关于公司独立董事2021年度津贴的议案
8.00 关于公司监事2021年度薪酬方案的议案
8.01 关于公司监事会主席石永旗2021年度津贴的议案
8.02 关于公司职工代表监事苏大伏2021年度薪酬方案的议案
8.03 关于公司职工代表监事刘亚军2021年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2021-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于《中长期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《中长期员工持股计划管理细则》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期员工持股计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司证券简称的议案
2.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称的议案
2.00 关于变更公司注册地址的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配及资本公积转增股本方案
5.00 2019年年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于增补杭国强为公司第七届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-02 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2020-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司梦网科技提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事项的议案
4.00 关于《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《第一期员工持股计划管理细则》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
7.00 关于公司出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2019-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2019-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度财务决算报告
4.00 2018年度利润分配及资本公积转增股本方案
5.00 2018年年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于推选公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 选举余文胜为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举陈慈琼为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举徐刚为公司第七届董事会非独立董事
1.04 选举杨春波为公司第七届董事会非独立董事
1.05 选举黄勇刚为公司第七届董事会非独立董事
1.06 选举田飞冲为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于推选公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 选举王永为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举吴中华为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举侯延昭为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于推选公司第七届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2019-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案
3.00 关于注销2018年激励计划中未授予部分股份的议案
4.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补陈慈琼为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 关于《董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2018-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格区间
1.04 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.05 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案
5.00 2017年年度报告及摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2018-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于增补侯延昭为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2017-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.1 回购股份的方式
1.2 回购股份的用途
1.3 回购股份的价格区间
1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
1.6 回购股份的实施期限
1.7 决议的有效期
2．《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于变更公司经营范围的议案
2.00关于修改《公司章程》的议案
3.00关于增补黄勇刚为公司第六届董事会非独立董事的议案
4.00关于增补吴中华为公司第六届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
1.1 回购股份的方式
1.2 回购股份的用途
1.3 回购股份的价格区间
1.4 拟用于回购的资金总额上限以及资金来源
1.5 回购股份的种类、预计回购数量上限和比例
1.6 回购股份的实施期限
1.7 决议的有效期
2．《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《2016年度董事会工作报告》；
2．《2016年度监事会工作报告》；
3．《2016年度财务决算报告》；
4．《2016年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
5．《2016年年度报告及摘要》；
6．《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2017-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司实际控制人变更有关承诺事项及股东解除承诺的议案》
1.1实际控制人左强、厉伟及崔京涛变更关于保持上市公司实际控制人地位不变的相关《承诺函》
1.2股东余文胜解除《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》
2.审议《关于本公司申请发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2016-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于变更公司名称的议案》；
2. 审议《关于变更公司注册地址的议案》；
3. 审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
5、《2015年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1选举左强为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举余文胜为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举陈新为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举田飞冲为公司第六届董事会非独立董事
1.5选举杨春波为公司第六届董事会非独立董事
1.6选举张云鹏为公司第六届董事会非独立董事
2、审议《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1选举陶小峰为公司第六届董事会独立董事
2.2选举王一鸣为公司第六届董事会独立董事
2.3选举谢忠平为公司第六届董事会独立董事
3、审议《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
4、审议《关于推选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于增补公司第五届董事会董事的议案》
2.1 增补余文胜为公司第五届董事会董事的议案；
2.2 增补陈新为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
5、《2014年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1发行股份及支付现金购买资产
2.1.1交易对方
2.1.2标的资产
2.1.3交易价格
2.1.4期间损益归属
2.1.5标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.6发行股份的种类和面值
2.1.7发行方式
2.1.8发行价格
2.1.9发行数量
2.1.10发行对象及认购方式
2.1.11滚存未分配利润的处理
2.1.12锁定期安排
2.1.13拟上市地点
2.1.14决议有效期
2.2发行股份募集配套资金
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行方式
2.2.3发行价格
2.2.4发行数量
2.2.5发行对象及认购方式
2.2.6滚存未分配利润的处理
2.2.7募集资金用途
2.2.8锁定期安排
2.2.9拟上市地点
2.2.10决议有效期
3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否构成关联交易的议案》
4《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》
5《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
7《关于公司与孙慧、上海域鸿投资管理中心(有限合伙)分别签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议>的议案》
8《关于<荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套现金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
9《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计报告及评估报告的议案》
10《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》
11《关于公司股东分红回报规划(2015-2017年)的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取独立董事2013年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2013-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2013-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于推选公司第五届董事会董事及审议独立董事薪酬的议案》；
3、审议《关于推选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于为荣信电机控制提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取独立董事2012年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权处置可供出售金融资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2012-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《荣信电力电子股份有限公司关于发行公司债券的议案》
1、发行规模
2、向公司股东配售的安排
3、期限
4、募集资金用途
5、股东大会决议有效期
6、担保
7、上市场所
8、偿债保障措施
9、提请股东大会授权事项
（二）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案。
2、审议关于《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》的议案。
3、审议关于增补独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2012-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取独立董事2011年度述职报告
8、《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2011-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2010年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于增补独立董事的议案》
8、听取独立董事2010年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2010-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推选公司第四届董事会董事及审议董事薪酬的议案》；
2、审议《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
3、审议《关于本公司申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2010-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2009年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、听取独立董事2009年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2009-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《荣信电力电子股份有限公司非公开发行股票预案》
4、审议《前次募集资金使用情况报告》；
5、审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2009-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2008年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《关于修改<独立董事制度>的议案》
9、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》
10、听取独立董事2008年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2008-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度财务决算报告》
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
5、审议《2007 年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
8、审议《修改募集资金管理办法的议案》
9、听取独立董事2007年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2008-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司2007 年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。
3、审议《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《变更公司注册名称的议案》。
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
3、审议《修改<募集资金管理办法>的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 梦网科技 |
| 公告日期 | 2007-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于选举公司第三届董事会成员及董事薪酬的议案》；
7、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
8、审议《关于续聘深圳天健信德会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；
9、听取独立董事2006年度述职报告；
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配