| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
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| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》
2.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
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| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名董事候选人的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2019年公司投资计划(草案)》
6.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
7.00 《关于预计2019年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
8.00 《关于预计2019年度公司及其子公司与参股公司的日常关联交易的议案》
9.00 《关于预计2019年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》
10.00 《关于预计2019年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
11.00 《关于拟变更公司登记机关、调整公司经营范围、增加董事会成员人数并修改<公司章程>的议案》
12.00 《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
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| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司2019年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为福建泉州闽光钢铁有限责任公司提供担保的议案》
3.00 《关于公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》
4.00 《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并全资子公司泉州闽光智能物流有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2018年度公司及其子公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》
2.00 《关于调整2018年度公司及其子公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》
3.00 《关于调整2018年度公司及其子公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的部分下属公司的日常关联交易额度的议案》
4.00 《关于新增2018年度公司及其子公司与福建三安集团有限公司及其下属公司的日常关联交易额度的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>有关条款的议案》
6.00 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
7.00 《关于公司开展票据池业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2018-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》
4.00 《2017年度利润分配预案》
5.00 《2018年公司投资计划(草案)》
6.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构的议案》；
7.00 《公司2017年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
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| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于预计2018年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》
3.00 《关于预计2018年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》
4.00 《关于预计2018年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》
5.00 《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2017-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
2.00《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
3.00《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 本次交易的整体方案
3.02 标的资产及其交易价格
3.03 发行股票的种类及面值
3.04 发行方式及发行对象
3.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.06 发行股份的数量
3.07 发行股份的锁定期
3.08 本次发行股份的上市地点
3.09 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
3.10 上市公司滚存未分配利润的安排
3.11 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
3.12 决议的有效期
4.00 《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》
5.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6.00 《关于签订附生效条件的<福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
7.00《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8.00《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的说明的议案》
9.00《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
10.00《关于本次发行股份购买资产暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》
11.00《关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
12.00《关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
14.00《关于公司发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00《关于<未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划>的议案》
16.00《关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
17.00《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
18.00《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于筹划发行股份购买资产进展暨停牌期满3个月后申请继续停牌的议案》
2.00《关于调整2017年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司的部分下属公司日常关联交易额度的议案》
3.00《关于调整2017年度公司与部分参股公司的日常关联交易额度的议案》
4.00《关于调整2017年度公司与厦门国贸集团股份有限公司的日常关联交易额度的议案》
5.00《关于调整2017年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司的部分下属公司的日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2.《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》；
4.《2016年度利润分配预案》；
5.《2017年公司投资计划(草案)》；
6.《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构的议案》；
7.《公司2016年年度报告及其摘要》；
8.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
9.《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；
10.《关于预计2017年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
11.《关于预计2017年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》；
12.《关于预计2017年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
13.《关于预计2017年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举黎立璋先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.2选举张玲女士为公司第六届董事会非独立董事；
1.3选举曾兴富先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.4选举李鹏先生为公司第六届董事会非独立董事。
议案2《关于公司董事会进行换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举陈建煌先生为公司第六届董事会独立董事；
2.2选举汪建华先生为公司第六届董事会独立董事；
2.3选举潘越女士为公司第六届董事会独立董事。
议案3《关于公司监事会进行换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.1选举周军先生为公司第六届监事会股东代表监事；
3.2选举林学玲女士为公司第六届监事会股东代表监事；
3.3选举谢径荣先生为公司第六届监事会股东代表监事。
议案4《关于公司2017年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于购买控股股东6号高炉相关资产的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于调整2016年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》
2.《关于调整2016年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》
3.《关于变更公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》
4.《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2015年度董事会工作报告》
议案2《2015年度监事会工作报告》
议案3《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》
议案4《2015年度利润分配预案》
议案5《2016年公司投资计划(草案)》
议案6《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构的议案》
议案7《公司2015年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；
2、《关于预计2016年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
3、《关于预计2016年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》；
4、《关于预计2016年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
5、《关于预计2016年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司的下属公司的日常关联交易的议案》；
6、《关于调整公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于福建三钢闽光股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3、《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》
3.1（一）本次重组的整体方案
3.2（二）发行股份及支付现金购买资产方案
3.2.1（1）标的资产
3.2.2（2）标的资产的交易价格及定价依据
3.2.3（3）对价的支付方式
3.2.4（4）支付期限
3.2.5（5）标的资产滚存未分配利润
3.2.6（6）标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
3.2.7（7）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.2.8（8）相关人员安排
3.3（三）发行股份购买资产项下非公开发行股份方案
3.3.1（1）发行股票的种类和面值
3.3.2（2）发行方式
3.3.3（3）定价基准日及发行价格
3.3.4（4）交易对方认购股份数量
3.3.5（5）交易对方认购股份的锁定期
3.3.6（6）拟上市地点3.4
（四）配套融资的发行方案
3.4.1（1）发行股票的种类和面值
3.4.2（2）发行方式、发行对象及认购方式
3.4.3（3）定价基准日、发行价格
3.4.4（4）配套募集资金金额及用途
3.4.5（5）发行数量
3.4.6（6）锁定期安排
3.4.7（7）拟上市地点
3.5（五）上市公司滚存未分配利润
3.6（六）决议有效期
4、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
6、《关于公司与三钢集团及三明化工订立附生效条件的交易相关协议的议案》
7、《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于批准本次交易相关审计报告和评估报告的议案》
9、《关于提请股东大会同意豁免福建省三钢（集团）有限责任公司及其一致行动人福建三钢（集团）三明化工有限责任公司以要约方式增持公司股份的议案》
10、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
11、《关于<董事和高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》
13、《关于公司2016年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2015-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 福建三钢闽光股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金股份发行价格的议案
议案2 关于调整2015年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司部分下属公司日常关联交易额度的议案
议案3 关于调整2015年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易额度的议案
议案4 关于调整2015年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司部分下属公司日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2015-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于福建三钢闽光股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于本次向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于福建三钢闽光股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》：
3.1（一）本次重组的整体方案
3.2（二）发行股份及支付现金购买资产方案
3.2.1（1）标的资产
3.2.2（2）标的资产的交易价格及定价依据
3.2.3（3）对价的支付方式
3.2.4（4）支付期限
3.2.5（5）标的资产滚存未分配利润
3.2.6（6）标的资产自本次交易基准日至交割日期间的损益归属
3.2.7（7）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.2.8（8）相关人员安排
3.3（三）发行股份购买资产项下非公开发行股份方案
3.3.1（1）发行股票的种类和面值
3.3.2（2）发行方式
3.3.3（3）定价基准日及发行价格
3.3.4（4）交易对方认购股份数量
3.3.5（5）交易对方认购股份的锁定期
3.3.6（6）拟上市地点
3.4（四）配套融资的发行方案
3.4.1（1）发行股票的种类和面值
3.4.2（2）发行方式、发行对象及认购方式
3.4.3（3）定价基准日、发行价格及调价情况
3.4.4（4）配套募集资金金额及用途
3.4.5（5）发行数量
3.4.6（6）锁定期安排
3.4.7（7）拟上市地点
3.5（五）上市公司滚存未分配利润
3.6（六）决议有效期
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；
6、审议《关于公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其他交易对方订立附生效条件的交易相关协议的议案》；
7、审议《关于<福建三钢闽光股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》；
8、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》；
9、审议《关于提请股东大会同意豁免福建省三钢（集团）有限责任公司及其一致行动人福建三钢（集团）三明化工有限责任公司以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；
11、审议《关于托管福建省三钢（集团）有限责任公司持有的福建罗源闽光钢铁有限责任公司的100%股权的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2015年公司投资计划(草案)》；
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案》；
7、《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；
9、《公司2014年年度报告及其摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2015-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
3、《关于预计2015年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
4、《关于预计2015年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》；
5、《关于预计2015年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易的议案》；
6、《关于预计2015年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于制定<福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2015-2017年度）股东分红回报规划>的议案》；
4、《关于调整2014年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》；
5、《关于调整2014年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司部分下属公司日常关联交易额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2014-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《福建三钢闽光股份有限公司关于控股股东福建省三钢(集团)有限责任公司拟收购福建三金钢铁有限公司部分资产的议案》；
2、《福建三钢闽光股份有限公司关于调整公司商品期货套期保值业务品种的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-28 |
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| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2014-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
2、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
3、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》；
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
5、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》；
6、《2013年度董事会工作报告》；
7、《2013年度监事会工作报告》；
8、《2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》；
9、《2013年度利润分配预案》；
10、《2014年公司投资计划（草案）》；
11、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》；
12、《公司2013年年度报告及其摘要》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于预计2014年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
2、《关于预计2014年度公司与参股公司的日常关联交易的议案》；
3、《关于预计2014年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的日常关联交易的议案》；
4、《关于预计2014年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易的议案》；
5、《关于豁免福建省冶金(控股)有限责任公司履行承诺事项的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
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| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第五届董事会成员（采用累积投票制）：
（1）选举公司第五届董事会非独立董事
①选举陈军伟先生为公司第五届董事会非独立董事；
②选举曾兴富先生为公司第五届董事会非独立董事；
③选举高少镛先生为公司第五届董事会非独立董事；
④选举黎立璋先生为公司第五届董事会非独立董事。
（2）选举公司第五届董事会独立董事
①选举苏天森先生为公司第五届董事会独立董事；
②选举黄导先生为公司第五届董事会独立董事；
③选举刘微芳女士为公司第五届董事会独立董事。
2、选举公司第五届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）：
①选举王敏建先生为公司第五届监事会股东代表监事；
②选举林学玲女士为公司第五届监事会股东代表监事；
③选举谢径荣先生为公司第五届监事会股东代表监事。
3、审议《关于公司2014年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其部分下属公司日常关联交易额度的议案》；
2、审议《关于调整2013年度公司与福建三钢国贸有限公司日常关联交易额度的议案》；
3、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一 《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、关于2013年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案
二、关于2013年度公司与参股公司的关联交易的议案
三、关于2013年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案
四、关于2013年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案
五、2012年度董事会工作报告
六、2012年度监事会工作报告
七、2012年度财务决算和2013年度财务预算报告
八、2012年度利润分配预案
九、2013年公司投资计划（草案）
十、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案
十一、公司2012年年度报告及其摘要 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2013-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
2、《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；
3、《关于公司继续开展期货套期保值业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2012-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司2012年度向各家银行申请综合授信额度的议案》（公司第四届董事会第二十次会议审议通过）；
2、《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》（公司第四届董事会第二十次会议审议通过）；
3、《关于调整2012年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》（公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过）；
4、《关于提请股东大会选举林学玲女士为股东代表监事的议案》（公司第四届监事会第十二次会议审议通过）。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-12 |
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| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2012-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；
2、《福建三钢闽光股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》；
4、《2011年度利润分配预案》；
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
6、《2012年公司投资计划（草案）》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》；
8、《关于2012年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》
9、《关于2012年度公司与参股公司的关联交易的议案》；
10、《关于2012年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》；
11、《关于2012年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》；
12、《公司2011年年度报告及其摘要》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2011-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》（公司第四届董事会第九次会议审议通过）
2、《关于调整2011年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》
3、《关于调整2011年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》
4、《关于调整2011年度公司与厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易额度的议案》
5、《关于调整2011年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司及其下属子公司日常关联交易额度的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于再次调整公司2011年度向各家银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；
4、《2010年度利润分配预案》；
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
6、《2011年公司投资计划（草案）》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度审计机构的议案》；
8、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
9、《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
11、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》；
12、《公司2010年年度报告及其摘要》；
13、《关于2011年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》
14、《关于2011年度公司与参股公司的关联交易的议案》
15、《关于2011年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》
16、《关于2011年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2011-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举公司第四届董事会成员（采用累积投票制）：
（1）选举公司第四届董事会非独立董事
①选举陈军伟为公司第四届董事会非独立董事；
②选举卫才清为公司第四届董事会非独立董事；
③选举高少镛为公司第四届董事会非独立董事；
④选举曾兴富为公司第四届董事会非独立董事。
（2）选举公司第四届董事会独立董事
①选举陈维铉为公司第四届董事会独立董事；
②选举苏天森为公司第四届董事会独立董事；
③选举刘微芳为公司第四届董事会独立董事。
2、选举公司第四届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）：
①选举王敏建为公司第四届监事会股东代表监事；
②选举余洪明为公司第四届监事会股东代表监事；
③选举谢径荣为公司第四届监事会股东代表监事。
3、审议《关于提取固定资产减值准备的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
5、审议《关于调整公司2010年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
6、审议《关于处理2010年固定资产损失的议案》
7、审议《关于增加2010年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易额度的议案》
8、审议《关于增加2010年度公司与参股公司日常关联交易额度的议案》
9、审议《关于公司2011年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
4、《2009 年度利润分配预案》；
5、《关于截至2009 年12 月31 日止募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
6、《2010 年公司投资计划（草案）》；
7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》；
8、《关于2010 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》；
9、《关于2010 年度公司与参股公司的关联交易的议案》；
10、《关于2010 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》；
11、《关于2010 年度公司与福建省冶金(控股)有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》；
12、《关于调整公司2010 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
13、《关于托管福建省三钢(集团)有限责任公司持有的福建三安钢铁有限公司53.9733%的股权的议案》；
14、《公司2009 年年度报告及其摘要》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2009-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更2009年度财务报表审计机构的议案》；
2、《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
3、《关于提请股东大会选举余洪明先生为股东代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度监事会工作报告》；
3、《2008年度财务决算和2009年度财务预算报告》；
4、《2008年度利润分配预案》；
5、《关于截至2008年12月31日止募集资金年度使用情况专项说明》；
6、《2009年公司投资计划（草案）》；
7、《关于续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度 审计机构的议案》；
8、《关于2009年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》；
9、《关于2009年度公司与参股公司的关联交易的议案》；
10、《关于2009年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》；
11、《关于调整公司2009年度向各家银行申请综合授信额度的议案》；
12、《关于修改<公司章程>的议案》；
13、《公司2008年年度报告及其摘要》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2008-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整中厚板委托加工费的议案》；
2、《关于公司2009年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
3、《关于修改<公司章程>的议案》（该议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见2008年7月21日巨潮资讯网站公告）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2008-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2007 年度董事会工作报告》
（2）《2007 年度监事会工作报告》
（3）《2007 年度财务决算和2008 年度财务预算报告》
（4）《2007 年度利润分配预案》
（5）《关于截至2007 年12 月31 日止募集资金年度使用情况专项说明》
（6）《2008 年公司投资计划（草案）》
（7）《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的议案》
（8）《关于2008 年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》
（9）《关于2008 年度公司与本公司参股公司的关联交易的议案》
（10）《关于2008 年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》
（11）《关于调整独立董事津贴的议案》
（12）《关于调整公司2008 年度向各家银行申请综合授信额度的议案》
（13）《公司2007 年年度报告及其摘要》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）选举公司第三届董事会成员（采用累积投票制）；
1、选举公司第三届董事会非独立董事
⑴选举欧阳元和为公司第三届董事会非独立董事；
⑵选举卫才清为公司第三届董事会非独立董事；
⑶选举高少镛为公司第三届董事会非独立董事；
⑷选举卢芳颖为公司第三届董事会非独立董事。
2、选举公司第三届董事会独立董事
⑴选举李世俊为公司第三届董事会独立董事；
⑵选举陈维铉为公司第三届董事会独立董事；
⑶选举肖能富为公司第三届董事会独立董事。
（二）选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）；
⑴选举王敏建为公司为第三届监事会股东代表监事；
⑵选举李蔚为公司第三届监事会股东代表监事；
⑶选举林文明为公司第三届监事会股东代表监事。
（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（四）审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；
（五）审议《关于调整公司2007 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》；
（六）审议《关于公司2008 年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、听取独立董事作《述职报告》；
2、逐项审议以下议案：
(1)、《2006年度董事会工作报告》
(2)、《2006年度监事会工作报告》
(3)、《2006年度财务决算和2007年度财务预算报告》
(4)、《2006年度利润分配预案》
(5)、《2007年度公司投资计划（草案）》
(6)、《关于聘请天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》
(7)、《关于变更公司注册资本至53,470万元的议案》
(8)、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
(9)、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
(10)、《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
(11)、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
(12)、《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
(13)、《关于2007年度公司与福建省三钢(集团)有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》
(14)、《关于2007年度公司与本公司参股公司的关联交易的议案》
(15)、《关于2007年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》
(16)、《公司2006年年度报告及其摘要》
(17)《关于增加福建三钢闽光股份有限公司的经营范围及相应修改<福建三钢闽光股份有限公司章程（草案）>的提案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 三钢闽光 |
| 公告日期 | 2007-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司2007年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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