| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》
2.00 《关于公司监事会2023年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案》
7.00 《关于2024-2025年开展外汇衍生品交易的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与地方政府合作投资微腔电子纸显示器件(MED)项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请2023年度审计机构及支付其报酬的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》
2.00 《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计师事务所2022年度审计工作总结报告的议案》
7.00 《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司选聘会计师事务所专项制度>的议案》
4.00 《关于聘请2022年度审计机构及支付其报酬的议案》
5.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》
2.00 《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计师事务所2021年度审计工作总结报告的议案》
7.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
7.01 非独立董事臧卫东
7.02 非独立董事徐志清
7.03 非独立董事王裕奎
7.04 非独立董事赖德明
7.05 非独立董事刘丽梅
7.06 非独立董事李绍宗
7.07 非独立董事梁新辉
7.08 非独立董事王行村
8.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
8.01 独立董事邹雪城
8.02 独立董事周小雄
8.03 独立董事翟洪涛
8.04 独立董事袁振超
9.00 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》
9.01 股东代表监事秦湘灵
9.02 股东代表监事王立新 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对深圳莱宝光电科技有限公司提供担保变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2021-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司合作开展南山工厂城市更新改造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会2020年度工作报告的议案》
2.00 《关于公司监事会2020年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计师事务所2020年度审计工作总结报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8.00 《关于调整募集资金项目<新型显示面板研发试验中心项目>部分建设内容及投资进度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
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| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司设立中长期激励基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2020-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
2.00 《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计师事务所2019年度审计工作总结报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8.00 《关于公司股东回报规划(2021-2023年)的议案》
9.00 《关于公司对全资子公司提供担保额度调整及延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更2019年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司担保管理办法>的议案》
5.00 《关于修订<公司投资决策程序与规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》
2.00《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》
3.00《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
5.00《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00《关于会计师事务所2018年度审计工作总结报告的议案》
7.00《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8.00《关于2019-2020年开展外汇衍生品交易的议案》
9.00《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》
10.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.01选举臧卫东为公司第七届董事会非独立董事
10.02选举徐会军为公司第七届董事会非独立董事
10.03选举陈磊为公司第七届董事会非独立董事
10.04选举赖德明为公司第七届董事会非独立董事
10.05选举刘丽梅为公司第七届董事会非独立董事
10.06选举李绍宗为公司第七届董事会非独立董事
10.07选举梁新辉为公司第七届董事会非独立董事
10.08选举王行村为公司第七届董事会非独立董事
11.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
11.01选举熊楚熊为公司第七届董事会独立董事
11.02选举邹雪城为公司第七届董事会独立董事
11.03选举蒋大兴为公司第七届董事会独立董事
11.04选举杜文君为公司第七届董事会独立董事
12.00《关于公司第六届监事会换届改选的议案》
12.01选举聂鹏为公司第七届监事会股东代表监事
12.02选举龚克为公司第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》
2.00 《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于会计师事务所2017年度审计工作总结报告的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
8.00 《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》
9.00 《关于部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
2.00《关于公司股东回报规划（2018-2020年）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》
2.00《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
3.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
5.00《关于公司2016年度利润分配的预案》
6.00《关于会计师事务所2016年度审计工作总结报告的议案》
7.00《关于修订公司<章程>的议案》
8.00《关于公司修订<公司股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《公司董事会2015年度工作报告》
2《公司监事会2015年度工作报告》
3《公司2015年度财务决算报告》
4《公司2015年年度报告及其摘要》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《会计师事务所2015年度审计工作总结报告》
7《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
8《关于公司董事会换届改选的议案》
（一）选举第六届董事会非独立董事
选举臧卫东为第六届董事会非独立董事
选举陈振龙为第六届董事会非独立董事
选举廖林为第六届董事会非独立董事
选举赖德明为第六届董事会非独立董事
选举侯挺为第六届董事会非独立董事
选举李绍宗为第六届董事会非独立董事
选举梁新辉为第六届董事会非独立董事
选举王行村为第六届董事会非独立董事
（二）选举第六届董事会独立董事
选举张百哲为第六届董事会独立董事
选举熊楚熊为第六届董事会独立董事
选举杜文君为第六届董事会独立董事
选举蒋大兴为第六届董事会独立董事
9《关于公司监事会换届改选的议案》
选举龚克为第六届监事会监事
选举张炜为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2014年度工作报告》
2 《公司监事会2014年度工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年年度报告及其摘要》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《会计师事务所2014年度审计工作总结报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
8 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于公司股东回报规划（2015-2017年）的议案》
4 《关于补选公司董事的议案》
5 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《公司董事会2013年度工作报告》
2 《公司监事会2013年度工作报告》
3 《公司2013年度财务决算报告》
4 《公司2013年年度报告及其摘要》
5 《公司2013年度利润分配预案》
6 《会计师事务所2013年度审计工作总结报告》
7 《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于变更2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务决算》；
4、《公司2012年年度报告及其摘要》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《会计师事务所2012年度审计工作总结报告》；
7、《公司董事会换届改选的议案》；
（一）选举第五届董事会非独立董事；
7.1 选举臧卫东为第五届董事会非独立董事。
7.2 选举陈振龙为第五届董事会非独立董事。
7.3 选举聂 鹏为第五届董事会非独立董事。
7.4 选举赖德明为第五届董事会非独立董事。
7.5 选举李文成为第五届董事会非独立董事。
7.6 选举潘 橙为第五届董事会非独立董事。
7.7 选举李绍宗为第五届董事会非独立董事。
7.8 选举杜小华为第五届董事会非独立董事。
（二）选举第五届董事会独立董事；
7.9 选举李 淳为第五届董事会独立董事。
7.10 选举柳木华为第五届董事会独立董事。
7.11 选举屈文洲为第五届董事会独立董事。
7.12 选举张百哲为第五届董事会独立董事。
8、《公司监事会换届改选的议案》；
8.1 选举刘健超为第五届监事会股东代表监事。
8.2 选举卜令秋为第五届监事会股东代表监事。
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（第二次修订稿）的议案》；
11、《关于公司续聘会计师事务所及支付报酬议案》；
12、《关于公司章程（第八次修订稿）的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2012-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议浙江金徕镀膜有限公司厂区搬迁、购买土地及拟签署《搬迁补偿协议书》的议案
（二）审议浙江金徕镀膜有限公司与金华市经济开发区管委会签署《电容式触摸屏模组项目投资合同》的议案
（三）审议浙江金徕镀膜有限公司投资建设电容式触摸屏模组项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2012-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
2、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案调整的议案》
3、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
4、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司 2011 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2011 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2011 年度财务决算》
（四）审议《公司 2011 年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（六）审议《会计师事务所 2011 年度审计工作总结报告》
（七）审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
（八）审议《公司前次募集资金使用情况报告》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2011-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2010年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2010年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2010年度财务决算》
（四）审议《公司2010年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（六）审议《会计师事务所2010年度审计工作总结报告》
（七）审议《公司章程（第六次修订稿）的议案》
（八）审议《续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
（九）审议《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目议案》
（二）审议《补选公司董事的议案》
（三）审议《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2009 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2009 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2009 年度财务决算》
（四）审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
（六）审议《会计师事务所2009 年度审计工作总结报告》
（七）审议《公司董事会换届选举》
（八）审议《公司监事会换届选举》
（九）审议《公司章程（第五次修订稿）的议案》
（十）审议《公司独立董事工作细则（第二次修订稿）》
（十一）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订）》
（十二）审议《聘任会计师事务所及支付报酬》
（十三）审议<关于增加提名第四届董事会董事候选人的临时提案> |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2009-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2008 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2008 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2008 年度财务决算》
（四）审议《公司2008 年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（六）审议《公司章程（第四次修订稿）的议案》
（七）审议《关于选举公司监事议案》
（八）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》
（九）审议《关于选聘会计师事务所专项制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2008-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增加公司经营范围的议案》
（二）审议《关于公司章程（第三次修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2008-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2007 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2007 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2007 年度财务决算》
（四）审议《公司2007 年年度报告及其摘要》
（五）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（六）审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案（修订稿）的议案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司章程（第二次修订稿）的议案》
（二）审议《关于设立第三届董事会专门委员会及提名各委员会委员的议案》
（三）审议《关于公司股东大会议事规则（第三次修订稿）的议案》
（四）审议《关于公司董事会议事规则（第三次修订稿）的议案》
（五）审议《关于公司担保管理办法（第二次修订稿）的议案》
（六）审议《关于公司投资决策程序与规则（第一次修订稿）的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 莱宝高科 |
| 公告日期 | 2007-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2006年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2006年度监事会工作报告》
（三）审议《公司2006年年度报告》及其摘要
（四）审议《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
（五）审议《公司董事会换届改选的议案》
（六）审议《公司监事会换届改选的议案》
（七）审议《关于调整中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片生产线项目部分建设内容的议案》
（八）审议《关于募集资金超出部分使用方案的议案》
（九）审议《关于调整独立董事津贴的议案》
（十）审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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